Ухвала від 18.02.2022 по справі 686/6660/21

Справа № 686/6660/21

Провадження № 1-кс/686/1763/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ УШ СПз ІІ «Бос Беррієс ЛТД» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №32020240000000036,

встановив:

На розгляд слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ УШ СПз ІІ «Бос Беррієс ЛТД» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №2020240000000036, а саме:

-- аркуш паперу рожевого кольору з надписом «Обліпихи 48200+913,5 (21.09 прийняття) горобини всього 21703» в кількості 1 шт.;

-аркуш паперу білого кольору на якому зазначені прізвища 25 (двадцяти п`яти) осіб в кількості 1 шт.;

-аркуш паперу на якому зазначені сума та навпроти написано малина і обліпиха в кількості 1 шт.;

-зошит білого кольору з чорновими записами ручкою червоного та синього кольорів в кількості 1 шт.;

-блокнот червоного кольору з надписом «2007 euro Shell Card» в якому знаходяться чорнові записи,

аркуш паперу сірого кольору з чорновими записами в кількості 1 шт.;

-аркуш паперу білого кольору кольору з відміткою «отримано» в кількості 1 шт.;

-аркуш паперу сірого кольору;

-5 (п`ять) контрольних стрічок з відтисками печатки банківської установи АБ «Укргазбанк»;

-зошит з надписом «малина» в кількості 1 шт.;

-аркуш паперу зеленого кольору в кількості 1 шт.;

зошит з надписом «SWEET nesses book» в кількості і арк..;

-аркуш паперу з чорновими записами сірого кольору в кількості 1 шт.;

аркуш паперу зелено-білого кольору з чорновими записами в кількості 1 шт.;

аркуш паперу блакитного кольору в кількості 1 шт.;

-аркуш паперу жовтого кольору в кількості 1 шт.

блокнот білого кольору з записами зробленими чорною та синьою ручкою в кількості 1 шт.;

-аркуш білого кольору з записами в кількості 1 шт. аркуш паперу білого кольору в кількості 1 шт.;

-аркуш паперу білого кольору з чорновими записами в кількості 1 шт.;

-аркуш паперу з записами про грошові кошти в кількості 1 шт.;

-аркуш паперу з записами в кількості 1 шт.;

-аркуш паперу білого кольору в кількості 4 шт.;

-аркуш паперу білого кольору з відміткою «список документів в кількості 1 шт.;

-аркуш паперу білого кольору з відміткою «11 т330» в кількості 1 шт.;

-аркуш паперу білого кольору з записом про грошові кошти в кількості 1 шт.;

-аркуш паперу синього кольору в кількості 1 шт.;

-аркуш паперу зеленого кольору в кількості 1 шт.;

-аркуш паперу жовтого кольору в кількості 1 шт., аркуш паперу сірого кольору в кількості 1 шт.;

- жорсткий диск Western Digital 500GB S/N:WCAYUEK84579;

-чорнові записи з надписом «рух тари» в кількості 1 шт.;

-контрольна стрічка з відтиском печатки банківської установи АБ «Укргазбанк» в кількості 1 шт.;

-зошит з надписом «UNIVERSITY of Cambridge» в кількості 1 шт.;

-накладні в кількості 5 шт.;

-зошит з чорновими записами з надписом «Ukraine» в кількості 1 шт.;

-аркуш паперу білого кольору з надписами зібраної рослини, з кодом території збору в кількості 1 шт.;

-зошит з чорновими записами в кількості 1 шт.;

-блокнот синього кольору в кількості 1 шт.;

-чорнові записи, які було поміщено в 3 (три) чорних поліетиленових пакети та 1 (один) поліпропіленовий мішок білого кольору;

-документи фінансово-господарської діяльності ТОВ УШ СПзІІ «Бос Беррієс ЛТД» щодо придбання сільськогосподарської продукції рослиного походження у фізичних осіб підприємців;

-75 (сімдесят п`ять) чекових книжок блакитного кольору та 2 чекові книжки білого кольору;

-жорсткий диск на якому міститься інформація по взаємоопераціях з фізичними особами-підприємцями, яка була скопійована з робочих комп`ютерів головного бухгалтера ОСОБА_5 та бухгалтера ОСОБА_6 ;

-164 (сто шістдесят чотири) чекові книги, блакитного кольору;

-5 (п`ять) зшитих томів із надписом «Постачальники»;

-аркуш паперу білого кольору в кількості 1 шт.;

-аркуш паперу зеленого кольору в кількості 1 шт.;

-аркуш паперу жовтого кольору в кількості 1 шт.;

-блокнот з надписом «WATCH» в кількості 1 шт.;

-блокнот білого кольору з надписом «Danex» в кількості 1 шт.;

-блокнот з надписом ручкою чорного кольору «Деньги» в кількості 1 шт.

Представник заявника посилається на те, що підстава для накладення арешту відпала, так як 25.10.2021 слідчим прийнята постанова про закриття кримінального провадження.

В судове засідання представник власника майна не з`явилась, однак указана неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурор проти задоволення клопотання не заперечив.

Вивчивши й дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у межах кримінального провадження №32020240000000038 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_7 від 22.11.2019 року у справі №686/25904/18 задоволено клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 погодженого з прокурором прокуратури Хмельницької області про арешт майна у кримінальному провадженні №32020240000000038 (з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.212 КК України) про накладення арешту на речі та майно, які вилучені 21.11.2019 під час проведення санкціонованого обшуку у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що використовує ОСОБА_9 .

Із указаного кримінального провадження виділені матеріали, у тому числі сто воно указаного майна, з присвоєнням виділеному кримінальному провадженню №2020240000000036.

За змістом частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Статтею 1 протоколу 1Конвенції про захист прав людини і основоположних свободвизначено, що: кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Згідно зіст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Обмеження права користування, володіння чи розпорядження власністю може бути лише обмежене Законом і має бути виправданим для кожного випадку окремо.

Будь-яке втручання у те чи інше право особи право повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи, зокрема необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу, бо необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52), тобто іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98), оскільки у справі "Бакланов проти Росії" (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі "Фрізен проти Росії" (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу "законності" і воно не було свавільним, а у справі "Ізмайлов проти Росії" (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має не становити "особистий і надмірний тягар для особи".

Отже, гарантія від втручання з боку держави та інших (третіх) осіб у здійснення власником своїх повноважень, перешкоджання перспективі протиправного позбавлення власника його майна, недопустимість дій, які суперечать інтересам власника, можливість захисту зазначеного права становить зміст принципу недоторканності (непорушності) права власності.

За змістом положень ст.2 КПК України, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Окрім того, статтями 7,16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

З матеріалів клопотання та кримінального провадження слідує, що постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 від 22.10.2021 кримінальне провадження закрите за відсутністю у діяннях службових осіб ТОВ УШ СПз ІІ «Бос Беррієс ЛТД складу кримінального правопорушення.

З урахуванням викладених обставин, позиції учасників провадження, у тому числі прокурора,який не заперечив проти задоволення клопотання та скасування арешту на указане майно, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність подальшої потреби у застосуванні до указаного майна заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Стосовно вимоги клопотання про зобов`язання слідчого чи прокурора повернути указане майно слідчий суддя зазначає, що ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 22.11.2019 (справа №686/25904/18, Провадження №1-кс/686/16391/19) у кримінальному провадженні №32020240000000036 на майно, а саме:

- аркуш паперу рожевого кольору з надписом «Обліпихи 48200+913,5 (21.09 прийняття) горобини всього 21703» в кількості 1 шт.;

-аркуш паперу білого кольору на якому зазначені прізвища 25 (двадцяти п`яти) осіб в кількості 1 шт.;

-аркуш паперу на якому зазначені сума та навпроти написано малина і обліпиха в кількості 1 шт.;

-зошит білого кольору з чорновими записами ручкою червоного та синього кольорів в кількості 1 шт.;

-блокнот червоного кольору з надписом «2007 euro Shell Card» в якому знаходяться чорнові записи,

аркуш паперу сірого кольору з чорновими записами в кількості 1 шт.;

-аркуш паперу білого кольору кольору з відміткою «отримано» в кількості 1 шт.;

-аркуш паперу сірого кольору;

-5 (п`ять) контрольних стрічок з відтисками печатки банківської установи АБ «Укргазбанк»;

-зошит з надписом «малина» в кількості 1 шт.;

-аркуш паперу зеленого кольору в кількості 1 шт.;

зошит з надписом «SWEET nesses book» в кількості і арк..;

-аркуш паперу з чорновими записами сірого кольору в кількості 1 шт.;

аркуш паперу зелено-білого кольору з чорновими записами в кількості 1 шт.;

аркуш паперу блакитного кольору в кількості 1 шт.;

-аркуш паперу жовтого кольору в кількості 1 шт.

блокнот білого кольору з записами зробленими чорною та синьою ручкою в кількості 1 шт.;

-аркуш білого кольору з записами в кількості 1 шт. аркуш паперу білого кольору в кількості 1 шт.;

-аркуш паперу білого кольору з чорновими записами в кількості 1 шт.;

-аркуш паперу з записами про грошові кошти в кількості 1 шт.;

-аркуш паперу з записами в кількості 1 шт.;

-аркуш паперу білого кольору в кількості 4 шт.;

-аркуш паперу білого кольору з відміткою «список документів в кількості 1 шт.;

-аркуш паперу білого кольору з відміткою «11 т330» в кількості 1 шт.;

-аркуш паперу білого кольору з записом про грошові кошти в кількості 1 шт.;

-аркуш паперу синього кольору в кількості 1 шт.;

-аркуш паперу зеленого кольору в кількості 1 шт.;

-аркуш паперу жовтого кольору в кількості 1 шт., аркуш паперу сірого кольору в кількості 1 шт.;

- жорсткий диск Western Digital 500GB S/N:WCAYUEK84579;

-чорнові записи з надписом «рух тари» в кількості 1 шт.;

-контрольна стрічка з відтиском печатки банківської установи АБ «Укргазбанк» в кількості 1 шт.;

-зошит з надписом «UNIVERSITY of Cambridge» в кількості 1 шт.;

-накладні в кількості 5 шт.;

-зошит з чорновими записами з надписом «Ukraine» в кількості 1 шт.;

-аркуш паперу білого кольору з надписами зібраної рослини, з кодом території збору в кількості 1 шт.;

-зошит з чорновими записами в кількості 1 шт.;

-блокнот синього кольору в кількості 1 шт.;

-чорнові записи, які було поміщено в 3 (три) чорних поліетиленових пакети та 1 (один) поліпропіленовий мішок білого кольору;

-документи фінансово-господарської діяльності ТОВ УШ СПзІІ «Бос Беррієс ЛТД» щодо придбання сільськогосподарської продукції рослиного походження у фізичних осіб підприємців;

-75 (сімдесят п`ять) чекових книжок блакитного кольору та 2 чекові книжки білого кольору;

-жорсткий диск на якому міститься інформація по взаємоопераціях з фізичними особами-підприємцями, яка була скопійована з робочих комп`ютерів головного бухгалтера ОСОБА_5 та бухгалтера ОСОБА_6 ;

-164 (сто шістдесят чотири) чекові книги, блакитного кольору;

-5 (п`ять) зшитих томів із надписом «Постачальники»;

-аркуш паперу білого кольору в кількості 1 шт.;

-аркуш паперу зеленого кольору в кількості 1 шт.;

-аркуш паперу жовтого кольору в кількості 1 шт.;

-блокнот з надписом «WATCH» в кількості 1 шт.;

-блокнот білого кольору з надписом «Danex» в кількості 1 шт.;

-блокнот з надписом ручкою чорного кольору «Деньги» в кількості 1 шт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя