Ухвала
від 05.04.2022 по справі 127/1988/22
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/1988/22

Провадження №1-кс/127/895/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Вінниці клопотання Громадської організації «Товариство сприяння обороні України (ТСО України)» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №42018000000002690 від 31.10.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Громадська організація «Товариство сприяння обороні України (ТСО України)» звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №42018000000002690 від 31.10.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В обгрунтування своїх вимог заявник зазначив, що 31.10.2018 Генеральною прокуратурою України в ЄРДР внесені відомості про кримінальне провадження № 42018000000002690 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження розслідується діяльність фізичних осіб, які за незаконним рішенням Ради Правління Вінницької обласної організації Товариства сприяння обороні України заволоділи корпоративними правами (правами засновників) районних спортивно технічних клубів та автомобільних шкіл Товариства сприяння обороні України у Вінницькій області, зокрема: Гайсинської районної організації Товариства сприяння обороні України (ЄДР 35824098); Могилів-Подільської автомобільної школи Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02724328); Тростянецького районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (02725428); Шаргородської автомобільної школи Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02724297); Хмільницької технічної школи Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02719422); Чернівецької районної організації Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 36402015); Немирівської міської організації Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 38064364); Навчального закладу Вінницький обласний спортивно-технічний клуб «Автодрайв» Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 38970767); Бершадської автомобільної школи Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02724311); Липовецького районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02719379); Вінницького авіаційно-спортивного клубу Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02722252); Гайсинської автомобільної школи Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02724274); Навчального закладу об`єднання громадян «Барський районний спортивно-технічний клуб Товариства сприяння обороні України» (ЄДРПОУ 02719304); Томашпільського районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02719385); Літинського районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02719244); Піщанського районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02725380); Навчального закладу «Вінницька автомобільна школа Товариства сприяння обороні України» (ЄДРПОУ 02724268); Тиврівського районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02719362); Жмеринського районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02719327); Тульчинського районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 05507620); Чернівецького районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02719347); Ямпільського районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02725486); Калинівського районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02719416); Немирівського районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02719267); Козятинського районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02719221); Брацлавської автомобільної школи Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02724305); Погребищенського районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02725397).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.01.2019 у справі № 757/3589/19-к в рамках кримінального провадження №42018000000002690 накладено заборону на вчинення всіх реєстраційних дій відносно всіх вищезазначених юридичних осіб.

Представники ГО «ТСО України» не були присутні при розгляді вищевказаного клопотання та винесенні ухвали Печерського районного суду м. Києва від 28.01.2019 у справі № 757/3589/19-к.

20.02.2019 постановою про залучення юридичної особи до провадження, як потерпілого, та визнання уповноваженої особи представником потерпілого, Громадська організація «Товариство сприяння обороні України (ТСО України)» (ЄДРПОУ 00014611) (надалі ГО «ТСО України») залучене до кримінального провадження № 42018000000002690 від 31.10.2018 в якості потерпілого.

ГО «ТСО України», як безпосередньо так і в особі Вінницької обласної організації Товариства сприяння обороні України, було єдиним засновником вищевказаних юридичних осіб.

В межах вчиненого злочину, невстановленими слідством особами, було внесено зміни до відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, про власників ряду юридичних осіб (з числа вищеперелічених). В результаті вказаних змін, щодо 18 юридичних осіб було протиправно зазначено власниками фізичних осіб.

З метою захисту своїх порушених прав, ГО «ТСО України» звернулось до Господарського суду Вінницької області з позовами про визнання недійсними рішень, визнання недійсним статутів в новій редакції, визнання протиправною та скасування державної реєстрації змін.

За результатамирозгляду справ,Господарським судомВінницької областібуло ухваленорішення прозадоволення позовув повномуобсязі таскасування державноїреєстрації змінвідносно наступнихюридичних осіб: Гайсинської районної організації Товариства сприяння обороні України (ЄДР 35824098); Могилів-Подільської автомобільної школи Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02724328); Шаргородської автомобільної школи Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02724297); Хмільницької технічної школи Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02719422); Бершадської автомобільної школи Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02724311); Липовецького районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02719379); Вінницького авіаційно-спортивного клубу Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02722252); Навчального закладу об`єднання громадян «Барський районний спортивно-технічний клуб Товариства сприяння обороні України» (ЄДРПОУ 02719304); Томашпільського районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02719385); Навчального закладу «Вінницька автомобільна школа Товариства сприяння обороні України» (ЄДРПОУ 02724268); Тиврівського районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02719362); Жмеринського районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02719327); Тульчинського районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 05507620); Калинівського районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02719416); Козятинського районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02719221); Погребищенського районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02725397).

Протягом 2021 року Господарським судом Вінницької області були винесені рішення у справах за позовом ГО «ТСО України» до Вінницької обласної організації Товариства сприяння обороні України, відповідних навчальних закладів/спортивно технічних клубів та їх фіктивних засновників про визнання недійсними рішень, визнання недійсним статуту в новій редакції, визнання протиправною та скасування державної реєстрації, позовні вимоги було задоволено та рішення набрали законної сили.

В результаті прийняття судових рішень Господарським судом Вінницької області: визнано недійснимрішення Загальнихзборів трудовогоколективувідповідної автошколи/спортивно технічного клубу; визнано недійсним рішення Ради Правління Вінницької обласної організації Товариства сприяння обороні України про затвердження статутів відповідних автомобільних шкіл/спортивно технічних клубів, створення і розподіл статутного капіталу; визнано протиправною та скасовано державну реєстрацію змін до відомостей про юридичних осіб, що містяться в ЄДР (зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Всі рішення Господарського суду Вінницької області набрали законної сили.

Відносно двох юридичних осіб: Тростянецького районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (02725428); Навчального закладу Вінницький обласний спортивно-технічний клуб «Автодрайв» Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 38970767) судовий розгляд наразі триває.

На сьогоднішній день виникла необхідність у виконанні рішень Господарського суду Вінницької області та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», однією з загальних засад державної реєстрації є об`єктивність, достовірність та повнота відомостей в Єдиному державному реєстрі.

Заявник вважає, що подальше існування заборони на проведення реєстраційних дій відносно всіх вищевказаних юридичних осіб (крім Тростянецького РСТК ТСОУ та Навчального закладу «Вінницький обласний спортивно-технічний клуб «Автодрайв» Товариства сприяння обороні України), не дозволяє виконати рішення Господарського суду Вінницької області, привести відомості в Державному реєстрі в актуальний стан, є порушенням принципу законності та унеможливлює відновлення порушених прав. Також вважає, що скасування заборони за зазначеним клопотанням не може зашкодити досудовому розслідуванню у вищезазначеному кримінальному провадженні, а тому просить клопотання про скасування арешту майна задоволити.

В судове засідання представник заявника адвокат ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Прокурор відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, проти задоволення клопотання не заперечував.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, матеріали кримінального провадження № 42018000000002690 від 31.10.2018, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

В судовомузасіданні встановлено, що СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002690 від 31.10.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовими особами Вінницької обласної організації Товариства сприяння обороні України своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, шляхом вчинення дій спрямованих на заволодіння майном підприємства, яке передане ГО «Товариство сприяння обороні України» в оперативне управління.

В рамкахвищезазначеного кримінальногопровадження,згідно зухвалою слідчогосудді Печерськогорайонного судум.Києва від28січня 2019року булонакладено арештна корпоративніправа Гайсинськоїрайонної організаціїТовариства сприянняобороні України(ЄДР35824098);Могилів-Подільськоїавтомобільної школиТовариства сприянняобороні України(ЄДРПОУ02724328);Тростянецького районногоспортивно-технічногоклубу Товариствасприяння обороніУкраїни (02725428);Шаргородської автомобільноїшколи Товариствасприяння обороніУкраїни (ЄДРПОУ02724297);Хмільницької технічноїшколи Товариствасприяння обороніУкраїни (ЄДРПОУ02719422);Чернівецької районноїорганізації Товариствасприяння обороніУкраїни (ЄДРПОУ36402015);Немирівської міськоїорганізації Товариствасприяння обороніУкраїни (ЄДРПОУ38064364);Навчального закладуВінницький обласнийспортивно-технічнийклуб «Автодрайв»Товариства сприянняобороні України(ЄДРПОУ38970767);Бершадської автомобільноїшколи Товариствасприяння обороніУкраїни (ЄДРПОУ02724311);Липовецького районногоспортивно-технічногоклубу Товариствасприяння обороніУкраїни (ЄДРПОУ02719379);Вінницького авіаційно-спортивногоклубу Товариствасприяння обороніУкраїни (ЄДРПОУ02722252);Гайсинської автомобільноїшколи Товариствасприяння обороніУкраїни (ЄДРПОУ02724274);Навчального закладуоб`єднаннягромадян «Барськийрайонний спортивно-технічнийклуб Товариствасприяння обороніУкраїни» (ЄДРПОУ02719304);Томашпільського районногоспортивно-технічногоклубу Товариствасприяння обороніУкраїни (ЄДРПОУ02719385);Літинського районногоспортивно-технічногоклубу Товариствасприяння обороніУкраїни (ЄДРПОУ02719244);Піщанського районногоспортивно-технічногоклубу Товариствасприяння обороніУкраїни (ЄДРПОУ02725380);Навчального закладу«Вінницька автомобільнашкола Товариствасприяння обороніУкраїни» (ЄДРПОУ02724268);Тиврівського районногоспортивно-технічногоклубу Товариствасприяння обороніУкраїни (ЄДРПОУ02719362);Жмеринського районногоспортивно-технічногоклубу Товариствасприяння обороніУкраїни (ЄДРПОУ02719327);Тульчинського районногоспортивно-технічногоклубу Товариствасприяння обороніУкраїни (ЄДРПОУ05507620);Чернівецького районногоспортивно-технічногоклубу Товариствасприяння обороніУкраїни (ЄДРПОУ02719347);Ямпільського районногоспортивно-технічногоклубу Товариствасприяння обороніУкраїни (ЄДРПОУ02725486);Калинівського районногоспортивно-технічногоклубу Товариствасприяння обороніУкраїни (ЄДРПОУ02719416);Немирівського районногоспортивно-технічногоклубу Товариствасприяння обороніУкраїни (ЄДРПОУ02719267);Козятинського районногоспортивно-технічногоклубу Товариствасприяння обороніУкраїни (ЄДРПОУ02719221);Брацлавської автомобільноїшколи Товариствасприяння обороніУкраїни (ЄДРПОУ02724305);Погребищенського районногоспортивно-технічногоклубу Товариствасприяння обороніУкраїни (ЄДРПОУ02725397);Тростянецького РСТК ТСОУ; Навчального закладу «Вінницький обласний спортивно-технічний клуб «Автодрайв» Товариства сприяння обороні України та заборонено посадовим особам зазначених закладів, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань відомості про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, їх статуту в тому числі, але не виключно подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного капіталу тощо, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, щодо вищезазначених закладів. Також заборонено Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно вищезазначених закладів.

Згідно з рішеннями Господарського суду Вінницької області у справах за позовом ГО «ТСО України» до Вінницької обласної організації Товариства сприяння обороні України, відповідних навчальних закладів/спортивно технічних клубів та їх фіктивних засновників про визнання недійсними рішень, визнання недійсним статуту в новій редакції, визнання протиправною та скасування державної реєстрації, позовні вимоги було задоволено та рішення набрали законної сили.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Проаналізувавши вищезазначені обставини, врахувавши думку прокурора відділуВінницької обласноїпрокуратури ОСОБА_4 ,який незаперечував протизадоволення клопотання, слідчий суддя, виконуючи функцію судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування, вважає, що заявником доведено, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна відпала потреба, існування заборони на проведення реєстраційних дій відносно всіх вищевказаних юридичних осіб (крім Тростянецького РСТК ТСОУ та Навчального закладу «Вінницький обласнийспортивно-технічнийклуб «Автодрайв»Товариства сприянняобороні України)не дозволяє виконати рішення Господарського суду Вінницької області, привести відомості в Державному реєстрі в актуальний стан, що унеможливлює відновлення порушених прав. Скасування заборони на проведення реєстраційних дій відносно всіх вищевказаних юридичних осіб можливе без шкоди для кримінального провадження, а тому клопотання Громадської організації «Товариство сприяння обороні України (ТСО України)» слід задоволити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання Громадської організації «Товариство сприяння обороні України (ТСО України)» задоволити.

Скасувати арешт, накладений згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28 січня 2019 року, на корпоративні права:

- Гайсинської районної організації Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 35824098);

- Вінницького обласного навчально-охоронного підприємства Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 39120157);

- Могилів-Подільської автомобільної школи Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02724328);

- Шаргородської автомобільної школи Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02724297);

- Хмільницької технічної школи Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02719422);

- Чернівецької районної організації Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 36402015);

- Немирівської міської організації Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 38064364);

- Бершадської автомобільної школи Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02724311);

- Липовецького районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02719379);

- Вінницького авіаційно-спортивного клубу Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02722252);

- Гайсинської автомобільної школи Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02724274);

- Навчального закладу об`єднання громадян «Барський районний спортивно-технічний клуб Товариства сприяння обороні України» (ЄДРПОУ 02719304);

- Томашпільського районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02719385);

- Літинського районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02719244);

- Піщанського районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02725380);

- Навчального закладу «Вінницька автомобільна школа Товариства сприяння обороні України» (ЄДРПОУ 02724268);

- Тиврівського районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02719362);

- Жмеринського районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02719327);

- Тульчинського районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 05507620);

- Чернівецького районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02719347);

- Ямпільського районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02725486);

- Калинівського районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02719416);

- Немирівського районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02719267);

- Козятинського районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02719221);

- Брацлавської автомобільної школи Товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02724305).

Скасувати заборону посадовим особам: