Ухвала

від 15.02.2022 по справі 760/32912/21

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/32912/21

1-кс/760/296/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжрегіональна торговельна компанія» та ОСОБА_6 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42021102060000134 від 03.09.2021 року -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжрегіональна торговельна компанія» та ОСОБА_6 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42021102060000134 від 03.09.2021 року.

На обґрунтування клопотання заявник зазначив, що ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 09.11.2021 (справа №760/29608/21) задоволено клопотання прокурора, накладено арешт шляхом позбавленняправа користуваннята розпорядження на цінні папери (прості іменні акції) ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» (код ЄДРПОУ 03361402), які перебувають у власності: ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , у кількості 14000000шт., номер рахунку в цінних паперах НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , у кількості 14000000 шт., номер рахунку в цінних паперах НОМЕР_4 ; ТОВ «Міжрегіональна торговельна компанія» (код ЄДРПОУ 32851967), у кількості 22430 608 шт., номер рахунку в цінних паперах НОМЕР_5 ; ТОВ «Ласфано Україна» ( код ЄДРПОУ 35850662), у кількості 28874 557 шт., номер рахунку в цінних паперах 300384- UA40005466; Perritt Select Investments Limited/Перрітт Селект Інвестменс Лімітед (код ЄДРПОУ 1403836), у кількості 32000 000 шт. номер рахунку в цінних паперах НОМЕР_6 , які перебувають у депозитарній установі АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 21665382); АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720), портфель ЦП Депонента НОМЕР_7 , найменування емітента ЦП АТ «Черкасигаз» (код ЄДРПОУ 03361402), у кількості 14142708 шт., які перебувають у депозитарній установі АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129), на депозитарному рахунку в цінних паперах НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_9 , портфель ЦП Депонента НОМЕР_7 , найменування емітента АТ «Черкасигаз» (код ЄДРПОУ 03361402), у кількості 2 шт., які перебувають у депозитарній установі ТОВ «ФК «СОКРАТ» (код ЄДРПОУ 32109383) на депозитарному рахунку в цінних паперах НОМЕР_10 ; NEWAVIT HOLDING AND FINANCE (NHF) LIMITED (HEBABIT ХОЛДІНГ ЕНД ФАЙНЕНС (НХФ) ЛІМІТЕД) (код ЄДРПОУ НЕ284324), найменування емітента АТ «Оператор газорозподільної системи Черкасигаз» (код ЄДРПОУ 03361402), НОМЕР_7 , у кількості 9370000 шт., які перебувають у депозитарній установі ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» (код ЄДРПОУ 30784585) на депозитарному рахунку в цінних паперах НОМЕР_11 .

Мотивуючи своє клопотання, заявник вказує, що ТОВ «Міжрегіональна торговельна компанія» та ОСОБА_6 є володільцями цінних паперів (простих іменних акцій) у даному кримінальному провадженні набули статусу, передбаченого ст.64-2КПК України (третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт).

Окрім того, заявник вказує, що прості іменні акції АТ «Черкасигаз» в бездокументарній формі не існують як матеріальні об`єкти, а є лише обліковим записом на рахунку в цінних паперах у системі депозитарного обліку цінних паперів. Тому ці акції не можуть бути речовим доказом в розумінні ст. 98 КПК України, оскільки за своєю нематеріальною природою не можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегти на собі його сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчим суддею накладено арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, як таке, що відповідає критеріям ст. 98 КПК України, проте, така мета арешту майна прокурором не доведена, через те, що кримінальний процесуальний закон передбачає можливість арешту цінних паперів, але не з метою збереження речових доказів.

Крім того, Товариство та фізична особа не відносяться до осіб, перелічених у ч. 6 ст. 170 КПК України, тому на їх майно не може бути накладено арешт з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 та ОСОБА_4 клопотання підтримали, посилаючись на обставини викладені в клопотанні та матеріалах справи. Також просили врахувати позицію Київського апеляційного суду.

Прокурор в судовому засіданні посилався на законність винесеної ухвали, просив в задоволені клопотання про скасування арешту відмовити повністю.

Суд, заслухавши пояснення адвокатів, думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021102060000134, внесеному до ЄРДР 03.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу Київської міської прокуратури.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва 09.11.2021 року у справі № 760/29608/21 зазначене клопотання було задоволене, в рамках вказаного кримінального провадження накладено арешт на цінні папери (прості іменні акції) ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» (код ЄДРПОУ 03361402), зокрема, і, які перебувають у власності ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , у кількості 14000000 шт., номер рахунку в цінних паперах НОМЕР_4 та ТОВ «Міжрегіональна торговельна компанія» (код ЄДРПОУ 32851967), у кількості 22430 608 шт., номер рахунку в цінних паперах НОМЕР_5 .

Відповідно до ч. 1 ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 цієї статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст.170КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст.98КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Накладаючи арешт на майно, слідчий суддя прийшов до висновку, що цінні папери (прості іменні акції) ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» (код ЄДРПОУ 03361402) відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст.174КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У судовому засіданні сторона заявника посилалась, зокрема, на те, що жодній особі не повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні, що, між тим, не спростовано прокурором, за клопотання якого було накладено арешт. За доводами адвокатів, накладення арешту на прості іменні акції ПАТ «Черкасигаз» на підставі відповідності майна критеріям речових доказів є безпідставним.

Частиною 10 ст.170КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому, як було зазначено вище, такий арешт може бути накладений з метою збереження речових доказів у відповідності до критеріїв ст. 98 КПК України.

Однак така мета арешту майна прокурором не доведена.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 110 КПК України, рішення слідчого, прокурора приймаються у формі постанови.

Таким чином, з аналізу викладених вимог закону вбачається, що висновок органу досудового розслідування щодо відповідності майна тим чи іншим ознакам ст.98КПК України може бути зроблений лише на підставі постанови, яка має відповідати вимогам ч. 5 ст.110 КПК України, зокрема містити мотиви прийнятого рішення.

Прокурором у судовому засіданні не було надано жодного доказу на спростування доводів сторони заявника, зокрема також не додано постанову про визнання речовими доказами цінні папери (прості іменні акції) ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» (код ЄДРПОУ 03361402), які перебувають у саме власності ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , у кількості 14000000 шт., номер рахунку в цінних паперах НОМЕР_4 та ТОВ «Міжрегіональна торговельна компанія» (код ЄДРПОУ 32851967), у кількості 22430 608 шт., номер рахунку в цінних паперах НОМЕР_5 , у кримінальному провадженні №42021102060000134 від 03.09.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

За вказаних обставин не є можливим зробити висновок про відповідність такого майна положенням ст.98КПК України та наявність чи відсутність підстав для арешту майна саме з метою його збереження як речового доказу.

Аналогічна позиція викладена в постанові Київського апеляційного суду від 27.01.2022 року (справа № 760/29608/21).

Крім того, слідчий суддя погоджується з доводами заявника, що при накладенні арешту на майно прокурором не доведено можливості використання простих іменних акцій АТ «Черкасигаз» як речових доказів у кримінальному провадженні, адже вони (виходячи з ЗУ ««Про цінні папери та фондовий ринок») існують в бездокументарній формі не існують як матеріальні об`єкти, а є лише обліковим записом на рахунку в цінних паперах у системі депозитарного обліку цінних паперів. Тобто, такі акції за своєю природою не можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також не об`єктивно не можуть зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Також слідчий суддя враховує, що у даному кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено.

Тобто, щодо, зокрема, ТОВ «Міжрегіональна торговельна компанія» та ОСОБА_6 , то їх процесуальний статус у вказаному кримінальному провадженні визначений лише як власників майна, яке прокурор вважає процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Разом з тим, Конституція України гарантує, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним (ст. 41).

Статтею 1 Першого протоколу до Конвенції прозахист правлюдини іосновоположних свобод передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Європейський суд з прав людини у рішенні від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» звернув увагу, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар. Тобто, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства»).

Відповідно до ст.2КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно п. 7 ч. 1 ст.7КПК України до засад кримінального провадження відноситься, зокрема, недоторканність права власності.

Відповідно до ч. 1 ст.16цього Кодексу позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Слідчим суддею з матеріалів клопотання та доданих до нього документів встановлено, що слідство в кримінальному провадженні № 42021102060000134 триває з вересня 2021 року. Обставини що б свідчили про те, що особи, зокрема ТОВ «Міжрегіональна торговельна компанія» та ОСОБА_6 , які є власниками майна (простих іменних акцій ПАТ «Черкасигаз» у кількості 22430608 шт. та 14 000 000 шт.) набули будь-якого іншого процесуального статусу в цьому кримінальному провадженні, не встановлені.

За правилами ч. 1 ст. 94 КПК України, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованих підстав для скасування накладеного арешту на прості іменні акції ПАТ «Черкасигаз», що перебувають у власності ТОВ «Міжрегіональна торговельна компанія» та ОСОБА_6 .

Керуючись ст.ст. 98, 170, 173, 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 09.11.2021 (справа №760/29608/21) на майно, а саме цінні папери (прості іменні акції) ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» (код ЄДРПОУ 03361402), які перебувають у власності:

ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , у кількості 14000000 шт., номер рахунку в цінних паперах НОМЕР_4 ;

ТОВ «Міжрегіональна торговельна компанія» (код ЄДРПОУ 32851967), у кількості 22430 608 шт., номер рахунку в цінних паперах НОМЕР_5 .

Ухвала оскарження не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1