Постанова

від 26.05.2010 по справі 4-1162/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-1162/2010

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2010 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді: Соколова О.М.

при секретарі : Кухар Н.В.

за участю прокурора: Мохорука В.Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві подання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Керезваса І.А про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції Керезвас І.А за погодженням із першим заступником прокурора м. Києва державного радника юстиції 3-го класу Молодик В., вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю в банківській установі ПАТ «Кредитпромбанк» (м. Київ, бульвар Дружби народів, 38) щодо всіх рахунків, відкритих на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

В судовому засіданні встановлено, в провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області знаходиться кримінальна справа № 1577, порушена 14.04.2010 р. слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області щодо громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Як вбачається з матеріалів подання,що в березні 2010 року громадянин України ОСОБА_3, з метою контрабанди в Україну аналогу особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу, вступив в попередню змову з невстановленою особою на імя «ОСОБА_2».

Після цього, в березні 2010 року ОСОБА_3 за допомогою власного компютеру, який знаходиться у нього вдома (АДРЕСА_1) та мережі Інтернет, звязався з невстановленою особою і домовився з нею про направлення йому, у міжнародному поштовому відправленні, з Сполучених Штатів Америки в Україну аналогу особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу.

Оплату зазначеного міжнародного поштового відправлення ОСОБА_3 здійснив використовуючи власний картковий рахунок, відкритий у банківській установі ПАТ «Кредитпромбанк» (м. Київ, бульвар Дружби народів, 38).

11.03.2010 р. в зону митного контролю Київської центральної спеціалізованої митниці, яка знаходиться у приміщенні Дочірнього підприємства міжнародного експрес перевізника “UPS” (м. Київ, проспект Повітрофлотський, 96), за авіанакладною № 1Z2E7R580428861941, надійшло вищевказане міжнародне поштове відправлення. В накладній до зазначеного міжнародного поштового відправлення невстановлена особа вказала наступні дані: відправник: Aromatherapy Inc., PO Box 1993, Halstead, KS, 67056, US, Tel: 2144127122; одержувач: ОСОБА_4, АДРЕСА_2

Під час митного огляду даного міжнародного поштового відправлення співробітниками Київської центральної спеціалізованої митниці було виявлено прозорий поліетиленовий пакет, у якому знаходилась речовина рослинного походження.

Згідно висновку експерта Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи Державної митної служби України № 13.3-74 від 31.03.2010 р. у складі виявленої речовини рослинного походження, яка містилась в міжнародному поштовому відправленні за авіанакладною № 1Z2E7R580428861941, виявлено хімічні сполуки JWH-018 та JWH-073, які згідно листа Комітету з контролю за наркотиками № 27-02.0-09/469 від 04.02.2010 р. є синтетичними канабіноїдами та за своїми властивостями відносяться до аналогів тетрагідроканнабінолу. Маса нетто зразка речовини становить 1462, 49 г.

Згідно з “Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р., тетрагідроканнабінол віднесений до особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено.

Обґрунтовуючи подання, слідчий посилається на те, що для забезпечення повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи, з метою встановлення істини у справі та підтвердження чи спростування показань ОСОБА_3, необхідно розкрити банківську таємницю та провести виїмку документів, що становить банківську таємницю в банківській установі ПАТ «Кредитпромбанк» (м. Київ, бульвар Дружби народів, 38) щодо всіх рахунків, відкритих на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Розглянувши дане подання, вивчивши надані матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який просить суд задовольнити подання, суд приходить до висновку, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, з метою повного, обєктивного та всебічного дослідження обставин справи, слід надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати дозвіл на проведення виїмки в банківській установі ПАТ «Кредитпромбанк» (м. Київ, бульвар Дружби народів, 38) щодо всіх рахунків, відкритих на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Керуючись ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність ”, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Керезваса І.А про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю в банківській установі ПАТ «Кредитпромбанк» (м. Київ, бульвар Дружби народів, 38) щодо всіх рахунків, відкритих на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н- задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та на проведення виїмки в ПАТ «Кредитпромбанк» наступних документів:

- роздруківки руху коштів по всіх рахунках, відкритих на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які та з яких перераховані грошові кошти, в період з 01.01.2010 р. до 14.04.2010 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів, які надійшли від ОСОБА_3, в період з 01.01.2010 р. до 14.04.2010 р.;

- оригіналів документів, які в період з 01.01.2010 р. до 14.04.2010 р. слугували підставою для перерахування грошових коштів з всіх рахунків, відкритих на імя ОСОБА_3 (договори, контракти, інвойси, митні декларації, тощо);

- оригіналів усіх наявних SWIFT-повідомлень за період з 01.01.2010 р. до 14.04.2010 р. по всіх рахунках, відкритих на імя ОСОБА_3 (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах);

- копії юридичної справи клієнта банку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: О.М.Соколов