Постанова

від 09.07.2010 по справі 4-1193

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-1193/2010 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМ Е Н Е М У К Р А И Н Ы

о проведении выемки

09 июля 2010 года г. Запоро жье

Судья Орджоникидзев ского районного суда г. Запор ожья Воробьев А.В., рассмотрев представление старшого след ователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье Дядыка О .Н., о проведении выемки по уг оловному делу № 491006, возбужденн ого в отношении директора ОО О «ПКП «Проминвестресурс» ОСОБА_2, по признакам престу пления, предусмотренного ч. 3 с т. 212 УК Украины. , -

У С Т А Н О В И Л:

Из представленных суду м атериалов усматривается, что в производстве СО НМ СГНИ по р аботе с КПН в г. Запорожье нахо дится уголовное дело № 491006, воз бужденное в отношении директ ора ООО «ПКП «Проминвестресу рс» ОСОБА_2, по признакам п реступления, предусмотренно го ч. 3 ст. 212 УК Украины.

30.06.2010 г. по делу создана следст венно-оперативная группа, в с остав которой включены сотру дники ГОНМ СГНИ по работе с КП Н в г. Запорожье и ОНМ ГНИ в Лен инском районе г. Запорожья.

В ходе досудебного следств ия установлено, что в период в ремени с 01.01.07 г. по 30.06.09 г. директор ООО «ПКП «Проминвестресурс» (ЕГРПОУ 23788255) ОСОБА_2, осущест вляя финансово-хозяйственну ю деятельность предприятия, путем проведения бестоварны х операций по поставке ООО «К омпании Стрит» (ЕГРПОУ 35566499) и ОО О «Висман» (ЕГРПОУ 35818016) в адрес ООО «ПКП «Проминвестресурс» маркетинговых услуг неправо мерно завысил налоговый кред ит ООО «ПКП «Проминвестресур с» в налоговых декларациях п о НДС, что привело к фактическ ому не поступлению в бюджет н алога на добавленную стоимос ть на общую сумму 753 983,32 гривен, и неправомерно занизил валовы й доход и завысил валовые зат раты ООО «ПКП «Проминвестрес урс» в декларациях по налогу на прибыль, что привело к факт ическому не поступлению в бю джет налога на прибыль на общ ую сумму 942 479,18 гривен, а всего на логов на общую сумму 1 696 462,50 грив ен.

Кроме того, установлено, что в помещении Запорожского фи лиала АО «Укринбанк» в г. Запо рожье (МФО 313184) у ООО «ПКП «Пром инвестресурс» (ЕГРПОУ 23788255) от крыты счета №№ 26002000178002 и 26003000178001.

В настоящее время возникла необходимость изъять в поме щении Запорожского филиала А О «Укринбанк» в г. Запорожье ( МФО 313184) информацию о движении денежных средств по счетам № № 26002000178002 и 26003000178001 ООО «ПКП «Проминв естресурс» (ЕГРПОУ 23788255).

В соответствии с положения ми Закона Украины «О банках и банковской деятельности» (с изменениями и дополнениями) информация о деятельности и финансовом состоянии клиент а, которая стала известна бан ку в процессе обслуживания к лиента и взаимоотношений с н им или третьими лицами при пр едоставлении услуг банком яв ляется банковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Укра ины выемка документов, соста вляющих банковскую тайну, пр оизводится только по мотивир ованному постановлению судь и.

Принимая во внимание, что в помещении Запорожског о филиала АО «Укринбанк» в г. З апорожье (МФО 313184), расположенн ом по адресу: г. Запорожье, ул. П обеды, 2, находятся документы, которые имеют значение для у становления истины по делу, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны,-

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить проведени е выемки в помещении Запорож ского филиала АО «Укринбанк» в г. Запорожье (МФО 313184), располо женном по адресу: г. Запорожье , ул. Победы, 2, оригиналов следу ющих документов:

- регистрационного (юридич еского) дела ООО «ПКП «Промин вестресурс» (ЕГРПОУ 23788255) по отк рытию расчетных счетов №№ 26002000 178002 и 26003000178001 в Запорожском филиал е АО «Укринбанк» в г. Запорожь е (МФО 313184);

- карточек с образцами подпи си и оттиска печати ООО «ПКП « Проминвестресурс»;

- чеков, платежных поручений , платежных документов, на осн овании, которых поступали, пе речислялись и снимались дене жные средства с расчетных сч етов №№ 26002000178002 и 26003000178001 о ткрытых ООО «ПКП «Проминвест ресурс» (ЕГРПОУ 23788255) за период с 01.01.2007 г. по 30.06.2010 года, с обязатель ным указанием даты операции, номера документа, название к онтрагента, его ЕГРПОУ, номер а счета и МФО банка контраген та, суммы операции, назначени я платежа и суммы остатка на н ачало и конец операционного дня по банковским счетам отк рытым ООО «ПКП «Проминвестре сурс», на бумажном и магнитно м носителях.

Копии постановления напра вить старшему следователю С О НМ СГНИ по работе с КПН в г. За порожье, прокурору г. Запорож ья.

Постановление обж алованию не подлежит.

Судья А.В. Воробьев