Постанова

від 09.07.2010 по справі 4-1194

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-1194 /2010 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМ Е Н Е М У К Р А И Н Ы

о проведении выемки

09 июля 2010 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзев ского районного суда г. Запор ожья Воробьев А.В., рассмотрев представление старшого след ователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье Дядыка О .Н., о проведении выемки по уг оловному делу № 491006, возбужденн ого в отношении директора ОО О «ПКП «Проминвестресурс» ОСОБА_2, по признакам престу пления, предусмотренного ч. 3 с т. 212 УК Украины. , -

У С Т А Н О В И Л:

Из представленных суду материалов усматривается, чт о в производстве СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье на ходится уголовное дело № 491006, в озбужденное в отношении дире ктора ООО «ПКП «Проминвестре сурс» ОСОБА_2, по признака м преступления, предусмотрен ного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

30.06.2010 года по делу создана сле дственно-оперативная группа , в состав которой включены со трудники ГОНМ СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье и ОНМ ГНИ в Ленинском районе г. Запорожь я.

В ходе досудебного следств ия установлено, что в период в ремени с 01.01.07 г. по 30.06.09 г. директор ООО «ПКП «Проминвестресурс» (ЕГРПОУ 23788255) ОСОБА_2, осущест вляя финансово-хозяйственну ю деятельность предприятия, путем проведения бестоварны х операций по поставке ООО «К омпании Стрит» (ЕГРПОУ 35566499) и ОО О «Висман» (ЕГРПОУ 35818016) в адрес ООО «ПКП «Проминвестресурс» маркетинговых услуг неправо мерно завысил налоговый кред ит ООО «ПКП «Проминвестресур с» в налоговых декларациях п о НДС, что привело к фактическ ому не поступлению в бюджет н алога на добавленную стоимос ть на общую сумму 753 983,32 гривен, и неправомерно занизил валовы й доход и завысил валовые зат раты ООО «ПКП «Проминвестрес урс» в декларациях по налогу на прибыль, что привело к факт ическому не поступлению в бю джет налога на прибыль на общ ую сумму 942 479,18 гривен, а всего на логов на общую сумму 1 696 462,50 грив ен.

Кроме того, установлено, что в помещениях Запорожского р егионального управления ПАО КБ «Приватбанк» г. Запорожья (МФО 313399) у ООО «ПКП «Проминвес тресурс» (ЕГРПОУ 23788255) открыты счета №№ 26001205816002, 26002205816001 и 26054205816082.

В настоящее время возникла необходимость изъять в поме щениях Запорожского региона льного управления ПАО КБ «Пр иватбанк» г. Запорожья (МФО 31339 9) информацию о движении денеж ных средств по счетам № № 260012058160 02, 26002205816001 и 26054205816082 ООО «ПКП «Проминв естресурс» (ЕГРПОУ 23788255).

В соответствии с положения ми Закона Украины «О банках и банковской деятельности» (с изменениями и дополнениями) информация о деятельности и финансовом состоянии клиент а, которая стала известна бан ку в процессе обслуживания к лиента и взаимоотношений с н им или третьими лицами при пр едоставлении услуг банком яв ляется банковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Укра ины выемка документов, соста вляющих банковскую тайну, пр оизводится только по мотивир ованному постановлению судь и.

Принимая во внимание, что в помещениях Запорожско го регионального управления ПАО КБ «Приватбанк» г. Запор ожья (МФО 313399), расположенного п о адресу: г. Запорожье , ул. Глиссерная, 1, находятся до кументы, которые имеют значе ние для установления истины по делу, руководствуясь ст. 178 У ПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить проведени е выемки в помещении помещен иях Запорожского региональн ого управления ПАО КБ «Прива тбанк» г. Запорожья (МФО 313399), ра сположенном по адресу: г. Запо рожье, ул. Глиссерная, 1, оригин алов следующих документов:

- регистрационного (юридич еского) дела ООО «ПКП «Промин вестресурс» (ЕГРПОУ 23788255) по отк рытию расчетных счетов №№ 26001205 816002, 26002205816001 и 26054205816082 в Запорожском ре гиональном управления ПАО КБ «Приватбанк» г. Запор ожья (МФО 313399);

- карточек с образцами подпи си и оттиска печати ООО «ПКП « Проминвестресурс»;

- чеков, платежных поручений , платежных документов, на осн овании, которых поступали, пе речислялись и снимались дене жные средства с расчетных сч етов №№ 26001205816002, 26002205816001 и 26054205816082, открыт ых ООО «ПКП «Проминвестресур с» (ЕГРПОУ 23788255) за период с 01.01.2007 г . по 30.06.2010 года, с обязательным ук азанием даты операции, номер а документа, название контра гента, его ЕГРПОУ, номера счет а и МФО банка контрагента, сум мы операции, назначения плат ежа и суммы остатка на начало и конец операционного дня по банковским счетам открытым ООО «ПКП «Проминвестресурс» , на бумажном и магнитном носи телях.

Копии постановления напра вить старшему следователю С О НМ СГНИ по работе с КПН в г. За порожье, прокурору г. Запорож ья.

Постановление обж алованию не подлежит.

Судья А.В. Воробьев