Постанова

від 09.07.2010 по справі 4-1198

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-1198 /2010 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМ Е Н Е М У К Р А И Н Ы

о наложении ареста на банк овские счета

09 июля 2010 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзев ского районного суда г. Запор ожья Воробьев А.В., рассмотрев представление старшого след ователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье Дядыка О .Н., о наложении ареста на бан ковские счета по уголовному делу № 491006, возбужденного в отн ошении директора ООО «ПКП «П роминвестресурс» ОСОБА_2 , по признакам преступления, п редусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Ук раины. , -

У С Т А Н О В И Л:

Из представленных суду м атериалов усматривается, что в производстве СО НМ СГНИ по р аботе с КПН в г. Запорожье нахо дится уголовное дело № 491006, воз бужденное в отношении директ ора ООО «ПКП «Проминвестресу рс» ОСОБА_2, по признакам п реступления, предусмотренно го ч. 3 ст. 212 УК Украины.

30.06.2010 г. по делу создана следст венно-оперативная группа, в с остав которой включены сотру дники ГОНМ СГНИ по работе с КП Н в г. Запорожье и ОНМ ГНИ в Лен инском районе г. Запорожья.

Досудебным следствием по д елу установлено, что в период времени с 01.01.07 г. по 30.06.09 г. директо р ООО «ПКП «Проминвестресурс » (ЕГРПОУ 23788255) ОСОБА_2, осущес твляя финансово-хозяйственн ую деятельность предприятия , путем проведения бестоварн ых операций по поставке ООО « Компании Стрит» (ЕГРПОУ 35566499) и О ОО «Висман» (ЕГРПОУ 35818016) в адрес ООО «ПКП «Проминвестресурс» маркетинговых услуг неправо мерно завысил налоговый кред ит ООО «ПКП «Проминвестресур с» в налоговых декларациях п о НДС, что привело к фактическ ому не поступлению в бюджет н алога на добавленную стоимос ть на общую сумму 753 983,32 гривен, и неправомерно занизил валовы й доход и завысил валовые зат раты ООО «ПКП «Проминвестрес урс» в декларациях по налогу на прибыль, что привело к факт ическому не поступлению в бю джет налога на прибыль на общ ую сумму 942 479,18 гривен, а всего на логов на общую сумму 1 696 462,50 грив ен.

Кроме того, установлено, что служебными лицами ООО «ПКП « Проминвестресурс» (ЕГРПОУ 23788 255) открыты счета №№ 26002000178002 и 26003000178001 в помещении Запорожского фи лиала АО «Укринбанк» в г. Запо рожье (МФО 313184), через которые п редприятием осуществляются финансово-хозяйственные рас четы со своими контрагентами .

С целью возмещения в будуще м причиненного государству у щерба, обеспечения возможных в будущем гражданских исков , возникла необходимость в на ложении ареста на денежные с редства, которые находятся л ибо могут поступить на счета №№ 26002000178002 и 26003000178001 в Запорожском фи лиале АО «Укринбанк» в г. Запо рожье (МФО 313184), невозможно.

В соответствии со ст. 59 Закон а Украины «О банках и банковс кой деятельности» № 2121-111 от 07 .12.2000, арест на денежные средств а субъектов хозяйственной де ятельности накладывается ис ключительно на основании реш ения суда, приостановление р асходных операций по счетам юридических либо физических лиц осуществляется в соотве тствии с Законами Украины на основании решения суда.

На основании изложенного, с целью предотвращения против оправных действиям с использ ованием банковских счетов, п рекращения преступной деяте льности, возмещения причинен ного государству ущерба, обе спечения в будущем гражданск ого иска по делу и обеспечени я исполнения приговора суда в части возможной конфискаци и имущества, руководствуясь ст. ст. 14-1, 29, 66, 78, 125, 126, 130 УПК Украины, ст . 11 Закона Украины «О государс твенной налоговой службе в У краине» № 509-XII от 04.12.1990 года (с изме нениями и дополнениями) и ст. 5 9 Закона Украины «О банках и ба нковской деятельности» № 2121-III от 07.12.2000 года,-

П О С Т А Н О В И Л :

Представление старшего следователя СО НМ СГНИ по раб оте с КПН в г. Запорожье Дяды ка О.Н. о наложении ареста на банковские счета по уголовн ому делу № 491006 - удовлетворить .

Наложить арест на счета №№ 26002000178002 и 26003000178001 открытые ООО «ПКП « Проминвестресурс» (ЕГРПОУ 23788 255) в Запорожском филиале АО «У кринбанк» в г. Запорожье (МФО 3 13184), расположенном по адресу: г . Запорожье, ул. Победы, 2.

Запретить Запорожскому фи лиалу АО «Укринбанк» (МФО 313184) п роводить расходные операции по перечислению и снятию ден ежных средств с банковских с четов №№ 26002000178002 и 26003000178001, открытых ООО «ПКП «Проминвестресурс» (ЕГРПОУ 23788255) с момента поступле ния указанного постановлени я в учреждении банка.

Обязать служебных лиц указ анного банка выдавать письме нную информацию об остатке д енежных средств на указанных счетах, которые принадлежат ООО «ПКП «Проминвестресурс» (ЕГРПОУ 23788255) с момента предъявл ения постановления суда о на ложении ареста и каждую дека ду месяца следователю, по адр есу: 69035, г. Запорожье, пр. Ленин а, 190-А, следственное отделение налоговой милиции СГНИ по ра боте с КПН в г. Запорожье.

Копию постановления напра вить в Запорожский филиал АО «Укринбанк» в г. Запор ожье (МФО 313184), расположенный по адресу: г. Запорожье, ул. Побед ы, 2, для исполнения.

Постановление обж алованию не подлежит.

Судья А.В. Воробьев