Ухвала
від 21.02.2022 по справі 127/3026/22
ВІННИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 127/3026/22

Провадження №11-сс/801/124/2022

Категорія: крим.

Головуючий у суді 1-ї інстанції: ОСОБА_1

Доповідач: ОСОБА_2

ВІННИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2022 року м. Вінниця

Вінницький апеляційний суд в складі:

головуючого ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі ОСОБА_5

за участі учасників провадження:

прокурора ОСОБА_6

представника власників майна: адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вінниці матеріали клопотання за апеляційною скаргою представників ТОВ «Ворк Спейс Груп» - адвокатів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також ТОВ «Компанія Проксіма Інвест» - адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07 лютого 2022 року про часткове задоволення клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12021020010001641 внесеному в ЄРДР від 28.12.2021, -

Зміст судового рішення та встановлені судом першої інстанції обставини.

Згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що ухвалою слідчого судді частково задоволено клопотання заступника начальника СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12021020010001641 внесеному в ЄРДР від 28.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Накладено арешт на майно, яке було вилучено у період часу із 15 год. 06 хв. 01.02.2022 по 03 год. 28 хв. 02.02.2022 під час обшуку нежитлового приміщення, що розташоване на четвертому поверсі офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , та осіб які там знаходились, а саме:

-мобільний телефон Xiaomi Redmi чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон Xiaomi Redmi червоного кольору IMEI 1: НОМЕР_3 ; IMEI 2: НОМЕР_4 , які поміщено до спец. пакету «НПУ» №SUD 1061776, грошові кошти купюрами: 500 грн. - 49 купюр (24500 грн. загальна сума), 200 грн.-11 купюр (2200 грн. загальна сума), 10 грн. - 1 купюра, 5 грн. - 1 купюра (загальна сума грошових коштів 26715 грн.), які поміщено до спец пакету «НПУ» SUD 1061777, та було вилучено у громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-мобільний телефон «Айфон 8» чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_5 ; банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_6 , строк дії 08/23, банківську картку «МоноБанк» НОМЕР_7 , строк дії 08/29, які поміщено до спец пакету «НПУ» SUD 1059027 та було вилучено у громадянина ОСОБА_11 ;

-банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_8 , строк дії 06/22; мобільний телефон «айфон 7» чорного кольору, IMEI: НОМЕР_9 , які поміщено до спец пакету «НПУ» SUD 1059020 та було вилучено у громадянина ОСОБА_12 ;

-мобільний телефон Xiaomi Redmi золотистого кольору IMEI 1: НОМЕР_10 ; IMEI 2: НОМЕР_11 , який поміщено в спец пакет «НПУ» SUD 1059023 та було вилучено у ОСОБА_13 ;

-ноутбук марки «DELL» чорного кольору, серійний номер CLXWK 72, який поміщено до спец. пакету «НПУ» SUD 3098055;

-одинадцять (11 шт.) ситуаційних заламінованих карток із певним алгоритмом дій формат А5, інструкцію дій на папері формату А4, сім (7 шт.) письмових зошитів, один (1 шт.) блокнот червоного кольору, які поміщено до спец пакету «НПУ» SUD 3098063, опечатано, підписано понятими;

-мобільний телефон «Самсунг G4» синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_12 , який поміщено до спец пакету «НПУ» SUD 1061802, та було вилучено у громадянина ОСОБА_14 ;

-мобільний телефон «Айфон 13» чорного кольору, IMEI: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , який поміщено до спец пакету НПУ SUD 1061804, банківську картку № НОМЕР_15 «Приват Банк», строк дії 05/22, банківську картку № НОМЕР_16 «Приват Банк», строк дії 12/25, які поміщено до паперового конверту, та було вилучено у громадянина ОСОБА_15 ;

-мобільний телефон «Айфон 12 про макс» чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_17 ; IMEI 2: НОМЕР_18 , банківську картку «Pacificard» НОМЕР_19 , строк дії 12/22, банківську картку «OSCUS» НОМЕР_20 , строк дії 12/22, банківську картку «OSCUS» НОМЕР_21 , строк дії 01/25, які поміщено до спец пакету «НПУ» SUD 1061803, та було вилучено у громадянки Чавес Стефані; -мобільний телефон Xiaomi Redmi зеленого кольору IMEI 1: НОМЕР_22 , IMEI 2: НОМЕР_23 , банківську картку для виплат «Приват Банк» НОМЕР_24 , строк дії 11/25, банківську картку універсальна «Приват Банк» НОМЕР_25 , строк дії 11/26, які поміщено до спец пакету «НПУ» SUD 1061811, та було вилучено у громадянина ОСОБА_16 ;

-мобільний телефон «SAMSUNG» IMEI 1: НОМЕР_26 ; IMEI 2: НОМЕР_27 , чорного кольору, який поміщено до спец пакету «НПУ» SUD 1061805, та було вилучено у громадянина ОСОБА_17 ;

-банківську картку «Produbanco» НОМЕР_28 строк дії 09/26, мобільний телефон «SAMSUNG» синього кольору IMEI 1: НОМЕР_29 , які поміщено до спец. пакету НПУ SUD 1061806, та було вилучено у громадянина ОСОБА_18 ;

-мобільний телефон «IPhone XS Max» чорного кольору IMEI: НОМЕР_30 , який поміщено до спец. пакету «НПУ» SUD 1061807, та було вилучено у громадянина Сантяго Монтельван;

-мобільний телефон «IPhone 11», IMEI: НОМЕР_31 світло зеленого кольору, банківську картку для виплат «Приват Банк» НОМЕР_32 , строк дії, які поміщено до спец. пакету «НПУ» SUD 1061808, та було вилучено у громадянина ОСОБА_19 ;

-мобільний телефон «IPhone 6» IMEI: НОМЕР_33 чорного кольору, який поміщено до спец. пакету «НПУ» SUD 1061809, та було вилучено у громадянина ОСОБА_19 ;

-мобільний телефон марки «Realme» (DARE TOLEAP) у корпусі синього кольору, IMEI: НОМЕР_34 , банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_35 , строк дії 01/22, банківську картку «Pacificard» НОМЕР_36 , строк дії 05/22, банківську картку «A- Банк» НОМЕР_37 , строк дії 09/17, які поміщено до спец. пакету «НПУ» SUD 1061810, та було вилучено у громадянина Херера Річард;

-мобільний телефон «Ipone 12 Pro Max» IMEI: НОМЕР_38 сірого кольору, який поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109140, та було вилучено у громадянина ОСОБА_20 ;

-мобільний телефон «Iphone 7» сірого кольору IMEI: НОМЕР_39 , банківську картку для виплат «Приват Банк» НОМЕР_40 , строк дії 01/26, банківську картку «Tulean LTDA» НОМЕР_41 , строк дії 09/26, які поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109141, та було вилучено у громадянина ОСОБА_21 ;

-мобільний телефон «Iphone 8» білого кольору, IMEI: НОМЕР_42 , який поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109142, та було вилучено у громадянина ОСОБА_21 ;

-мобільний телефон «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_43 в корпусі бузкового кольору, який поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP, та було вилучено у громадянина Нараміро ОСОБА_22 ;

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_44 ; банківську картку золота «Універсальна» «Приват Банк» НОМЕР_45 , строк дії 12/25; банківську картку золота для виплат «Приват Банк» НОМЕР_46 , строк дії 11/25; банківську картку «Shell Club Smart» НОМЕР_47 ; мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_48 , які поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109144, та було вилучено у громадянина ОСОБА_23 ;

-вилучені у кімнаті з табличкою 406: системні блоки із «GAMEMAX» чорного кольору у кількості п`яти штук, які поміщено до чорних поліетиленових пакетів (в два пакети поміщено по два системних блоки, в один пакет поміщено один системний блок), загальна кількість три поліетиленових пакети; два системних блоки чорного кольору без надписів та позначень, які поміщено до поліетиленових пакетів чорного кольору; сім монолітних системних блоків із моніторами марки «ASUS» моделі MT 7921, які поміщено до 4 поліетиленових пакетів;

-мобільний телефон «Iphone 8+» IMEI: НОМЕР_49 білого кольору, банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_50 , строк дії 01/25, зошит із чорновими записами аркуші паперу із алгоритмом дій, які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109145, та було вилучено у громадянки ОСОБА_24 ;

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» сірого кольору IMEI: НОМЕР_51 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109147, та було вилучено у громадянки ОСОБА_25 ;

-мобільний телефон «Iphone 6» рожевого кольору IMEI: НОМЕР_52 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1108978, та було вилучено у громадянки ОСОБА_26 ;

-банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_53 , строк дії 10/23, банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_54 , строк дії 05/24, банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_55 , строк дії 12/24, банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_56 , строк дії 07/24, банківську картку «Моно Банк» НОМЕР_57 , строк дії 05/24, банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_58 , строк дії 03/25, мобільний телефон «Iphone 7» IMEI: НОМЕР_59 чорного кольору, які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1108979, та було вилучено у громадянина ОСОБА_27 ;

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi 9» IMEI: НОМЕР_60 блакитного кольору, який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1108980, та було вилучено у громадянки ОСОБА_28 ;

-мобільний телефон «Хуавей» зеленого кольору IMEI: НОМЕР_61 ; мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_62 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109139, та було вилучено у громадянина ОСОБА_29 ;

-мобільний телефон «Realme» перламутрового кольору без IMEI, у неробочому стані, із розбитим екраном, який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109138, та було вилучено у громадянки ОСОБА_30 ;

-мобільний телефон «Iphone Х» білого кольору IMEI: НОМЕР_63 , який поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109137, та було вилучено у громадянина ОСОБА_31 ;

-мобільний телефон «Iphone 12» IMEI: НОМЕР_64 золотисто-бежевого кольору, який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109146, та було вилучено у громадянки ОСОБА_30 ;

-мобільний телефон «Iphone 7+» чорного кольору IMEI: НОМЕР_65 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109134, та було вилучено у громадянина ОСОБА_32 ;

-мобільний телефон «Iphone 11» фіолетового кольору IMEI: НОМЕР_66 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109133, та було вилучено у громадянки ОСОБА_33 ;

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_67 , банківську картку «Моно Банк» НОМЕР_68 строк дії 05/24, які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109135, та було вилучено у громадянина ОСОБА_34 ;

-банківську картку для виплат «Приват Банк» НОМЕР_69 , строк дії 04/24, мобільний телефон «Iphone XR» червоного кольору IMEI: НОМЕР_70 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109167, та було вилучено у громадянки ОСОБА_33 .

-мобільний телефон «UMIDIGI» перламутрового кольору IMEI: НОМЕР_71 , який поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109166, та було вилучено у громадянки ОСОБА_35 ;

-мобільний телефон «Iphone XS» чорного кольору IMEI: НОМЕР_72 , який поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109165, та було вилучено у громадянина ОСОБА_36 ;

-мобільний телефон «VIVO» синього кольору IMEI: НОМЕР_73 , який поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109163, та було вилучено у громадянина ОСОБА_37 .

-мобільний телефон «SAMSUNG» чорного кольору IMEI: НОМЕР_74 , банківську картку «Універсальна» «Приват Банк» НОМЕР_75 , строк дії 11/25, якій поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109162, та було вилучено у громадянина ОСОБА_38 ;

-мобільний телефон «Xiaomi» чорного кольору IMEI: НОМЕР_76 , який поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109160, та було вилучено у громадянина ОСОБА_39 ;

-банківську картку «Універсальна» «Приват Банк» НОМЕР_77 , строк дії 07/23, банківську картку для виплат «Приват Банк» НОМЕР_78 , строк дії 03/25, які поміщено до паперового пакету; мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_79 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109159, та було вилучено у громадянина ОСОБА_40 ;

-банківську картку «CREDIT AGRІGOLE» НОМЕР_80 , строк дії 07/24; банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_81 , строк дії 05/24; мобільний телефон «Iphone 11» сірого кольору IMEI: НОМЕР_82 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109158, та було вилучено у громадянина ОСОБА_41 ;

-мобільний телефон «Iphone 12 Pro» чорного кольору IMEI: НОМЕР_83 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109157, та було вилучено у громадянина ОСОБА_42 .

-мобільний телефон «Iphone 11» чорного кольору IMEI: НОМЕР_84 ; банківську картку «Моно Банк» НОМЕР_85 , строк дії 06/29; банківську картку «Ощад Банк» НОМЕР_86 , строк дії 07/26, які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109161, та було вилучено у громадянина ОСОБА_43 .

-банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_87 , строк дії 01/25; банківську картку «Моно Банк» НОМЕР_88 , строк дії 10/29; банківську картку «Izi Bank» НОМЕР_89 , строк дії 03/26; мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 9» синього кольору IMEI: НОМЕР_90 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109131, та було вилучено у громадянина ОСОБА_44 ;

-банківську картку «UKRSIBBANK» НОМЕР_91 строк дії 07/24; мобільний телефон «Iphone 8» білого кольору IMEI: НОМЕР_92 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109153, та було вилучено у громадянки ОСОБА_45 ;

-банківську картку «Моно Банк» НОМЕР_93 строк дії 07/24; мобільний телефон «Iphone ХS» чорного кольору IMEI: НОМЕР_94 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109154, та було вилучено у громадянина ОСОБА_46 ;

-банківську картку «Моно Банк» НОМЕР_95 , строк дії 09/24; банківську картку «OTPBANK» НОМЕР_96 , строк дії 09/24; банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_97 , строк дії 07/24; мобільний телефон «Iphone 11» чорного кольору IMEI: НОМЕР_98 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109156, та було вилучено у громадянки ОСОБА_47 ;

-мобільний телефон «Iphone 7+» рожевого кольору IMEI: НОМЕР_99 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109155, та було вилучено у громадянки ОСОБА_48 ;

-мобільний телефон «Iphone 11 Pro» чорного кольору IMEI: НОМЕР_100 ; банківську картку «Моно Банк» НОМЕР_101 , строк дії 01/29; банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_102 , строк дії 06/25; банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_103 , строк дії 06/23, які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109151, та було вилучено у громадянки ОСОБА_49 ;

-мобільний телефон «Iphone 7+» чорного кольору IMEI: НОМЕР_104 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109152, та було вилучено у громадянки ОСОБА_50 ;

-вилучені у кімнаті із табличною №409 речі: мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору у вимкненому стані IMEI: НОМЕР_105 ; мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору у вимкненому стані, IMEI відсутній, які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109197; печатку «ВОРК СПЕЙС ГРУП» ТОВ; флеш карту з адаптером; невідомий носій інформації (флеш- носій); пластикову картку з-під сім карти «МегаФон», які поміщено до спец пакету «НПУ СУ» PSP 1109198; зошит із чорновими записами та десять аркушів А4 з документами на іноземній мові, які поміщено до спец пакету «НПУ» SUD 3098062; машинні системні блоки «GAMEMAX» чорного кольору, які поміщено про три блоки до одного поліетиленового пакету зеленого кольору, загальна кількість системних блоків дванадцять (12) шт., які поміщено до чотирьох поліетиленових пакетів зеленого кольору; монолітні системні блоки із монітором марки «ASUS» моделі МТ 7921 у кількості чотирьох (4) шт., які поміщено до двох поліетиленових пакетів зеленого кольору; великий системний блок «GAMEMAX» чорного кольору у кількості вісімнадцять (18) шт., які поміщено до поліетиленових пакетів чорного кольору, у пакети поміщено по два системних блоки, загальна кількість дев`ять поліетиленових пакетів чорного кольору, які опечатано, підписано понятими; зошити та записники із чорновими записами у кількості дев`ятнадцять (19) шт., які поміщені до чорного поліетиленового пакету.

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» темно - синього кольору IMEI: НОМЕР_106 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109199, та було вилучено у громадянина ОСОБА_51 ;

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» темно- синього кольору IMEI: НОМЕР_107 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109200, та було вилучено у громадянина ОСОБА_52 ;

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» темно - синього кольору IMEI: НОМЕР_108 ; банківську картку «Моно Банк» НОМЕР_109 , строк дії 08/29, які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109201, та було вилучено у громадянина Гейбатова Ніджата;

-банківську картку «Моно Банк» НОМЕР_110 , строк дії 07/24; мобільний телефон «Xiaomi Redmi» темно - синього кольору IMEI: НОМЕР_111 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109203, та було вилучено у громадянина ОСОБА_53 ;

-банківську картку «RabiteBank» (не карта України) НОМЕР_112 , строк дії 04/26; мобільний телефон «Xiaomi Redmi» темно - синього кольору IMEI: НОМЕР_113 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109202, та

було вилучено у громадянина Рзазаде Рза;

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» темно - синього кольору IMEI: НОМЕР_114 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109205, та було вилучено у громадянина ОСОБА_54 .

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» темно - синього кольору IMEI: НОМЕР_115 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109204, та було вилучено у громадянина ОСОБА_55 ;

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» темно- синього кольору IMEI: НОМЕР_116 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109207, та було вилучено у громадянина ОСОБА_56 ;

-банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_117 строк дії 01/23; банківську картку «РайфФайзенБанкАваль» НОМЕР_118 строк дії 06/25; мобільний телефон «Xiaomi Redmi» темно - синього кольору IMEI: НОМЕР_119 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109208, та було вилучено у громадянина ОСОБА_57 .

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_120 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109206, та було вилучено у громадянина ОСОБА_58 .

- вилучені у приміщені №408: монолітний системний блок у кількості шістнадцять (16) шт., марки «ASUS» моделі МТ 7921, які поміщено у поліетиленовий пакет зеленого кольору, по два блоки у кожен, загальна кількість вісім (8) шт. поліетиленових зелених пакетів із блоками по два (2) шт. в кожному; мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_121 , мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_122 , мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_123 , мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_124 , мобільний телефон «Realme» синього кольору IMEI: НОМЕР_125 ; мобільний телефон «Realme» червоного кольору IMEI: НОМЕР_126 , які поміщено до спец. пакету «НПУ» SUD 2103595; п`ять (5) шт. карт із-під сім карток оператора «Мегафон»; п`ять (5) шт. карт із-під сім карток оператора «Білайн»; одну (1) шт. карту із-під сім карти оператора «Білайн»; 2 чорних пластикових картки із-під сім карток невідомого оператора; шість (6) зошитів та записників із чорновими записами, які поміщенні до спец. пакету «НПУ» SUD 3099410;

-вилучені у приміщені №411: один монолітний системний блок із монітором марки «ASUS» модель МТ 7921, який вилучено та поміщено до спеціального поліетиленового пакету зеленого кольору, який опечатано, закріплено шовковою ниткою білого кольору, прикріплено бирку, підписано понятими, пакет опечатаний. Пакет зеленого кольору поміщений до поліетиленового пакету чорного кольору, який опечатаний належним чином.

-вилучені у приміщені №412: один (1) системний блок «GAMEMAX» чорного кольору, великий; один (1) системний блок «GAMEMAX» чорного кольору, малий, які поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору;

-вилучені у приміщені №415: один (1) системний блок «GAMEMAX» чорного кольору, який поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору; дві (2) карти об`ємом по 32 ГБ кожна (карти пам`яті), які поміщено до спец. пакету «НПУ» SUD 1059021.

-сервер марки «DELL» EMC серійний номер: 7YLF9J3, 17329310463, який поміщено та вилучено до спеціального поліетиленового пакету зеленого кольору.

-жовту та фіолетову папки із документами осіб обшуки, яких було проведено в ході даного обшуку; мобільний телефон «NOMI» модель і220, чорного кольору із червоними кнопками, ІМЕІ: НОМЕР_127 ; два пакети від стартових пакетів «Водафон» із номерами НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 , які поміщено до спец. пакету «НПУ ГСУ» 7261963.

-сервер камер відеоспостережень, який поміщено до спец.пакету «НПУ ГСУ» №7262544, сервер моделі «НІК VISION» G10565808;

-документи, які було знайдено за диваном кімнати №3 (яка знаходиться праворуч), разом із гарантійним талоном на електронне обладнання, які поміщено до спец пакету «НПУ ГСУ» №7260080;

-документи, а саме гарантійний талон, зошит - чернетку, ксерокопію паспорта Величко, план - схему будівлі, клейку стрічку, блокнот чорного кольору, гарантійний талон, які було вилучено до спец. пакету «НПУ ГСУ» №7260080;

-ноутбук марки «DELL» сірого кольору HQPS4S1, який поміщено до спец. пакету «НПУ ГСУ» №7261962;

-три монолітні системні блоки із монітором, які поміщено до трьох окремих поліетиленових пакети чорного кольору;

-один системний блок «GAMEMAX» чорного кольору, який поміщено до спеціального поліетиленового пакету зеленого кольору;

-мобільний телефон «SAMSUNG» золотистого кольору, ІМЕІ невідомий; мобільний телефон «SAMSUNG» синього кольору, ІМЕІ: НОМЕР_130 ; мобільний телефон білого кольору «SAMSUNG» ІМЕІ: НОМЕР_131 , які поміщено до спец. пакету «НПУ» SUD 1061814, пакет опечатано, зроблено відповідний напис та підписано понятими.

Мотивуючи прийняте рішення суд зазначив, що слідчим доведено необхідність здійснення такого арешту, обґрунтовано правову підставу для його арешту.

Вимоги апеляційної скарги та узагальнені доводи особи, що її подала.

В апеляційній скарзі представників власника майна адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ставиться питання про скасування ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07 лютого 2022 року.

Просять ухвалити рішення про відмову у задоволенні клопотання про накладення арешту на вищевказане майно.

Апеляційна скарга мотивована тим, що ухвала слідчого судді є незаконною у зв`язку з невідповідності висновку суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження, істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, ані в клопотанні слідчого, ані в ухвалі слідчого судді не вказано, які конкретно, сліди містить вилучене майно, а також яким чином воно могло бути використане як знаряддя вчинення злочину.

Позиції учасників судового провадження.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_6 заперечив проти задоволення апеляційної скарги представників власників майна, вважаючи ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою. При цьому пояснив, що відносно вилучених електронних інформаційних систем на даний час призначено комп`ютерно-технічну експертизу.

Представники власників майна - адвокати ОСОБА_7 , ОСОБА_8 підтримали доводи апеляційної скарги з підстав, викладених в ній та просили задовольнити її в повному об`ємі. Пояснили, що вилучені телекомунікаційні засоби не мають відношення до кримінального провадження, крім цього слідчим суддею не враховано розумність та співвимірність накладення арешту на майно.

Мотиви суду.

Заслухавши доповідача, виступ учасників провадження, перевіривши матеріали провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, суд приходить до висновку, що апеляційна скарга представника власників майна адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 не підлягає до задоволення з огляду на наступне.

Стосовно доводів апеляційної скарги суд зазначає, що відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За приписами п.а ч.2 ст.170 та абз.1 ч.3 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст.98 цього кодексу.

Зазначеним обставинам слідчим суддею надано належну оцінку та обраний захід накладення арешту на майно відповідає заходам забезпечення кримінального провадження на даному етапі.

Як вбачається з матеріалів (клопотання та ухвали слідчого судді) СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021020010001641 від 28.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Вінниці діє стійка організована група, яка створила механізм заволодіння грошовими коштами громадян України та громадян країн Євросоюзу, що пов`язано із створенням за допомогою електронно-обчислювальної техніки, персональних акаунтів та фіктивних Інтернет ресурсів, проведенням фіктивних фінансових операцій з грошовими коштами, крипто-валютними парами та фактичним привласненням грошових коштів громадян.

Так, 28.12.2021 до Вінницького РУП із письмовим зверненням звернувся ОСОБА_59 про те, що в березні 2021 року він познайомився через мережу Інтернет із спеціалістом у галузі торгівлі на інтернет біржі ОСОБА_60 2003 р.н.

На той час ОСОБА_59 розшукував консультанта в галузі торгівлі на інтернет біржах пов`язаних із продажем купівлею криптовалют. В тому ж місяці ОСОБА_59 вступив в закриту групу, яку створив ОСОБА_61 в месенджері «Telegram», де останній розповідав про ситуацію на ринку криптовалют. В месенджері «Telegram» ОСОБА_61 був підписаний як користувач « ОСОБА_62 ». Спілкування із ОСОБА_63 відбувалось за телефонними номерами НОМЕР_132 та НОМЕР_133 .

В травні 2021 року ОСОБА_59 приїхав до Вінниці, де зустрівся із ОСОБА_61 , для того щоб познайомитись очно, оскільки мав наміри працювати в майбутньому разом.

В кінці листопада 2021 року, ОСОБА_61 приїхав в місто Київ для зустрічі із ОСОБА_59 , де під час спілкування запропонував ОСОБА_59 вкласти кошти в ринок криптовалют.

В подальшому, на початку грудня 2021 року ОСОБА_59 та ОСОБА_64 , домовились що всі операції будуть проходити через рахунок ОСОБА_65 , оскільки ОСОБА_59 не в змозі перш початково самостійно вести торги, та вчасно і оперативно реагувати на ситуацію, яка складається на інтернет біржі.

Після чого, 08.12.2021 ОСОБА_59 перевів ОСОБА_66 на вказаний ним рахунок грошові кошти в сумі 9000 доларів США, які ОСОБА_64 мав вивести через тиждень та повернути ОСОБА_59 .

В подальшому, 10.12.2021 ОСОБА_64 запропонував ОСОБА_59 докласти кошти на рахунок, аби збільшити прибуток, пообіцявши, що з понеділка (13.12.2021), курс криптовалют піде вгору.

Тому, 11.12.2021 ОСОБА_59 приїхав у місто Вінницю, де зустрівся із ОСОБА_61 та передав йому кошти в сумі 26000 доларів США, для того, щоб ОСОБА_61 зарахував ці кошти в неділю (12.12.2021) на свій торговий рахунок для подальшої фінансової роботи. Перед передачею коштів ОСОБА_64 через ««Telegram» переслав ОСОБА_59 фотографію свого ID паспорту та довідки про місце проживання, після чого ОСОБА_59 передав ОСОБА_61 кошти в сумі 26000 доларів США. В подальшому, починаючи з 13.12.2021 ОСОБА_61 перестав відповідати на телефонні дзвінки, видалив переписку із ОСОБА_59 в месенджері «Telegram», та заблокував ОСОБА_59 можливість писати повідомлення. Після чого ОСОБА_59 зрозумів, що ОСОБА_64 , користуючись довірою, та шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_59 в сумі 35000 доларів США, що на момент передачі становило близько 945 000 гривень.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що органу досудового розслідування достовірно відомо, що ОСОБА_61 винаймає нежитлове приміщення №10: №3-№14, що розташоване на четвертому поверсі офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ТОВ «Телемаркетингова група «Нові рішення», код ЄДРПОУ: 33380984, власник ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дане приміщення слугує для ОСОБА_61 та інших осіб, як офісне приміщення де вони розміщують серверне обладнання, комп`ютерну техніку, IP-телефонію, та іншу техніку, яку використовують у своїй шахрайській схемі.

В подальшому, у період часу із 15 год. 06 хв. 01.02.2022 по 03 год. 28 хв. 02.02.2022, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_68 винесеної 22.01.2022, проведено обшук нежитлового приміщення №10: №3-№14, що розташоване на четвертому поверсі офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено наступні речі: