Ухвала

від 20.10.2021 по справі 757/55146/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55146/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 62021000000000370 від 14.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що відділом по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021000000000370 від 14.05.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ГУ ДПС у Полтавській області та ДПС України, використовуючи своє службове становище, з корисливих мотивів, не вживають заходи із зупинення реєстрації податкових накладних суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, що надає можливість учасникам транзитно-конвертаційного центру безперешкодно здійснювати протиправну діяльність з незаконного формування сум податкового кредиту та податкового зобов`язання ПДВ для суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки, а також здійснювати легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , що спільного з ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_3 , виданий 10.03.2000, видавник: Київський РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл., країна громадянства: Україна; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Полтава, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_5 , виданий 17.11.2010, видавник: Київський РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, країна громадянства: Україна, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Полтава, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_7 , виданий 19.06.1997, видавник: Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, країна громадянства: Україна, ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , користується банківськими сейфовими скриньками, які знаходиться у відділенні № 3 АТ «Альфа-Банк», розтошованого за адресою м. Полтава вул. Соборності, буд. 43.

Враховуючи зазначене, а також те, що у приміщеннях за вказаною адресою, можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, а також грошові кошти одержані злочинним шляхом, походження яких невідоме, банківські картки, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_5 з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на об`єкт нерухомого майна розташований за адресою: АДРЕСА_5 , на праві приватної власності зареєстровано за ПП "ЕВЕРЕСТ О".

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що відділом по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, розслідується кримінальне провадження № 62021000000000370 за фактами вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 209, ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку у приміщеннях відділення № 3 АТ «Альфа-Банк», за адресою: м. Полтава вул. Соборності, буд. 43, а саме банківських сейфових скриньках, якими користуються: ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_3 , виданий 10.03.2000, видавник: Київський РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл., країна громадянства: Україна; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Полтава, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_5 , виданий 17.11.2010, видавник: Київський РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, країна громадянства: Україна, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Полтава, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_7 , виданий 19.06.1997, видавник: Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, країна громадянства: Україна, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному проваджені № 62021000000000370 від 14.05.2021 на проведення обшуку у приміщеннях відділення № 3 АТ «Альфа-Банк» за адресою: м. Полтава вул. Соборності, буд. 43, що згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві приватної власності зареєстровано за ПП "ЕВЕРЕСТ О", а саме у банківських сейфових скриньках, якими користуються:

- ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_3 , виданий 10.03.2000, видавник: Київський РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл., країна громадянства: Україна;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Полтава, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_5 , виданий 17.11.2010, видавник: Київський РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, країна громадянства: Україна

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Полтава, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_7 , виданий 19.06.1997, видавник: Октябрський РВ ПМ У УМВС України в Полтавській області, країна громадянства: Україна;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме:

- оригіналів та/або світлових копій документів щодо фінансово - господарської діяльності ТОВ "Квант плюс" (код ЄДРПОУ 31618527), ТОВ "Квант-Сервіс-ЛТД" (код ЄДРПОУ 40652013), ТОВ "Квант Пром" (код ЄДРПОУ 32370933), ПП «ВК «Завод Агродеталь» (код ЄДРПОУ 44374386), ПП "Солторг" (код ЄДРПОУ 43288862), ПП "Паладіум-360" (код ЄДРПОУ 42981371), ТОВ "АТП-1855" (код ЄДРПОУ 41485439), ПП "Нордторг" (код ЄДРПОУ 42987825), ПП "Акватрейд-ЮА" (код ЄДРПОУ 42461419), ТОВ "ПММ-ОІЛ-1" (код ЄДРПОУ 40122241), ТОВ "Промспецзапчастина" (код ЄДРПОУ 37497972), ПП "Таргет актив" (код ЄДРПОУ 43631064), ПП "ЗНП" (код ЄДРПОУ 43236442), ПП "Деус-прім" (код ЄДРПОУ 43121484), ТОВ "Нооті-преміум" (код ЄДРПОУ 43999495), ТОВ "Завод Агродеталь" (код ЄДРПОУ 33532390), ТОВ "Агробауцентр" (код ЄДРПОУ 43310122), ТОВ "Спец АТП-50" (код ЄДРПОУ 42310357), ПП "Інконтроль" (код ЄДРПОУ 44082794), ТОВ "Скайфрі" (код ЄДРПОУ 43610327), ТОВ "Морон ЛТД" (код ЄДРПОУ 43320324), ТОВ "Агрокан-ЮЗ" (код ЄДРПОУ 43380011), ТОВ "Полімер-Ауд" (код ЄДРПОУ 43153733), ПП "Еримера" (код ЄДРПОУ 43288862), ПП "Метасервіс" (код ЄДРПОУ 43954380), ТОВ "Машспецпром" (код ЄДРПОУ 34497137), ТОВ "ДП завод Агродеталь" (код ЄДРПОУ 43756468), ПП "ТК Інтервояж" (код ЄДРПОУ 43155678), ТОВ "ІК "Завод агродеталь" (код ЄДРПОУ 40967837), ТОВ "ПД "Завод Агродеталь"(код ЄДРПОУ 38982992) ПП «ЗНП» (код ЄДРПОУ 43236442), ТОВ «Ренесанс Профіт» (код ЄДРПОУ 44038777), ТОВ «Ахелон Трейд» (код ЄДРПОУ 43529729), ПП «Каскад-ВН» (код ЄДРПОУ 35107771), ТОВ «Даніка Моделс» (код ЄДРПОУ 38814234), ПП «Ліар» (код ЄДРПОУ 42144288), ПП «Інтарм» (код ЄДРПОУ 42755716), ТОВ «І І І» (код ЄДРПОУ 41980361), ПП «Інкран» (код ЄДРПОУ 41518432), ТОВ «Амдао» (код ЄДРПОУ 40711838), ТОВ «Луйвар» (код ЄДРПОУ 38961768), ТОВ «Бігодес» (код ЄДРПОУ 42286597), ПП «Альфамет» (41662923), ПП «Капітал 24» (код ЄДРПОУ 43032507), ПП «Альбертекс» (код ЄДРПОУ 42776415), ПП «Активметал» (код ЄДРПОУ 42086855), ПП «Буд Баєр Інвест» (код ЄДРПОУ 42987829), ПП «Акватрейд-ЮА» (код ЄДРПОУ 42461419), ТОВ «Альбертус» (код ЄДРПОУ 42268913), ТОВ «Імекс-Ленд» (код ЄДРПОУ 42153507), ТОВ «Техснаб ВВ» (код ЄДРПОУ 41614927), ТОВ «Правекс Інк» (код ЄДРПОУ 41122855), ТОВ «Букман Олд» (код ЄДРПОУ 42795291), ТОВ «Морон ЛТД» (код ЄДРПОУ 43320324), ТОВ «Лаунлінг-НТ» (код ЄДРПОУ 42180258), ТОВ «Проект-2020» (код ЄДРПОУ 42151693), ТОВ «Ровента ЛТД» (код ЄДРПОУ 42286340), ТОВ «Стандарт ТС» (код ЄДРПОУ 42286763), ТОВ «АК «Соляріс» (код ЄДРПОУ 41158111), ТОВ «Блек Енерджі» (код ЄДРПОУ 41928537), ТОВ «Нафтогаз-Оіл» (код ЄДРПОУ 42440341), ТОВ «Інтермаксимум» (код ЄДРПОУ 41939858), ТОВ «Святобор 2018» (код ЄДРПОУ 42286466), ТОВ «Альфа-Метгруп» (код ЄДРПОУ 41871748), ТОВ «Кронсплац-Інвест» (код ЄДРПОУ 41622477), ТОВ «Полтавабауцентр» (код ЄДРПОУ 42499264), ТОВ «Нафтозапчастина» (код ЄДРПОУ 41107418), ТОВ «РРК «Альтернатива» (код ЄДРПОУ 41490260), ТОВ «Ігніс Юа» (код ЄДРПОУ 42286602), ТОВ «Полтава Нафтогаз 2018» (код ЄДРПОУ 41935497), ТОВ «Дельта Постачання Плюс» (код ЄДРПОУ 42158112), ТОВ «Глобус Тренд» (код ЄДРПОУ 42286843), ТОВ «Топливо Комплект Полтава» (код ЄДРПОУ 41983509), ТОВ «Полтавська Сервісна Компанія» (код ЄДРПОУ 42620753), ГО «Академія Енергозабезпечення та енергоаудиту» (код ЄДРПОУ 41903580), ТОВ «ІК «Завод Агродеталь» (код ЄДРПОУ 40967837), ПАТ «Легмаш» (код ЄДРПОУ 14308256), ТОВ «Металокомплекс» (код ЄДРПОУ 30044089), ТОВ «Свігон» (код ЄДРПОУ 43094799), ТОВ «Вортекс Логістік» (код ЄДРПОУ 43117894), ТОВ «Купівля Краму» (код ЄДРПОУ 41908154), ТОВ «Промсервіс-Торг» (код ЄДРПОУ 34954542), ТОВ «Детон Груп» (код ЄДРПОУ 41504643), ТОВ «Двадцять другий квартал» (код ЄДРПОУ 36503864), ТОВ «Акрил» (код ЄДРПОУ 43800925), ТОВ «Конструкт ЛТД» (код ЄДРПОУ 44138648), ТОВ «Волсек» (код ЄДРПОУ 43293579), ТОВ «Нордус» (код ЄДРПОУ 44069281), ТОВ «Продметал» (код ЄДРПОУ 43814021), ТОВ «Виробнича компанія «Преміор» (код ЄДРПОУ 42620161), ТОВ «Онекс Плюс» (код ЄДРПОУ 44135170),, КДП "НМУ" Електропівденмонтаж (код ЄДРПОУ 425656015), ТОВ "Гідробудівельник" (код ЄДРПОУ 21572338), ТОВ "Ефе Бетон" (код ЄДРПОУ 39216802), ПП "Фірма Ферріт" (код ЄДРПОУ 23807923), ТОВ "Дріллінг Еквіпмент" (код ЄДРПОУ 41453674), ТОВ "Енергопостач 11" (код ЄДРПОУ 41955885), ФОП ОСОБА_9 ", ТОВ "Полтавазвязокбуд-КО" (код ЄДРПОУ 40996276), ТОВ "Полекозахист" (код ЄДРПОУ 41037524), ТОВ "БТФ-Колтюбінг" (код ЄДРПОУ 41427728), ТОВ "Полтавапрофенерго" (код ЄДРПОУ 37115480), ТОВ "Прогрес Авто сервіс" (код ЄДРПОУ 40432496), ТОВ "Сервіс-сталь" (код ЄДРПОУ 37440203), ТОВ "Проммашінжиніринг" (код ЄДРПОУ 39925872), ТОВ "ОТЕКО" (код ЄДРПОУ 41418687), ПП "Рітм-8" (код ЄДРПОУ 36195759), ТОВ "БМУ "Енергоюжспецстрой" (код ЄДРПОУ 32951760), ДП "Сміт Юкрейн" (код ЄДРПОУ 33470805), ТОВ "Нафтогазмонтаж" (код ЄДРПОУ 338129440), ТОВ "Полтавський газовий завод" (код ЄДРПОУ 32256754), ТОВ "Прораб Партнер" (код ЄДРПОУ 443288045), ПП "Зоря Р" (код ЄДРПОУ 36293219), ТОВ "Агромаш-Калина" (код ЄДРПОУ 32320510), ПП "Українська сервісна бурова компанія-1"(код ЄДРПОУ 36514677), ПП "Полтавська бурова компанія" (код ЄДРПОУ 39117280), ТОВ "Енергосервіна компанія "Еско-Північ" (код ЄДРПОУ 30732144), ПАТ "Богуславська Сільгосптехніка" (код ЄДРПОУ 03744178), ТОВ "Надійне обладнання та свердловинний сервіс" (код ЄДРПОУ 39109641), ТОВ "Сервіс ойл" (код ЄДРПОУ 38516938), ТОВ «Полтрансоіл» (код ЄДРПОУ 37863008), ПП "МЕРКУРІЙ - С" (код ЄДРПОУ 32174578) та інші СГД, зокрема договори з додатками та доповненнями, додаткові угоди, специфікації до них, банківські виписки, платіжні доручення, акти прийому-передачі та/або виконання зобов`язань до договорів, товарно-транспортні накладні, складські квитанції, сертифікати якості на ТМЦ, інші документи що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з зазначеними підприємствами за весь період їх фінансово-господарських взаємовідносин;

- посадових інструкцій, наказів на призначення/звільнення, анкетних та контактних даних службових та посадових осіб вказаних товариств;

- комп`ютерної техніки, моноблоків, системних блоків, ноутбуків, планшетів, магнітних, електронних, цифрових носіїв інформації, флеш накопичувачів, оптичних носіїв інформації, серверів електронних інформаційних систем або їх частини, фото-відео камер, накопичувальних пристроїв, жорстких дисків, wifi-роутерів, мобільних та стаціонарних терміналів зв`язку, сім-карток, пластикових банківських платіжних карт, документів у паперовому або електронному вигляді щодо здійснення незаконної діяльності, чорнових записів, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також інших речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1