Ухвала

від 16.04.2022 по справі 127/7851/22

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/7851/22

Провадження №1-кс/127/3310/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС - криміналіста 2 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим майора юстиції ОСОБА_4 про проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (3 поверх, де розміщений колл-центр),-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся старший слідчий в ОВС - криміналіст 2 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим майор юстиції ОСОБА_4 про проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (3 поверх, де розміщений колл-центр).

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000002489 від 30.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб на території України організували злочинну діяльність, яка направлена на привласнення грошових коштів іноземних громадян за допомогою платних Інтернет сайтів, робота яких направлена на здійснення знайомств між чоловіками та жінками.

Подальшим досудовим розслідуванням з`ясовано, що за інформацією Управління Служби безпеки України у Львівській області, відділом КІБ вказаного Управління, з метою встановлення відомостей, що мають значення для досудового розслідування, враховуючи характер даного правопорушення, керуючись вимогами ст.ст.40 та 41, 93 КПК України, встановлено ряд колл-центрів на території м. Львова, співробітники яких шляхом телефонних розмов схиляють осіб (громадян України та ЄС) під виглядом інвестицій в діяльність на фондовому, криптовалютному, сировинному та інших ринках до переведень грошових коштів на банківські рахунки, гаманці в електронних платіжних системах або ж криптовалютні гаманці т.зв. «дропів», після цього вказані грошові кошти привласнюються організаторами та керівниками колл-центрів.

Зокрема встановлено, що на 3 поверсі (колл-центр займає увесь 3 поверх) будівлі за адресою: м. Львів, вул. Хуторівка, 35В, функціонує колл-центр «Top Marketing» (справжня назва приховується), співробітники даного колл-центру, використовуючи можливості ІР-телефонії, з приховуванням реальної ІР-адреси, телефонують громадянам України та іноземним громадянам (переважно мешканцям європейських країн), представляючись групою досвідчених трейдерів, та пропонують свої послуги із збільшення наявних у осіб грошових коштів шляхом проведення операцій на фондовому, криптовалютному, сировинному та інших ринках, після отримання грошових коштів на банківські рахунки, гаманці в електронних платіжних системах т.зв. «дропів» або ж у вигляді криптовалюти на криптовалютні гаманці, зв`язок з особою - «клієнтом» переривається, а грошові кошти привласнюються організаторами та керівниками колл-центру.

Також, за адресою: м. Львів, вул. Вячеслава Чорновола, 16А, 1 поверх, приміщення 49 розташований колл-центр «New Federer» (ТОВ "Нью Федерер", код ЄДРПОУ 42272034, кінцевий бенефіціар - Киличаслан Федлан), співробітники якого, використовуючи можливості ІР-телефонії, з приховуванням реальної ІР-адреси, телефонують громадянам України та Туреччини і пропонують послуги із збільшення наявних у осіб грошових коштів шляхом участі в азартних іграх, після отримання грошових коштів на банківські рахунки, гаманці в електронних платіжних системах т.зв. «дропів» або ж у вигляді криптовалюти на криптовалютні гаманці, зв`язок з особою - «клієнтом» переривається, а грошові кошти привласнюються організаторами та керівниками колл-центру.

Крім цього, за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 14, у приміщеннях 5 та 6 будівлі (загальна площа 354,8 м.кв.) функціонує колл-центр «BNB Solution» (ТОВ «Біендбі Солюшн», код ЄДРПОУ 44424955, кінцевий бенефіціар - ОСОБА_3 ), співробітники даного колл-центру, використовуючи можливості ІР-телефонії, з приховуванням реальної ІР-адреси, телефонують громадянам України та країн Європи, переважно людям похилого віку та, представляючись групою досвідчених трейдерів, пропонують свої послуги із збільшення наявних у осіб грошових коштів шляхом проведення операцій на криптовалютному ринку, після отримання грошових коштів у вигляді криптовалюти на криптовалютні гаманці, підконтрольні організаторам та керівникам колл-центру, зв`язок з особою - «клієнтом» переривається, а грошові кошти привласнюються організаторами та керівниками колл-центру.

За вказаними вище адресами розташування колл-центрів імовірно знаходиться комп`ютерна техніка, серверне обладнання, магнітні та електронні носії інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами; мобільні термінали/смартфони/телефони, засоби комутації, телекомунікаційне та інше обладнання, в т.ч. що застосовує технологію ІР-телефонії; бухгалтерська, фінансово-господарська та інша документація щодо проведення незаконної діяльності; банківські картки та інші засоби доступу до банківських рахунків, гаманців в ЕПС, де знаходяться грошові кошті, отримані від провадження протиправної діяльності.

Також, частина коштів (комісії та платіжні стягнення за користування російськими платіжними системами), отриманих в ході проведення незаконної діяльності цими колл-центрами, використовується для фінансування агресії РФ проти України.

Викладені у клопотанні обставини підтверджуються повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, актами огляду, відповідями оперативного підрозділу на доручення слідчого, протоколами допиту свідків, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Окрім того, необхідно врахувати той факт, що на території України введено воєнний стан, а також інформацію від відповідних співробітників Міністерства юстиції України, наразі неможливо отримати витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, тому отримати дані з вказаних джерел черпати на даний час не можливо, про те, зібрана в ході досудового розслідування інформація дає змогу ототожнити належність приміщення та його користувачів.

Матеріали провадження дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що за вказаними адресами знаходиться комп`ютерна техніка, серверне обладнання, магнітні та електронні носії інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами; мобільні термінали/смартфони/телефони, засоби комутації, телекомунікаційне та інше обладнання, в т.ч. що застосовує технологію ІР-телефонії; бухгалтерська, фінансово-господарська (договори, акти, додаткові угоди, податкові накладні, виписки з довідок про рух грошових коштів, видаткові накладні, квитанції, інші документи, що посвідчують дії особи, спрямовані на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків (правочин), копії та оригінали документів про реалізацію криптовалюти, обставини її придбання, зберігання, переміщення, збуту або інших операцій, тощо) та інша документація щодо проведення незаконної діяльності; банківські картки та інші засоби доступу до банківських рахунків, гаманців в ЕПС, де знаходяться грошові кошті, отримані від провадження протиправної діяльності, грошові кошти в національній та іноземній валютах, інші цінності, які отримані злочинним шляхом.

Крім того, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення у цьому кримінальному провадженні, необхідно призначити і провести ряд лінгвістичних, комп`ютерно-технічних, почеркознавчих та фоноскопічних судових експертиз, у зв`язку з чим, експертам необхідно буде надати на дослідження відповідні вилучені речі та документи.

Поряд з цим, відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду, у зв`язку з чим, сторона обвинувачення просить суд під час розгляду цього клопотання надати дозвіл на їх вилучення, оскільки існує обґрунтована необхідність у проведенні експертного дослідження вказаних об`єктів, у цьому випадку інформації, яка міститься на них, з метою проведення повного досудового розслідування та дослідження всіх обставин вчинення вищевказаного злочину.

Вилучення під час проведення обшуку інших речей і документів, що мають значення для досудового розслідування також обґрунтовується можливістю їх належності до таких, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також вказувати на причетність осіб до вчинення злочинів, про відомості (назву, вид, рід та інші характеристики) яких органу досудового розслідування достеменно невідомо, отже, може мати вагоме значення для досягнення цілей кримінального судочинства та сприятиме забезпеченню покладених на сторону обвинувачення обов`язків, передбачених КПК України та міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Окрім того, доступ до вказаних речей, документів та відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ст. 93 чи глави 15 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, так як особа, в якої планується провести обшук, може знищити, передати, продати, приховати речі та документи відповідно до вищенаведеного переліку.

Також, відповідно до вимог ст. ст. 38, 40 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування, а слідчий безпосередньо несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій у кримінальних провадженнях. Тому, відповідно до вимог ст. ст. 222 та 556 КПК України, попереджаємо про обов`язок не розголошувати відомості досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою забезпечення ст. 2 КПК України у частині швидкого, повного та неупередженого розслідування та з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, існує необхідність проведення обшуку з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення злочинів, відшукання знаряддя їх вчинення, а також майна, яке здобуте за їх результатами, тобто виявлення та вилучення речей та документів згідно з вищевказаним переліком, тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій зазначив, що клопотання підтримує та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В свою чергу, ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Приймаючи до уваги доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (3 поверх, де розміщений колл-центр) - з метою вилучення речей та документів, що мають значення для розкриття та розслідування зазначеного кримінального правопорушення, а саме: комп`ютерна техніка, серверне обладнання, магнітні та електронні носії інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами; мобільні термінали/смартфони/телефони, засоби комутації, телекомунікаційне та інше обладнання, в т.ч. що застосовує технологію ІР-телефонії; бухгалтерська, фінансово-господарська (договори, акти, додаткові угоди, податкові накладні, виписки з довідок про рух грошових коштів, видаткові накладні, квитанції, інші документи, що посвідчують дії особи, спрямовані на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків (правочин), копії та оригінали документів про реалізацію криптовалюти, обставини її придбання, зберігання, переміщення, збуту або інших операцій, тощо) та інша документація щодо проведення незаконної діяльності; банківські картки та інші засоби доступу до банківських рахунків, гаманців в ЕПС, де знаходяться грошові кошті, отримані від провадження протиправної діяльності, грошові кошти в національній та іноземній валютах, інші цінності, які отримані злочинним шляхом.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого мотивоване, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (3 поверх, де розміщений колл-центр) - з метою вилучення речей та документів, що мають значення для розкриття та розслідування зазначеного кримінального правопорушення, а саме: комп`ютерна техніка, серверне обладнання, магнітні та електронні носії інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами; мобільні термінали/смартфони/телефони, засоби комутації, телекомунікаційне та інше обладнання, в т.ч. що застосовує технологію ІР-телефонії; бухгалтерська, фінансово-господарська (договори, акти, додаткові угоди, податкові накладні, виписки з довідок про рух грошових коштів, видаткові накладні, квитанції, інші документи, що посвідчують дії особи, спрямовані на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків (правочин), копії та оригінали документів про реалізацію криптовалюти, обставини її придбання, зберігання, переміщення, збуту або інших операцій, тощо) та інша документація щодо проведення незаконної діяльності; банківські картки та інші засоби доступу до банківських рахунків, гаманців в ЕПС, де знаходяться грошові кошті, отримані від провадження протиправної діяльності, грошові кошти в національній та іноземній валютах, інші цінності, які отримані злочинним шляхом.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя