Ухвала
від 21.02.2022 по справі 757/8815/22-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8815/22-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32020100000000249 - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

21 лютого 2021 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32020100000000249 - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «ФК «АВЕРС» (код ЄДРПОУ 34819265) в нежитлових приміщеннях з АДРЕСА_1, які на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 , (1/2 частини) та ОСОБА_5 (1/2 частини).

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020100000000249 від 19.05.2020 за підозрою ОСОБА_6 у організації заволодіння бюджетними коштами, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у службовому підробленні, тобто внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, та заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_9 у заволодінні бюджетними, коштами вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_10 у заволодінні бюджетними, коштами вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 205-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що У ході досудового розслідування досліджуються обставини за яких у період 2018-2020 років службові особи ПІДПРИЄМСТВА ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «ПОСТУП» ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ КИЇВЩИНИ «РІВНІСТЬ ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ» (далі - ПОГ «ПОСТУП», код ЄДРПОУ 38491823), ТОВ «ТЕКС ПРОФ» (код ЄДРПОУ 42302440),

ТОВ «САМЕР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42221461), ТОВ «АПЕКС СІМ» (код ЄДРПОУ 40825931), ТОВ «АВАНТ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 40796822), ТОВ «МЕТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 43446192) та інших суб`єктів господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою незаконного отримання відшкодування податку на додану вартість зазначеними юридичними особами, підробили документи, в які внесли завідомо неправдиві відомості про наявність у штаті працівників, що мають інвалідність у кількості більше 50%, та які приймають участь у виробничій діяльності. При цьому зазначені особи усвідомлювали, що фактично кількість працівників, які мають інвалідність і фактично приймають участь у виробничій діяльності, складає менше 50%.

На підставі згаданих завідомо підроблених документів розпорядженнями Київської міської державної адміністрації переліченим вище підприємствам надано пільгу з податку на додану вартість, на підставі якої ці підприємства протиправно отримали незаконне відшкодування податку на додану вартість у сумі понад 55 млн грн, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Так, постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1010 «Про затвердження Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю» визначено механізм та критерії щодо надання підприємствам та організаціям, які засновані організаціями інвалідів, дозволу на право користування пільгами з оподаткування, відмови у його наданні чи скасування такого дозволу.

Слід зазначити, що обставинам щодо бюджетного відшкодування податку на додану вартість передувало проведення службовими особами територіальних підрозділів податкових органів обов`язкових перевірок юридичних осіб, під час яких контролюючими органами умисно не виявлялись порушення податкового законодавства.

Крім того, з метою штучного нарощення юридичними особами сум податкового кредиту з податку на додану вартість, який у подальшому протиправно відшкодовується, у протиправній схемі задіяні суб`єкти господарювання з ознаками ризикових.

Зокрема, для вчинення злочинних дій учасниками незаконної діяльності використовувались реквізити юридичних осіб ТОВ «ВЕСТ ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 41001194), ТОВ «УОЛСТОР СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 42733455), ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 36218042), ТОВ «ІНТЕРМІЛС ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 40378502), ТОВ «АГРО ІНОВЕЙШН» (код ЄДРПОУ 42245042), ТОВ «ФЕСКОМ» (код ЄДРПОУ 40825931), ТОВ «ІВЕНТА КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 42386520), ТОВ «КОРСА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 42643503), ТОВ «ФОСТОРГ ПРАЙМ» (43332104), ТОВ «АЙДЕКС ОПТ» (код ЄДРПОУ 43367430), ТОВ «ЛАНДЕС КОМ» (код ЄДРПОУ 43563754), ТОВ «ВУДІСОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42729208), ТОВ «МЕНХЕЙМ» (код ЄДРПОУ 42238538), ТОВ «САГІТА ІНТЕКС» (код ЄДРПОУ 43279821), ТОВ «ЮТА ГРУП» (код ЄДРПОУ 43518565), ТОВ «ДВЕЄР» (код ЄДРПОУ 43508887), ТОВ «СТЕЛЛАР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 43350427), ТОВ «АЛЬТЕР-ТОП» (код ЄДРПОУ 36892436), ТОВ «ПРЕСТИЖ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 42960367), ТОВ «БЕЙЛОР АКТІВ» (код ЄДРПОУ 43044837), ТОВ «ЛЕНД ХАУС» (код ЄДРПОУ 41300678), ТОВ «БЛЕКВОТ» (код ЄДРПОУ 42246088), ТОВ «ГАЗ ТРАНС ПРЕМІУС» (код ЄДРПОУ 42182035), ТОВ «КИЙОН» (код ЄДРПОУ 24097174), ТОВ «АНТАРРЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40994195), ТОВ «МІДЛС» (код ЄДРПОУ 42538947), ТОВ «ЕНЕРГОМОНТАЖ-21» (код ЄДРПОУ 39478930), ТОВ «ДДЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41594969), ТОВ «ОЛЬВІЯ КОРП» (код ЄДРПОУ 41798690), ТОВ «ТОП-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40641745), ТОВ «ФОРТЛАЙН ПРО» (код ЄДРПОУ 42549854), ТОВ «КРІАЛАЙТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42997863), ТОВ «БІНАТЕКС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42199452), ТОВ «ТОРУС ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 43044926), ТОВ «КОМПАНІЯ «КЛІНВЕЛ» (код ЄДРПОУ 40881404), ТОВ «БІЗНЕАС СИСТЕМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 42225780), ТОВ «ТБК ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40038726), ТОВ «ГЕФЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41778453), ТОВ «ВІДЕВІТ» (код ЄДРПОУ 33834565).

Одночасно з цим, проведеними слідчими (розшуковими) діями та заходами забезпечення кримінального провадження здобуто відомості щодо інших суб`єктів господарювання, з використанням яких незаконно відбувалось отримання бюджетного відшкодування податку на додану вартість за рахунок користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, серед яких: ТОВ «ПРАЙМЕКС» (код ЄДРПОУ 43482026), ТОВ «ФОРТОРГ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 43332104), ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «ПЕРСПЕКТИВА» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ ІНВАЛІДІВ-СПИНАЛЬНИКІВ УКРАЇНИ» (далі - ПОГ «ПЕРСПЕКТИВА», код ЄДРПОУ 40040384), ПІДПРИЄМСТВО «ТАНО» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ ІНВАЛІДІВ-СПИНАЛЬНИКІВ УКРАЇНИ» (далі - ПІДПРИЄМСТВО «ТАНО», код ЄДРПОУ 34679493), ТОВ «ПРАЙОРІТІ» (код ЄДРПОУ 43606127), ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «ДОПОМОЖЕМО КОЖНОМУ» (далі - ПОГ «ДОПОМОЖЕМО КОЖНОМУ», код ЄДРПОУ 43899330), ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «ГЛОБАЛЬНА ІНІЦІАТИВА» (далі - ПОГ «ГЛОБАЛЬНА ІНІЦІАТИВА», код ЄДРПОУ 43963987), ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ» (далі - ПОГ «ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ», код ЄДРПОУ 43899330), діяльність яких фактично організовується та підконтрольна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином досудовим розслідуванням установлено, що до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_6 , який здійснює організацію, контроль та координацію діяльності суб`єктів господарювання, які незаконно використовують податкові пільги з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю.

За результатами проведеної комісійної судової економічної експертизи КНДІСЕ від 09.09.2021 № 22552/21-72/27/27645/27646/21-72, якою серед іншого встановлено, що за умови, що особи з інвалідністю у кількості визначеній законом взагалі не приймали участь у виробничій діяльності ПОГ «ПОСТУП», а лише формально працевлаштовані без здійснення будь-якої діяльності на підприємстві, та оскільки узгоджені суми бюджетного відшкодування ПДВ, що підлягають перерахуванню платникам податку перераховані на користь ПОГ «ПОСТУП» у загальній сумі 25 159 971, 00 грн, зазначена сума може вважатися збитками, нанесеними державному бюджету.

Також слідство володіє відомостями про те, що ОСОБА_6 реєстраційні та фінансово-господарські документи суб`єктів господарювання, які використовуються ним для вчинення злочинів і мають значення для досудового розслідування, та можуть бути використані як докази, знаходяться в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1.

Одночасно з цим установлено, що ОСОБА_6 є одноособовим засновником АТ «ФК «АВЕРС» (код ЄДРПОУ 34819265), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1.

27.01.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку нежилих приміщень з АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровані за ОСОБА_11 та використовуються АТ «ФК «АВЕРС» (код ЄДРПОУ 34819265),

ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , з метою виявлення та вилучення речей і документів, які мають доказове значення.

15.02.2022 на виконання згаданої ухвали слідчого судді встановлено, що приміщення АТ «ФК «АВЕРС», де знаходяться речі та документи, які мають доказове значення, наразі фактично знаходиться в нежилих приміщеннях з АДРЕСА_1.

Таким чином, 15.02.2022 отримано відомості про те, що на даний час речі та документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, знаходяться в нежилих приміщеннях з АДРЕСА_1, які використовуються АТ «ФК «АВЕРС».

Зокрема, у згаданому приміщенні можуть зберігатися: статутні, реєстраційні та фінансово-господарські документи, виписки руху коштів по банківським рахункам, договори про визнання електронних документів (електронних цифрових підписів), документи із інформацією щодо сум отриманих доходів юридичними особами та сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість, довідки про чисельність працюючих осіб з інвалідністю, довідок про розмір середньомісячної заробітної плати в еквіваленті повної зайнятості працівників та осіб з інвалідністю, а також листування вказаних підприємств з Київським відділенням Фонду соціального страхування (захисту) інвалідів, документи, які адресовані до контролюючих органів для отримання та користування пільгами з оподаткування підприємствам та організаціям громадських організацій і осіб з інвалідністю, дозволи (розпорядження, накази) на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю (з усіма додатками) наданих, листування з податковими органами, актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних), камеральних та зустрічних перевірок, обліково-звітні документи, договори (угоди, накази, з усіма додатками і додатковими угодами) щодо працевлаштування працівників, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду громадянам України, які не зареєстровані за вказаною адресою, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи щодо незаконного збагачення ОСОБА_6 , документи фінансово-господарської діяльності АТ «ФК «АВЕРС», печатки і штампи ПОГ «ПОСТУП», ТОВ «ТЕКС ПРОФ», ТОВ «САМЕР ПЛЮС», ТОВ «АПЕКС СІМ», ТОВ «АВАНТ ЛІМІТЕД», ТОВ «МЕТА ТОРГ», ТОВ «ПРАЙМЕКС», ТОВ «ФОРТОРГ ПРАЙМ», ПОГ «ПЕРСПЕКТИВА», ПІДПРИЄМСТВО «ТАНО», ТОВ «ПРАЙОРІТІ» (код ЄДРПОУ 43606127), ПОГ «ДОПОМОЖЕМО КОЖНОМУ», ПОГ «ГЛОБАЛЬНА ІНІЦІАТИВА», ПОГ «ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ», інших юридичних та фізичних осіб, які не зареєстрованих за вказаною адресою, а також документи, які містять зразки почерку та підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 і комп`ютерна технікв, носії збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів), мобільні телефони, які містять інформацію, що має значення для кримінального провадження, зокрема відомості щодо зв`язків указаних осіб з іншими особами, які задіяні в злочинній схемі, заволодіння коштами, які були отримані внаслідок незаконного відшкодування податку на додану вартість суб`єктами господарювання.

15.02.2022 прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 винесено постанову про проведення обшуку в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України у нежитлових приміщеннях з АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 , (1/2 частини) та ОСОБА_5 (1/2 частини) і використовуються АТ «ФК «АВЕРС» (код ЄДРПОУ 34819265), бенефіціаром якого є ОСОБА_6 .

Того ж дня проведено обшук за місцем знаходження АТ «ФК «АВЕРС», у нежитлових приміщеннях з АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 15.03.2019 №10Ф на 1 арк.;

- Додаткова угода від 18.03.2019 до Договору №10Ф від 15.03.19 про надання поворотної фінансової допомоги на 1 арк.;

- Платіжне доручення від 22.03.2019 №472 АТ «ФК «АВЕРС №1» на користь ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» на 1 арк.;

- Платіжне доручення від 21.03.2019 №471 АТ «ФК «АВЕРС №1» на користь ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» на 1 арк.;

- Платіжне доручення від 18.03.2019 №455 АТ «ФК «АВЕРС №1» на користь ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» на 1 арк.;

- Платіжне доручення від 18.03.2019 №15 ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» на користь АТ «ФК «АВЕРС №1» на 1 арк.;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 15.03.2019 №9Ф на 1 арк.;

- Додаткова угода від 15.03.2019 до Договору №9Ф від 15.03.19 про надання поворотної фінансової допомоги на 1 арк.;

- Платіжне доручення від 18.03.2019 №454 АТ «ФК «АВЕРС №1» на користь ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» на 1 арк.;

- Платіжне доручення від 15.03.2019 №411 АТ «ФК «АВЕРС №1» на користь ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» на 1 арк.;

- Виписка по рахунку НОМЕР_3 АТ «ФК «АВЕРС №1» з 15.03.2019 по 15.03.2019 на 1 арк.;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 28.09.2020 №ПФД/13 на 1 арк.;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 10.06.2019 №10/06/19, укладений між ОСОБА_26 та АТ «ФК «Аверс №1» на 2 арк.;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 10.06.2019 №10/06/19, укладений між ОСОБА_26 та АТ «ФК «Аверс №1» на 3 арк.;

- Копії сторінок паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_26 серії НОМЕР_1 на 1 арк.;

- Перелік договорів господарської діяльності за 2019 рік, станом на 27.05.2021 на 1 арк.;

- Лист ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» від 28.09.2020 б/н на адресу АТ «ФК «АВЕРС»№ на 1 арк.;

- Договір оренди нежитлового приміщення від 01.01.2021 між АТ «ФК «АВЕРС» та ТОВ «ВІДЕВІТ ГРУП» на 3 арк.;

- Додаток №1 від 01.01.2021 до договору оренди нежитлового приміщення від 01.01.2021 між АТ «ФК «АВЕРС» та ТОВ «ВІДЕВІТ ГРУП» (Акт прийому-передачі) на 1 арк.;

- Додаткова угода №1 від 01.09.2021 до договору оренди нежитлового приміщення від 01.01.2021 між АТ «ФК «АВЕРС» та ТОВ «ВІДЕВІТ ГРУП» на 1 арк.;

- Додаток №2 від 01.09.2021 до договору оренди нежитлового приміщення від 01.01.2021 між АТ «ФК «АВЕРС» та ТОВ «ВІДЕВІТ ГРУП». Акт прийому-передачі на 1 арк.;

- Додаток №3 від 01.09.2021 до договору оренди нежитлового приміщення від 01.01.2021 між АТ «ФК «АВЕРС» та ТОВ «ВІДЕВІТ ГРУП» на 4 арк.;

- Копія сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_2 та РНОКПП ОСОБА_9 на 7 арк.;

- Протокол засідання наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС» №21/2020 від 07.05.2020 на 1 арк.;

- Протокол засідання наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС» від 10.02.2022 №6/2022 на 1 арк.;

- Протокол засідання наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС» від 10.02.2022 №7/2022 на 1 арк.;

- Положення про службу внутрішнього аудиту АТ «ФК «АВЕРС», затверджене протоколом наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС» від 02.01.2020 №1/2020 на 12 арк.;

- Положення про відділ маркетингу та реклами АТ «ФК «АВЕРС», затверджене протоколом наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС» від 02.01.2020 №1/2020 на 3 арк.;

- Положення про відділ персоналу АТ «ФК «АВЕРС», затверджене протоколом наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС» від 02.01.2020 №1/2020 на 5 арк.;

- Положення про управління розвитку регіональної мережі АТ «ФК «АВЕРС», затверджене протоколом наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС» від 02.01.2020 №1/2020 на 4 арк.;

- Положення про управління обслуговування клієнтів АТ «ФК «АВЕРС», затверджене протоколом наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС» від 07.05.2020 №21/2020 на 3 арк.;

- Положення про юридичне управління АТ «ФК «АВЕРС», затверджене протоколом наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС» від 02.01.2020 №1/2020 на 4 арк.;

- Положення про Департамент фінансового моніторингу, аналізу та контролю АТ «ФК «АВЕРС», затверджене протоколом наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС» від 02.01.2020 №1/2020 на 6 арк.;

- Положення про відділ внутрішніх розрахунків АТ «ФК «АВЕРС», затверджене протоколом наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС» від 02.01.2020 №1/2020 на 3 арк.;

- Положення про відділ обліку та звітності АТ «ФК «АВЕРС», затверджене протоколом наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС» від 02.01.2020 №1/2020 на 3 арк.;

- Положення про адміністративно-господарський відділ АТ «ФК «АВЕРС», затверджене протоколом наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС» від 02.01.2020 №1/2020 на 4 арк.;

- Положення про Управління розвитку платіжних систем АТ «ФК «АВЕРС», затверджене протоколом наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС» від 07.05.2020 №21/2020 на 3 арк.;

- Положення про Управління інформаційних технологій АТ «ФК «АВЕРС», затверджене протоколом наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС» від 02.01.2020 №1/2020 на 4 арк.;

- Положення про відділ системного забезпечення та телекомунікацій Управління інформаційних технологій АТ «ФК «АВЕРС», затверджене протоколом наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС» від 02.01.2020 №1/2020 на 3 арк.;

- Положення про відділ розвитку інформаційних технологій Управління інформаційних технологій АТ «ФК «АВЕРС», затверджене протоколом наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС» від 02.01.2020 №1/2020 на 3 арк.;

- Положення про секретаріат АТ «ФК «АВЕРС», затверджене протоколом наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС» від 02.01.2020 №1/2020 на 4 арк.;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 21.02.2019 №7Ф між ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» та АТ «ФК АВЕРС №1» на 1 арк.;

- Додаткова угода від 14.03.2019 до Договору про надання поворотної фінансової допомоги №7Ф від 21.02.19 між ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» та АТ «ФК АВЕРС №1» на 1 арк.;

- Платіжне доручення від 21.02.2019 №4 ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» на користь АТ «ФК «АВЕРС №1» на 1 арк.;

- Платіжне доручення від 15.03.2019 №410 АТ «ФК «АВЕРС №1» на користь ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» на 1 арк.;

- Платіжне доручення від 13.03.2019 №10 АТ «ФК «АВЕРС №1» на користь ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» на 1 арк.;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 13.03.2019 №8Ф між ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» та АТ «ФК АВЕРС №1» на 1 арк.;

- Додаткова угода від 14.03.2019 до Договору №8Ф від 13.03.19 про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» та АТ «ФК АВЕРС №1» на 1 арк.;

- Додаткова угода від 14.03.2019 до Договору №7Ф від 21.02.19 про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» та АТ «ФК АВЕРС №1» на 1 арк.;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 14.02.2019 №6Ф між ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» та АТ «ФК АВЕРС №1» на 1 арк.;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 29.09.2020 №ПФД/16 між ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» та АТ «ФК АВЕРС» на 1 арк.;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 11.01.2020 №ПФД/13 між ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» та АТ «ФК АВЕРС» на 1 арк.;

- Договір про надання поворотної фін допомоги від 11.01.2020 №ПФД/13 між ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» та АТ «ФК АВЕРС» на 1 арк. (у двох примірниках на 1 арк. кожен);

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 07.10.2019 №ПФД/12 між ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» та АТ «ФК АВЕРС» на 1 арк.;

- Додаткова угода від 11.01.2020 до Договору №ПФД/12 від 07.10.19 про надання фін допомоги між ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» та АТ «ФК АВЕРС №1» на 1 арк.;

- Договір про надання поворотної фін допомоги від 04.10.2019 №ПФД/11 між ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» та АТ «ФК АВЕРС №1» на 1 арк.;

- Платіжне доручення від 07.10.2019 №1647 АТ «ФК «АВЕРС №1» на користь ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» на 1 арк.;

- Платіжне доручення від 03.10.2019 №1610 АТ «ФК «АВЕРС №1» на користь ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» на 1 арк.;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 03.10.2019 №ПФД/10 між ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» та АТ «ФК АВЕРС №1» на 1 арк.;

- Платіжне доручення від 02.10.2019 №1609 АТ «ФК «АВЕРС №1» на користь ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» на 1 арк.;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 02.10.2019 №ПФД/9 між ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» та АТ «ФК АВЕРС №1» на 1 арк.;

- Платіжне доручення від 01.10.2019 №1588 АТ «ФК «АВЕРС №1» на користь ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» на 1 арк.;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 01.10.2019 №ПФД/8 між ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» та АТ «ФК АВЕРС №1» на 1 арк.;

- Платіжне доручення від 27.12.2019 №482 ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» на користь АТ «ФК «АВЕРС №1» на 1 арк.;

- Платіжне доручення від 25.03.2019 №486 АТ «ФК «АВЕРС №1» на користь ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» на 1 арк.;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 25.03.2019 №ПФД/7 між ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» та АТ «ФК АВЕРС №1» на 1 арк.

- Протокол № 1/1 засідання Спостережної Ради АТ ФК «АВЕРС» від 08.01.2020 щодо укладення договору з ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» на 1арк.;

- Протокол № 28/1/2021 засідання Наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС», зокрема щодо укладення договору поруки з ТОВ «САМЕР ПЛЮС» на 1 арк.;

- Договір поруки № 2 від 09.02.2021, укладений між АТ «ФК «АВЕРС», ТОВ «ЕНЕРГОМОНТАЖ-21» та ТОВ «САМЕР ПЛЮС» на 4 арк.;

- Роздруківка з сайту «rabota.ua» щодо ОСОБА_46 «Инвалид - писетель научных работ 1 000 грн.» на 2 арк.;

- Роздруківка з сайту «rabota.ua» щодо ОСОБА_27 «Деловод работа для инвалида 1 000» на 2 арк.;

- Роздруківка з сайту «rabota.ua» щодо ОСОБА_47 «Оператор ПК (инвалид) 2 000» на 2 арк.;

- Договір оренди нежитлового приміщення від 01.01.2021 між АТ «ФК «АВЕРС» та ТОВ «ВІДЕВІТ ГРУП» на 3 арк.;

- Додаток №1 від 01.09.2021 до договору оренди нежитлового приміщення від 01.01.2021 між АТ «ФК «АВЕРС» та ТОВ «ВІДЕВІТ ГРУП» (Акт прийому-передачі) на 1 арк.

За результатами проведеного обшуку від учасників обшуку зауважень, пропозицій та доповнень не надходило.

16.02.2022 вказані документи було оглянуто слідчим.

Того ж дня постановою слідчого зазначені документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлові приміщення з АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 , (1/2 частини) та ОСОБА_5 (1/2 частини).

Прокурор в судовому засіданні доводи клопотання підтримав в повному обсязі, та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання про обшук, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Прокурор зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, які містять відомості про діяльність зазначених підприємств, їх службових осіб, зразків підписів, які мають значення для досудового розслідування і будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «ФК «АВЕРС» (код ЄДРПОУ 34819265) в нежитлових приміщеннях з АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 , (1/2 частини) та ОСОБА_5 (1/2 частини).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32020100000000249 - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_28 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , іншим слідчим, уключеним до групи слідчих з розслідування цього кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «ФК «АВЕРС» (код ЄДРПОУ 34819265) в нежитлових приміщеннях з АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 , (1/2 частини) та ОСОБА_5 (1/2 частини), з метою відшукання і вилучення наступних речей і документів: