Ухвала

від 22.04.2022 по справі 758/3020/22

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3020/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі районного суду в місті Києві клопотання прокурора групи прокурорів керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 ,

про визначеня порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №42022102070000059 від 14.03.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор групи прокурорів керівник Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 42022102070000059 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», майна ТОВ «Росатом Східна Європа» (код ЄДРПОУ 39255244, м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63), а саме грошових коштів на які постановою прокурора накладено арешт в розмірі 3 089 746,17 грн та 2 607,25 доларів США, які знаходяться на рахунках ТОВ «Росатом Східна Європа» (код ЄДРПОУ 39255244, м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63), а саме: 161 171,1 грн, які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 (українська гривня), який відкритий в АТ «АЛЬФА-БАНК»; 2 618 551,7 грн., які знаходяться на рахунку НОМЕР_2 (українська гривня), який відкритий в АТ «АЛЬФА-БАНК»; 2 607,25 доларів США, які знаходяться на рахунку НОМЕР_2 (долар США), який відкритий в АТ «АЛЬФА-БАНК»; 199 618,37 грн., що перебувають на рахунку НОМЕР_3 (українська гривня), який відкритий в АТ «Райффайзен Банк», 110 405 грн., що перебувають на рахун-ку НОМЕР_4 (українська гривня), який відкритий в Державній казначейській службі України.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначав, що Подільською окружною прокуратурою м.Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42022102070000059 від 14.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.110-2 КК України, за фактом діяльності організованої групи осіб, які забезпечували функціонування підконтрольних суб`єктів господарювання з метою здійснення протиправної діяльності, спрямовану у тому числі на привласнення коштів, а також на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Приватне акціонерне товариство «Завод з виробництва ядерного палива» (код ЄДРПОУ 37705342, адреса: 26223 Кiровоградська обл. Маловискiвський район смт. Смоліне вул. Козакова буд. 7 А) серед своїх засновників з часткою 50% має юридичну особу резидента РФ Акционерное общество «ТВЭЛ» (ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи 6157746272898 от 28.02.2015, адрес: Россия, 119017, город АДРЕСА_1 ), яке в свою чергу на 100% належить Державній корпорації по атомній енергії «Росатом» (ИНН 7706413348, Россия: Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24). Враховуючи те, що кінцевим бенефіціарним власником 50% долі в акціонерному капіталі ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» є державна структура, підконтрольна уряду РФ існує значний ризик у прийнятті рішень керівництвом ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» на шкоду державній безпеці України.

Водночас встановлено, що Приватне акцiонерне товариство «Спільне Українсько-Казахстансько-Російське підприємство з виробництва ядерного палива» (код ЄДРПОУ 31725693, адреса: 4071 м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 31) серед своїх засновників з часткою 33,333 % має юридичну особу резидента РФ Акционерное общество «ТВЭЛ» (ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи 6157746272898 от 28.02.2015, адрес: Россия, 119017, город АДРЕСА_1 ), яке в свою чергу на 100% належить Державній корпорації по атомній енергії «Росатом» (ИНН 7706413348, Россия: Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24). Враховуючи те, що співвласником з часткою 33,333 % долі в акціонерному капіталі ПрАТ «Спільне Українсько-Казахстансько-Російське підприємство з виробництва ядерного палива» є державна структура, підконтрольна уряду РФ існує значний ризик у прийнятті рішень керівництвом ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» на шкоду державній безпеці України.

Також встановлено, що Акціонерне товариство «Міжнародний Резервний Банк» (код ЄДРПОУ 25959784, адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46) серед своїх засновників з часткою 100 % має юридичну особу резидента РФ Акционерное общество «Сбербанк Росии» (ГРН: 2157700142367, адрес: Російська Федерація, 117997, м. Москва, вул. Вавілова), яке на 50% + 1 акція належить уряду РФ. Враховуючи те, що кінцевим бенефіціарним власником 50% долі в акціонерному капіталі АТ «Міжнародний Резервний Банк» є державна структура, підконтрольна уряду РФ існує значний ризик у прийнятті рішень керівництвом АТ «Міжнародний Резервний Банк» на шкоду державній безпеці України.

Водночас встановлено, що ТОВ «Редакція РГ» (код ЄДРПОУ 38264635, м. Київ, вулиця Куренівська, будинок 2-Б, офіс 42) серед своїх засновників з част-кою 100 % має юридичну особу резидента РФ Акционерное общество «Издательство «Российская Газета» (ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения: 9177746907660, 10.05.2017, адрес: город Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 4), яке в свою чергу серед своїх засновників з часткою 100 % має юридичну особу резидента РФ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Редакция «Российской газеты» (ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения: 2217704524706 от 02.06.2021, адрес: город Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 4), підконтрольне Міністерству цифрового розвитку, зв`язку та масових комунікацій РФ. Враховуючи те, що кінцевим бенефіціарним власником 100% долі в статутному капіталі ТОВ «Редакція РГ» є державна структура, підконтрольна уряду РФ існує значний ризик у прийнятті рішень керівництвом ТОВ «Редакція РГ» на шкоду державній безпеці України.

Також встановлено, що ТОВ «Росатом Східна Європа» (код ЄДРПОУ 39255244, адреса: 1014 м. Київ Печерський вул. Звіринецька буд. 63) серед своїх засновників з часткою 99,9999% має юридичну особу резидента РФ Частное учреждение обеспечения развития международной региональной сети атомного энергопромышленного комплекса « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения1147799016309 от 16.10.2014, адрес: Москва, наб. Краснопресненская, д. 12, зд. 1, офис 1407), яке в свою чергу на 100% належить юридичній особі резиденту РФ ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс», що яке в свою чергу на 100% належить Державній корпорації по атомній енергії «Росатом» (ИНН 7706413348, Россия: Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24). Враховуючи те, що кінцевим бенефіціарним власником з часткою 100 % долі в ТОВ «Росатом Східна Європа» є державна структура, підконтрольна уряду РФ існує значний ризик у прийнятті рішень керівництвом ТОВ «Росатом Східна Європа» на шкоду державній безпеці України.

З урахуванням викладеного, зважаючи на можливу втрату активів зазначених СГД, вчинення дій посадовими особами вищевказаних СГД на шкоду державній безпеці України, в ході досудового розслідування накладено арешти на грошові кошти в розмірі 3 089 746,17 грн та 2 607,25 доларів США, які знаходяться на рахунках ТОВ «Росатом Східна Європа» (код ЄДРПОУ 39255244, м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63), а саме: 161 171,1 грн які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 (українська гривня), який відкритий в АТ «АЛЬФА-БАНК»; 2 618 551,7 грн, які знаходяться на рахунку НОМЕР_2 (українська гривня), який відкритий в АТ «АЛЬФА-БАНК»; 2 607,25 доларів США, які знаходяться на рахунку НОМЕР_2 (долар США), який відкритий в АТ «АЛЬФА-БАНК»; 199 618,37 грн, що перебувають на рахунку НОМЕР_3 (українська гривня), який відкритий в АТ «Райффайзен Банк», 110 405 грн що перебувають на рахун-ку НОМЕР_4 (українська гривня), який відкритий в Державній казначейській службі України.

Вказані грошові кошти є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчим суддею визнано за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності прокурора.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додатки до нього приходить до наступ-ного висновку.

Подільською окружною прокуратурою м.Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42022102070000059 від 14.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.110-2 КК України, за фактом діяльності організованої групи осіб, які забезпечували функціонування підконтрольних суб`єктів господарювання з метою здійснення протиправної діяльності, спрямовану у тому числі на привласнення коштів, а також на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Приватне акціонерне товариство «Завод з виробництва ядерного палива» (код ЄДРПОУ 37705342, адреса: 26223 Кiровоградська обл. Маловискiвський район смт. Смоліне вул. Козакова буд. 7 А) серед своїх засновників з часткою 50% має юридичну особу резидента РФ Акционерное общество «ТВЭЛ» (ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи 6157746272898 от 28.02.2015, адрес: Россия, 119017, город АДРЕСА_1 ), яке в свою чергу на 100% належить Державній корпорації по атомній енергії «Росатом» (ИНН 7706413348, Россия: Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24). Враховуючи те, що кінцевим бенефіціарним власником 50% долі в акціонерному капіталі ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» є державна структура, підконтрольна уряду РФ існує значний ризик у прийнятті рішень керівництвом ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» на шкоду державній безпеці України.

Приватне акцiонерне товариство «Спільне Українсько-Казахстансько-Російське підприємство з виробництва ядерного палива» (код ЄДРПОУ 31725693, адреса: 4071 м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 31) серед своїх засновників з часткою 33,333 % має юридичну особу резидента РФ Акционерное общество «ТВЭЛ» (ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи 6157746272898 от 28.02.2015, адрес: Россия, 119017, город АДРЕСА_1 ), яке в свою чергу на 100% належить Державній корпорації по атомній енергії «Росатом» (ИНН 7706413348, Россия: Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24). Враховуючи те, що співвласником з часткою 33,333 % долі в акціонерному капіталі ПрАТ «Спільне Українсько-Казахстансько-Російське підприємство з виробництва ядерного палива» є державна структура, підконтрольна уряду РФ існує значний ризик у прийнятті рішень керівництвом ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» на шкоду державній безпеці України.

Також встановлено, що Акціонерне товариство «Міжнародний Резервний Банк» (код ЄДРПОУ 25959784, адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46) серед своїх засновників з часткою 100 % має юридичну особу резидента РФ Акционерное общество «Сбербанк Росии» (ГРН: 2157700142367, адрес: Російська Федерація, 117997, м. Москва, вул. Вавілова), яке на 50% + 1 акція належить уряду РФ. Враховуючи те, що кінцевим бенефіціарним власником 50% долі в акціонерному капіталі АТ «Міжнародний Резервний Банк» є державна структура, підконтрольна уряду РФ існує значний ризик у прийнятті рішень керівництвом АТ «Міжнародний Резервний Банк» на шкоду державній безпеці України.

Водночас встановлено, що ТОВ «Редакція РГ» (код ЄДРПОУ 38264635, м. Київ, вулиця Куренівська, будинок 2-Б, офіс 42) серед своїх засновників з част-кою 100 % має юридичну особу резидента РФ Акционерное общество «Издательство «Российская Газета» (ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения: 9177746907660, 10.05.2017, адрес: город Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 4), яке в свою чергу серед своїх засновників з часткою 100 % має юридичну особу резидента РФ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Редакция «Российской газеты» (ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения: 2217704524706 от 02.06.2021, адрес: город Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 4), підконтрольне Міністерству цифрового розвитку, зв`язку та масових комунікацій РФ. Враховуючи те, що кінцевим бенефіціарним власником 100% долі в статутному капіталі ТОВ «Редакція РГ» є державна структура, підконтрольна уряду РФ існує значний ризик у прийнятті рішень керівництвом ТОВ «Редакція РГ» на шкоду державній безпеці України.

ТОВ «Росатом Східна Європа» (код ЄДРПОУ 39255244, адреса: 1014 м. Київ Печерський вул. Звіринецька буд. 63) серед своїх засновників з часткою 99,9999% має юридичну особу резидента РФ Частное учреждение обеспечения развития международной региональной сети атомного энергопромышленного комплекса « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения1147799016309 от 16.10.2014, адрес: Москва, наб. Краснопресненская, д. 12, зд. 1, офис 1407), яке в свою чергу на 100% належить юридичній особі резиденту РФ ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс», що яке в свою чергу на 100% належить Державній корпорації по атомній енергії «Росатом» (ИНН 7706413348, Россия: Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24). Враховуючи те, що кінцевим бенефіціарним власником з часткою 100 % долі в ТОВ «Росатом Східна Європа» є державна структура, підконтрольна уряду РФ існує значний ризик у прийнятті рішень керівництвом ТОВ «Росатом Східна Європа» на шкоду державній безпеці України.

Постановою прокурора групи прокурорів керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 накладено арешт на грошові кошти в розмірі 3 089 746,17 грн та 2 607,25 доларів США, які знаходяться на рахунках ТОВ «Росатом Східна Європа» (код ЄДРПОУ 39255244, м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63), а саме: 161 171,1 грн які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 (українська гривня), який відкритий в АТ «АЛЬФА-БАНК»; 2 618 551,7 грн, які знаходяться на рахунку НОМЕР_2 (українська гривня), який відкритий в АТ «АЛЬФА-БАНК»; 2 607,25 доларів США, які знаходяться на рахунку НОМЕР_2 (долар США), який відкритий в АТ «АЛЬФА-БАНК»; 199 618,37 грн, що перебувають на рахунку НОМЕР_3 (українська гривня), який відкритий в АТ «Райффайзен Банк», 110 405 грн що перебувають на рахун-ку НОМЕР_4 (українська гривня), який відкритий в Державній казначейській службі України.

Згідно абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України визначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Відповідно до ч. 1 статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон), Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Національне агентство функціонує на виконання положень Закону України «Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)» на 2014 - 2017 роки та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, імплементації в законодавство України Директиви ЄС від 03 квітня 2014 року 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС.

Пунктом 4 частини першої статті 9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Згідно з абзацом другим частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону, визначено, що у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, здійснюється Національним агентством шляхом: 1) їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках, визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі, за договором банківського вкладу на вимогу, за наявності висновку Національного банку України про створення умов для визнання банку проблемним або неплатоспроможним; 2) продовження їх розміщення до закінчення строку дії договору депозиту на депозитному рахунку власника в банку, в якому вони були розміщені на момент накладення арешту, із забороною здійснення видаткових операцій та виплати процентів чи доходу в іншій формі згідно з умовами договору. У випадку закінчення строку дії договору депозиту з наступного дня подальше управління відповідними коштами або банківськими металами разом з нарахованими після накладення арешту процентами чи іншими видами доходу здійснюється в порядку, визначеному пунктом 1 цієї частини.

За таких обставин клопотання прокурора є обґрунтованим, відповідає вимогам закону, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 36, 84, 98, 100, 369-372 КПК України, слідчий судя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про визначеня порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №42022102070000059 від 14.03.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 42022102070000059 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», майна ТОВ «Росатом Східна Європа» (код ЄДРПОУ 39255244, м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63), а саме грошових коштів на які постановою прокурора накладено арешт в розмірі 3 089 746,17 грн та 2 607,25 доларів США, які знаходяться на рахунках ТОВ «Росатом Східна Європа» (код ЄДРПОУ 39255244, м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63), а саме: 161 171,1 грн, які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 (українська гривня), який відкритий в АТ «АЛЬФА-БАНК»; 2 618 551,7 грн., які знаходяться на рахунку НОМЕР_2 (українська гривня), який відкритий в АТ «АЛЬФА-БАНК»; 2 607,25 доларів США, які знаходяться на рахунку НОМЕР_2 (долар США), який відкритий в АТ «АЛЬФА-БАНК»; 199 618,37 грн., що перебувають на рахунку НОМЕР_3 (українська гривня), який відкритий в АТ «Райффайзен Банк», 110 405 грн., що перебувають на рахун-ку НОМЕР_4 (українська гривня), який відкритий в Державній казначейській службі України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1