Ухвала

від 21.02.2022 по справі 759/2959/22

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/779/22

ун. № 759/2959/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2022 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення обшук, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42021102080000021, від 13 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.02.2022 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , в якому просить надати дозвіл прокурорам Святошинської окружної прокуратури міста Києва, які включені до групи прокурорів у даному провадженні, або за дорученням прокурора слідчим СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві, які включені до групи слідчих у кримінальному провадженні, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: знаряддя вчинення злочину (комп`ютерної техніки - ноутбуків, планшетів, комп`ютерів, носіїв інформації, з використанням яких виготовляється фінансово-господарська документація, а також, друкувальної та копіювальної техніки за допомогою якої друкуються зазначені документи); засобів зв`язку, які використовувались при скоєнні злочину, фінансово-господарської документації ТОВ «Ферст Груп» код ЄДРПОУ 41701663, ТОВ «Гранд опт продукт» код ЄДРПОУ 42662966 та ТОВ «Вано трейд Груп» код ЄДРПОУ 42351943, печаток та штампів, чорнових записів, записників, блокнотів та інших паперових носіїв, що можуть містити записи стосовно підготовки та скоєння злочину; банківських карток і грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені особи, використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарювання ТОВ «Ферст Груп» код ЄДРПОУ 41701663, ТОВ «Гранд опт продукт» код ЄДРПОУ 42662966 та ТОВ «Вано трейд Груп» код ЄДРПОУ 42351943, яке має ознаки «фіктивності», привласнили державні кошти виділені на закупівлю паливно-мастильних матеріалів.

Так, встановлено, що 02.07.2019 за результатами проведення публічних закупівель між Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України та ТОВ «Ферст Груп» укладено договори № 286/1/19/23 та № 286/1/19/24 про постачання для державних потреб нафти і дистилятів для техніки спеціального призначення, на загальну суму 315,3 млн грн, в т.ч. ПДВ. У подальшому грошові кошти у сумі близько 139 млн грн. перераховано з рахунків ТОВ «Ферст Груп» на рахунки підприємства, яке входять до транзитно-конвертаційної групи, а саме, ТОВ «Гранд опт продукт».

Надалі отримані грошові кошти перераховано з рахунків ТОВ «Гранд опт продукт» на рахунки підконтрольного підприємства із ознаками фіктивності та ризиковості ТОВ «Вано трейд Груп» (директор та засновник ОСОБА_4 , який на даний час являється директором та засновником понад 200 підприємств) за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів, які фактично не надавались.

На час здійснення зазначених фіктивних операцій керівником ТОВ «Вано трейд груп» був громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який під час допиту у якості свідка надав надав покази щодо його непричетності до здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Також, безтоварність здійснених фінансово-господарських операцій між вищезазначеними суб`єктами господарської діяльності підтверджується й іншими ознаками фіктивності та ризиковості, а саме: підприємства не знаходяться за місцем реєстрації, у них відсутні трудові ресурси та виробничі потужності, при цьому, період між зарахуванням коштів та списанням їх з рахунків становить не більше 1-2 діб.

Таким чином, гідно до аналітичного дослідження №22/11-21 від 22.11.2021, встановлені порушення бюджетних та податкового законодавства ТОВ «Ферст Груп», ТОВ «Гранд опт продукт» у вигляді можливих збитків бюджету України в особі Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, в сумі 98, 5 млн. грн.

У відповідь на доручення оперативному підрозділу СБУ в порядку ст.ст. 36, 40 КПК України про проведення слідчих (розшукових) дій, отримано відповідь, про те, що до вчинення вказаного злочину причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який являється організатором протиправної діяльності, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які являються співорганізаторами протиправної діяльності, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , головний бухгалтер протиправної схеми, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , бухгалтери протиправної схеми.

Також, на виконання доручення, встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який являється співорганізатором протиправної діяльності, проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстроване за ОСОБА_12 .

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись: знаряддя злочину (комп`ютерна техніка - ноутбуки, планшети, комп`ютери, носії інформації, з використанням яких виготовляється фінансово-господарська документація, а також, друкувальна та копіювальна техніка за допомогою якої друкуються зазначені документи); засоби зв`язку, які використовувались при скоєнні злочину, фінансова-господарська документація ТОВ «Ферст Груп» код ЄДРПОУ 41701663, ТОВ «Гранд опт продукт» код ЄДРПОУ 42662966 та ТОВ «Вано трейд Груп» код ЄДРПОУ 42351943, печатки та штампи, чорнові записи, записники, блокноти та інше паперові носії, що можуть містити записи стосовно підготовки та скоєння злочину; банківські картки і грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

На підставі вищевикладеного, виникла необхідність у проведені обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що у вказаній квартирі, можуть зберігатися: знаряддя вчинення злочину (комп`ютерна техніка - ноутбуки, планшети, комп`ютери, носії інформації, з використанням яких виготовляється фінансово-господарська документація, а також, друкувальна та копіювальна техніка за допомогою якої друкуються зазначені документи); засоби зв`язку, які використовувались при скоєнні злочину, фінансова-господарська документація ТОВ «Ферст Груп» код ЄДРПОУ 41701663, ТОВ «Гранд опт продукт» код ЄДРПОУ 42662966 та ТОВ «Вано трейд Груп» код ЄДРПОУ 42351943, печатки та штампи, чорнові записи, записники, блокноти та інше паперові носії, що можуть містити записи стосовно підготовки та скоєння злочину; банківські картки і грошові кошти здобуті злочинним шляхом, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування, необхідно провести санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.4 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення обшук, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42021102080000021, від 13 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Святошинської окружної прокуратури міста Києва, які включені до групи прокурорів у даному провадженні, або за дорученням прокурора слідчим СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві, які включені до групи слідчих у кримінальному провадженні, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: знаряддя вчинення злочину (комп`ютерної техніки - ноутбуків, планшетів, комп`ютерів, носіїв інформації, з використанням яких виготовляється фінансово-господарська документація, а також, друкувальної та копіювальної техніки за допомогою якої друкуються зазначені документи); засобів зв`язку, які використовувались при скоєнні злочину, фінансово-господарської документації ТОВ «Ферст Груп» код ЄДРПОУ 41701663, ТОВ «Гранд опт продукт» код ЄДРПОУ 42662966 та ТОВ «Вано трейд Груп» код ЄДРПОУ 42351943, печаток та штампів, чорнових записів, записників, блокнотів та інших паперових носіїв, що можуть містити записи стосовно підготовки та скоєння злочину; банківських карток і грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1