Постанова

від 05.07.2010 по справі 4-407-1/10

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-407-1/10

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2010 року суддя Сол ом' янського районного суду м. Києва Криворот О.О., розглян увши у відкритому засіданні в залі суду подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Киї вській області Гордійчука Т.В., погоджене заступником прокурора Київської області Ластовкою В.В., про проведення обшуку в квартирі квартирі № АДРЕСА_1,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС С В ПМ ДПА в Київській області Гордійчук Т.В. за погодженн ям із заступником прокурора Київської області звернувся до суду з поданням про провед ення обшуку в квартирі № АД РЕСА_1, яка використовуєтьс я в якості офісу та належить ОСОБА_2, оскільки згідно отр иманих в ході досудового слі дства даних, є достатні підст ави вважати, що первинні доку менти бухгалтерського та под аткового обліків ТОВ «КНК Гр уп» (код за ЄДРПОУ 36432605) та ТОВ «А лькантара-ТНТ» (код ЄДРПОУ 3466440 3), комп' ютерна техніка за доп омогою якої виготовлялись до кументи фінансово-господарс ької діяльності зазначених п ідприємств та інші предмети і документи, що мають значенн я для встановлення істини в с праві знаходяться за вказано ю адресою.

Як вбачається зі змісту под ання та доданих до нього мате ріалів, в провадженні СВ ПМ ДП А в Київській області перебу ває кримінальна справа поруш ена щодо директора ТОВ «КНК Г руп» (код за ЄДРПОУ 36432605) ОСОБА _3, за ознаками злочину, перед баченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового слідств а встановлено, що директор ТО В «КНК Груп» (код за ЄДРПОУ 36432605) ОСОБА_3 в період з жовтня 20 09 року з метою ухилення від сп лати податків, документально створив видимість здійсненн я фінансово-господарських оп ерацій з підприємством, що ма є ознаки «фіктивності» - ТОВ « Алькантара-ТНТ» (код ЄДРПОУ 346 64403) та в подальшому, в порушенн я п.п. 7.4.1 та п.п. 7.4.5, п.7.4, ст.7 Закону У країни “Про податок на додан у вартість” від 03.04.97р. № 168/97-ВР (із змінами та доповненнями), без підставно включив до складу податкового кредиту за жовте нь 2009 року по ТОВ «КНК Груп» (ко д за ЄДРПОУ 36432605) суму ПДВ в розм ірі 10 001 500 грн., в результаті чого , не нарахував та не сплатив до державного бюджету податку на додану вартість в сумі 10 001 500 грн.

Таким чином дії директора Т ОВ «КНК Груп» (код за ЄДРПОУ 36432 605) ОСОБА_3 в жовтні 2009 року пр извели до фактичного ненадхо дження до державного бюджету коштів на загальну суму грн. 10 001 500 грн., що є особливо великим розміром.

Як видно з матеріалів кримі нальної справи є достатні пі дстави вважати, що в квартирі квартирі № АДРЕСА_1, яка в икористовується в якості офі су та належить ОСОБА_2, зна ходяться первинні документи бухгалтерського та податков ого обліків ТОВ «КНК Груп» (ко д за ЄДРПОУ 36432605) та ТОВ «Алькант ара-ТНТ» (код ЄДРПОУ 34664403), печат ки та штампи ТОВ «КНК Груп» (ко д за ЄДРПОУ 36432605) та ТОВ «Алькант ара-ТНТ» (код ЄДРПОУ 34664403), комп' ютерна техніка за допомогою якої виготовлялись документ и фінансово-господарської ді яльності зазначених підприє мств та інші предмети і докум енти, що мають значення для вс тановлення істини в справі, а також речі й цінності, здобут і злочинним шляхом.

Вивчивши подання, надані ма теріали кримінальної справи , вважаю, що подання підлягає з адоволенню, оскільки з надан их матеріалів вбачається ная вність достатніх підстав вва жати, що знаряддя злочину та і нші предмети і документи, які мають значення для встановл ення істини у справі, знаходя ться за вказаною адресою.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 30 Конституції Укра їни та ст. 177 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідч ого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Гордійчука Т.В., п огоджене заступником проку рора Київської області Ласто вкою В.В., про проведення обшук у в квартирі № АДРЕСА_1, як а використовується в якості офісу та належить ОСОБА_2 - задовольнити.

Провести обшук в квартирі № АДРЕСА_1, яка використову ється в якості офісу та належ ить ОСОБА_2.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: Кри ворот О.О.