Ухвала

від 17.02.2022 по справі 757/8371/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8371/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,а саме:

- у виді заборони будь-яких дій щодо реєстрації (перереєстрації) права власності чи користування на земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:82:277:0011,

- у виді заборони будь-яких дій щодо реєстрації (перереєстрації) права власності чи користування на земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:82:277:0013,

встановивши заборону ТОВ «Експерт Проект Груп Консалтинг» (код ЕДРПОУ 43466554), а також іншим фізичним та юридичним особам розпоряджатись та користуватись будь-яким чином вказаним нерухомим майном, в тому числі проводити підготовчі до будівництва, будівельно-монтажні та інші види будівельних та ремонтних робіт;

- на корпоративні права ТОВ «Експерт Проект Груп Консалтинг» (код ЕДРПОУ 43466554), місцезнаходження: місто Київ, вул. Васильківська, 3, у вигляді 100 % (ста відсотків) статутного капіталу товариства у розмірі 3401000 грн., встановивши заборону ТОВ «Експерт Проект Груп Консалтинг» (код ЕДРПОУ 43466554), його посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду, в тому числі подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам документи (інформацію) щодо внесення змін до відомостей про керівника, місця знаходження, складу учасників (засновників), статутного фонду тощо, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ «Експерт Проект Груп Консалтинг» (код ЕДРПОУ 43466554), заборону Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у м. Києві, іншим суб`єктам державної реєстрації або приватним та державним нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу (відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду тощо), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ «Експерт Проект Груп Консалтинг» (код ЕДРПОУ 43466554) та зобов`язати Міністерство юстиції України та його територіальні органи, всі районні державні адміністрації у м. Києві, інші суб`єкти державної реєстрації або нотаріусів, акредитовані суб`єкти та Державну реєстраційну службу України, в порядку виконання ухвали внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ «Експерт Проект Груп Консалтинг» (код ЕДРПОУ 43466554).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021000000000103 від 29.01.2021 за фактами заволодіння невстановленими особами чужим майна в особливо великому розмірі шляхом обману, а також заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України, яке було виділене, яке було виділене з кримінального провадження №42014100000001671 від 16.12.2014 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Розслідуванням установлено, що рішенням Київської міської ради № 937/3770 від 01.10.2007 ОСОБА_4 , передано у приватну власність земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:82:277:0197, площею 0.100 га, з призначенням «для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд».

Головним управлінням земельних ресурсів КМДА видано 20.09.2009 року на ім`я ОСОБА_4 державний акт ЯЖ № 920044 на право власності на земельну ділянку.

В ході досудового розслідування встановлено, що в порушення норм Земельного кодексу України, Закону України «Про основи містобудування», Тимчасового порядку передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність у місті Києві, затвердженого рішенням Київради від 15.07.2004 №457/1867 та інших нормативно-правових актів України, у Департаменті земельних ресурсів КМДА відсутня будь-яка технічна документація та кадастрова справа по ділянці, відсутні підстави для виведення зазначеною території із території зелених насаджень та внесення змін до генерального плану міста Києва, відсутній дозвіл Київського міського голови на розроблення проекту землеустрою, відсутні дозволи, висновки та погодження комісії Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури, Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, Головного управління благоустрою, Київської міської санепідстанції, Державного управління охорони навколишнього природного середовища в АДРЕСА_1 та Державної служби з питань національної культурної спадщини та інших державних органів.

Реалізовуючи свій злочинний умисел по заволодінню земельною ділянкою, невстановлені особи, діючи від імені ОСОБА_4 за підробленими документами, отримали 10.01.2017 року витяг із Державного земельного кадастру серія та номер НОМЕР_1 .

12.01.2017 року на підставі поданих від імені ОСОБА_4 підроблених документів (сканкопії державного акту, оголошення із газети про втрату державного акту тощо), зареєстрували у Філії комунального підприємства Київської обласної ради «Готово» право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_4 та внесли відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Разом з цим, за інформацією ТОВ «Пронто-Київ», у розмішеному оголошенні газети «Аviso Послуги» № 101 від 26.12.2016 відсутнє повідомлення про втрату державного акту на право власності на земельну ділянку № 920044.

Крім того, невстановлені особи, вступивши у злочинну змову із ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , використовуючи вищезазначені документи, 12.05.2017 року у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 перереєстровують вказану ділянку на ОСОБА_5 шляхом підписання договору купівлі-продажу за реєстровим номером 402.

З метою приховування інформації від фінансового моніторингу, уникнення проведення банківських операцій, та ухилення від сплати податків, а також, для створення вигляду укладання удаваного правочину, зазначений договір укладено за ціною 100 000 грн., яка визначена на підставі звіту про експертну грошову оцінку вказаної ділянки, здійсненну нібито ТОВ «Київський інститут оціночної діяльності».

Проте за інформацією вказаного суб`єкта оціночної діяльності, така експертиза не проводилась, відповідні договірні відносини з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та їх представниками відсутні.

У зв`язку з чим постановою прокурора від 29.01.2018 у кримінальному провадженні призначено комплексну земельно-технічну та судово-економічну експертизу з метою встановлення реальної ринкової вартості вказаної ділянки.

Згідно з висновком експерту КНДІСЕ від 15.05.2018 № 3583/18-41/9161-9163/18/41, можлива ринкова вартість вказаної ділянки станом на 12.05.2017 складала 10069820,36 грн., а також експертом підтверджено факт невідповідності зазначеного звіту про експертну грошову оцінку вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам та оціночним процедурам, а також факт грубого заниження вартості майна (вартість занижено більше ніж у сто разів).

При цьому, ОСОБА_4 , відмовившись надавати будь-які письмові пояснення, в усній формі повідомила, що не має фактичного відношення до виділення їй у приватну власність вказаної земельної ділянки, ніяких заяв на ім`я Київського міського голови не підписувала, ніяких дозволів, погоджень, висновків державних органів, тощо не отримувала.

В ході розслідування призначено комплексну судову почеркознавчу технічну експертизу, на вирішення якої поставлені серед інших питання належності підпису та почерку ОСОБА_4 , які містяться на поданих та отриманих заявах, журналах, документах тощо, на підставі яких ОСОБА_4 набула права власності на вказану ділянку.

Ні ОСОБА_4 , ні ОСОБА_5 не з`являються до органу досудового розслідування для проведення слідчих дій, їх місце знаходження встановлюється.

Таким чином, невстановлені особи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шахрайським шляхом, використовуючи завідомо підроблені документи, заволоділи правом власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:82:277:0197, площею 0.100 га, що належить територіальній громаді міста Києва, та з метою набуття статусу добросовісного набувача та подальшої легалізації незаконно здобутого майна, перереєстрували право власності на вказану ділянку за ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою прикриття свого злочинного корисливого умислу, з метою набуття статусу добросовісного набувача й подальшої легалізації незаконно здобутого майна, з метою ухилення від сплати податків, 18.11.2021 року передав вказану земельну ділянку як внесок до статутного капіталу ТОВ «Експерт Проект Груп Консалтинг» (код ЕДРПОУ 43466554), що посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 . Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, статутний капітал ТОВ «Експерт Проект Груп Консалтинг» складає 3401000 грн., з яких 3400000 грн. сформовано за рахунок вказаної земельної ділянки, що складає 99,97 відсотка.

Тобто це свідчити, що вказані особи намагаються найшвидше і за заниженою ціною реалізувати незаконно здобуте майно, з метою ухилення від сплати податків, яке потім буде забудоване, що, у свою чергу, унеможливить повернення в натурі земельної ділянки до комунальної власності.

Продовжуючи вчиняти дії спрямовані на приховування обставин вчинення кримінального правопорушення, 02.12.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 прийнято рішення та зареєстровано поділ майна вказаної земельної ділянки, а розділ у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно закрито.

Зокрема, земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:82:277:0197, площею 0.100 га, поділено на дві земельні ділянки: за кадастровим номером 8000000000:82:277:0011, площею 0.05 га, та за кадастровим номером 8000000000:82:277:0013, площею 0.05 га.

На даний час ОСОБА_5 вийшов із складу засновників ТОВ «Експерт Проект Груп Консалтинг».

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельні ділянки за кадастровими номерами 8000000000:82:277:0011 та 8000000000:82:277:0013 зареєстровані на праві власності за ТОВ «Експерт Проект Груп Консалтинг» (ЄДРПОУ 43466554).

Постановою прокурора 08.02.2022 вказані земельні ділянки та корпоративні права ТОВ «Експерт Проект Груп Консалтинг» визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Необхідність арешту зазначеного майна зумовлена тим, що невідомими особами можуть вчинятися дії, спрямовані на переоформлення права власності чи користування на інших осіб, у тому числі шляхом відчуження корпоративних прав юридичної особи, що зумовить труднощі чи неможливість повернення майна законному власнику.

У зв`язку з викладеним, з метою попередження подальшого незаконного відчуження речових доказів, а саме земельних ділянок розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , із кадастровими номерами 8000000000:82:277:0011, площею 0.05 га, та 8000000000:82:277:0013, площею 0.05 га, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Експерт Проект Груп Консалтинг» (код ЕДРПОУ 43466554), та відповідно й корпоративних прав зазначеної юридичної особи, які сформовані за рахунок зазначених ділянок, необхідно накласти арешт на вказане майно з метою збереження речових доказів.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:82:277:0011, земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:82:277:0013 та корпоративні права ТОВ «Експерт Проект Груп Консалтинг» (код ЕДРПОУ 43466554), місцезнаходження: місто Київ, вул. Васильківська, 3, у вигляді 100 % (ста відсотків) статутного капіталу товариства у розмірі 3401000 грн., встановивши заборону вчиняти певні дії, оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому, задовольняючи клопотання прокурора в частині накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Експерт Проект Груп Консалтинг» (код ЕДРПОУ 43466554), місцезнаходження: місто Київ, вул. Васильківська, 3, у вигляді 100 % (ста відсотків) статутного капіталу товариства, слідчий суддя бере до уваги доводи сторони захисту, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою прикриття свого злочинного корисливого умислу, з метою набуття статусу добросовісного набувача й подальшої легалізації незаконно здобутого майна, з метою ухилення від сплати податків, 18.11.2021 року передав вказану земельну ділянку як внесок до статутного капіталу ТОВ «Експерт Проект Груп Консалтинг» (код ЕДРПОУ 43466554), що посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 . Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, статутний капітал ТОВ «Експерт Проект Груп Консалтинг» складає 3401000 грн., з яких 3400000 грн. сформовано за рахунок вказаної земельної ділянки, що складає 99,97 відсотка, що свідчить про те, що корпоративні права ТОВ «Експерт Проект Груп Консалтинг» (код ЕДРПОУ 43466554), місцезнаходження: місто Київ, вул. Васильківська, 3, у вигляді 100 % (ста відсотків) статутного капіталу товариства відповідають критеріям передбаченим ст..98 КПК України.

Разом з цим, клопотання прокурора в частині встановлення заборони користування майном задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не доведено,що існують обставини, які підтверджують, що його незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Крім того, клопотання прокурора в частині зобов`язання Міністерства юстиції України та його територіальні органи, всі районні державні адміністрації у м. Києві, інші суб`єкти державної реєстрації або нотаріусів, акредитовані суб`єкти та Державну реєстраційну службу України, в порядку виконання ухвали внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ «Експерт Проект Груп Консалтинг» (код ЕДРПОУ 43466554) також задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі розгляду клопотання про арешт майна.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме:

- у виді заборони будь-яких дій щодо реєстрації (перереєстрації) права власності на земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:82:277:0011,

- у виді заборони будь-яких дій щодо реєстрації (перереєстрації) права власності на земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:82:277:0013,

встановивши заборону ТОВ «Експерт Проект Груп Консалтинг» (код ЕДРПОУ 43466554), а також іншим фізичним та юридичним особам розпоряджатись будь-яким чином вказаним нерухомим майном;

- на корпоративні права ТОВ «Експерт Проект Груп Консалтинг» (код ЕДРПОУ 43466554), місцезнаходження: місто Київ, вул. Васильківська, 3, у вигляді 100 % (ста відсотків) статутного капіталу товариства у розмірі 3401000 грн., встановивши заборону ТОВ «Експерт Проект Груп Консалтинг» (код ЕДРПОУ 43466554), його посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду, в тому числі подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам документи (інформацію) щодо внесення змін до відомостей про керівника, місця знаходження, складу учасників (засновників), статутного фонду тощо, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ «Експерт Проект Груп Консалтинг» (код ЕДРПОУ 43466554), заборону Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у м. Києві, іншим суб`єктам державної реєстрації або приватним та державним нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу (відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду тощо), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ «Експерт Проект Груп Консалтинг» (код ЕДРПОУ 43466554).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1