Ухвала

від 23.02.2022 по справі 296/1284/22

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/1284/22

1-кс/296/502/22

УХВАЛА

Іменем України

23 лютого 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, поданого за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020061240000004 від 27.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 42020061240000004 від 28.01.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В межах здійснення досудового розслідування перевіряється той факт, що службові особи управління праці та соціального захисту населення Ємільчинської районної державної адміністрації Житомирської області, відділу освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради, Барашівської сільської ради, Чижівської сільської ради, управління праці та соціального захисту населення Новоград-Волинської районної державної адміністрації Житомирської області, відділу освіти Городницької селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, управління праці та соціального захисту населення Овруцької районної державної адміністрації Житомирської області, Горщиківської сільської ради, управління праці та соціального захисту Народицької районної державної адміністрації Житомирської області, Овруцької міської ради за попередньою змовою з ФОП « ОСОБА_4 », котрий протягом 2019 року отримав перемогу у процедурах закупівлі, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів наданих послуг (акти виконаних послуг за звітний період, зведений акт наданих послуг), завищили об`єми наданих послуг з організації харчування учнів та вихованців підпорядкованих навчальних закладів. У подальшому вищевказані кошти перераховувались на рахунки суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності з метою їх легалізації.

Встановлено, що 01.02.2019 між ФОП ОСОБА_4 та управлінням праці та соціального захисту населення Овруцької РДА укладено договір № 4 щодо надання послуг з організації харчування дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, у навчальних закладах, розташованих на територіях радіоактивного забруднення Овруцького району Житомирської області на загальну суму 28 356 176,30 грн.

В ході здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні сторін вказаного договору, вилучено оригінали тендерної документації, що передувала укладенню договору, договір №4 від 01.02.2019, актів наданих послуг, складених до договору, меню-розкладки, розрахунки витрат продуктів харчування, накладні, інші документи щодо надання зазначених у договорі кейтерингових послуг.

Крім того, шляхом проведення тимчасового доступу у ФОП ОСОБА_4 та його контрагентів: ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 вилучено документи про походження поставлених до закладів освіти продуктів харчування.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 25.12.2021 № 145 сума спричинених збитків (шкоди) Державному бюджету України в результаті завищення витрат ФОП ОСОБА_4 та прийняттям Управління праці та соціального захисту населення Овруцької районної державної адміністрації підтверджується документально в розмірі 3 012 968,28 грн.

Судовим експертом встановлено, що фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 безпідставно включено, а управлінням праці та соціального захисту населення Овруцького районної державної адміністрації прийнято витрати з надання послуг з гарячого харчування дітей Першотравневої ЗОШ I- III ступенів Овруцького району Житомирської області, харчування яких не передбачено договором №4 від 01.02.2019 року 33602 діто -днів на загальну суму 934 633,86 гривень, а за 2020 рік в сумі 112828,20 грн. та за рахунок завищення (приписки) в витрачанні масла вершкового за період з 1 лютого 2019 року по 06 лютого 2020 року 513459,78 грн., завищення (приписки) в витрачанні сосисок за період з 1 лютого 2019 року по 06 лютого 2020 року 578841,30 грн. та інших витрат (продуктів).

Відповідно до протоколу огляду документів від 27.01.2022, проведеного за участю спеціаліста-судового експерта НДЕКЦ МВС України Житомирській області, первинні документи, які в подальшому стали підставою для перерахування бюджетних коштів ФОП ОСОБА_4 , мали його підпис, нанесений контактним способом з використанням факсиміле підпису.

Згідно з ч. 2 ст. 9 Закону України «ПРО бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Однак, управлінням праці та соціального захисту населення Овруцької районної державної адміністрації та ФОП ОСОБА_4 відповідна згода на використання факсиміле підпису не укладалась.

Крім того, під час ведення досудового розслідування отримано оперативну інформацію про те, що ОСОБА_4 та його контрагенти - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що постачали продукти харчування, які доставлялися до закладів освіти відповідно до умов укладеного договору, фактично здійснюють спільну господарську діяльність, користуються спільним службовим приміщенням, комп`ютерною технікою, що може свідчити про те, що вони також причетні до вчинення злочину, що розслідується. При цьому, під час ведення господарської діяльності вказані особи користуються мобільними додатками для спілкування між собою, спілкуванню з представниками контролюючих органів.

Встановлено, що в нежитловому приміщенні, яке належить ТОВ «Орхідея», розташованому за адресою: Житомирська область, м. Овруч, вул. Тургенева, 2-А, за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , зберігаються документи щодо здійснення фінансово-господарських операцій між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_6 за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2020, а саме: договори на поставку продуктів харчування, товаро¬транспортні накладні, договори оренди майна, договори надання послуг, інші документи, які стосуються здійснення вищевказаної діяльності, чорнові записи, накопичувані інформації, комп`ютерна техніка, на якій зберігається та/або виготовлялась документація на поставку, зберігання продуктів харчування, тендерна документація, довідки, факсиміле ФОП ОСОБА_4 , інші документи, які використовувались під час ведення господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , мобільний телефон, яким користується ОСОБА_5 .

Без виявлення і вилучення зазначених предметів та документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні експертизи, а від так і довести вину правопорушників.

Після вилучення, огляду та оцінки цих предметів та документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 267603157 майно, а саме нежитлове приміщення магазину зі складськими приміщеннями, об`єкт нежитлової нерухомості, розташоване за адресою: Житомирська область, м. Овруч, вул. Тургенева, 2-А, на праві приватної власності належить ТОВ «Орхідея», код ЄРДПОУ 22066318.

Слідчий суддя дослідив клопотання та додані до нього матеріали, заслухав думку слідчої, яка клопотання підтримала та просила його задовольнити, приходить до висновку, що клопотання є обгрунтованим.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що посилання слідчого у клопотанні про необхідність відшукання та вилучення невизначеного обсягу "інших речей, які можуть містити відомості про вчинене кримінальне правопорушення, які матимуть інтерес для досудового розслідування та бути використані як доказ у кримінальному провалдженні" є абстрактним та не дає можливість ідентифікувати такі речі, а отже надає слідству занадто широкі межі повноважень під час визначення кола речей, що підлягають вилученню, а тому клопотання в цій частині не підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 40, 234 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Житомирській області, уповноваженим здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020061240000004 від 27.01.2020, на проведення обшуку у нежитловому приміщенні, яке належить ТОВ «Орхідея» за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення договорів на поставку продуктів харчування, товаро-транспортних накладних, договорів оренди майна, надання послуг, інших документів, які стосуються здійснення вищевказаної діяльності, чорнових записів, накопичувачів інформації, комп`ютерної техніки, на якій зберігається та/або виготовлялась документація на поставку, зберігання продуктів харчування, довідок, факсиміле ФОП ОСОБА_4 , інших документів, які використовувались під час ведення господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , мобільних телефонів, якими користуються ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ..

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення.

Дана ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1