Постанова

від 21.02.2022 по справі 487/94/22

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 487/94/22

Провадження № 1-кс/487/676/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2022 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42021152010000066 від 26.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про зміну місця зберігання арештованого майна,

ВСТАНОВИВ:

08.02.2022 року прокурор Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив змінити місце зберігання арештованого майна у кримінальному провадженні № 42021152010000066від 26.10.2021року та визначити місцем зберігання речових доказів у вигляді грошових коштів в робочому сейфі старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 , в кабінеті № 13 Окружної прокуратури м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Бузника, 14 з метою проведення огляду речей грошових коштів, на які накладено арешт відповідно до ухвали слідчого судді Заводського районного суду від 26.01.2022.

Вимоги клопотання обґрунтовував необхідністю подальшого звернення з відповідним клопотанням про передачу активів (грошових коштів) до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

В судовому засіданні прокурор , вимоги зазначені в клопотанні підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

В провадженні СВ Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021152010000066 від 26.10.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

24.01.2022 за підозрою у вчиненні вказаного кримінального правопорушення повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ухвал слідчого судді від 26.01.2022 року накладено арешт на майно, вилучене 24.01.2022року в ході проведення обшуку за адресою

1. АДРЕСА_1 ,

АДРЕСА_2 ,

3. службового кабінету №213 адміністративної будівлі АТ «Миколаївобленерго» за адресою м.Миколаїв вул. Громадянська,40,

4. м.Миколаїв вул.Поштова,100,

5. м.Миколаїв, вул. Архітектора Старова,2/6 корпус 3 кв.17.

Відповідно до ч.1 ст.170КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно ч.5 ст.173КПК України у разі задоволення клопотання про арешт майна слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Частиною 2 ст.100 КПК України,визначено,що речовийдоказ абодокумент,наданий добровільноабо напідставі судовогорішення,зберігається усторони кримінальногопровадження,якій віннаданий.Сторона кримінальногопровадження,якій наданийречовий доказабо документ,зобов`язаназберігати їху стані,придатному длявикористання укримінальному провадженні.Зберігання речовихдоказів стороноюобвинувачення здійснюєтьсяв порядку,визначеному КабінетомМіністрів України.Статтею 100 КПК України встановлено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Статтею 19Закону України«Про Національнеагентство Україниз питаньвиявлення,розшуку тауправління активами,одержаними відкорупційних таінших злочинів»встановлено,що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Частиною 2 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» встановлено, що у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.

Таким чином, враховуючи вищенаведене, а також те, що з метою проведення огляду речей грошових коштів прокурором , на які накладено арешт відповідно до ухвал слідчого судді Заводського районного суду від 26.01.2022 та необхідністю подальшого звернення з відповідним клопотанням про передачу активів (грошових коштів) до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів слідчий суддя прийшов до переконання про задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст.ст.100,110,369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42021152010000066 від 26.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про зміну місця зберігання арештованого майна, задовольнити частково.

Змінити місце зберігання арештованого майна від 26.01.2022, вилучене 24.01.2022 в ході проведення обшуку за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 65, а саме:

- сейф-пакет № 7124354, при розрізанні вказаного сейф-пакету виявлено грошові кошти номіналом по 500 гривень в кількості 50 купюр, що були вилучені в кімнаті навпроти вхідних дверей, з наступними серійними номерами: ХЕ 1631515, ЄЄ 4840940, ХИ 2491589, ВЖ 3393476, ВИ1918607, АВ9913100, БВ 8055522, АЕ7644865, ЄБ0062627, ЕЕ4691545, ВЗ7423225,ЕА2227674, ЗГ8600802, ХВ 2376980, ББ0261101, АВ1699690, ВД3221692, ВЖ9827508, АВ 4922631, ХЖ 4125910, ЕБ0062624, ХА7255379, ЗГ8722879, ЄА5055269, ЄЖ6459492. ЄЖ5927441, ЄГ 5927732, АЄ0943461, ХЖ6547046, ЛИ 8425876, ЗИ255006, УД 4756127, УЖ5341918, УГ 8749693, ФЖ7083576, ФБ 3205615, СЗ7950171, ЛИ4527846, ЛИ 9291844, СД 7820345, УЖ6970129, ФЖ0661379, ГК 6093625, СД3150797, ВХ3212000, МБ952076, ЛА 9970919, УЖ0388581, ВБ9628018, ГА 3591286, номіналом200 гривень в кількості 200 штук, а саме з серійним номером СМ 4546533, УР 4336907, СИ3899675, ТЗ2392044, УЄ2330772, КД1922262, СЄ5200201, ХА8269219, ХИ 7205223, УК9794880, ХИ8367382, ЦБ 5910458, УК2840431, УВ 9587796, ТЄ 0748153, ТБ9186756, ХЄ 7735898, СЗ3313413, ХД6975425, СА5453420, УГ 5303083, СЛ 2817608, СБ1025720, СГ7298523, УР3250682, УП 7973999, ХЄ8711064, КЄ8135487, УМ1711614, УР4936609, СГ9146159, СД 1517012, УН0683476, СВ2956499, СМ2059987, ЕЕ3967987, ТЗ6887587, ХЄ0909449, УТ3821829,ЦА 8910665, СЕ7973136, СД9922639, КЛ2363233, УН3768704, КЄ 5046563, УЄ 7438881, ЄШ 1927588, УД1405573, ЄН 1181547, ТД 4814530,АА 2152077, ЦА 9797921, ТИ 4048352, УК 0524082, ХВ 6626633, ЗЕ 3215518,СЗ9319401, УС8990612, УЛ1729980, СИ5837123, ХЄ2364289, ХД2002652, УВ6119782, УВ9313569, ТЕ1460724, КИ0641962, ЗЕ8891415, УЙ11677218, УВ9313569, ТЕ1460724, КИ0641962, ЗЕ8891415 УЙ1167218, КМ2499480, ЄЦ8368805, ХД 6689672, ПЄ9869086, СН0584016, КА4600395, КЕ 0590568, ХА5059711, КВ4375176, ХБ4686824, ХБ5441952, ТБ6268867, ЕШ8020735, ТБ 4974056, УЖ3843841371, СЛ3906319, УП 9501966,КД3390774, ПВ2934912, СЛ8034563, КД9597584, УЖ3273923, ТЕ8804323, ПЄ0250882, ПБ 6984750, СЄ5616908, ТД2319287, ХЕ 8234242,ТБ0521143, ВЗ8104335, ХВ963315, СД3679061, КК 5878556, УЗ8629718,ХВ3748135, ХГ7150753, УТ9355040, ХЕ0037869, ХЖ1380288, УГ6705202, СГ8503722, СА2466872, ТЗ7713860, ХГ7122559, СК0894262, СМ3071270, КЙ5941527, УЙ1928599, КЖ5951083, КЕ7408647, ХЄ4846714, ХБ4746631, УТ3550157, ХБ6719654, ХЕ4933559, КИ1054775, ЗЄ4626962, УИ4313158, ЕЖ1820384, ТЗ7376370, УА0516190, ХБ8944046, УТ2795330, УЛ2601369,ЄШ8437562, ХЕ5233907. ХЕ1498605, ГВ3356950, ЕА2515282, ТГ3705442, ХВ3977844, УФ0193060, ПБ9488579, СЄ6536269, ХВ 0599680, УФ4644164, ВД7557741, ГЗ1241293,ДЕ688655, ДЕ5357377, ДА0560510, Е6922315, ДБ 4552552, ДБ4867380, КВ8358978, ДЕ777415, ГЄ0915849, ЕГ5705439, ЕЖ2624880, УВ7415485, ХВ9191998, ТД1575688, СВ 5322321, ГВ6763692, ЕЖ5352871, УЛ3492161, СА3496943, СЕ8251544, ПЄ2202488. УТ4397086, СК 4391504, КЖ1900602, КЙ0014840, ПЄ3917033, ПЗ8917393, ВЦ8540535, СИ082416, ТД4744045, УК088661, УЄ7666635, КН5113290, ПД6688544, УА3972746, ВД4631876, ГЕ4983298, КК1254259, ЗБ3700963, СК2043553, УИ8801980, УТ7193993, УД1365082, УК3991386, ТЖ5581491, КН2832891, ЗВ 7946110, ХА7924764, в подальшому вищевказані грошові кошти з первинним сейф пакетом № 7124354 упаковано до паперового конверту 1 що скріплений печаткою «Для пакетів №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області»;

- сейфпакет № 7108472, при розрізанні якого виявлено грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 8 купюр, з наступними серійними номерами АБ 1529461, АЗ 6397435, АЗ 0838112,АЕ 5560064, АБ 9314467,АГ6617978,АИ 6406870, грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 88 купюр, з наступними серійними номерами ЕЖ 4048568, АЕ5082587, ВД8840265,ЦА 5648040,ЄВ4057678, АБ0503107, ЯБ3719008, АЖ9569623, ХЗГ 4428614, ЗГ4428615, ГА0920863, БВ3242290, ХЗ 5190826,АЕ6335301, ХД 9577950, ВД2147343, УД6158326, ВЗ 7840765, ВЖ 3864494, АА9723619,ЛВ 85755087, ВФ 5892649, ЗБ 7564400,ЗД639680, СД8022235, УД 6202714,ЗГ 9102310, БН7880671, ЛД2586061, МБ1999395, ВФ8154984, УД4268899, СД92281754, ФГ8979302, МА5608220, ВД5553717,ВВ7523197, ЗБ3199801, БР6054049, МБ0666714, УЗ 627744, МВ5077983, ФГ1716331, ЛГ 1304159, ФЗ9504070, ФД7870422, ГК 3916132, ВЗ3568839, ВЕ 0036917, ВД 8243929, УИ4385957, ЗГ 6554330, З3957587, ХЄ 6678481,ЄЄЄ3077037, ЄЄ3077035, ЄЄ3077036,УБ0953137, ЛИ 3032048,АЄ 4681739, ЛЗ9449224, ЗФ22475540, ВЕ 3236516, УИ 5157549, ХД 4745444,ЗГ16909291,УЗ7748938, УД0014559, ГК 1999202, ВГ 3549365, АЕ 1979781, МБ 9392873,СБ0381572, ХД3954432,ЄЄ0334192, ЦА 64811194, ЯБ3185645, ХЄ 2163340, АВ 9238414, АА 9190909, АЄ 3523207, ХЖ 8046794, АВ 4941931, ХЗ 8848838, БР 7160146АГ 8254900,АЄ 7804105,ЄВ 0327003, кошти номіналом 200 гривень кількості 55 купюр, з наступними серійними номерами ТЕ 1475598,УС 7467494, УЄ 2733355, ХЄ 4037763,СЛ 0791516, СД 0555470,ХБ 7114428,ЕД 9803027, СЛ 6935533, СН 174396, СВ 1043469, ХЖ 8383878, ДГ 48887028, ВЄ 9762984, ВЄ 140607, КЛ 5281732,УВ 4376009,УЛ 0007161, ТЖ8859801.КБ 0537625, ВЕ 0226469, УЙ0279518, ВД 0924075. СКК5467749, ГВ 5362480, ВИ 5550350, ГЄ802560,ЕА 7786869, ГЄ 7408393, ГЖ 6031639, ГЗ 54648656, ВЗ 5043068, ВЄ 9429509, ДД 4731753, ГЕ 1152757, ТГ 6661797, ХЄ 8008466,УИ 3272344, ХБ 2750819, УК 0488490, ЦА5879285, ХБ 9064812, ВЖ 2522969, ХБ 3591928, ПИ 6642218, ТГ 4389776, ТВ 1121233, КЄ 3168225, ТВ 6260612,ХЄ 2553071, СГ 5549914, ХЖ2640877, УБ 0897252,УЄ 3420498,ЄВ 3359755, купюри номіналом 100 гривень у кількості 67 штук, а саме з наступними серійними номерами: УФ 2648359, УШ7960240, УВ 5903086, АД 2862797, УБ 95294458, УЕ0566286, УР8391859, УЧ 606190, УЧ 8968301, АА 8990173, АВ 3981939, УБ 8547814, УТ 3679837, АВ 5621225, АА 4323070,УР0620398, АЄ 2337436, УЙ8099162, УЗ 8284209, УЧ 1630629, УШ 6953757, УМ 4578904,АА0052597, УЕ 3086981, УТ 3542855, ЗВ0969072, ГГ 2466568, ЕЯ 9575494, СД 3752855, УЙ 9327893, УЄ 4951020,УУ0370468, АД 9082686, ЗГ 3623860, УМ 0148840, УФ 7737823, КТ 0784664, УЛ 1253272, УЕ 7698664,МД 6582512, МН 6903617,УГ 296143, СЕ 751359, АЕ 9408868, УГ 4103754, УИ 5645386, УН 9380462, АД 7560355, УС 7851363, СГ 5322287, УХ 2615247, СЕ 6210217,УХ 5339396, ЕХ 191187, УЕ 9913166, ВЦ 3632897, СД 1190866, ЕЗ5226626,СИ 6470526, УС 6411420, СД 663144, УП 5937960, УЙ 2344100, ГГ 7795991, УХ4470217, АГ 3177605, ЗЗ 2170350, купюра номіналом 50гривень у кількості 1 шт з серійним номером ДТ 7085034, що після огляду з первинним сейф пакетом упаковано до паперового конверту №2, що скріплений печаткою «Для пакетів №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області»;

- сейф пакет № 7124359, при розрізанні якого виявлено грошові кошти номіналом 50 гривень у кількості 2 штук з серійними номерами СЖ 0044298, ЄВ 463780, грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 2 шт., з серійними номерами ТА 6846662, ВД 4381376, грошові кошти номіналом 100 гривень з серійним номерами УУ 4088890, МВ 87226316, СЗ7625304, СБ 8271761, УК 5783473, купюра номіналом 50 гривень у кількості 1 штука з серійним номером СЛ 0635298, грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 6 штук, з серійними номерами РВ56164177G, MF46852785C, МС38206165А, MF7491907Е, МВ15196282F, МС0951132А ( у правому нижньому куті має пошкодження), купюра номіналом 1 долар США у кількості 1 штука,з серійним номером D44917522E, купюра номіналом 10 Євро з серійним номером WA5266737406, купюра номіналом 5 Євро у кількості 1штз серійним номером Х23637745235, що після огляду з первинним сейф пакетом №7124359 упаковано до паперового конверту №3, що скріплений печаткою «Для пакетів №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області».

Визнати місцем зберігання речових доказів у вигляді грошових коштів в робочому сейфі старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Окружної прокуратри міста Миколаєва ОСОБА_3 , в кабінеті № 13 Окружної прокуратури м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Бузника, 14 з метою проведення огляду речей грошових коштів, на які накладено арешт відповідно до ухвали слідчого судді Заводського районного суду від 26.01.2022.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1