Рішення

від 14.02.2022 по справі 908/3336/21

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 33/116/21

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2022 Справа № 908/3336/21

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Мірошниченка М.В.,

при секретарі судового засідання Федоровій К.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в загальному позовному провадженні матеріали справи № 908/3336/21

за позовом позивача-1 ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )

позивача-2 ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 )

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНМЕДСЕРВІС-ПЛЮС" (69037, м. Запоріжжя, вул. Сорок Років Радянської України, буд. 50-А, кв. 11, ідентифікаційний код 33921097)

до відповідача-2: Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради (69063, м.Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 36, ідентифікаційний код 40302133)

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1: ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 )

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1: Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридичне бюро "Фортуна" (02132, м. Київ, вул. Зарічна, буд. 1-Б, прим. 236, ідентифікаційний код 44017029)

про визнання осіб такими, які не є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, та зобов`язання реєстратора вчинити дії

За участю представників:

від позивача-1: Котелевський К.В. - Ордер серія АР № 1070275 від 17.11.2021;

від позивача-2: Котелевський К.В. - Ордер серія АР № 1070276 від 17.11.2021;

від відповідача-1: не з`явився;

від відповідача-2: Москаленко Є.А. (самопредставництво) - Витяг з ЄДР;

від третьої особи-1: не з`явився;

від третьої особи-2: не з`явився;

СУТЬ СПОРУ:

До Господарського суду Запорізької області звернулися ОСОБА_1 та ОСОБА_2 з позовом до відповідачів: Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНМЕДСЕРВІС-ПЛЮС", Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради про визнання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 такими, які не є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНМЕДСЕРВІС-ПЛЮС", зобов`язання державного реєстратора Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради внести запис про виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань записів про ОСОБА_1 та ОСОБА_2 як кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНМЕДСЕРВІС-ПЛЮС".

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17.11.2021 позовну заяву передано на розгляд судді Мірошниченку М.В.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 22.11.2021 позовну заяву залишено без руху, надано позивачу десятиденний строк для усунення недоліків позовної заяви.

25.11.2021 від позивача надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви з доказами на виконання вимог суду.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 25.11.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 908/3336/21 за правилами загального позовного провадження, присвоєно справі номер провадження 33/116/21, залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1: ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ) та Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридичне бюро "Фортуна" (02132, м.Київ, вул. Зарічна, буд. 1-Б, прим. 236, ідентифікаційний код 44017029), підготовче засідання призначено на 21.12.2021.

26.11.2021 на виконання вимог ухвали суду від 25.11.2021 надійшла письмова заява представника позивачів-1, 2 з доданими до неї доказами надсилання позовної заяви з додатками залученим третім особам. У вказаній заяві представник позивачів повідомив суд, що відповідно до ч.1 ст. 24 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50%, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників та зазначив, що за таких умов, будь-яких рішень щодо зміни складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНМЕДСЕРВІС-ПЛЮС" не приймалося. Вищезазначену заяву та додані до неї докази судом долучено до матеріалів справи.

09.12.2021 від відповідача-2 надійшов письмовий відзив на позовну заяву, який судом долучено до матеріалів справи.

14.12.2021 від представника позивачів-1, 2 надійшла письмова відповідь на відзив відповідача-2, яку судом долучено до матеріалів справи.

В судовому засіданні 21.12.2021 були присутні представник позивачів-1, 2 та представник відповідача-2. Запис розгляду судової справи здійснювалось за допомогою технічних засобів, а саме: програмно-апаратного комплексу "Accord".

Присутні в підготовчому засіданні представники позивачів-1, 2 та відповідача-2 відповіли на питання суду.

Відповідач-1 у підготовче засідання 21.12.2021 свого представника не направив, про причини своєї неявки суд не повідомив, про час та місце судового засідання повідомлений шляхом направлення ували суду від 25.11.2021 на адресу відповідача-1 ( 69037, м. Запоріжжя, вул. Сорок Років Радянської України, буд. 50-А, кв. 11 ). Станом на дату підготовчого засідання 21.12.2021 відомості про вручення вказаної ухвали суду відповідачу-1 у Господарського суду Запорізької області відсутні.

Третя особа-1 у підготовче засідання 21.12.2021 не з`явилася, про причини своєї неявки суд не повідомила, про час та місце судового засідання повідомлена шляхом направлення ували суду від 25.11.2021 на адресу третьої особи-1 ( АДРЕСА_3 ). Вказане поштове відправлення 30.11.2021 повернулось до суду з відміткою пошти "адресат відсутній за вказаною адресою".

Третя особа-2- в підготовче засідання 21.12.2021 не з`явилася, про причини своєї неявки суд не повідомила, про час та місце судового засідання повідомлена шляхом направлення ували суду від 25.11.2021 на адресу третьої особи-2 (02132, м.Київ, вул. Зарічна, буд. 1-Б, прим. 236). Станом на дату підготовчого засідання 21.12.2021 відомості про вручення вказаної ухвали суду третій особі-2 у Господарського суду Запорізької області були відсутні.

Враховуючи неявку в судове засідання відповідача-1 та третіх осіб, ухвалою від 21.12.2021 відкладено підготовче засідання до 18.01.2022.

В судовому засіданні 18.01.2022 були присутні представник позивачів-1, 2 та представник відповідача-2. Запис розгляду судової справи здійснювалось за допомогою технічних засобів, а саме: програмно-апаратного комплексу "Accord".

Присутні в підготовчому засіданні 18.01.2022 представники позивачів-1, 2 та відповідача-2 зазначили, що інші докази, окрім тих, які надані до матеріалів справи та клопотання у позивачів-1, 2 та відповідача-2 відсутні та вказали, що вважають за можливе закрити підготовче провадження у справі та призначити справу до судового розгляду по суті.

Відповідач-1 у підготовче засідання, призначене на 18.01.2022, свого представника не направив, про причини своєї неявки суд не повідомив, про час та місце судового засідання повідомлений шляхом направлення ували суду від 21.12.2021 на адресу відповідача-1 ( 69037, м. Запоріжжя, вул. Сорок Років Радянської України, буд. 50-А, кв. 11 ) та шляхом розміщення вказаної ухвали суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет.

Третя особа-1 у підготовче засідання, призначене на 18.01.2022, не з`явилася, про причини своєї неявки суд не повідомила, про час та місце судового засідання повідомлена шляхом направлення ували суду від 21.12.2021 на адресу третьої особи-1 ( АДРЕСА_3 ) та шляхом розміщення вказаної ухвали суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет.

Третя особа-2 у підготовче засідання, призначене на 18.01.2022, не з`явилася, про причини своєї неявки суд не повідомила, про час та місце судового засідання повідомлена шляхом направлення ували суду від 21.12.2021 на адресу третьої особи-2 (02132, м.Київ, вул. Зарічна, буд. 1-Б, прим. 236) та шляхом розміщення вказаної ухвали суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет.

Враховуючи повторну неявку в підготовче засідання представників відповідача-1 та третіх осіб-1, 2, з огляду на те, що суд дослідив всі питання, визначені у статті 182 ГПК України, ухвалою суду від 18.01.2022 закрито підготовче провадження у справі №908/3336/21, призначено справу до судового розгляду по суті на 15.02.2022 об 10 год. 30 хв.

В судовому засіданні 15.02.2022 були присутні представник позивачів-1, 2 та представник відповідача-2. Запис розгляду судової справи здійснювалось за допомогою технічних засобів, а саме: програмно-апаратного комплексу "Accord".

Представник позивачів 1 і 2 підтримав позовні вимоги, просив не покладати на відповідача-2 судові витрати.

Представник відповідача-2 проти задоволення позову заперечив.

В судовому засіданні 15.02.2022 судом прийнято рішення, проголошено його вступну та резолютивну частини.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивачів 1, 2 та відповідача-2, суд

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНМЕДСЕРВІС-ПЛЮС" (відповідача-1) є ОСОБА_3 (третя особа-1), який також є кінцевим бенефіціарним власником даного товариства, та Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридичне бюро "Фортуна" (третя особа-2). Іншими кінцевими бенефіціарними власниками Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНМЕДСЕРВІС-ПЛЮС" значаться ОСОБА_1 (позивач-1) та ОСОБА_2 (позивач-2).

Відповідно до акту приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНМЕДСЕРВІС-ПЛЮС" від 06.08.2021 позивачі 1, 2 передали свої частки (по 25%) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНМЕДСЕРВІС-ПЛЮС", що загалом становлять 50% статутного капіталу товариства, Товариству з обмеженою відповідальністю "Юридичне бюро "Фортуна" в особі директора ОСОБА_4 .

У зв`язку з цим директор Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНМЕДСЕРВІС-ПЛЮС" 02.10.2021 звернувся до державного реєстратора Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради (відповідач-2) для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу з метою виключення відомостей про позивачів 1, 2 як кінцевих бенефіціарних власників Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНМЕДСЕРВІС-ПЛЮС" та включення відомостей щодо нового кінцевого бенефіціарного власника ( ОСОБА_4 - директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридичне бюро "Фортуна").

04.10.2021 державним реєстратором Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради було зупинено розгляд документів у зв`язку з тим, що документи або відомості, визначені п. 1 ч. 1 ст. 27 Закону України від 06.11.1991 № 1798-XII «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», подано не в повному обсязі, а саме: відсутня нотаріально засвідчена копія паспорту ОСОБА_3 , який є кінцевим бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНМЕДСЕРВІС-ПЛЮС".

У відповідь на дане повідомлення державному реєстратору Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради було направлено лист від 21.10.2021, в якому зазначено про відсутність нотаріально засвідченої копії паспорту ОСОБА_3 , оскільки місцезнаходження даного учасника невідомо, будь-яких зв`язків із ним товариство не підтримує і в установчих документах товариства відсутня копія паспорту ОСОБА_3 .

У зв`язку з тим, що причини, які стали підставою для зупинення розгляду документів не було усунуто протягом встановленого строку, 27.10.2021 державним реєстратором Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради було відмовлено у державній реєстрації змін до відомостей про юридичну особу.

На підставі вказаних обставин позивачі 1, 2 звернулися до господарського суду з позовом у даній справі до відповідачів: Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНМЕДСЕРВІС-ПЛЮС", Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради про визнання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 такими, які не є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНМЕДСЕРВІС-ПЛЮС", зобов`язання державного реєстратора Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради внести запис про виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань записів про ОСОБА_1 та ОСОБА_2 як кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНМЕДСЕРВІС-ПЛЮС".

Згідно з ч. 6 ст. 55 Конституції України кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Відповідно до ч. ч. 1, 5 ст. 21 Закону України від 06.02.2018 № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам. Договір, за яким виникнення, зміна чи припинення прав та обов`язків щодо відчуження частки у статутному капіталі товариства обумовлені обставинами, вчиняється у письмовій формі. Істотними умовами такого договору є розмір частки у статутному капіталі товариства, що відчужується, ціна договору, обставини, що обумовлюють настання, зміну або припинення прав та обов`язків сторін щодо відчуження частки у статутному капіталі товариства, строк дії договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 24 Закону України від 06.02.2018 № 2275-VIII "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50%, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників.

За таких умов будь-яких рішень щодо зміни складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНМЕДСЕРВІС-ПЛЮС" не приймалося.

Відповідно до п. 30 ч. 1 ст. 1 Закону України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Кінцевим бенефіціарним власником є:

для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, - засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов`язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов`язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права.

Отже, після відчуження своїх часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНМЕДСЕРВІС-ПЛЮС" позивачі 1, 2 не здійснюють вирішальний вплив на діяльність даного товариства та фактично не є його бенефіціарними власниками.

Згідно з абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону України від 06.11.1991 № 1798-XII «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» державний реєстратор під час проведення реєстраційних дій щодо юридичної особи (крім державної реєстрації припинення) та у разі подання такою юридичною особою відомостей про особу, що є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, обов`язково здійснює перевірку (верифікацію) відомостей, зазначених стосовно цієї особи, використовуючи відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України щодо розшуку осіб, зниклих безвісти, та викрадених (втрачених) документів за зверненнями громадян.

Крім того, згідно з п. 9 ч. 2 ст. 9 Закону України від 06.11.1991 № 1798-XII «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа (крім політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх об`єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об`єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об`єднань, адвокатських об`єднань, торгово-промислових палат, об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій): прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, вноситься обґрунтована причина його відсутності.

Записи щодо позивачів 1, 2 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як про кінцевих бенефіціарних власників суперечить фактичним обставинам справи та волі позивачів 1, 2.

При зверненні до держаного реєстратора Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради позивачі 1, 2 надали докази передачі їхніх часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНМЕДСЕРВІС-ПЛЮС" Товариству з обмеженою відповідальністю "Юридичне бюро "Фортуна" в особі директора ОСОБА_4 . Однак відсутність у позивачів 1, 2 нотаріально засвідченої копії паспорту ОСОБА_3 унеможливлює виключення відомостей щодо позивачів як кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНМЕДСЕРВІС-ПЛЮС".

Статтею 641 Господарського кодексу України встановлено, що підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов`язані встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.

Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" розуміється у значенні, що вживається в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Як вбачається з відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНМЕДСЕРВІС-ПЛЮС" перебуває в Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 25 Закону України від 06.11.1991 № 1798-XII «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, а також що надійшли в електронній формі від суду або державної виконавчої служби відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" щодо зобов`язання вчинення реєстраційних дій; скасування реєстраційної дії/запису в Єдиному державному реєстрі.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом чи судом у визначених законом випадках.

Згідно з ч. 2 ст. 5 ГПК України у випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного права чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону.

Отже, суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, ніж тим, що встановлений договором або законом. Застосування конкретного способу захисту цивільного права залежить як від змісту суб`єктивного права, за захистом якого звернулася особа, так і від характеру його порушення.

Суд зобов`язаний з`ясувати характер спірних правовідносин (предмет і підстави позову), наявність /відсутність порушеного права чи інтересу та можливість його поновлення/захисту в обраний спосіб. Така правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 22.01.2019 у справі № 912/1856/16 та від 14.05.2019 у справі № 910/11511/18, на що також звернуто увагу в постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 28.05.2020 у справі № 910/7164/19.

З огляду на встановлені судом фактичні обставини справи, враховуючи те, що Товариством з обмеженою відповідальністю "ІНМЕДСЕРВІС-ПЛЮС" не було надано державному реєстратору оновлених відомостей про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), а позивачі 1, 2, які не є учасниками даного товариства та його кінцевими бенефіціарними власниками, не можуть зареєструвати відповідні зміни у реєстрі через об`єктивну відсутність у них необхідних документів (нотаріально засвідченої копії паспорту ОСОБА_3 ), суд дійшов висновку, що ефективним способом захисту прав позивачів є визнання позивачів такими, які не є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНМЕДСЕРВІС-ПЛЮС", зобов`язання державного реєстратора Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради внести запис про виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань записів про ОСОБА_1 та ОСОБА_2 як кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНМЕДСЕРВІС-ПЛЮС".

Таким чином, позовні вимоги судом задоволені повністю.

Керуючись ст. ст. 232, 233, 236, 238, 240, 241, 255, 256 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Визнати ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) такими, які не є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНМЕДСЕРВІС-ПЛЮС" (69037, м. Запоріжжя, вул. Сорок Років Радянської України, буд. 50-А, кв. 11, ідентифікаційний код 33921097).

Зобов`язати державного реєстратора Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради (69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 36, ідентифікаційний код 40302133) внести запис про виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань записів про ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) як кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНМЕДСЕРВІС-ПЛЮС" (69037, м. Запоріжжя, вул. Сорок Років Радянської України, буд.50-А, кв. 11, ідентифікаційний код 33921097).

Видати наказ після набрання судовим рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Рішення суду може бути оскаржено до Центрального апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 20 днів з дня складення повного судового рішення. Повне судове рішення буде складено протягом десяти днів.

Суддя М.В. Мірошниченко