Ухвала

від 10.03.2022 по справі 335/5715/21

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/5715/21 1-кс/335/902/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020080000000357 від 18.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020080000000357 від 18.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке здійснюється СУ ГУНП в Запорізькій області, в обгрунтування якого зазначив наступне.

Кримінальне провадження було розпочате на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення УСБУ в Запорізькій області, згідно якого, протягом 2019-2020 років, службові особи ДП «Місцеві дороги Запорізької області» Запорізької ОДА ЄДРПОУ 42689149, комунальних підприємств, управлінь та відділів органів місцевого самоврядування Запорізької області, діючи за попередньою змовою з керівниками комерційної групи, до якої фактично входять ТОВ «Доррем технології» ЄДРПОУ 41179608, ТОВ «Інкомцентр-інвест» ЄДРПОУ 42733997 та ТОВ «АБЗ Промбуд» ЄДРПОУ 36602575, здійснили розкрадання бюджетних коштів, які були виділені для виконання ремонтних робіт та експлуатаційного утримання автошляхів місцевого значення Запорізької області.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що зазначені підрядні підприємства є взаємопов`язаними юридичними особами, які координуються однією групою осіб, та на протязі 2019-2020 років представники зазначених комерційних організацій, використовуючи корупційні зв`язки з посадовими особами органів влади та управління м.Запоріжжя, уклали з розпорядниками бюджетних коштів Запорізької області ряд договорів на виконання ремонтів автошляхів, будівельних та інших робіт, а саме:

- договір №26/06 ПРВас від 26.06.2020 року про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дорогиО080288 Василівка Дніпрорудне /Р-37/, км 13+300 км 17+800, км 19+650 км 25+800, укладений між ДП «Місцеві дороги Запорізької області» та ТОВ «Доррем технології» на загальну суму 62 559 945.00 грн;

- договір №19/05-ПРВес від 19.05.2020 року про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги С080402 Веселе-Далеке, км 0+000 - км 8+500, укладений між ДП «Місцеві дороги Запорізької області» та ТОВ «Інкомцентцентр-інвест» на загальну суму 42 577 353.00 грн;

- договір №27/05-ПРМел від 27.05.2020 року про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту м. Мелітополь, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, укладений між ДП «Місцеві дороги Запорізької області» та ТОВ «АБЗ Промбуд» на загальну суму 61 788 357.35 грн..

В подальшому, після укладання вищевказаних договорів, підрядними організаціями за попередньою домовленістю здійснюється розкрадання бюджетних коштів, шляхом закупівлі будівельних матеріалів та послуг за значно завищеними цінами від ринкових, завищення об`ємів виконаних робіт в актах форми КБ-2 В, КБ-3 від фактичних, часткове або повне невиконання певних видів робіт, які передбачені технічною документацією, використання під час будівельних робіт неякісних та дешевших матеріалів замість тих, що передбачені технічною документацією тощо.

Встановлено, що кожен учасник злочинної схеми виконує конкретну функцію під час розкрадання бюджетних коштів. Діяльністю даного протиправного механізму керує безпосередньо керівник ТОВ «Інкомцентр-інвест» громадянин ОСОБА_4 . Крім цього, останній має корупційні зв`язки з посадовими особами ДП «Місцеві дороги Запорізької області», органів влади та управління м. Запоріжжя, які забезпечують перемогу вищезазначених підприємств під час проведення процедур державних закупівель та забезпечують прийняття виконаних робіт. У подальшому, з метою привласнення та переводив у готівкові кошти, та в подальшому для виводу бюджетних коштів ОСОБА_4 було створено низку фіктивних юридичних осіб на підставних осіб для проведення фіктивних операцій з виведення коштів.

З метою реалізації своєї злочинної діяльності, з метою розкрадання бюджетних коштів ОСОБА_4 залучив до вказаного протиправного механізму створені ТОВ «Укрспецплав-інвест» ЄДРПОУ42432414, ТОВ «Джет маркетинг» (ЄДРПОУ 43597778), ТОВ «Інтера трейд» (ЄДРПОУ 40788502), ТОВ «ТПК» Пласт» (ЄДРПОУ23852906), ТОВ «Вітязь ЛТД» (ЄДРПОУ 35843205),ТОВ «Інтерсталь-інвест» (ЄДРПОУ 42052763), ТОВ «Єлісей-2008» (ЄДРПОУ 35719442), ТОВ «Укрбізнесінвест» (ЄДРПОУ 40149216), ТОВ «Укрспецпроект-ЛТД» (ЄДРПОУ 40160690), ТОВ «Інкогруп» (ЄДРПОУ 41519745), ТОВ «Трейдмаркс-компані» (ЄДРПОУ 41124040), ТОВ «Бам Трейд Індастріс» (ЄДРПОУ 41641678), ТОВ «Капіталінвест-плюс» (ЄДРПОУ 42042006, ТОВ «Статусбудінжиніринг» (ЄДРПОУ 41219095), ТОВ «Спец пром деталь» (ЄДРПОУ 43099053), ТОВ «УБК «Континент» (ЄДРПОУ 42381920), ТОВ «Біг софт» (ЄДРПОУ 42622918), ТОВ «Алгоритм Груп» (ЄДРПОУ 42418536), ТОВ «Профвей» (ЄДРПОУ 42780238), ТОВ «БК Будтрест» (ЄДРПОУ 42401517). Вказані суб`єкти підприємницької діяльності фактично не ведуть господарської діяльності, а існують лише для проведення фіктивних операцій для обготівковування грошових коштів.

Вказані підприємства використовуються для здійснення тіньових операцій з готівкою, легалізацією товарно-матеріальних цінностей. Зокрема, з метою завищення вартості виконаних робіт оформлюються фіктивні фінансово-господарські операції між підконтрольними вищезазначеними підприємствами щодо продажу/придбання товарно-матеріальних цінностей. За результатами вказаних фіктивних дій до звітної документації в т.ч. актів виконаних будівельних робіт вносяться недостовірні відомості щодо обсягів та вартості використаних будівельних матеріалів.

Будучи допитаним в якості свідка голова філії ВГО «Народний антикорупційний нагляд» у м. Мелітополь ОСОБА_5 пояснив, що за отриманою громадською організацією інформацією в ході бесід з мешканцями Запорізької області та спеціалістами у галузі дорожнього будівництва, ТОВ «Доррем технології», ТОВ «Інкомцентр-інвест», та ТОВ «АБЗ Промбуд» під час виконання робіт з ремонту доріг, використовує неякісні матеріали та здійснює ремонтні роботи неналежним чином з порушеннями будівельних норм. Також мешканці звертали увагу на те, що щойно відремонтована дорога почала кришитися, тріскатися та розсипатися. В подальшому, з метою розібратися у вказаній ситуації та встановити факти корупційних проявів з боку підрядників та посадовців ДП «Місцеві дороги Запорізької області», 07.08.2020 громадською організацією було відібрано зразки асфальту за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Воїнів - Інтернаціоналістів), та з автомобільних доріг за адресами: Запорізька область О080288 Василівка Дніпрорудне /Р-37/, км 13+300 км 17+800, км 19+650 км 25+800, С080402 Веселе-Далеке, км 0+000 - км 8+500, та за власні кошти відправлено їх на аналіз до незалежної лабораторії ТОВ «Будіндустрія, ЛТД». За результатом лабораторного випробування було встановлено невідповідність складу асфальтобетону нормативній документації та технічним умовам. Тобто суміш, яка фактично використовувалась, не відповідає вимогам ДСТУ зазначених марки і типу. На підставі чого, зроблено висновок, що такі результати були обумовлені виключно корупційними діями з боку підрядників та ДП «Місцеві Дороги Запорізької області», направленими на розкрадання коштів.

Згідно із протоколом №582-ВЛ випробувань продукції (зразків-вирубки асфальтобетону тип А1 марка І, отримані за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Воїнів - Інтернаціоналістів) проведених ТОВ «Будіндустрія, ЛТД» встановлено, що зразки-вирубки не відповідають асфальтобетону типу А1 марка І згідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011.

Крім того, згідно із протоколом №484-ВЛ випробувань продукції (зразків-вирубки асфальтобетону тип А1 марка І, II, взяті з автомобільних доріг за адресами: Запорізька область О080288 Василівка Дніпрорудне /Р-37/, км 13+300 км 17+800, км 19+650 км 25+800, С080402 Веселе-Далеке, км 0+000 - км 8+500, проведених ТОВ «Будіндустрія, ЛТД» встановлено, що зразки-вирубки не відповідають асфальтобетону типу А марка І, II, згідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011.

Також, під час проведення досудового розслідування було проаналізовано вищевказані договори по виконанню робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги О080288 Василівка Дніпрорудне /Р-37/, км 13+300 км 17+800, км 19+650 км 25+800, поточного середнього ремонту автомобільної дороги С080402 Веселе-Далеке, км 0+000-км 8+500, поточного середнього ремонту м. Мелітополь, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, та згідно звіту про незалежну оцінку, який був проведений спеціалістом ТОВ «Брок Сервіс Плюс», були встановлені факти заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 7105547,54 грн.

В ході досудового розслідування виконано наступне:

Проведені обшуки, за результатами яких вилучено документацію фінансово-господарської діяльності ТОВ «АБЗ Промбуд», ТОВ «Доррем технології», які в подальшому направлено для дослідження під час проведення судової будівельно-технічної експертизи, яка до цього часу триває; проведено тимчасові доступи до руху коштів вказаних підприємств, які також направлено для аналізу під час проведення вказаної вище експертизи; частково відібрано зразки підписів та почерку службових осіб ТОВ «АБЗ Промбуд», ДП «Місцеві дороги Запорізької області» Запорізької ОДА для проведення судової почеркознавчої експертизи; залучено спеціалістів ГУ ДПС в Запорізькій області для проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств, які задіяні в ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг, яка наразі триває; проведено допити службових осіб ТОВ «АБЗ Промбуд», ДП «Місцеві дороги Запорізької області» Запорізької ОДА, ТОВ «Доррем технології», які відмовилися від наданні показів та ряд інших слідчих (розшукових) дій.

У кримінальному провадженні про підозру жодній особі не повідомлялося.

Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12020080000000357 закінчується 18.03.2022 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, у зв`язку з тим, що у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій та для прийняття рішення у кримінальному провадженні, необхідний довший проміжок часу, тому завершити досудове розслідування до вказаного строку, не є можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:

- отримати висновки призначених у кримінальному провадженні судових будівельно-технічних експертиз;

- за результатами отриманих висновків судових будівельних експертиз призначити судову економічні експертизи для визначення матеріальних збитків, які завдані кримінальним правопорушенням;

- після отримання висновків судових економічних експертиз призначити судові почеркознавчі експертизи;

- отримати висновки аналітичного дослідження, яке проводить ГУ ДПС в Запорізькій області;

- виконати інші процесуальні дії, в яких виникне необхідність, а також за результатами досудового розслідування прийняти остаточне рішення у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020080000000357 на дванадцять місяців.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.2КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 1 ст.28КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 219 КПК України, Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудовогорозслідування змоменту внесеннявідомостей прокримінальне правопорушеннядо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань додня повідомленняособі пропідозру становить: 1)дванадцять місяців-у кримінальномупровадженні щодонетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави24цього Кодексу.При цьомузагальний строкдосудового розслідуванняне можеперевищувати: 1)одного місяцяз дняповідомлення особіпро підозруу вчиненнікримінального проступкуу випадках,передбачених пунктами1і 2частини третьоїцієї статті; 2)шести місяцівіз дняповідомлення особіпро підозруу вчиненнінетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як передбачено ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів про те, що завершення досудового розслідування до 18.03.2022 року об`єктивно є неможливим, оскільки на теперішній час органу досудового розслідування необхідно провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, з урахуванням обсягу слідчих дій, які необхідно провести, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020080000000357 на дванадцять місяців до 18.03.2023 року.

Керуючись ст.ст. 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020080000000357 від 18.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців строком до 18.03.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1