Ухвала

від 13.04.2022 по справі 461/1853/22

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/1853/22

Провадження № 1-кс/461/1290/22

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.04.2022 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022140000000104 від 23.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України , -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022140000000104 від 23.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, погодженим заступником начальника першоговідділу процесуальногокерівництва припровадженні досудовогорозслідування територіальнимиорганами поліціїта підтриманняпублічного обвинуваченняуправління наглядуза додержаннямзаконів Національноюполіцією Українита органами,які ведутьборотьбу зорганізованою злочинністюЛьвівської обласноїпрокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між комунальним підприємством Івано- Франківської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при реалізації автогрейдера Case 865 2009 р.в., номер заводський НОМЕР_3 , 164 kw та автомобіля RENAULT midlum Д.Н.З. НОМЕР_4 , зокрема: документи пропозиції, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для участі у тендерних закупівлях ідентифікатор (код ДК 021:2015: 43220000-1 - Грейдери та планувальники) (UA-2021-06-30-002593-b) та (код ДК 021:2015: 34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби) (UA-2021-05-27-003098-a), переможцем в яких було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із технічними характеристиками предмету закупівлі, які подавались для участі в тендері; усіх договорів з додатками, та змінами і доповненнями, які укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та комунальним підприємством Івано- Франківської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при реалізації автогрейдера Case 865 2009 р.в., номер заводський НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та автомобіля RENAULT midlum д.н.з. НОМЕР_4 № НОМЕР_6 з специфікаціями, сертифікатами відповідності, технічними паспортами, свідоцтвами про реєстрацію транспортних засобів, видатковими накладними, висновками спеціалістів, актами огляду та актами приймання-передачі транспортних засобів; документів щодо придбання автогрейдера Case 865 2009, р.в., номер заводський НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та автомобіля RENAULT midlum № НОМЕР_6 д.н.з. НОМЕР_4 ; вантажно-митних декларацій, що підтверджують імпорт вказаних транспортних засобів на територію України та супровідних документів, які стали підставою для їх розмитнення; документів, що подавались в ІНФОРМАЦІЯ_3 , для реєстрації транспортних засобів; виписок по банківських рахунках, які свідчать про отримання коштів за реалізацію вищевказаних транспортних засобів та оплату та придбання таких; копії наказів про призначення осіб відповідальних за ввезення на територію України, розмитнення (подання документів для розмитнення), приймання, огляд транспортних засобів та їх реєстрації в ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших органах реєстрації, із посадовими інструкціямикопії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); усіх листів переписок між комунальним підприємством Івано-Франківської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що стосувались реалізації автогрейдера Case 865 2009 р.в., номер заводський НОМЕР_3 , 164 kw, автомобіля RENAULT midlum № НОМЕР_6 д.н.з. НОМЕР_4 та іншихдокументів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між комунальним підприємством Івано-Франківської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при здійсненні реалізації вищевказаних транспортних засобів, які перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні ряду оригіналів та копій документів, які мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022140000000104 від 23.02.2022, за фактом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо якісних характеристик предмету закупівлі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 серпня 2021 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 14 про закупівлю автогрейдера CASE 865В загальною вартістю 2 699 000 гривень.

11.10.2021 року управлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстровано та взято на облік видаткову накладну №РН-0012 від 05.10.2021 року, згідно якої КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплачено постачання автогрейдера Case 865 2009 р.в., номер заводський N6AF04228, НОМЕР_5 , котрий в подальшому зареєстровано в органах ІНФОРМАЦІЯ_5 .

При введенні унікального серійного номеру транспортного засобу (так званого vin коду) в пошукову систему «Google» було встановлдено, що вказаний автогрейдер насправді 2006 року випуску (ІНФОРМАЦІЯ_6 , https://vimeo.com/520551412. Дані характеристики не відповідають вимогам тендерної документації, а фактичний старший вік автогрейдера вказує на завищення його вартості.

Окрім того, вивчено закупівлю Сміттєвози та автовишка (код ДК 021:2015: 34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби) (UA-2021- 05-27-003098-а) на замовлення комунального підприємства Івано-Франківської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) очікуваною вартістю 4 800 000 гривень.

В ході вивчення отриманих документів встановлено, що 23 липня 2021 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 11 про закупівлю двох сміттєвозів та автовишки загальною вартістю 4 797 000,00 гривень. Згідно додаткової угоди №2 від 06.12.2021 до договору №1 1 від 23.07.2021 сторони погодили закупівлю лише 1 одиниці техніки, а саме автомобіля RENAULT midlum (автовишка)2009 року випуску. Згідно технічних умов предмету закупівлі (детального опису технічних та функціональних характеристик) автовишки та декларації (технічних умов) про відповідність колісного транспортного засобу поданих на вимоги умов публічної закупівлі та підписаних директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 об`єм мотора вказаної автовишки повинен був складати 6180 см3, однак згідно реєстраційних даних фактично об`єм мотора становить 4764 см3, що може значно погіршити якісні характеристики предмету закупівлі та вказувати на завищення вартості предмету закупівлі.

На данийчас укримінальному провадженнівиникла необхідністьу тимчасовомудоступі тавилученні усіхоригіналів документівщодо взаємовідносинта взаєморозрахунків,які відбувалисьміж комунальнимпідприємством Івано-Франківськоїселищної ради« ІНФОРМАЦІЯ_1 »(0ДРПОУ НОМЕР_1 )та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )при реалізаціїавтогрейдера Case8652009р.в.,номер заводський НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та автомобіляRENAULTmidlumд.н.з. НОМЕР_4 ,зокрема:документи пропозиції,які подавалисьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 )для участіу тендернихзакупівлях ідентифікатор(кодДК 021:2015:43220000-1-Грейдери тапланувальники)(UA-2021-06-30-002593-b)та (кодДК 021:2015:34140000-0 Великовантажнімототранспортні засоби)(UA-2021-05-27-003098-а),переможцем вяких буловизначено ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),із технічнимихарактеристиками предметузакупівлі,які подавалисьдля участів тендері;усіх договорівз додатками,та змінамиі доповненнями,які укладалисьміж ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )та комунальнимпідприємством Івано-Франківськоїселищної ради« ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 )при реалізаціїавтогрейдера Case8652009р.в.,номер заводський НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та автомобіляRENAULTmidlumд.н.з. НОМЕР_4 № НОМЕР_6 з специфікаціями,сертифікатами відповідності,технічними паспортами,свідоцтвами прореєстрацію транспортнихзасобів,видатковими накладними,висновками спеціалістів,актами оглядута актамиприймання-передачітранспортних засобів;документів щодопридбання автогрейдераCase8652009р.в.,номер заводський НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та автомобіляRENAULTmidlum№ НОМЕР_6 д.н.з. НОМЕР_4 ; вантажно-митнихдекларацій,що підтверджуютьімпорт вказанихтранспортних засобівна територіюУкраїни тасупровідних документів,які сталипідставою дляїх розмитнення;документів,що подавалисьв ІНФОРМАЦІЯ_3 , для реєстрації транспортних засобів; виписок по банківських рахунках, які свідчать про отримання коштів за реалізацію вищевказаних транспортних засобів та оплату та придбання таких; копії наказів про призначення осіб відповідальних за ввезення на територію України, розмитнення (подання документів для розмитнення), приймання, огляд транспортних засобів та їх реєстрації в ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших органах реєстрації, із посадовими інструкціями; копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); усіх листів переписок між комунальним підприємством Івано-Франківської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що стосувались реалізації автогрейдера Case 865 2009 р.в., номер заводський НОМЕР_3 ,164 kw, автомобіля RENAULT midlum № НОМЕР_6 д.н.з. НОМЕР_4 ; та інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між комунальним підприємством Івано-Франківської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при здійсненні реалізації вищевказаних транспортних засобів.

Отримання доступу та вилучення оригіналів вищевказаних документів та речей має істотне значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні оскільки надасть можливість перевірити законність взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між комунальним підприємством Івано-Франківської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановити фактичні технічні характеристики та ринкову вартість реалізованих через тендерні закупівлі транспортних засобів ( автогрейдера Case 865 2009 р.в., номер заводський НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , автомобіля RENAULT midlum д.н.з. НОМЕР_4 ), шляхом проведення перевірок, автотехнічних експертиз, а також встановити підписантів документів, що подавались на тендер учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , шляхом проведення почеркознавчих експертиз.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема постанов про призначення відповідних експертиз, клопотань експерта про надання оригіналів відповідних документів.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчомув ОВСслідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїу Львівськійобласті ОСОБА_3 ,або іншомуслідчому,який входитьдо складугрупи слідчиху кримінальномупровадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022140000000104 від 23.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення копій документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між комунальним підприємством Івано- Франківської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при реалізації автогрейдера Case 865 2009 р.в., номер заводський НОМЕР_3 , 164 kw та автомобіля RENAULT midlum Д.Н.З. НОМЕР_4 , зокрема: документи пропозиції, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для участі у тендерних закупівлях ідентифікатор (код ДК 021:2015: 43220000-1 - Грейдери та планувальники) (UA-2021-06-30-002593-b) та (код ДК 021:2015: 34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби) (UA-2021-05-27-003098-a), переможцем в яких було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із технічними характеристиками предмету закупівлі, які подавались для участі в тендері; усіх договорів з додатками, та змінами і доповненнями, які укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та комунальним підприємством Івано- Франківської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при реалізації автогрейдера Case 865 2009 р.в., номер заводський НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та автомобіля RENAULT midlum д.н.з. НОМЕР_4 № НОМЕР_6 з специфікаціями, сертифікатами відповідності, технічними паспортами, свідоцтвами про реєстрацію транспортних засобів, видатковими накладними, висновками спеціалістів, актами огляду та актами приймання-передачі транспортних засобів; документів щодо придбання автогрейдера Case 865 2009, р.в., номер заводський НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та автомобіля RENAULT midlum № НОМЕР_6 д.н.з. НОМЕР_4 ; вантажно-митних декларацій, що підтверджують імпорт вказаних транспортних засобів на територію України та супровідних документів, які стали підставою для їх розмитнення; документів, що подавались в ІНФОРМАЦІЯ_3 , для реєстрації транспортних засобів; виписок по банківських рахунках, які свідчать про отримання коштів за реалізацію вищевказаних транспортних засобів та оплату та придбання таких; копії наказів про призначення осіб відповідальних за ввезення на територію України, розмитнення (подання документів для розмитнення), приймання, огляд транспортних засобів та їх реєстрації в ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших органах реєстрації, із посадовими інструкціямикопії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); усіх листів переписок між комунальним підприємством Івано-Франківської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що стосувались реалізації автогрейдера Case 865 2009 р.в., номер заводський НОМЕР_3 , 164 kw, автомобіля RENAULT midlum № НОМЕР_6 д.н.з. НОМЕР_4 та іншихдокументів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між комунальним підприємством Івано-Франківської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при здійсненні реалізації вищевказаних транспортних засобів, які перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1