Ухвала

від 17.02.2022 по справі 953/19692/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/19692/21

н/п 1-кс/953/1191/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчогоСВ ХРУП№1ГУНП вХарківської області,старшого лейтенантаполіції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021221130001599 від 11.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчогоСВ ХРУП№1ГУНП вХарківської області,старшого лейтенантаполіції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021221130001599 від 11.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського районного нотаріального округу ОСОБА_4 та знаходятьсяв приміщенніприватної нотаріальноїконтори заадресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 ,з одночасноюможливістю вилученняїх воригіналі,а саме-довіреність із реєстраційним номером у реєстрі №1075, бланк НАО 682299, від 11.08.2015. Зобов`язати приватного нотаріуса Харківського районного нотаріального округу ОСОБА_4 надати для огляду експерту ІНФОРМАЦІЯ_1 реєстр для реєстрації нотаріальних дій (реєстрові №1075-1077 за 11.08.2015) для завершення проведення судової почеркознавчої експертизи.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 11.10.2021 до ЧЧ ХРУП №1 надійшла заява ОСОБА_5 стосовно вчинення невстановленими особами шахрайських дій стосовно її майна у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано в Реєстрі 09.07.2015 року за номером запису 10000000429435 та здійснює свою господарську діяльність за КВЕД 01.25, 01.11, 01.61, 01.63, 10.39, 16.29. Адреса реєстрації: АДРЕСА_2 . Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на теперішній час є ОСОБА_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » веде свою діяльність по вирощуванню саду з 2015 року, на земельних ділянках кадастрові номери яких:

6325185000:03:014:0196 (площа 2га); 6325185000:03:014:0195 (площа 2га);

6325185000:03:014:0192(площа 2га); 6325185000:03:014:0191(площа 2га);

6325185000:03:014:0190(площа 2га); 6325185000:03:014:0189(площа 2га);

6325185000:03:014:0188(площа 2га); 6325185000:03:014:0187(площа 2га);

6325185000:03:014:0177(площа 2га); 6325185000:03:014:0176(площа 2га);

6325185000:03:014:0175(площа 2га); 6325185000:03:014:0174(площа 2га);

6325185000:03:014:0173(площа 2га); 6325185000:03:014:0172(площа 2га).

Загальна площа саду 27га. Основні культури горіх волоський та слива.

Всі вищеозначені земельні ділянки були придбані в серпня 2015 року згідно договорів купівлі-продажу, та зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ОСОБА_6 (Харківський міський нотаріальний округ, Харківська область).

Всі договори купівлі-продажу означених земельних ділянок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені власників, за довіреностями укладав ОСОБА_7 .

На час проведення угод, всі документи по земельним ділянкам були ретельно перевірені юристами на предмет належної та чинної реєстрації прав власників, відсутності заборон на відчуження, обтяжень та інше. Всі документи були правомірні, жодних зауважень по ним не було.

Слід зауважити, що на час укладання угод купівлі-продажу земельних ділянок сторони достеменно знали, що всі ділянки на час продажу фактично належать ОСОБА_7 . Згідно статичної практики, зацікавлена в придбанні земельних ділянок особа (тут ОСОБА_7 ) залучає до отримання землі третіх осіб (як правило з числа знайомих та опосередковано знайомих людей) яким не цікава можливість згідно закону, отримати на свою користь 2га землі, для ведення особистого сільського господарства. Землевпорядники таких людей називають «штиковими» - під них землевпорядниками формується пакет документів на отримання земельної ділянки, і по факту, за невелику винагороду ($200-300) через довіреність земельна ділянка передається заінтересованій особі ( в даному випадку ОСОБА_7 )

Таким, всі дванадцять первинних власників землі (на дві земельні ділянки власність набував особисто ОСОБА_7 та його родичка ОСОБА_8 ) це «штикові» залучені до угоди особисто ОСОБА_7 , його знайомим ОСОБА_9 , та місцевим землевпорядником ОСОБА_10 .

За час з моменту підписання угод (серпень 2015року), до 21 серпня 2021 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодних претензій по земельним ділянкам, з будь якого боку, не було.

22 серпня 2021 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поштою надійшов лист з Харківського районного суду, Харківської області, в якому була Ухвала про набуття заходів забезпечення позову від 09 серпня 2021 року. Даною ухвалою суддя ОСОБА_11 постановив заборонити проведення будь яких дій з земельними ділянками з кадастровими номерами 6325185000:03:014:0172та 6325185000:03:014:0177, що законно належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », апелюючи на позовну заяву ОСОБА_9 .

Належний пакетдокументів з ІНФОРМАЦІЯ_3 (позовнузаяву таін.)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » насвою адресуне отримали.З відкритихзасобів інформаціїдізнались,що першеслухання призначенена 05жовтня 2021року о10:00.На слуханніадвокат ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 отримав можливістьознайомитись зсуттю позовноїзаяви ОСОБА_9 яка полягаєв наступному ОСОБА_9 просить судвизнати недійснимиСвідоцтва проправо власностіна нерухомемайно індекснийномер 40016012від 02.07.2015та 42636024від 21.08.2015,а такожскасувати рішенняпро реєстраціюправ таобтяжень,та визнатинедійсними договорикупівлі-продажута внесенідані дореєстру правна нерухомемайно нотаріусом ОСОБА_6 по земельнимділянкам зкадастровими номерами6325185000:03:014:0172та 6325185000:03:014:0177.

Таким чином,імовірно ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 таіншими невстановленими особами,за попередньоюзмовою вчиненопродаж земельнихділянок стороннімособам,та вподальшому,користуючись правовимипрогалинами (черезвідключення реєструправочинів)вчинено повторнийпродаж земельнихділянок 6325185000:03:014:0172та 6325185000:03:014:0177.

Є підстави вважати, що інші земельні ділянки, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ОСОБА_7 , який діяв по довіреності від власників земельних ділянок, також реалізовані невстановленим особам.

Крім того встановлено, що приватним нотаріусом ОСОБА_4 , який здійснює свою діяльність за адресою - АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 , спочатку реєструє договір купівлі продажу земельних ділянок 6325185000:03:014:0177(площа 2га) та 6325185000:03:014:0172(площа 2га) 25.11.2008 року, від ОСОБА_14 , які діє в інтересах власників земельних ділянок ОСОБА_15 та ОСОБА_16 відповідно, ОСОБА_9 (покупцю), та в подальшому, 11.08.2015 видає довіреності від імені попередніх власників земельних ділянок ОСОБА_15 та ОСОБА_16 довіреності на представництво інтересів останніх ОСОБА_17 з метою продажу зазначених земельних ділянок.

Таким чином, ОСОБА_17 , діючи в інтересах власників земельних ділянок на підставі довіреностей, присутній під час повторного продажу земельних ділянок у нотаріуса ОСОБА_6 , яка здійснює свою діяльність за адресою - АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування було отримано копії документів, що стали підставою для посвідчення довіреностей від імені ОСОБА_15 11.08.2015 та ОСОБА_16 23.06.2015 року на ім`я ОСОБА_7 , вже після продажу земельних ділянок ОСОБА_9 , реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2008 рік та 2015 рік.

Допитана в якості свідка ОСОБА_15 повідомила, що о 2015 році не видавала довіреність на ім`я ОСОБА_7 , будь-яких документів не підписувала, які могли стосуватись розпорядження земельною ділянкою 6325185000:03:014:0177. Під час огляду копії довіреності (реєстраційний номер у реєстрі №1075, бланк НАО 682299) від 11.08.2015 року, відповідно до якої Рябініна передала право розпорядження земельною ділянкою 6325185000:03:014:0177 ОСОБА_7 , та копії сторінки журналу реєстрації нотаріальних дій (ТОМ 1) приватного нотаріуса Харківського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , де у графі «підпис» Рябініна розписалися за видачу довіреності з реєстраційним номером №1075 від 11.08.2015, ОСОБА_15 повідомила, що наявні підписи виконані не нею, надала експериментальні зразки для проведення експертного дослідження.

08.02.2022 було призначено судову почеркознавчу експертизу за підписами ОСОБА_15 в довіреності із реєстраційним номером у реєстрі №1075, бланк НАО 682299, від 11.08.2015, та сторінці журналу реєстрації нотаріальних дій (ТОМ 1) приватного нотаріуса Харківського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , за фактом видачі довіреності із реєстраційним номером у реєстрі №1075, бланк НАО 682299, від 11.08.2015.

Згідно п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином, виникланеобхідність увстановленні обставинвчинення злочину,а самепроведення почеркознавчоїекспертизи,для якоїнеобхідно отриманняоригіналу довіреності із реєстраційним номером у реєстрі №1075, бланк НАО 682299, від 11.08.2015, та доступу до журналу реєстрації нотаріальних дій за фактом посвідчення довіреності ізреєстраційним номерому реєстрі№1075,бланк НАО682299,від 11.08.2015,які зберігаютьсяу приватного нотаріуса Харківського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , який здійснює свою діяльність за адресою - АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 .

Так, згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Вказані нотаріальні та реєстраційні справи перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , який здійснює свою діяльність за адресою - АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 , та є речовими доказами по кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення істини у справі.

Слідчий надав клопотання про розгляд клопотання без його участі.

Приватний нотаріус ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, повідомлялась належним чином..

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021221130001599від 11.10.2021за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.190КК України та надані копії документів, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами у кримінальному провадження, у зв`язку з чим подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, необхідних для проведення експертизи у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити старшому слідчомуСВ ХРУП№1ГУНП вХарківської області,старшого лейтенантуполіції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського районного нотаріального округу ОСОБА_4 та знаходятьсяв приміщенніприватної нотаріальноїконтори заадресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 ,з одночасноюможливістю вилученняїх воригіналі,а саме-довіреність із реєстраційним номером у реєстрі №1075, бланк НАО 682299, від 11.08.2015, зобов`язати приватного нотаріуса Харківського районного нотаріального округу ОСОБА_4 надати для огляду експерту ІНФОРМАЦІЯ_1 реєстр для реєстрації нотаріальних дій (реєстрові №1075-1077 за 11.08.2015) для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.03.2022 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1