Ухвала

від 27.04.2022 по справі 507/433/22

ЛЮБАШІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 507/433/22

Провадження № 1-кс/507/155/2022

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" квітня 2022 р. смт. Любашівка

Слідчий суддя Любашівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любашівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 1202216230000068від 01.04.2022року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.190КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 26 квітня 2022 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу з можливістю тимчасового вилучення документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню № 1202216230000068від 01.04.2022року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.190КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

01.04.2022 року до ЧЧ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява юрисконсульта КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що 22.03.2022 року уповноважені особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Любашівської селищної ради Одеської області перерахували кошти в сумі 1199998 грн. до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яка мала в свою чергу передати у власність КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дизельний генератор, про що був складений відповідний договір поставки, однак станом на 01.04.2022 року генератор поставлений не був.

Відомості за вказаним фактом 01.04.2022 року внесено до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження № 12022162360000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2022 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 уклала договір поставки № 10/76 про купівлю та доставку дизельного генератора з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого є ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , IBAN НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 .

23 березня 2022 року посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до платіжного доручення № 2 з розрахункового рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_2 , ООДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 1199998 грн. 80 коп. (один мільйон сто дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто вісім грн. 80 копійок).

Станом на 01.04.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свої зобов`язання щодо поставки дизельного генератора не виконало.

В подальшому, грошові кошти отримані на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN НОМЕР_2 було переслано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 .

Так, з метою проведення належного досудового розслідування та встановлення істини необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій для яких необхідно отримати інформацію та вилучити необхідні документи, а саме:

- документи, які містять інформацію про особу, яка є користувачем рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 час та дату активації рахунку, у разі деактивації рахунку - документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);

- відомості про користувача рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 щодопідключення банківськогорахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;

- відомості щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 із зазначенням дат, сум платежів, руху коштів, призначення платежу за період з 22.03.2022 року по 27.04.2022 року;

- документи, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів,з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 в період з 22.03.2022 року по 27.04.2022 року;

- компакт-диск з фото (відеозаписами) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 в період з 22.03.2022 року по 27.04.2022 року.

Зазначена інформація та документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Отримані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості можуть бути використані в подальшому, як докази у кримінальному провадженні № 12022162360000068.

Тому, слідчий просив надати доступ до речей та документів, що стосуються переказу коштів з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Дійсно, в судовому засіданні встановлено, що 01.04.2022 року до ЧЧ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява юрисконсульта КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що 22.03.2022 року уповноважені особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Любашівської селищної ради Одеської області перерахували кошти в сумі 1199998 грн. до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яка мала в свою чергу передати у власність КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дизельний генератор, про що був складений відповідний договір поставки, однак станом на 01.04.2022 року генератор поставлений не був.

В подальшому, грошові кошти отримані на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN НОМЕР_2 було переслано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 .

Відомості за вказаним фактом 01.04.2022 внесено до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №12022162360000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Для встановлення всіх обставин даної події, необхідно дослідити інформацію та документи, що стосуються переказу коштів з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що іншим шляхом слідчий не в змозі отримати оригінали вказаних документів, суд, вважає, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любашівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12022162360000068від 01.04.2022року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.190КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , ст. слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носіях, а саме до:

- документів, які містять інформацію про особу, яка є користувачем рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 час та дату активації рахунку, у разі деактивації рахунку - документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);

- відомостей про користувача рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 щодопідключення банківськогорахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;

- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 із зазначенням дат, сум платежів, руху коштів, призначення платежу за період з 22.03.2022 року по 27.04.2022 року;

- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів,з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 в період з 22.03.2022 року по 27.04.2022 року;

- компакт-диску з фото (відеозаписами) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 в період з 22.03.2022 року по 27.04.2022 року.

Службовим особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вказані речі та документи.

Термін дії ухвали 30 днів з моменту винесення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках. Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія. Другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1