Ухвала

від 21.04.2022 по справі 761/7023/22

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/7023/22

Провадження № 1-кс/761/4210/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22020000000000032 від 26.02.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 22020000000000032 від 26.02.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 362 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22020000000000032 від 26.02.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 362 КК України.

Під час досудового розслідування отримано інформацію, яка свідчить про придбання та реєстрацію групою осіб протягом 2019-2022 років ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, ухилення від оподаткування, шляхом завишення валових витрат та штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки з подальшим виведенням одержаних злочинним шляхом коштів на розрахункові рахунки офшорних компаній з подальшим їх перерахуванням на компанії Російської Федерації з метою фінансування терористичних організацій т.зв. ЛНР/ДНР.

Під час досудового розслідування також встановлено, що до вказаної вище протиправної діяльності причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадові особи АТ «Державний Експортно-імпортний Банк України», (МФО 322313), код ЄДР 00032112, АДРЕСА_1 (далі - АТ «Укрексімбанк»), за сприяння ОСОБА_6 .

Встановлено, що під керівництвом ОСОБА_6 , на протязі 2018-2022 років ОСОБА_5 та посадові особи АТ «Укрексімбанк» використовуючи підконтрольні суб`єкти господарювання, які мають ознаки «ризиковості» та «фіктивності», з метою виведення коштів на розрахункові рахунки офшорних компаній з подальшим їх перерахуванням у т.ч. в адресу компаній Російської Федерації, зокрема, ТОВ «ВЕРТЕКС-А» (код 7728336418, м. Москва, вул. Бутлерова, буд. 17 Б кім. 69), здійснювали безтоварні операції для штучного формування податкового кредиту з ПДВ, завишення валових витрат через «фіктивні» суб`єкти господарювання, які причетні до протиправної діяльності.

Так, до числа яких таких суб`єктів увійшли, а саме: АТ «Закритий недиверсифікований Венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ДЕОС» (код ЄДР 44488076), ТОВ «Компані з управління активами «Бонум Груп» (код ЄДР 33889111), ТОВ «Техногазіндустрія» (код ЄДР 34688843), ТОВ «Пивзавод «Ваш Бровар» (код ЄДР 44333947), ТОВ «Торгова компанія «Промислове будівництво» (код ЄДР 43405858), ТОВ «Дорожньо-будівельна компанія «Дорбуд-Сервіс» (код ЄДР 44237054), ТОВ «Гроус Фінанс» (код ЄДР 43092702), ПП «ТД Атланта Плюс» (код ЄДР 36118653), ТОВ «Асфальтний завод «Північ» (код ЄДР 44249028), ТОВ «Логістично-складський центр «Соренто» (код ЄДР 44264643), ТОВ «Фін-сервіс» ( код ЄДР 42958379), ТОВ «Фінанс Інвест Актив» (код ЄДР 44532203), ТОВ «Фінансова Компанія Фін.Ком» (код ЄДР 43497650), ТОВ «ФК «Мадрид» (код ЄДР 42951405), ТОВ «ФК «Артфінброк» ( код ЄДР 38960167), ТОВ «ФК «Токката» (код ЄДР 40890761), ТОВ «Астрос ЛТД» ( код ЄДР 43490131), ТОВ «Лорана» (код ЄДР 43890118), Підприємство об`єднання громадян «Фудлінк» ГО «Всеукраїнська організація союз осіб з інвалідністю України» (код ЄДР 43886096), ТОВ «Вірея» (код ЄДР 43876816), ТОВ «Енергія Груп КВ» (код ЄДР 43562855), ТОВ «ФК «Вестмінстер» (код ЄДР 44573831), ТОВ «Транспортна компанія «Січ» (код ЄДР 43875063), ТОВ «Тетра Капітал» (код ЄДР 39531831), ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інтегрум Венчурс» (код ЄДР 38656883), ТОВ «Каскад Фінанс» (код ЄДР 43481373), ТОВ «Сайд Інжиніринг» (код ЄДР 42003522), ТОВ «Ерон Компані» (код ЄДР 43045338), ТОВ «Фінансова компанія «Анхель» (код ЄДР 40505972), ТОВ «Лекевро» (код ЄДР 40873917), ТОВ «Вістеріон» (код ЄДР 43388801), АТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Арабєскалє 1» (код ЄДР 35235910), ТОВ «Гроус Компані» (код ЄДР 43052553), ТОВ «Престиж Автогруп» (код ЄДР 43495653).

Вказані вище суб`єкти господарювання контролює на протязі 2018-2022 років довірена особа ОСОБА_6 - гр. ОСОБА_5 , який використовує офісні приміщення за адресою: АДРЕСА_2.

Крім того, за сприяння посадових осіб АТ «Укрексімбанк» та підконтрольного ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , у період 2018-2022 років здійснювались протиправні дії, які полягали в умисному ухиленні від оподаткування, завишення валових витрат та штучного формування податкового кредиту з ПДВ використовуючи реквізити «фіктивних» суб`єктів господарювання, що сприяли підприємствам реального сектору економіки у мінімізації податкових зобов`язань, з подальшим виведенням коштів одержаних злочинним шляхом коштів та з метою прикриття протиправної діяльності.

Також отримано інформацію, що з метою легалізації коштів, які здобуті злочинним шляхом, ОСОБА_6 та підконтрольними останньому особами, здійснюється придбання елітного рухомого та нерухомого майна, у т.ч., через пов`язаних посадових осіб АТ «Укрексімбанк».

Так, 27.02.2018 між АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Імперія-Агро» (код ЄДР 35472893) (в даний час визнано банкрутом), яке підконтрольне ОСОБА_6 , укладено кредитний договір №506 на придбання вертольоту Robinson R66 з бортовим номером «UR-IAC», орієнтовна вартість якого становить близько 975 тис. доларів США.

Також встановлено, що ОСОБА_6 за сприяння ряду посадових осіб АТ «Укрексімбанк» штучно розпочато процедуру ліквідації підконтрольного ТОВ «Імперія-Агро» (код ЄДР 35472893), з метою у подальшому продажу на користь підконтрольних суб`єктів вказаного вертольоту Robinson R66 з бортовим номером «UR-IAC», таким чином з метою його легалізації.

Аналізом відкритих джерел засобів масової інформації (https://telegra.ph/YA---KOMPLAENS-OFICER-I-NESU-OTVETSTVENNOST-TOLKO-PERED-NABSOVETOM CHAST-1-01-30) встановлено, що протягом 25 серпня - 25 листопада 2021 року в АТ «Укрексімбанк» за ініціативою Голови правління ОСОБА_7 проводилося службове розслідування щодо перевірки фактів сприяння посадових осіб банку у веденні в Банку діяльності компаній пов`язаних з ОСОБА_5 , що можуть здійснювати операції з легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, в тому числі, шляхом ухилення від сплати податків.

За результатами службового розслідування встановлені факти здійснення вище вказаними компаніями фіктивних безтоварних операцій (загальною сумою 8,5 млрд. грн.), з подальшим їх обготівкуванням в касах банку або перерахуванням на СГД-ФОП без сплати податків та відповідного економічного сенсу.

Встановлено суб`єкти господарювання, які використовувались у схемах «транзитних» фінансових операцій з метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом в банківській установі АТ «Укрексімбанк», а саме: ТОВ «Компанія з управління активами «Бонум Груп» (код ЄДР 33889111), ТОВ «Фін-Сервіс» (код ЄДР 42958379), ТОВ «Гроус Фінанс» (код ЄДР 43092702), ТОВ «Вірея» (код ЄДР 43876816), ТОВ «Лорана» (код ЄДР 43890118), ТОВ «Фінансова Компанія «Токката» (код ЄДР 40890761), ТОВ «Фінансова Компанія «Фін.Ком» (код ЄДР 4349765), АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційній фонд «Арабєскалє 1» (код ЄДР 35235910), ТОВ «Фінансова Компанія «Анхель» (код ЄДР 40505972), ТОВ «Пивзавод «Ваш Бровар» (код ЄДР 44333947), ТОВ «Ерон Компані» (код ЄДР 43045338), ТОВ «Енергія Груп КВ» (код ЄДР 43562855), ТОВ «Астрос ЛТД» (код ЄДР 43490131), ТОВ «Лекевро» (код ЄДР 40873917), ПП «ТД Атланта Плюс» (код ЄДР 36118653).

У вказаних суб`єктів господарювання відкриті банківські рахунки в АТ «Укрексімбанк», та відповідний контроль за вчиненням протиправної діяльності здійснювався гр. ОСОБА_5 , який підконтрольний ОСОБА_6 , за сприяння ряду посадових осіб вказаного банку.

Також отримано інформацію про те, що частина незаконно отриманих готівкових коштів, внаслідок вчинення протиправної діяльності за участю ОСОБА_6 та вказаних вище осіб, використовується на тимчасово окупованій території, для можливого фінансового забезпечення терористичної діяльності т.зв. НЗФ «ДНР-ЛНР».

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 може зберігатися фінансово-господарська документація, печатки, штампи, інша документація, комп`ютерна техніка, носії інформації (флеш-карти, жорсткі диски, планшети та інші), засоби зв`язку, мобільні телефони, записні книжки або чорнові (робочі) записи, грошові кошти, які використовуються під час здійснення протиправної діяльності та отримані внаслідок здійснення такої діяльності, а також інші предмети та документи, які матимуть доказове значення для досудового розслідування, отримано інформацію щодо фактичного використання як офісних, приміщень які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, є підстави вважати, що адреса: АДРЕСА_1 , використовується у т.ч. адвокатами.

Згідно із інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, на праві приватної власності належать ПАТ «ДТЕК Київські Електромережі» (код ЄДР 41946011) та використовуються посадовими особами АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), за сприяння гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_5 , у протиправній діяльності.

В зв`язку з цим виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимог ст. 234 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22020000000000032 від 26.02.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 362 КК України.

Необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 30.09.2021 р, виконанням доручення слідчого від 05.04.2022 р., 14.04.2022 р., протоколами допитів свідків ОСОБА_8 від 06.04.2022 р., 20.04.2022 р., ОСОБА_9 від 16.04.2022 р., 18.04.2022 р., висновками аналітичного дослідження від 14.01.2022 р., 09.09.2021 р., протоколом огляду від 18.04.2022 р., та іншими матеріалами, доданими до клопотання.

Згідно із інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, на праві приватної власності належать ПАТ «ДТЕК Київські Електромережі» (код ЄДР 41946011).

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими прокурором до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано у клопотанні можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1, та частково можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення документів справи з юридичного оформлення клієнтів, які мають ознаки «ризиковості»: ТОВ «Компанія з управління активами «Бонум Груп» (код ЄДР 33889111), ТОВ «Фін-Сервіс» (код ЄДР 42958379), ТОВ «Гроус Фінанс» (код ЄДР 43092702), ТОВ «Вірея» (код ЄДР 43876816), ТОВ «Лорана» (код ЄДР 43890118), ТОВ «Фінансова Компанія «Токката» (код ЄДР 40890761), ТОВ «Фінансова Компанія «Фін.Ком» (код ЄДР 4349765), АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційній фонд «Арабєскалє 1» (код ЄДР 35235910), ТОВ «Фінансова Компанія «Анхель» (код ЄДР 40505972), ТОВ «Пивзавод «Ваш Бровар» (код ЄДР 44333947), ТОВ «Ерон Компані» (код ЄДР 43045338), ТОВ «Енергія Груп КВ» (код ЄДР 43562855), ТОВ «Астрос ЛТД» (код ЄДР 43490131), ТОВ «Лекевро» (код ЄДР 40873917), ПП «ТД Атланта Плюс» (код ЄДР 36118653), ТОВ «Імперія-Агро» (код ЄДР 35472893) та які подавались до АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), а саме: анкети, реєстраційні документи підприємств, накази про призначення службових осіб, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», ІР-адреси користувачів системи «Клієнт-банк», усі заяви та доручення від імені службових осіб вказаних підприємств, картки зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємств, документи щодо здійснення фінансового моніторингу щодо таких суб`єктів господарювання, виписки з рухом коштів по банківських рахункам таких суб`єктів господарювання, анкетні дані співробітників АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), які були та є відповідальні за роботу з вказаними суб`єктами господарювання; договорів з додатками, у т.ч. кредитний договір №506 від 27.02.2018, інших кредитних договорів укладених між АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) та ТОВ «Імперія-Агро» (код ЄДР 35472893).

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там. Коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

У той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку для відшукання та вилучення інших речей та документів, оскільки прокурором не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати, не обґрунтовано значення вказаних речей в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 362 КК України, а також не доведено, що вказані речі та документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22020000000000032 від 26.02.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 362 КК України,- задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, що на праві приватної власності належать ПАТ «ДТЕК Київські Електромережі» (код ЄДР 41946011) з метою виявлення та вилучення:

- документів справи з юридичного оформлення клієнтів, які мають ознаки «ризиковості»: ТОВ «Компанія з управління активами «Бонум Груп» (код ЄДР 33889111), ТОВ «Фін-Сервіс» (код ЄДР 42958379), ТОВ «Гроус Фінанс» (код ЄДР 43092702), ТОВ «Вірея» (код ЄДР 43876816), ТОВ «Лорана» (код ЄДР 43890118), ТОВ «Фінансова Компанія «Токката» (код ЄДР 40890761), ТОВ «Фінансова Компанія «Фін.Ком» (код ЄДР 4349765), АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційній фонд «Арабєскалє 1» (код ЄДР 35235910), ТОВ «Фінансова Компанія «Анхель» (код ЄДР 40505972), ТОВ «Пивзавод «Ваш Бровар» (код ЄДР 44333947), ТОВ «Ерон Компані» (код ЄДР 43045338), ТОВ «Енергія Груп КВ» (код ЄДР 43562855), ТОВ «Астрос ЛТД» (код ЄДР 43490131), ТОВ «Лекевро» (код ЄДР 40873917), ПП «ТД Атланта Плюс» (код ЄДР 36118653), ТОВ «Імперія-Агро» (код ЄДР 35472893) та які подавались до АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), а саме: анкети, реєстраційні документи підприємств, накази про призначення службових осіб, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», ІР-адреси користувачів системи «Клієнт-банк», усі заяви та доручення від імені службових осіб вказаних підприємств, картки зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємств, документи щодо здійснення фінансового моніторингу щодо таких суб`єктів господарювання, виписки з рухом коштів по банківських рахункам таких суб`єктів господарювання, анкетні дані співробітників АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), які були та є відповідальні за роботу з вказаними суб`єктами господарювання;

- договорів з додатками, у т.ч. кредитний договір №506 від 27.02.2018, інші кредитні договори укладені між АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) та ТОВ «Імперія-Агро» (код ЄДР 35472893).

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 20 травня 2022 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1