Ухвала

від 18.02.2022 по справі 953/2223/22

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/2223/22

н/п 1-кс/953/1371/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020220000000202 від 20.02.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 20 серпня 2022 року.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020220000000202 від 20.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку службових осіб Куп`янсько-Шевченківської філії комунального підприємства «Обласний інформаційно-технічний центр», які спільно зі службовими особами ТОВ «ТТМ Україна» впродовж 2019 року організували у м. Куп`янську Харківської області протиправну схему отримання грошових коштів від мешканців міста за організацію неправомірного відключення квартир від централізованого опалення, послуги якого надаються комунальним підприємством «Обласний інформаційно-технічний центр».

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Куп`янсько-Шевченківської філії комунального підприємства «Обласний інформаційно-технічний центр» (надалі Філія), всупереч «Порядку відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання», затвердженого Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.11.2005 № 4, та наказу № 95 від 26.11.2020 комунального підприємства «Обласний інформаційно-технічний центр», надавали абонентам централізованого теплопостачання міста Куп`янськ технічні умови на відключення від мереж централізованого опалення, без правових на те підстав.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Філії, всупереч нормам діючого законодавства, надавали абонентам технічні умови на від`єднання від мереж, без рішення Комісії та відповідних проектних рішень, з метою неправомірного отримання коштів від громадян за таке від`єднання.

Так, у 2018 році, начальник Філії ОСОБА_4 , організував діяльність афілійованого до нього суб`єкта господарської діяльності ТОВ «ТТМ Україна», код ЄДРПОУ 42574534, зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Чуйківська, буд. 22 (місце реєстрації підприємства збігається з місцем реєстрації ОСОБА_4 ), з метою надання послуг абонентам м. Куп`янська по від`єднанню від централізованого опалення.

Крім того встановлено, що фактичне відключення від мереж централізованого опалення за вказівкою ОСОБА_4 , здійснювали підпорядковані йому співробітники філії, а громадянам, які звертались з метою відключення, службовими особами Філії надавались квитанції по оплаті послуг з від`єднання із зазначенням розрахункового рахунку ТОВ «ТТМ України».

Крім того встановлено, що ТОВ «ТТМ Україна» не мало ліцензію на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми та значними наслідками, з обов`язковим переліком робіт із монтажу внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, що регламентовано нормами діючого законодавства.

В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: в порядку ст. 40, 93 КПК України витребувана документація та інформація в Куп`янській міській раді Харківської області, КП «ОІТЦ», Куп`янсько-Шевченківській філії КП «ОІТЦ», АТ «Креді Агріколь Банк», АТ «Укрсиббанк»; виконано тимчасовий доступ до речей та документів в ГУ ДПС в Харківській області; виконано тимчасовий доступ до речей та документів в Департаменті реєстрації Харківської міської ради; допитано в якості свідків 26 осіб, утому числі, директора ТОВ «ТТМ Україна» ОСОБА_5 , головного бухгалтера ТОВ «ТТМ Україна» ОСОБА_6 ; в порядку ст. 40 КПК України надано 7 доручень оперативним підрозділам з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, відібрано зразки почерку у двох осіб.

На даний час у кримінальному провадженні № 12020220000000202 жодній особі повідомлення про підозру не вручалось, не зважаючи на те, що було виконано вказаний обсяг слідчих дій.

Для закінчення досудового розслідування необхідно провести інші слідчі (розшукові) дії для встановлення всіх обставин та осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, відносно яких прийняти рішення відповідно до положень ст. 276 КПК України, а саме: провести ряд судових почеркознавчих експертиз, провести ревізію фінансово-господарської діяльності Куп`янсько-Шевченківської філії КП «ОІТЦ» в частині питань, які стосуються відключень абонентів від централізованого теплопостачання, з метою встановлення збитків, нанесених КП «ОІТЦ» та в подальшому призначити судово-економічну експертизу з метою підтвердження збитків; допитати в якості свідків усіх осіб, які звертались до Куп`янсько-Шевченківської філії КП «ОІТЦ» з метою відключення від централізованого опалення та здійснювали оплату на рахунок ТОВ «ТТМ Україна» та витребувати копії документів по оплаті послуг, акти про відключення; встановити та допитати в якості свідків працівників Куп`янсько-Шевченківської філії КП «ОІТЦ», які приймали участь у неправомірному відключенні послуг з центрального опалення, встановити та допитати інших осіб по зазначеним фактам; провести впізнання осіб, які фактично здійснювали відключення від центрального опалення з метою підтвердження приналежності вказаних осіб до КП «ОІТЦ».

Вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше у зв`язку з тим, що органу досудового розслідування до завершення строку досудового розслідування не було надано в повному обсязі документи, необхідні для проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Куп`янсько-Шевченківської філії КП «ОІТЦ» в частині питань, які стосуються відключень абонентів від централізованого теплопостачання, а також у зв`язку з великим обсягом проведення допитів у якості свідків усіх осіб, які звертались до Куп`янсько-Шевченківської філії КП «ОІТЦ» з метою відключення від централізованого опалення та здійснювали оплату на рахунок ТОВ «ТТМ Україна».

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

Строк досудового розслідування закінчується 20 лютого 2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

Сторона обвинувачення зазначає, що для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, необхідно провести ряд слідчих дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву з проханням слухати справу за його відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, а також запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні №12020220000000202, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 217 КПК України, днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

- дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

- вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

За правилами ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України, є тяжким злочином. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину становить 18 місяців та закінчується 20.02.2022.

Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.

Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування.

Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для проведення ряду судових почеркознавчих експертиз, ревізії фінансово-господарської діяльності Куп`янсько-Шевченківської філії КП «ОІТЦ» в частині питань, які стосуються відключень абонентів від централізованого теплопостачання, з метою встановлення збитків, нанесених КП «ОІТЦ» та в подальшому призначення судово-економічної експертизи з метою підтвердження збитків, а також проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на швидке, повне та неупереджене розслідування, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини і щоб до кожного учасника була застосована належна правова процедура, - та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020220000000202 від 20.02.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 20 серпня 2022 р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1