Постанова

від 07.07.2010 по справі 4-1175/2010

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-1175/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

07 липня 2010 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевс кого районного суда г. Запоро жья Леусенко В.Н., рассмотрев представление старшего след ователя СО Орджоникидзевско го РО ЗГУ УМВД Украины в Запор ожской области Калиниченк о Д.Ю. и материалы уголовног о дела № 2771002, -

У С Т А Н О В И Л:

Из представления орган а досудебного следствия и пр едставленных суду материало в уголовного дела усматривае тся, что в производстве СО Ор джоникидзевского РО ЗГУ ГУМВ Д Украины в Запорожской обла сти находится уголовное дело №2771002 возбужденное по факту по дделки документов ЧП «Запор ожпромстрой» по при знакам состава преступления предусмотренного ч.1, ч.3 ст. 358 УК Украины

В ходе расследования уголо вного дела установлено, что в рамках тендера «Монтаж огор ож та встановлення ґрат», про водимого 11.11.2009 г. Запорожским го сударственным медицинским у ниверситетом, служебными лиц ами ЧП «Запорожпромстрой»» / ЕГРПОУ 35500239/ была предоставлен а соответствующая тендерная документация, в том числе спр авка об отсутствии у ЧП «Запо рожпромстрой» налогового до лга, выданная ГНИ в Орджоники дзевском районе г. Запорожья за исходящих №030921 от 09.11.2009 г. При э том согласно данных ГНИ в Орд жоникидзевском районе г. Зап орожья вышеуказанная справк а об отсутствии у ЧП «Запорож промстрой» налогового долга не выдавалась. Согласно закл ючения судебной технической экспертизы №58 от 12.04.2010 года подп ись от имени первого замести теля начальника ГНИ ОСОБА_2 , в указанной справке об от сутствии у ЧП «Запорожпромст рой» налогового долга выполн ена электрографическим спос обом.

Таким образом должностные лица ЧП «Запорожпромстрой» путем полного изготовления, подделали справку об отсутс твии у ЧП «Запорожпромстрой» налогового долга от 09.11.2009 г., кот орую в дальнейшем предостави ли в Запорожский государстве нный медицинский университе т, для принятия участия в тенд ере «Монтаж огорож та встано влення ґрат».

В ходе следствия было устан овлено, что ЧП «Запорожпромс трой»» /ЕГРПОУ 35500239/ в филиале "З апорожское РУ" АО "Банк "Финанс ы и Кредит" /МФО 313731/ был открыт счет №26006053167201.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятель ности» информация относител ьно деятельности и финансово го состояния клиента, котора я стала известной банку в про цессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или тр етьими лицами при предоставл ении услуг банком является б анковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины вы емка документов, составляющи х банковскую тайну, производ ится только по мотивированно му постановлению суда.

Принимая во внимание, что дл я установления истины по уго ловному делу и исследования доказательств, следователь п росит вынести постановление о производстве выемки документов, которые сос тавляют банковскую тайну, в ф илиале «Запорожское РУ» АО « Банк «Финансы и кредит» МФО 313 731, расположенном по адресу: г. З апорожье, ул. 40 лет Советской У краины, д. 39.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.178 УПК Украин ы, ст.60, 62 Закона Украины «О банк ах и банковской деятельности »,-

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить проведение вые мки документов, которые сост авляют банковскую тайну, в фи лиале «Запорожское РУ» АО «Б анк «Финансы и кредит» МФО 313731, расположенном по адресу: г. За порожье, ул. 40 лет Советской Ук раины, д. 39, а именно:

- выписки движения денежны х средств по счету №26006053167201 откр ытому ЧП «Запорожпромстрой »» /ЕГРПОУ 35500239/ в филиале «Запо рожское РУ» АО «Банк «Финанс ы и кредит» МФО 313731, с указанием даты и расшифровкой проведе нной операции, номера докуме нта, назначения платежа, наим енования контрагентов, кода ЕГРПОУ, МФО банка, расчетного счета контрагентов, с 01.01.2009 г. до 29.06.2010 г., а также иных счетов отк рытых ЧП «Запорожпромстрой» » /ЕГРПОУ 35500239/ в филиале «Запор ожское РУ» АО «Банк «Финансы и кредит» МФО 313731

- оригиналов всех документо в юридического дела, всех ори гиналов финансовых документ ов, связанных с проведением о пераций с денежными средства ми по расчетным счетам откры тым ЧП «Запорожпромстрой»» / ЕГРПОУ 35500239/ в филиале «Запорож ское РУ» АО «Банк «Финансы и к редит» МФО 31373, а также платежны х поручений по всем произвед енным операциям за указанный период, оригиналов всех доку ментов, на основании которых , осуществлялось снятие с рас четных счетов ЧП «Запорожпро мстрой»» /ЕГРПОУ 35500239/ денежных средств, в описанном, прошито м и пронумерованном виде, с ук азанием даты систематизации материалов подлежащих выемк е, должности и анкетных данны х исполнителя.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья: В.М. Леусе нко