Постанова

від 09.07.2010 по справі 4-1195

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-1195/2010 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМ Е Н Е М У К Р А И Н Ы

о проведении выемки

09 июля 2010 года г. Запорожь е

Судья Орджоникидзев ского районного суда г. Запор ожья Воробьев А.В., рассмотрев представление старшого след ователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье Дядыка О .Н., о проведении выемки по уг оловному делу № 491006, возбужденн ого в отношении директора ОО О «ПКП «Проминвестресурс» ОСОБА_2, по признакам престу пления, предусмотренного ч. 3 с т. 212 УК Украины. , -

У С Т А Н О В И Л:

Из представленных суду м атериалов усматривается, что в производстве СО НМ СГНИ по р аботе с КПН в г. Запорожье нахо дится уголовное дело № 491006, воз бужденное в отношении директ ора ООО «ПКП «Проминвестресу рс» ОСОБА_2, по признакам п реступления, предусмотренно го ч. 3 ст. 212 УК Украины.

30.06.2010 г. по делу создана следст венно-оперативная группа, в с остав которой включены сотру дники ГОНМ СГНИ по работе с КП Н в г. Запорожье и ОНМ ГНИ в Лен инском районе г. Запорожья.

В ходе досудебного следств ия установлено, что в период в ремени с 01.01.07 г. по 30.06.09 г. директор ООО «ПКП «Проминвестресурс» (ЕГРПОУ 23788255) ОСОБА_2, осущест вляя финансово-хозяйственну ю деятельность предприятия, путем проведения бестоварны х операций по поставке ООО «К омпании Стрит» (ЕГРПОУ 35566499) и ОО О «Висман» (ЕГРПОУ 35818016) в адрес ООО «ПКП «Проминвестресурс» маркетинговых услуг неправо мерно завысил налоговый кред ит ООО «ПКП «Проминвестресур с» в налоговых декларациях п о НДС, что привело к фактическ ому не поступлению в бюджет н алога на добавленную стоимос ть на общую сумму 753 983,32 гривен, и неправомерно занизил валовы й доход и завысил валовые зат раты ООО «ПКП «Проминвестрес урс» в декларациях по налогу на прибыль, что привело к факт ическому не поступлению в бю джет налога на прибыль на общ ую сумму 942 479,18 гривен, а всего на логов на общую сумму 1 696 462,50 грив ен.

Кроме того, установлено, что в помещении центрального от деления ПуАО «СЕБ Банк» в г. З апорожье (МФО 300175) у ООО «ПКП «П роминвестресурс» (ЕГРПОУ 2378825 5) открыт счет № 26007000078379.

В настоящее время возникла необходимость изъять в поме щении центрального отделени я ПуАО «СЕБ Банк» в г. Запорожь е (МФО 300175) информацию о движени и денежных средств по счету № 26007000078379 ООО «ПКП «Проминвестрес урс» (ЕГРПОУ 23788255).

В соответствии с положения ми Закона Украины «О банках и банковской деятельности» (с изменениями и дополнениями) информация о деятельности и финансовом состоянии клиент а, которая стала известна бан ку в процессе обслуживания к лиента и взаимоотношений с н им или третьими лицами при пр едоставлении услуг банком яв ляется банковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Укра ины выемка документов, соста вляющих банковскую тайну, пр оизводится только по мотивир ованному постановлению судь и.

Принимая во внимание, что в помещении центральног о отделения ПуАО «СЕБ Банк» в г. Запорожье (МФО 300175), расположе нного по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, 185, находятся докуме нты, которые имеют значение д ля установления истины по де лу, руководствуясь ст. 178 УПК Ук раины,-

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить проведени е выемки в помещении централ ьного отделения ПуАО «СЕБ Ба нк» в г. Запорожье (МФО 300175), расп оложенном по адресу: г. Запоро жье, пр. Ленина, 185, оригиналов с ледующих документов:

- регистрационного (юридич еского) дела ООО «ПКП «Промин вестресурс» (ЕГРПОУ 23788255) по отк рытию расчетного счета № 260070000783 79 в центральном отделении ПуА О «СЕБ Банк» в г. Запорожье (МФ О 300175);

- карточек с образцами подпи си и оттиска печати ООО «ПКП « Проминвестресурс»;

- чеков, платежных поручений , платежных документов, на осн овании, которых поступали, пе речислялись и снимались дене жные средства с расчетного с чета № 26007000078379, открыто го ООО «ПКП «Проминвестресур с» (ЕГРПОУ 23788255) за период с 20.03.2009 г . по 30.06.2010 года, с обязательным ук азанием даты операции, номер а документа, название контра гента, его ЕГРПОУ, номера счет а и МФО банка контрагента, сум мы операции, назначения плат ежа и суммы остатка на начало и конец операционного дня по банковским счетам открытым ООО «ПКП «Проминвестресурс» , на бумажном и магнитном носи телях.

Копии постановления напра вить старшему следователю С О НМ СГНИ по работе с КПН в г. За порожье, прокурору г. Запорож ья.

Постановление обж алованию не подлежит.

Судья А.В. Воробьев