Ухвала

від 07.04.2022 по справі 405/1342/22

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/1342/22

провадження № 1-кс/405/611/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 03.04.2020 № 12020120000000106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

встановив:

прокурор звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020120000000106 на 12 місяців.

На обґрунтування клопотання зазначив, що службові особи Служби автомобільних доріг (далі - САД) у Кіровоградській області протягом 2019-2020 років вступивши у злочинну змову з службовими особами наступних підрядних організацій: ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 32039992) та ТОВ «Гранбуд Лідер» (код ЄДРПОУ 42109243), Кіровоградського відділу комплексного проектування державного підприємства інституту "Укрдіпродор" (код ЄДРПОУ 22217272), ТОВ «Вагтех» (код ЄДРПОУ 40382901) та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), планують здійснити розкрадання бюджетних коштів в сумі понад 200 млн. грн., виділених на ремонт службового автотранспорту та робіт пов`язаних з експлуатаційним утриманням і ремонтом автомобільних доріг на території Кіровоградської області, шляхом підробки документів та завищення фактичної вартості вказаних робіт та подальшим проведенням безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

В ході досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження, на підставі інформації наданої САД у Кіровоградській області, встановлено, що 13.12.2019 року між САД у Кіровоградській області в особі в.о. начальника ОСОБА_5 та ТОВ «Вагтех» (код ЄДРПОУ 40382901) в особі директора ОСОБА_4 був укладений договір №268/19, щодо поставки запчастин до автомобілів та оливи моторної на загальну суму 21 843 грн., строком дії до 31.12.2019 року, на умовах перерахування коштів постачальнику не пізніше 10 робочих днів з моменту отримання покупцем товару та/або рахунку фактури

20.12.2019 року між САД у Кіровоградській області в особі в.о. начальника ОСОБА_5 та ТОВ «Вагтех» (код ЄДРПОУ 40382901) в особі директора ОСОБА_4 був укладений договір №259/19, щодо сервісного обслуговування автомобіля на загальну суму 12 469 грн., строком дії до 31.12.2019 року, на умовах перерахування коштів виконавцю не пізніше 3-х банківських днів після виконання робіт та складання відповідного акту.

09.01.2020 року між САД у Кіровоградській області в особі в.о. начальника ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ФОП ОСОБА_4 був укладений договір №276/20/03, щодо поставки запчастин до автомобілів на загальну суму 195 000 грн., строком дії до 31.12.2020 року, на умовах перерахування коштів постачальнику не пізніше 10 робочих днів з моменту отримання покупцем рахунку фактури, також покупець має право 100% авансувати поставку товару.

09.01.2020 року між САД у Кіровоградській області в особі в.о. начальника ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ФОП ОСОБА_4 був укладений договір №275/20/02, щодо поставки запчастин до автомобілів на загальну суму 100 000 грн., строком дії до 31.12.2020 року, на умовах перерахування коштів постачальнику не пізніше 10 робочих днів з моменту отримання покупцем рахунку фактури, також покупець має право 100% авансувати поставку товару.

09.01.2020 року між САД у Кіровоградській області в особі в.о. начальника ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ФОП ОСОБА_4 був заключне договір №274/20/01, щодо надання послуг з ремонту та технічного обслуговування автомобілів на загальну суму 195 000 грн., строком дії до 31.12.2020 року, на умовах перерахування коштів виконавцю протягом 5 робочих днів на підставі виставлених виконавцем рахунків фактур, також покупець має право 100% авансувати надання послуг.

За вищевказаними угодами щодо поставки запчастин та надання послуг з ремонту та технічного обслуговування автомобілів були підписанні відповідні бухгалтерські документи у т.ч акти виконаних робіт від замовника в.о. начальника САД у Кіровоградській області ОСОБА_5 , відповідальним за здійснення господарських операцій і правильністю її оформлення САД у Кіровоградській області ОСОБА_6 та від виконавця робіт ФОП « ОСОБА_4 ».

Крім того у результаті допиту працівників САД у Кіровоградській області, а саме водія «Хюндай Акцент» держ. номер НОМЕР_2 ОСОБА_7 , встановлено, що роботи і запчастини вказані у акті виконаних робіт № 1047 від 03.04. 2020 року не виконувалися та не замінювалися. Вході допиту водія «Фольксваген Пасат» Майбороди О.М. держ. номер НОМЕР_3 , встановлено, що роботи і запчастини вказані у акті виконаних робіт № 1035 від 23.03. 2020 року не виконувалися та не замінювалися. В ході допиту водія «Хюндай Акцент» держ. номер НОМЕР_4 ОСОБА_8 встановлено, що роботи і запчастини вказані у акті виконаних робіт № 1037 від 12.03. 2020 року не виконувалися та не замінювалися.

В ході досудового розслідування достовірно встановлено, що службовим особам Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області було достовірно відомо про невиконання умов договорів, проте ігноруючи ці обставини здійснили перерахування бюджетних грошових коштів на адреси підрядних організацій ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «Вагтех», що призвело до розтрати грошових коштів.

Крім того, Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 24718432) в особі начальника ОСОБА_9 та ТОВ «Грандбуд Лідер» (код ЄДРПОУ 42109243) в особі директора ОСОБА_10 , 21.03.2019 за результатами відкритих торгів уклали договір підряду № 42/19, предметом якого стало надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Кіровоградській області (ліквідація пошкоджень, руйнувань та деформацій покриття автомобільних доріг). Ціна вказаного договору склала 55 669 800,00 гривень.

Також досудовим розслідуванням було встановлено, що ТОВ «Гранбуд Лідер» під час виконання вказаних робіт одним з основних будівельних матеріалів використовує бітумну емульсію ЕКШМ-60, постачальником якої виступає ПП «Лідер» (код ЄДРПОУ 31563452). Слід зазначити, що засновником, кінцевим бенефіціарним власником та вигодонабувачем ТОВ «Гранбуд Лідер» та ПП «Лідер» являється одна ж і та особа, а саме ОСОБА_11 .

Відповідно до вимог п. 3.1.10.9 Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 174 від 27.08.2000 «Про затвердження правил визначення вартості будівництва ДБН 1.1.-1-2000», вартість будівельних матеріалів та устаткування включає в себе відпускну ціну, транспортні та заготівельно-складські витрати, та не може бути завищена під час складання звітної документації.

Під час виконання робіт ПП «Лідер» купувало бітумну емульсію ЕКШМ-60 у ТОВ «Сучасні технології доріг» (код ЄДРПОУ 31364143) за ціною 10 500 грн. без ПДВ за одну тонну. В подальшому, ПП «Лідер» реалізовувало бітумну емульсію в адресу ТОВ «Гранбуд Лідер» вже за ціною 13 658,3 грн за одну тонну. Ще одним фактом незаконного завищення вартості будівництва за вказаним договором є те, що ПП «Лідер» надає в суборенду та сублізинг ТОВ «Гранбуд Лідер» дорожню техніку, що в подальшому безпідставно призводить до збільшення вартості будівництва в частині оплати за бюджетні кошти вартості роботи машин та механізмів.

Зазначені витрати ТОВ «Гранбуд Лідер» по придбанню будівельних матеріалів, залученню дорожньої техніки є необґрунтованими та під час виконання робіт за договором підряду № 42/19 від 21.03.2019 призвели до безпідставного перерахування на рахунок підрядника бюджетних коштів.

Крім того, Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 24718432) в особі в.о. начальника ОСОБА_5 та ТОВ «Грандбуд Лідер» (код ЄДРПОУ 42109243) в особі директора ОСОБА_10 , 06.02.2020 за результатами відкритих торгів уклади договір підряду № 21/20, предметом якого стало надання послуг з обслуговування наземних видів транспорту (Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення М-05 Київ-Одеса від км 237+108 до км 274+435). Ціна вказаного договору склала 50 918 040,00 грн.

Кримінальне провадження відповідно до постанови слідчого про закриття кримінального провадження від 24.09.2021 було закрито за п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

30.09.2021 прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури винесено постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження.

Таким чином, строк досудового розслідування переривався на 6 днів у період із закриття кримінального провадження до відновлення з підстав скасування постанови про закриття кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровоград строк досудового розслідування продовжено до 09.04.2022.

У ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) дії:

-в порядку, визначеному Главою 15 КПК України, проведені тимчасові доступи до речей і документів, що перебувають у володінні Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області, Головного управління ДПС у Кіровоградській області, ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», за результатами яких вилучені документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження;

-допитані свідки, яким відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження ряд службових осіб Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області та ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України»;

-скеровані запити в порядку ст. 93 КПК України до підприємств, установ та організацій різних форм власності з метою збирання доказів;

-інші слідчі (розшукові) дії, матеріали яких містяться у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що, строк досудового розслідування спливає 09.04.2022, та до цього часу повідомлення про підозру жодному з учасників не повідомлено, у зв`язку з великим об`ємом проведення слідчих (розшукових) дій, які проведено та необхідність проведення яких є й у подальшому, з метою повного, об`єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин справи, зібрання всіх доказів, встановлення повного кола осіб, які його вчинили, їх вини, необхідно здійснити наступні слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи:

-призначити та отримати висновок судово-економічної експертизи;

-встановити свідків вищевказаного кримінального правопорушення;

-здійснити інші слідчі (розшукові) дії, у тому числі процесуальні, необхідність у яких виникне під час додаткового терміну досудового розслідування;

-на підставі отриманих та наявних матеріалів кримінального провадження, встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, повідомити їх про підозру у вчиненні вказаного злочину;

-зібрати в повному обсязі характеризуючи дані про підозрюваних;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт.

Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть використані в ході судового розгляду як докази. Вказані слідчі дії не були проведені раніше, внаслідок складності кримінального провадження, та на даний час значний обсяг слідчих (розшукових) дій вже виконано.

На виконання зазначеного обсягу роботи потрібен додатковий термін 12 місяців, у зв`язку з чим виникла необхідність у порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12020120000000106 від 03.04.2020.

З посиланням на викладені обставини зазначається про необхідність продовження строку досудового розслідування.

Прокурор на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 03.04.2020 № 12020120000000106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст.219КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст.219КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із ст.12КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

Відповідно до ч. 1 ст.294КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Частиною 4 статті 294КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 1 ст.295-1КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст.295-1КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Як зазначається в абз. 2 ч. 2 ст.295-1КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Стаття 9КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:

1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;

2) поведінка учасників кримінального провадження;

3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оцінюючим, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.

На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.

Таким чином, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, тому доцільно продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, оскільки вказаний строк буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.

Отже, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1,369-372 КПК України,

постановив:

клопотанняпрокурора пропродовження строкудосудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 03.04.2020 № 12020120000000106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на 6 місяців, тобто до 09.10.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12