Постанова

від 09.07.2010 по справі 4-1196

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-1196/2010 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМ Е Н Е М У К Р А И Н Ы

о наложении ареста на банк овские счета

« 09 » июля 2010 года г. Запоро жье

Судья Орджоникидзев ского районного суда г. Запор ожья Воробьев А.В., рассмотрев представление старшого след ователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье Дядыка О .Н., о наложении ареста на бан ковские счета по уголовному делу № 491006, возбужденного в отн ошении директора ООО «ПКП «П роминвестресурс» ОСОБА_2 , по признакам преступления, п редусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Ук раины. , -

У С Т А Н О В И Л:

Из представленных суду м атериалов усматривается, что в производстве СО НМ СГНИ по р аботе с КПН в г. Запорожье нахо дится уголовное дело № 491006, воз бужденное в отношении директ ора ООО «ПКП «Проминвестресу рс» ОСОБА_2, по признакам п реступления, предусмотренно го ч. 3 ст. 212 УК Украины.

30.06.2010 г. по делу создана следст венно-оперативная группа, в с остав которой включены сотру дники ГОНМ СГНИ по работе с КП Н в г. Запорожье и ОНМ ГНИ в Лен инском районе г. Запорожья.

Досудебным следствием по д елу установлено, что в период времени с 01.01.07 г. по 30.06.09 г. директо р ООО «ПКП «Проминвестресурс » (ЕГРПОУ 23788255) ОСОБА_2, осущес твляя финансово-хозяйственн ую деятельность предприятия , путем проведения бестоварн ых операций по поставке ООО « Компании Стрит» (ЕГРПОУ 35566499) и О ОО «Висман» (ЕГРПОУ 35818016) в адрес ООО «ПКП «Проминвестресурс» маркетинговых услуг неправо мерно завысил налоговый кред ит ООО «ПКП «Проминвестресур с» в налоговых декларациях п о НДС, что привело к фактическ ому не поступлению в бюджет н алога на добавленную стоимос ть на общую сумму 753 983,32 гривен, и неправомерно занизил валовы й доход и завысил валовые зат раты ООО «ПКП «Проминвестрес урс» в декларациях по налогу на прибыль, что привело к факт ическому не поступлению в бю джет налога на прибыль на общ ую сумму 942 479,18 гривен, а всего на логов на общую сумму 1 696 462,50 грив ен.

Кроме того, установлено, чт о служебными лицами ООО «ПКП «Проминвестресурс» (ЕГРПОУ 23788255) открыт счет № 26002001000248 в помещ ении ПАО «МОТОР-БАНК» в г. Зап орожье (МФО 313009), через который п редприятием осуществляет фи нансово-хозяйственные расче ты со своими контрагентами.

С целью возмещения в будуще м причиненного государству у щерба, обеспечения возможных в будущем гражданских исков , возникла необходимость в на ложении ареста на денежные с редства, которые находятся л ибо могут поступить на счет № 26002001000248 в ПАО «МОТОР-БАНК» в г. За порожье (МФО 313009), невозможно.

В соответствии со ст. 59 Закон а Украины «О банках и банковс кой деятельности» № 2121-111 от 07 .12.2000, арест на денежные средств а субъектов хозяйственной де ятельности накладывается ис ключительно на основании реш ения суда, приостановление р асходных операций по счетам юридических либо физических лиц осуществляется в соотве тствии с Законами Украины на основании решения суда.

На основании изложенного, с целью предотвращения против оправных действий с использо ванием банковских счетов, пр екращения преступной деятел ьности, возмещения причиненн ого государству ущерба, обес печения в будущем гражданско го иска по делу и обеспечения исполнения приговора суда в части возможной конфискации имущества, руководствуясь с т. ст. 14-1, 29, 66, 78, 125, 126, 130 УПК Украины, ст. 11 Закона Украины «О государст венной налоговой службе в Ук раине» № 509-XII от 04.12.1990 года (с измен ениями и дополнениями) и ст. 59 З акона Украины «О банках и бан ковской деятельности» № 2121-III о т 07.12.2000 года,-

П О С Т А Н О В И Л :

Представление старшего следователя СО НМ СГНИ по раб оте с КПН в г. Запорожье Дяды ка О.Н. о наложении ареста на банковские счета по уголовн ому делу № 491006 - удовлетворить .

Наложить арест на счет № 26002 001000248 открытый ООО «ПКП «Промин вестресурс» (ЕГРПОУ 23788255) в ПАО « МОТОР-БАНК» в г. Запорожье (МФО 313009), расположенном по адресу: г . Запорожье, пр. Моторостроите лей, 54-Б.

Запретить ПАО «МОТОР-БАНК» в г. Запорожье (МФО 313009) проводит ь расходные операции по пере числению и снятию денежных с редств с банковского счета № 26002001000248, открытого ООО «ПКП «Проминвестресурс» (ЕГ РПОУ 23788255) с момента поступлени я указанного постановления в учреждение банка.

Обязать служебных лиц указ анного банка выдавать письме нную информацию об остатке д енежных средств на указанном счете, который принадлежат О ОО «ПКП «Проминвестресурс» ( ЕГРПОУ 23788255) с момента предъявл ения постановления суда о на ложении ареста и каждую дека ду месяца следователю, по адр есу: 69035, г. Запорожье, пр. Ленин а, 190-А, следственное отделение налоговой милиции СГНИ по ра боте с КПН в г. Запорожье.

Копию постановления напра вить в ПАО «МОТОР-БАНК» в г. За порожье (МФО 313009), расположенно е по адресу: г. Запорожье, пр. Мо торостроителей, 54-Б, для испол нения.

Постановление обж алованию не подлежит.

Судья А.В. Воробьев