Постанова

від 07.07.2010 по справі 4-1170/2010

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-1173/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

07 липня 2010 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевс кого районного суда г. Запоро жья Леусенко В.Н., рассмотрев представление старшего след ователя СО Орджоникидзевско го РО ЗГУ УМВД Украины в Запор ожской области Калиниченк о Д.Ю. и материалы уголовног о дела №5601002, -

У С Т А Н О В И Л:

Из представления орган а досудебного следствия и пр едставленных суду материало в уголовного дела усматривае тся, что в производстве СО Ор джоникидзевского РО ЗГУ ГУМВ Д Украины в Запорожской обла сти находится уголовное дело №5601002 возбужденное по факту ос уществления служебными лица ми МЧП «Роса» без получения л ицензии хозяйственной деяте льности, которая подлежит ли цензированию в соответствии с законодательством, по признакам состава прест упления предусмотренного ч.1 ст. 202 УК Украины

В ходе расследования уголо вного дела установлено, что в нарушение положений действу ющего законодательства Укра ины, в период времени с апреля 2008 года по декабрь 2009 года, служ ебным лицами МЧП «Роса» /код Е ГРПОУ №13637590/, без получения соот ветствующей лицензии, осущес твлялась хозяйственная деят ельность, связанная с выполн ением строительных работ, ко торая подлежат лицензирован ию, на объектах культуры Запо рожской областной государст венной администрации: КУ "Зап орожский областной центр охр аны культурного наследия ", К У "Запорожская областная биб лиотека для детей "Юный читат ель", КУ "Запорожская областна я библиотека для юношества", в результате чего, указанным п редприятием был получен дох од в крупном размере.

В ходе следствия было устан овлено, что МЧП «Роса» в филиа ле «отделение ПАО «Проминве стбанк» в г. Запорожье» /МФО 3133 55/, были открыты счета №26005301165659, №2606 1301165659, №26006301310383, №26062301310383.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятель ности» информация относител ьно деятельности и финансово го состояния клиента, котора я стала известной банку в про цессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или тр етьими лицами при предоставл ении услуг банком является б анковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины вы емка документов, составляющи х банковскую тайну, производ ится только по мотивированно му постановлению суда.

Принимая во внимание, что дл я установления истины по уго ловному делу и исследования доказательств, следователь п росит вынести постановление о производстве выемки документов, которые сос тавляют банковскую тайну, в ф илиале «отделение ПАО «Пром инвестбанк» в г. Запорожье» /МФО 313355/, расположенном по адр есу: г. Запорожье, проспект Ма яковского, д.20а.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.178 УПК Украин ы, ст.60, 62 Закона Украины «О банк ах и банковской деятельности »,-

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить проведение в ыемки документов, которые со ставляют банковскую тайну, в филиале «отделение ПАО «Пр оминвестбанк» в г. Запорожье » /МФО 313355/, расположенном по ад ресу: г. Запорожье, проспект М аяковского, д.20-а, а именно:

- выписки движения денежны х средств по счетам №26005301165659, №26061301 165659, №26006301310383, №26062301310383 открытым МЧП «Р оса» /код ЕГРПОУ №13637590/ в филиале «отделение ПАО «Проминвест банк» в г. Запорожье» /МФО 313355/ , с указанием даты и расшифро вкой проведенной операции, н омера документа, назначения платежа, наименования контра гентов, кода ЕГРПОУ, МФО банка , расчетного счета контраген тов, с 01.01.2008 г. до 29.06.2010 г., а также ины х счетов открытых МЧП «Роса» /код ЕГРПОУ №13637590/ в филиале «от деление ПАО «Проминвестбанк » в г. Запорожье» /МФО 313355/;

- оригиналов всех документо в юридического дела, всех ори гиналов финансовых документ ов, связанных с проведением о пераций с денежными средства ми по расчетным счетам откры тым МЧП «Роса» /код ЕГРПОУ №136375 90/ в филиале «отделение ПАО «П роминвестбанк» в г. Запорожь е» /МФО 313355/; а также платежных п оручений по всем произведенн ым операциям за указанный пе риод, оригиналов всех докуме нтов, на основании которых, ос уществлялось снятие с расчет ных счетов МЧП «Роса» /код ЕГР ПОУ №13637590/ денежных средств, в оп исанном, прошитом и пронумер ованном виде, с указанием дат ы систематизации материалов подлежащих выемке, должност и и анкетных данных исполнит еля.

Проведение выемки поручит ь сотрудникам СГСБЭП Орджони кидзевского РО ЗГУ ГУМВД Укр аины в Запорожской области У краины.

Постановление обжалова нию не подлежит.

Судья: В.М. Леусе нко