Ухвала

від 10.01.2022 по справі 757/398/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/398/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32020100000000249,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32020100000000249, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, підроблення документів, а також розтрати та заволодіння державних коштів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2018-2020 років службові особи ПОГ «Поступ», (код ЄДРПОУ 38491823), ТОВ «Апекс Сім» (код ЄДРПОУ 40825931), ТОВ «Текс Проф» (код ЄДРПОУ 42302440), ТОВ «Самер Плюс» (код ЄДРПОУ 42221461), ТОВ «Авант Лімітед» (код ЄДРПОУ 40796822), ТОВ «Мета Торг» (код ЄДРПОУ 43446192) та ТОВ «Праймекс» (код ЄДРПОУ 43482026), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою незаконного отримання відшкодування податку на додану вартість зазначеними підприємствами, підробили документи, в які внесли завідомо неправдиві відомості про наявність у штаті працівників, що мають інвалідність в кількості більше 50% і приймають участь в виробничій діяльності. При цьому, зазначені особи усвідомлювали, що фактично кількість працівників, що мають інвалідність і фактично приймають участь у виробничій діяльності складає менше 50%.

На підставі зазначених завідомо підроблених документів розпорядженнями Київської міської державної адміністрації вказаним підприємствам надано пільгу з податку на додану вартість, на підставі якої вказані підприємства протиправно отримали незаконне відшкодування податку на додану вартість у сумі понад 55 млн. грн.

З метою штучного нарощення сум податкового кредиту з податку на додану вартість, що у подальшому протиправно відшкодовується та легалізації коштів отриманих злочинними шляхом, у протиправній фінансовій схемі задіяні суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Вест Глобал» (код ЄДРПОУ 41001194), ТОВ «Уолстор Систем» (код ЄДРПОУ 42733455), ТОВ «Промо Трейд» (код ЄДРПОУ 36218042), ТОВ «Інтермілс Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40378502), ТОВ «Агро Іновейшн» (код ЄДРПОУ 42245042), ТОВ «Фескоп» (код ЄДРПОУ 40825931), ТОВ «Прайоріті» (код ЄДРПОУ 43606127), ТОВ «Івента Капітал» (код ЄДРПОУ 42386520), ТОВ «КорсаПром» (код ЄДРПОУ 42643503), ТОВ «Фосторг Прайм» (43332104), ТОВ «Айдекс Опт» (код ЄДРПОУ 43367430), ТОВ «Ландес Ком» (код ЄДРПОУ 43563754), ТОВ «ВудісонТрейд» (код ЄДРПОУ 42729208), ТОВ «Менхейм» (код ЄДРПОУ 42238538), ТОВ «Веар Сервіс» (код ЄДРПОУ 43152735), ТОВ «Преміор Альянс» (код ЄДРПОУ 42540935), ТОВ «Ленд Хаус» (код ЄДРПОУ 41300678), ТОВ «Блеквот» (код ЄДРПОУ 42246088), ТОВ «Газ Транс Преміус» (код ЄДРПОУ 42182035), ТОВ «Кийон» (код ЄДРПОУ 24097174), ТОВ «Бітсвел Ін» (код ЄДРПОУ 41627983), ТОВ «Відевіт» (код ЄДРПОУ 33834565).

Крім того, встановлено ряд інших підприємств, якими вчиняються дії з незаконного отримання бюджетного відшкодування за користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема: ТОВ «Праймекс» (код ЄДРПОУ 43482026), ТОВ «Форторг Прайм» (код ЄДРПОУ 43332104), Підприємство Об`єднання Громадян «Перспектива» Всеукраїнської Громадської Організації «Асоціація Інвалідів-Спинальників України» (ПОГ «Перспектива» ВГОАІСУ) (код ЄДРПОУ 40040384), Підприємство «Тано» Всеукраїнської Громадської Організації «Асоціація Інвалідів-Спинальників України» (Підприємство «Тано») (код ЄДРПОУ 34679493) та ТОВ «Прайоріті» (код ЄДРПОУ 43606127), Підприємство Об`єднання Громадян «Допоможемо Кожному» (код ЄДРПОУ 43899330), Підприємство Об`єднання Громадян«Глобальна Ініціатива» (код ЄДРПОУ 43963987), Підприємство Об`єднання Громадян «Все буде добре» (код ЄДРПОУ 43899330), діяльність яких фактично організовується та здійснюється ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Згідно наявних у слідства даних до вчинення кримінального правопорушення причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка здійснює документальне оформлення фінансово-господарських та звітних документів зазначених суб`єктів господарської діяльності.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної належить ОСОБА_9 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32020100000000249 від 19.05.2020 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі за адресою АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_26 , з метою відшукання та вилучення:

- статутних, реєстраційних, фінансово-господарських, обліково-звітних документів, виписок по банківських рахунках, довідок про чисельність працюючих осіб з інвалідністю, довідок про розмір середньомісячної заробітної плати в еквіваленті повної зайнятості працівників та осіб з інвалідністю, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду громадянам України, які не зареєстровані за адресою АДРЕСА_1 , актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних), камеральних та зустрічних перевірок, документів наступних підприємств: ПОГ «Поступ», (код ЄДРПОУ 38491823), ТОВ «Апекс Сім» (код ЄДРПОУ 40825931), ТОВ «Текс Проф» (код ЄДРПОУ 42302440), ТОВ «Самер Плюс» (код ЄДРПОУ 42221461), ТОВ «Авант Лімітед» (код ЄДРПОУ 40796822), ТОВ «Мета Торг» (код ЄДРПОУ 43446192), ТОВ «Рантайм Систем», ТОВ «Праймекс» (код ЄДРПОУ 43482026), ТОВ «Форторг Прайм» (код ЄДРПОУ 43332104), ПОГ «Перспектива» ВГОАІСУ (код ЄДРПОУ 40040384), Підприємство «Тано» (код ЄДРПОУ 34679493), «Прайоріті» (код ЄДРПОУ 43606127), ПОГ «Допоможемо Кожному» (код ЄДРПОУ 43899330), ПОГ «Глобальна Ініціатива» (код ЄДРПОУ 43963987), ПОГ «Все буде добре» (код ЄДРПОУ 43899330), інших юридичних та фізичних осіб не зареєстрованих за адресою АДРЕСА_1 , документів, які містять зразки почерку наступних осіб: ОСОБА_26 , ОСОБА_5 , ОСОБА_27 , ОСОБА_6 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_27 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, печаток юридичних та фізичних осіб не зареєстрованих за адресою АДРЕСА_1 , комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів), мобільних телефонів, на яких може міститись інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1