Рішення

від 16.06.2010 по справі 2о-4-103/10

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 2о-4-103/10

РІШЕННЯ

Іменем України

16 червня 2010 року

Центральний районний суд м . Миколаєва в складі: головуюч ого судді - Яворської Ж.М., при секретарі - Вєтровій О.М., пред ставника заявника - Єрошкін ої Л.В., розглянувши у відкр итому судовому засіданні ци вільну справу за заявою Дер жавної податкової інспекції у Заводському районі м. Микол аєва про розкриття банком ін формації, що містить банківс ьку таємницю відносно Товари ства з обмеженою відповідаль ністю «Металгруп-М» до МФ ВАТ «Укрексімбанк» у м. Миколаєв і,-

ВСТАНОВИВ:

ДПІ у Заводському районі м . Миколаєва звернулася до суд у із заявою, в якій просила зо бов' язати ВАТ «Укрексімбан к» в особі МФ ВАТ «Укрексімба нк» у м. Миколаєві розкрити ба нківську таємницю та надати заявнику інформацію стосовн о ТОВ «Металгруп-М» по рахунк у №2600600109813 за період з 09.12.2008 р. по 31.01.2009р . з наданням дати проведення о перацій, суми платежів, призн ачення платежів, найменуванн я, кодів ЄДРПОУ, номерів рахун ків контрагентів, паспортних даних осіб, які отримували го тівкові кошти з рахунку чере з касу банку.

Представник заявника у суд овому засіданні заяву підтри мала, на задоволенні вимог на полягала.

Представник зацікавленої особи ТОВ «Металгруп-М» у суд ове засідання не з' явився, п ро дату слухання справи пові домлявся належним чином, про причини неявки суд не повідо мив.

Представник МФ ВАТ «Укрекс імбанк» у м. Миколаєві у судов е засідання не з' явилася, зг ідно наданої заяви просила с лухати справу у її відсутніс ть

Ухвалою суду справа розгля нута у відсутність представн иків зацікавлених осіб.

Вислухавши пояснення пред ставника заявника, дослідивш и матеріали справи, оцінивш и зібрані по справі докази, су д встановив наступні факти т а відповідні ним правовідно сини.

Як вбачається із матеріалі в справи ТОВ «Металгруп-М» у м . Миколаєві зареєстровано як суб' єкт підприємницької ді яльності реєстраційно-ліцен зійною палатою виконавчого к омітету Миколаївської міськ ої ради 11.02.2005 року, про що зробле ний запис у журналі обліку ре єстраційних справ за №15221070006001799. Ю ридична адреса підприємства : м. Миколаїв, вул. 8 Березня, 1, к в. 29. Ідентифікаційний код су б' єкта підприємницької дія льності в Єдиному державному реєстрі підприємств та орга нізацій України № 33368459.

ТОВ «Металгруп-М» взято на о блік як платник податків у ДП І в Заводському районі м. Мико лаєва з 04.09.2006 р. Свідоцтво про ре єстрацію підприємства як пла тника податку на додану варт ість №19933393 було отримано 21.09.2006 рок у.

Згідно плану-графіка прове дення комплексних документа льних перевірок з 15.09.2009 р. повин на розпочатися планова виїзн а перевірка ТОВ «Металгруп-М » з питань дотримання вимог п одаткового законодавства за період з 01.10.2006 р. по 31.03.2009 р., валютно го та іншого законодавства з а період з 01.10.2006 р. по 31.03.2009 р. На план ову виїзну перевірку ТОВ «Ме талгруп-М» було виписано нап равлення №1265/23-600 від 14.09.2009 р., однак директор ОСОБА_2 та голов ний бухгалтер ОСОБА_3 не д опустили посадових осіб ДПІ в Заводському районі м. Микол аєва до проведення планової виїзної перевірки, бухгалтер ські та інші документи ТОВ «М еталгруп-М», які необхідні дл я проведення планової виїзно ї перевірки не були надані.

На підставі викладеного, у в ідповідності до ст..67 Конститу ції України, ст..80 ЦК України, ст ..8 Закону України «Про підприє мництво», ст..9 «Про підприємст ва в Україні», п.2 ст.62 Закону Ук раїни «Про банки і банківськ у діяльність», ст..290 ЦПК Україн и, суд вважає пред' явлену за яву обгрнутованою та такою, щ о підлягає задоволенню в пов ному обсязі. Таким чином, слід зобов' язати МФ ВАТ «Укрекс імбанк» у м. Миколаєві МФО 326739 р озкрити банківську таємницю та надати заявнику інформац ію стосовно ТОВ «Металургруп -М», а саме: надати інформацію стосовно ТОВ «Металгруп-М» п о рахунку №2600600109813 за період з 09.12.200 8 р. по 31.01.2009р. з наданням дати про ведення операцій, суми плате жів, призначення платежів, на йменування, кодів ЄДРПОУ, ном ерів рахунків контрагентів, паспортних даних осіб, які от римували готівкові кошти з р ахунку через касу банку.

Згідно ст.. 290 ЦПК України, ріш ення суду підлягає негайном у виконанню.

У відповідності зі ст.ст.81, 88 Ц ПК України, судові витрати сл ід віднести за рахунок держа ви.

Керуючись ст.ст.14, 209, 212-215 ЦПК Укр аїни, суд -

ВИРІШИВ:

Заяву задовольнити.

Зобов' язати Миколаївську філію ВАТ «Укрексімбанк» у м . Миколаєві, що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Дека бристів, 25-а, МФО 326739, розкрити ба нківську таємницю та надати ДПІ в Заводському районі м. Ми колаєва інформацію стосовно ТОВ «Металгруп-М», код ЄДРПОУ 33368459 по рахунку №2600600109813 за період з 09.12.2008 р. по 31.01.2009р. з наданням дати проведення операцій, суми пл атежів, призначення платежів , найменування, кодів ЄДРПОУ, н омерів рахунків контрагенті в, паспортних даних осіб, які о тримували готівкові кошти з рахунку через касу банку.

Рішення підлягає негайном у виконанню.

Рішення може бути оскарже но через суд першої інстанці ї до апеляційного суду Микол аївської області протягом п' яти днів з дня проголошення р ішення відповідно до ч.3 ст.290 ЦП К України.

Суддя Центрального районн ого суду

м. Миколаєва Яв орська Ж.М.