Постанова

від 07.07.2010 по справі 4-1172/2010

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-1172/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

07 липня 2010 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевс кого районного суда г. Запоро жья Леусенко В.Н., рассмотрев представление старшего след ователя СО Орджоникидзевско го РО ЗГУ УМВД Украины в Запор ожской области Калиниченк о Д.Ю. и материалы уголовног о дела № 2771002, -

У С Т А Н О В И Л:

Из представления орган а досудебного следствия и пр едставленных суду материало в уголовного дела усматривае тся, что в производстве СО Ор джоникидзевского РО ЗГУ ГУМВ Д Украины в Запорожской обла сти находится уголовное дело №2771002 возбужденное по факту по дделки документов ЧП «Запор ожпромстрой» по при знакам состава преступления предусмотренного ч.1, ч.3 ст. 358 УК Украины

В ходе расследования уголо вного дела установлено, что в рамках тендера «Монтаж огор ож та встановлення ґрат», про водимого 11.11.2009 г. Запорожским го сударственным медицинским у ниверситетом, служебными лиц ами ЧП «Запорожпромстрой»» / ЕГРПОУ 35500239/ была предоставлен а соответствующая тендерная документация, в том числе спр авка об отсутствии у ЧП «Запо рожпромстрой» налогового до лга, выданная ГНИ в Орджоники дзевском районе г. Запорожья за исходящих №030921 от 09.11.2009 г. При э том согласно данных ГНИ в Орд жоникидзевском районе г. Зап орожья вышеуказанная справк а об отсутствии у ЧП «Запорож промстрой» налогового долга не выдавалась. Согласно закл ючения судебной технической экспертизы №58 от 12.04.2010 года подп ись от имени первого замести теля начальника ГНИ ОСОБА_2 , в указанной справке об от сутствии у ЧП «Запорожпромст рой» налогового долга выполн ена электрографическим спос обом.

Таким образом должностные лица ЧП «Запорожпромстрой» путем полного изготовления, подделали справку об отсутс твии у ЧП «Запорожпромстрой» налогового долга от 09.11.2009 г., кот орую в дальнейшем предостави ли в Запорожский государстве нный медицинский университе т, для принятия участия в тенд ере «Монтаж огорож та встано влення ґрат».

В ходе следствия было устан овлено, что ЧП «Запорожпромс трой»» /ЕГРПОУ 35500239/ в Запорожск ой областной дирекции «Ра йффайзен Банк Аваль»/МФО 31382 7/ были открыты счета №26008159533, №260 04144078.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятель ности» информация относител ьно деятельности и финансово го состояния клиента, котора я стала известной банку в про цессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или тр етьими лицами при предоставл ении услуг банком является б анковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины вы емка документов, составляющи х банковскую тайну, производ ится только по мотивированно му постановлению суда.

Принимая во внимание, что дл я установления истины по уго ловному делу и исследования доказательств, следователь п росит вынести постановление о производстве выемки документов, которые сос тавляют банковскую тайну, в З апорожской областной дирекц ии «Райффайзен Банк Авал ь» /МФО 313827/, расположенной по ад ресу: г. Запорожье, ул. Тургене ва, д.29.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.178 УПК Украин ы, ст.60, 62 Закона Украины «О банк ах и банковской деятельности »,-

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить проведение вые мки документов, которые сост авляют банковскую тайну, в За порожской областной дирекци и «Райффайзен Банк Аваль » /МФО 313827/, расположенной по адр есу: г. Запорожье, ул. Тургенев а, д.29, а именно:

- выписки движения денежны х средств по счетам №26008159533, №26004144078 открытым ЧП «Запорожпромстр ой»» /ЕГРПОУ 35500239/в ЗОД «Райфф айзен Банк Аваль» /МФО 313827/, с указанием даты и расшифровко й проведенной операции, номе ра документа, назначения пла тежа, наименования контраген тов, кода ЕГРПОУ, МФО банка, ра счетного счета контрагентов , с момента открытия счетов до 29.06.2010 г., а также иных счетов отк рытых ЧП «Запорожпромстрой» » /ЕГРПОУ 35500239/ в ЗОД «Райффай зен Банк Аваль» /МФО 313827/;

- оригиналов всех документо в юридического дела, всех ори гиналов финансовых документ ов, связанных с проведением о пераций с денежными средства ми по расчетным счетам откры тым ЧП «Запорожпромстрой»» / ЕГРПОУ 35500239/ в ЗОД «Райффайзе н Банк Аваль» /МФО 313827/, а такж е платежных поручений по все м произведенным операциям за указанный период, оригинало в всех документов, на основан ии которых, осуществлялось с нятие с расчетных счетов ЧП « Запорожпромстрой»» /ЕГРПОУ 3 5500239/ денежных средств, в описан ном, прошитом и пронумерован ном виде, с указанием даты сис тематизации материалов подл ежащих выемке, должности и ан кетных данных исполнителя.

Постановление обжалова нию не подлежит.

Судья: В.М. Леусе нко