Ухвала

від 26.04.2022 по справі 757/48371/21-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участі секретаря ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у судовому засіданні в режимі відеоконференцзв`язку в залі суду в місті Києві апеляційну скаргу захисника ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Євроінвестгруп» на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 вересня 2021 року,

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16.09.2021 задоволено клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , та накладено арешт на корпоративні права ТОВ «Грааль», код ЄДРПОУ 24266659, а саме: частку у розмірі 28 481 077 грн., що складає 52,01 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яканалежитьКОМПАНІЇ РАЙВАЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНК., Країна резиденства: Панама, Місцезнаходження: Панама, ПАНАМА 5, вул. КУБА АВЕ та 34-т Стріт, 34-20; частку у розмірі 12 377 290 грн., що складає 22,06 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яканалежить КОМПАНІЇ ЛЕКСУС ФАЙНЕНШЛ ГРУП, ІНК, Країна резиденства: Вірґінські острови, Британські, Місцезнаходження: Вірґінські острови, Британські, ТОРТОЛА, РОУД ТАУН, СІ МІДОУ ХАУС, БЛЕКБУРН ХАЙВЕЙ, ПОШТОВА СКРИНЬКА 116; частку у розімірі 12 377 290 грн., що складає 22,06 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яканалежить КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НЕРАФО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, Країна резиденства: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр, 3030, ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ АРХ. МАКАРІОС ІІІ, 195, НЕОКЛЕОУС ХАУС; частку у розмірі 973 932 грн., що складає1,78 %статутного капіталу ТОВ «Грааль», яка належить ТОВ «Євроінвестгруп», код ЄДРПОУ:33997247, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 28/2, нежиле приміщення 43;

Справа №757/48371/21-к Слідчий суддя ОСОБА_7

Апеляційне провадження № 11-сс/824/103/2022 Суддя-доповідач ОСОБА_1

частку у розмірі 553 650 грн., що складає 1,01 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яканалежить ТОВ «ТЕРРА-ЛЮКС», код ЄДРПОУ: 34528028, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, будинок 18, ЛІТ. «А».

Цією ж ухвалою заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно: частки у розмірі 28 481 077 грн., що складає 52,01 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яканалежитьКОМПАНІЇ РАЙВАЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНК., Країна резиденства: Панама, Місцезнаходження: Панама, ПАНАМА 5, вул. КУБА АВЕ та 34-т Стріт, 34-20; частки у розімірі 12 377 290 грн., що складає 22,06 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яканалежить КОМПАНІЇ ЛЕКСУС ФАЙНЕНШЛ ГРУП, ІНК, Країна резиденства: Вірґінські острови, Британські, Місцезнаходження: Вірґінські острови, Британські, ТОРТОЛА, РОУД ТАУН, СІ МІДОУ ХАУС, БЛЕКБУРН ХАЙВЕЙ, ПОШТОВА СКРИНЬКА 116; частки у розмірі 12 377 290 грн., що складає 22,06 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яканалежить КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НЕРАФО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, Країна резиденства: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр, 3030, ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ АРХ. МАКАРІОС ІІІ, 195, НЕОКЛЕОУС ХАУС; частки у розмірі 973 932 грн., що складає1,78 %статутного капіталу ТОВ «Грааль», яка належить ТОВ «Євроінвестгруп», код ЄДРПОУ:33997247, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: 01021, місто Київ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, будинок 18, ЛІТ. «А».; частки у розмірі 553 650 грн., що складає 1,01 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яканалежить ТОВ «ТЕРРА-ЛЮКС», код ЄДРПОУ: 34528028, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, будинок 18, ЛІТ. «А».

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою, захисник ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Євроінвестгруп» подав апеляційну скаргу, в якій просив поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді, та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту та забороною державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав ТОВ «Грааль», код ЄДРПОУ 24266659, а саме: частку у розмірі 28 481 077 грн., що складає 52,01 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яканалежитьКОМПАНІЇ РАЙВАЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНК., Країна резиденства: Панама, Місцезнаходження: Панама, ПАНАМА 5, вул. КУБА АВЕ та 34-т Стріт, 34-20; частку у розмірі 12 377 290 грн., що складає 22,06 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яканалежить КОМПАНІЇ ЛЕКСУС ФАЙНЕНШЛ ГРУП, ІНК, Країна резиденства: Вірґінські острови, Британські, Місцезнаходження: Вірґінські острови, Британські, ТОРТОЛА, РОУД ТАУН, СІ МІДОУ ХАУС, БЛЕКБУРН ХАЙВЕЙ, ПОШТОВА СКРИНЬКА 116; частку у розімірі 12 377 290 грн., що складає 22,06 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яканалежить КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НЕРАФО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, Країна резиденства: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр, 3030, ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ АРХ. МАКАРІОС ІІІ, 195, НЕОКЛЕОУС ХАУС; частку у розмірі 973 932 грн., що складає1,78 %статутного капіталу ТОВ «Грааль», яка належить ТОВ «Євроінвестгруп», код ЄДРПОУ:33997247, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 28/2, нежиле приміщення 43; частку у розмірі 553 650 грн., що складає 1,01 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яканалежить ТОВ «ТЕРРА-ЛЮКС», код ЄДРПОУ: 34528028, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, будинок 18, ЛІТ. «А».

Обґрунтовуючи доводи апеляційної скарги, апелянт зазначав про необґрунтованість накладення арешту на майно, яке перебуває у власності ТОВ «Євроінвестгруп», а також вважав, що оскаржувана ухвала підлягає скасуванню у зв`язку із неповнотою судового розгляду, невідповідністю висновків слідчого судді, викладених в оскаржуваній ухвалі, фактичним обставинам кримінального провадження та істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Слідчим суддею, всупереч вимог ст. 172 КПК України, розгляд клопотання прокурора здійснено без участі власника майна, без наведення в ухвалі підстав для розгляду без його участі.

Крім того, слідчим суддею не надано будь-якої оцінки відсутності в доданих до клопотання прокурора матеріалах доказів про вчинення будь-якого кримінального правопорушення.

ТОВ «ГРААЛЬ» не відноситься до категорії організацій та установ, передбачених ч. 3 ст. 18, п. 1 примітки до ст. 364 КК України, а тому його працівники не можуть бути суб`єктами кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 КК України, а також, на думу апелянта, корпоративні права не можуть бути об`єктом кримінально-протиправних дій.

У клопотанні прокурора та оскаржуваній ухвалі відсутнє обґрунтування правової кваліфікації кримінального правопорушення за ознаками ст. 364 КК України, зокрема не вказано обставин його вчинення, безпосередніх дій, а також відомостей про настання тяжких наслідків, суб`єкта суб`єктивної та об`єктивної сторін складу вказаного злочину.

Органом досудового розслідування до клопотання не долучено жодного допустимого та належного доказу, що підтверджує наявність факту заподіяння шкоди будь-яким охоронюваним законом інтересам. Більше того, про факт заподіяння будь-якої шкоди в клопотанні не зазначено.

На переконання захисника, твердження прокурора про нібито встановлення протиправного механізму отримання в користування земельних ділянок комунальної власності з кадастровими номерами 8000000000:82:012:0017, 8000000000:82:012:0052, 8000000000:82:012:0006 в позаконкурентний спосіб та занизивши при цьому вартість їх оренди, є недостовірними та не підтвердженими жодним доказом.

Зокрема, Київською міською радою та ТОВ «Грааль» укладено нотаріальні договори оренди земельних ділянок, а саме: від 19.08.2021 про оренду земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:82:012:0006, площею 0.2965 га, розташована за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 4-Б, строк дії договору - 5 років, нормативна грошова оцінка - 45 411 017,50 грн., орендна плата - 5 % від нормативної грошової оцінки; від 19.08.2021 про оренду земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:82:012:0052, площею 0.2287 га, розташована за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 5, строк дії договору - 5 років, нормативна грошова оцінка - 46 702 640,59 грн., орендна плата - 5 % від нормативної грошової оцінки; від 19.08.2021 про оренду земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:82:012:0017, площею 0.0442 га, розташована за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 5 (літ. «В»), строк дії договору - 5 років, нормативна грошова оцінка - 9 026 045,97 грн., орендна плата - 5 % від нормативної грошової оцінки.

Вищезазначені договори оренди земельних ділянок укладені у суворій відповідності з чинним законодавством України та у відповідності з п. 1.7. Інвестиційного договору від 17.06.2003. Зазначені земельні ділянки не можуть бути відчужені орендарем та власником, оскільки перебувають у довгостроковій оренді. Орендна плата за оренду земельних ділянок є ринковою та складає 5% від нормативної грошової оцінки землі, остання у свою чергу є максимально великою у порівнянні з діючими ринковими ставками на аналогічні земельні ділянки.

На час розгляду клопотання прокурора жодній особі у даному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру.

Накладений арешт призводить до порушення конституційних прав та перешкоджає правомірній фінансово-господарській діяльності ТОВ «Євроінвестгруп», а також, в свою чергу, не відповідає жодним цінностям і легітимним інтересам суспільства, які захищає кримінальне процесуальне законодавство, створює суттєві та довготривалі негативні наслідки для товариства.

Крім того, апелянт вказував на те, що оскаржувана ухвала постановлена без повідомлення та участі ТОВ «Євроінвестгруп» та його представника, про наявність ухвали слідчого судді стало відомо 24.11.2021 з інформаційного повідомлення.

Розглядаючи вказану апеляційну скаргу, колегія суддів ураховує наступне.

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», запроваджено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України №133/2022 від 14.03.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України № 259/2022від 18.04.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

Ураховуючи наведене, з метою забезпечення права на апеляційне оскарження та заходів особистої безпеки учасників судового провадження в умовах введеного в Україні воєнного стану, розгляд апеляційної скарги здійснюється у режимі відеоконференцзв`язку.

Прокурор, будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце апеляційного розгляду у режимі відеоконференції, участь у судовому засіданні не прийняв, клопотань про відкладення судового засідання не подавав.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 405 КПК України, заслухавши думку захисника ОСОБА_5 , який не заперечував проти апеляційного розгляду у відсутності прокурора, колегія суддів вважає за можливе проводити апеляційний розгляд у відсутності прокурора.

Заслухавши думку захисника ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Євроінвестгруп», який підтримав подану апеляційну скаргу та просив скасувати ухвалу слідчого судді, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що подана апеляційна скарга підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Дослідженням матеріалів судового провадження встановлено, що клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна розглянуто без повідомлення та у відсутності власника майна, та дані про направлення ТОВ «Євроінвестгруп» або його представнику копії оскаржуваної ухвали, у матеріалах судового провадження відсутні.

Як зазначено у апеляційній скарзі, про наявність оскаржуваної ухвали ТОВ «Євроінвестгруп» стало відомо 24.11.2021, тоді як подано апеляційну скаргу 25.11.2021.

З урахуванням наведеного, на переконання колегії суддів, апеляційну скаргу подано в строк, передбачений п. 3 ч. 2, ч. 3 ст. 395 КПК України, у зв`язку з чим колегія суддів не убачає підстав для розгляду клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження.

Відповідно до вимог ч. 1ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Як убачається із наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 62021000000000530 від 16.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно даних клопотання, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи Київської міської державної адміністрації, ТОВ «Грааль» та інші, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, в порушення положень Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва на 2002 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 20.12.2001 №163/1597 та умов інвестиційного договору, укладеного між КМДА та ТОВ «Грааль», шляхом отримання в користування земельних ділянок комунальної власності в позаконкурентний спосіб, заниження вартості оренди землі, вчинили зловживання службовим становищем, що спричиняє тяжкі наслідки.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Київської міської державної адміністрації, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з представниками ТОВ «Грааль», організували протиправний механізм отримання в користування земельних ділянок комунальної власності з кадастровими номерами 8000000000:82:012:0017, 8000000000:82:012:0052, 8000000000:82:012:0006 в позаконкурентний спосіб, занизивши при цьому вартість їх оренди.

З метою реалізації зазначеної злочинної мети, службовими особами Київської міської державної адміністраціїна підставі Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва на 2002 рік укладено інвестиційний договір із ТОВ «Грааль», відповідно до якого вказане товариство повинно було здійснити реконструкцію Європейської площі міста Києва за рахунок коштів інвестора. Предметом визначеного інвестиційного договору та об`єктом протиправного заволодіння стали такі земельні ділянки та будівлі у місті Києві: ділянка з кадастровим номером 8000000000:82:012:0017 по вул. Хрещатик, буд. 5, літ. «В»; ділянка з кадастровим номером 8000000000:82:012:0052 по вул. Хрещатик, буд. 5; ділянка з кадастровим номером 8000000000:82:012:0006 по вул. Михайла Грушевського, буд. 4, літ. «Б».

Початковою редакцією інвестиційного договору передбачалося знесення аварійного нежитлового будинку № 5 по вулиці Хрещатик у місті Києві та реконструкція Європейської площі столиці.

У подальшому, внаслідок незаконних дій службових осіб Київської міської державної адміністраціїіз внесення недостовірної інформації в офіційні документи, умисного внесення змін до розпоряджень Київської міської державної адміністрації, укладання завідомо збиткових додаткових угод до інвестиційних договорів, незаконної передачі в користування земельних ділянок комунальної власності у позаконкурентний спосіб, заниження вартості оренди землі (необгрунтоване визначення суми таких платежів) та інших незаконних дій, а також злочинної бездіяльності службових осіб Державної архітектурно-будівельної інспекції та співробітників податкових органів, змінено й розширено предмет та об`єкт інвестування за попередньо укладеним інвестиційним договором, зокрема: ТОВ «Грааль» визнали замовником будівництва та звільнили від обов`язку інвестувати в реконструкцію Європейської площі, ТОВ «Грааль» надали можливість самостійно здійснювати будівництво офісно-готельного комплексу з апартаментами «Столичний»; з істотних умов інвестиційного договору виключено обов`язок ТОВ «Грааль» щодо повернення земельних ділянок в комунальну власність після завершення будівельних робіт із реконструкції Європейської площі; визначено «вигідну» суму орендних платежів за користування земельними ділянками під визначеними будівлями у центрі міста Києва, що дозволило відповідно сплачувати значно менші суми податків до бюджету.

При цьому, вищевказані факти здійснення незаконного будівництва в районі фактичних об`єктів історико-культурної спадщини залишилися поза увагою Державної архітектурно-будівельної інспекції.

На ділянці, розташованій за адресою м. Київ, вул. Грушевського, буд. 4-Б, розміщено історичну будівлю 1883 року побудови; ділянка знаходиться в межах центрального історичного ареалу, архітектурної охоронної зони пам`ятки «вулиця Хрещатик» і частково в межах буферної зони об`єкта всесвітньої спадщини «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра».

У 2015-2016 роках Київська міська рада неодноразово відмовляла ТОВ «Грааль» у поновленні договору оренди попередньо визначених земельних ділянок. 19.06.2020 без будь-яких правових підстав договір оренди був поновлений Київською міською радою в обхід конкурентної процедури.

19.05.2021 Комісією Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин затверджено проект рішення щодо відновлення ТОВ «Грааль» договору оренди земельної ділянки від 08.11.2010 №82-6-00607 (зі змінами) (справа 498055382, доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 27.04.2021 № 08/231-1381/ПР).

У 2020 році Київська міська рада дозволила ТОВ «Грааль» розробити проект землеустрою ділянки. 19.05.2021 Комісією Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин затверджено проект рішення щодо передачі ТОВ «Грааль» земельної ділянки за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 4-Б (справа 720654390, доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 13.04.2021 № 08/231-1265/ПР). Ділянка ніколи не була об`єктом ні розпорядження про проведення, ні розпорядження про затвердження інвестиційного конкурсу, а отже не могла та не може бути предметом інвестиційного договору. У поданих на Комісію документах в якості особливостей вказаної земельної ділянки зазначено про те, що вона є складовою інвестиційного договору, що не відповідає дійсності.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що розмір статутного капіталу ТОВ «Грааль» розподілений наступним чином: частка у розмірі 28 481 077 грн., що складає 52,01 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яканалежитьКОМПАНІЇ РАЙВАЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНК., Країна резиденства: Панама, Місцезнаходження: Панама, ПАНАМА 5, вул. КУБА АВЕ та 34-т Стріт, 34-20; частка у розмірі 12 377 290 грн., що складає 22,06 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яканалежить КОМПАНІЇ ЛЕКСУС ФАЙНЕНШЛ ГРУП, ІНК, Країна резиденства: Вірґінські острови, Британські, Місцезнаходження: Вірґінські острови, Британські, ТОРТОЛА, РОУД ТАУН, СІ МІДОУ ХАУС, БЛЕКБУРН ХАЙВЕЙ, ПОШТОВА СКРИНЬКА 116; частка у розмірі 12 377 290 грн., що складає 22,06 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яканалежить КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НЕРАФО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, Країна резиденства: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр, 3030, ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ АРХ. МАКАРІОС ІІІ, 195, НЕОКЛЕОУС ХАУС; частку у розмірі 973 932 грн., що складає1,78 %статутного капіталу ТОВ «Грааль», яка належить ТОВ «Євроінвестгруп», код ЄДРПОУ:33997247, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 28/2, нежиле приміщення 43; частка у розмірі 553 650 грн., що складає 1,01 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яканалежить ТОВ «ТЕРРА-ЛЮКС», код ЄДРПОУ: 34528028, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, будинок 18, ЛІТ. «А».

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 від 26.08.2021 визнано речовими доказами у межах кримінального провадження № 62021000000000530 від 16.06.2021, у тому числі частки у статутному капіталі ТОВ «Грааль», код ЄДРПОУ 24266659, а саме: частку у розмірі 28 481 077 грн., що складає 52,01 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яканалежитьКОМПАНІЇ РАЙВАЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНК., Країна резиденства: Панама, Місцезнаходження: Панама, ПАНАМА 5, вул. КУБА АВЕ та 34-т Стріт, 34-20; частку у розмірі 12 377 290 грн., що складає 22,06 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яканалежить КОМПАНІЇ ЛЕКСУС ФАЙНЕНШЛ ГРУП, ІНК, Країна резиденства: Вірґінські острови, Британські, Місцезнаходження: Вірґінські острови, Британські, ТОРТОЛА, РОУД ТАУН, СІ МІДОУ ХАУС, БЛЕКБУРН ХАЙВЕЙ, ПОШТОВА СКРИНЬКА 116; частку у розмірі 12 377 290 грн., що складає 22,06 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яканалежить КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НЕРАФО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, Країна резиденства: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр, 3030, ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ АРХ. МАКАРІОС ІІІ, 195, НЕОКЛЕОУС ХАУС; частку у розмірі 973 932 грн., що складає1,78 %статутного капіталу ТОВ «Грааль», яка належить ТОВ «Євроінвестгруп», код ЄДРПОУ:33997247, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 28/2, нежиле приміщення 43; частку у розмірі 553 650 грн., що складає 1,01 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яканалежить ТОВ «ТЕРРА-ЛЮКС», код ЄДРПОУ: 34528028, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, будинок 18, ЛІТ. «А».

09.09.2021 прокурор третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва із клопотанням, в якому просив накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Грааль», код ЄДРПОУ 24266659, а саме: частку у розмірі 28 481 077 грн., що складає 52,01 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яканалежитьКОМПАНІЇ РАЙВАЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНК., Країна резиденства: Панама, Місцезнаходження: Панама, ПАНАМА 5, вул. КУБА АВЕ та 34-т Стріт, 34-20; частку у розмірі 12 377 290 грн., що складає 22,06 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яканалежить КОМПАНІЇ ЛЕКСУС ФАЙНЕНШЛ ГРУП, ІНК, Країна резиденства: Вірґінські острови, Британські, Місцезнаходження: Вірґінські острови, Британські, ТОРТОЛА, РОУД ТАУН, СІ МІДОУ ХАУС, БЛЕКБУРН ХАЙВЕЙ, ПОШТОВА СКРИНЬКА 116; частку у розмірі 12 377 290 грн., що складає 22,06 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яканалежить КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НЕРАФО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, Країна резиденства: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр, 3030, ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ АРХ. МАКАРІОС ІІІ, 195, НЕОКЛЕОУС ХАУС; частку у розмірі 973 932 грн., що складає1,78 %статутного капіталу ТОВ «Грааль», яка належить ТОВ «Євроінвестгруп», код ЄДРПОУ:33997247, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 28/2, нежиле приміщення 43; частку у розмірі 553 650 грн., що складає 1,01 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яканалежить ТОВ «ТЕРРА-ЛЮКС», код ЄДРПОУ: 34528028, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, будинок 18, ЛІТ. «А», із забороною державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно раніше зазначених часток.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16.09.2021 задоволено клопотання прокурора, та накладено арешт на корпоративні права ТОВ «Грааль», код ЄДРПОУ 24266659, а саме: частку у розмірі 28 481 077 грн., що складає 52,01 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яканалежитьКОМПАНІЇ РАЙВАЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНК., Країна резиденства: Панама, Місцезнаходження: Панама, ПАНАМА 5, вул. КУБА АВЕ та 34-т Стріт, 34-20; частку у розмірі 12 377 290 грн., що складає 22,06 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яканалежить КОМПАНІЇ ЛЕКСУС ФАЙНЕНШЛ ГРУП, ІНК, Країна резиденства: Вірґінські острови, Британські, Місцезнаходження: Вірґінські острови, Британські, ТОРТОЛА, РОУД ТАУН, СІ МІДОУ ХАУС, БЛЕКБУРН ХАЙВЕЙ, ПОШТОВА СКРИНЬКА 116; частку у розмірі 12 377 290 грн., що складає 22,06 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яканалежить КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НЕРАФО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, Країна резиденства: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр, 3030, ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ АРХ. МАКАРІОС ІІІ, 195, НЕОКЛЕОУС ХАУС; частку у розмірі 973 932 грн., що складає1,78 %статутного капіталу ТОВ «Грааль», яка належить ТОВ «Євроінвестгруп», код ЄДРПОУ:33997247, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 28/2, нежиле приміщення 43; частку у розмірі 553 650 грн., що складає 1,01 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яканалежить ТОВ «ТЕРРА-ЛЮКС», код ЄДРПОУ: 34528028, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, будинок 18, ЛІТ. «А».

Цією ж ухвалою заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаних корпоративних прав.

Постановляючи ухвалу про задоволення клопотання про арешт майна, слідчий суддя виходив з того, що корпоративні права ТОВ «Грааль» відповідають ознакам речових доказів, у зв`язку з чим необхідно накласти арешт, з метою їх збереження.

З такими висновками слідчого судді суду першої інстанції колегія суддів апеляційної інстанції не погоджується.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У своїх висновках Європейський Суд з прав людини неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах, «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ч. 3ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

З матеріалів судового провадження вбачається, що органом досудового розслідування під час складання вищевказаного клопотання та слідчим суддею під час його розгляду не в повній мірі дотримані вимоги вищевказаних нормКПК Українита Конвенції про захист прав та основоположних свобод.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2ст. 170 КПК України,арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

На переконання колегії суддів, орган досудового розслідування у розумінні вимогст. 132 КПК Українине надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні.

Не зважаючи на те, що органом досудового розслідування визнано речовими доказами корпоративні права ТОВ «Грааль», код ЄДРПОУ 24266659, а саме: частку у розмірі 28 481 077 грн., що складає 52,01 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яканалежитьКОМПАНІЇ РАЙВАЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНК., Країна резиденства: Панама, Місцезнаходження: Панама, ПАНАМА 5, вул. КУБА АВЕ та 34-т Стріт, 34-20; частку у розмірі 12 377 290 грн., що складає 22,06 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яканалежить КОМПАНІЇ ЛЕКСУС ФАЙНЕНШЛ ГРУП, ІНК, Країна резиденства: Вірґінські острови, Британські, Місцезнаходження: Вірґінські острови, Британські, ТОРТОЛА, РОУД ТАУН, СІ МІДОУ ХАУС, БЛЕКБУРН ХАЙВЕЙ, ПОШТОВА СКРИНЬКА 116; частку у розмірі 12 377 290 грн., що складає 22,06 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яканалежить КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НЕРАФО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, Країна резиденства: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр, 3030, ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ АРХ. МАКАРІОС ІІІ, 195, НЕОКЛЕОУС ХАУС; частку у розмірі 973 932 грн., що складає1,78 %статутного капіталу ТОВ «Грааль», яка належить ТОВ «Євроінвестгруп», код ЄДРПОУ:33997247, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 28/2, нежиле приміщення 43; частку у розмірі 553 650 грн., що складає 1,01 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яканалежить ТОВ «ТЕРРА-ЛЮКС», код ЄДРПОУ: 34528028, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, будинок 18, ЛІТ. «А», прокурором у клопотанні не доведено таку мету арешту майна, як збереження речових доказів.

Як клопотання, так і постанова слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 від 26.08.2021 про визнання корпоративних прав ТОВ «Грааль» речовими доказами, містять лише опис встановлених органом досудового розслідування обставин вчинення кримінальних правопорушень, без жодного обґрунтування, за яким із критеріїв ч. 1 ст. 98 КПК України корпоративні права визнано речовими доказами.

Так, відповідно дост. 98 КПК України,речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Однак надані суду матеріали, з урахуванням відомостей, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні, не містять даних, які б давали розумні підстави вважати, що корпоративні права ТОВ «Грааль», які не є матеріальними об`єктами, можуть бути предметом чизнаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 364 КК України, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

З матеріалів судового провадження вбачається, що накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Грааль» виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи зазначеного товариства потребам досудового розслідування і при вказаних обставинах явно порушує справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження, що у свою чергу нівелює накладення арешту на таке майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

На думку колегії суддів, орган досудового розслідування в розумінні вимогст. 132 КПК Українине надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя у відповідності дост. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази, з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.

Наведене дає колегії суддів підстави вважати, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді обмеження права власності ТОВ «Грааль» здійснено в порушення вимог закону, а отже втручання в право на мирне володіння майном зазначеної юридичної особи здійснено без законних на те підстав.

Колегія суддів звертає увагу й на інші істотні порушення слідчим суддею вимог кримінального процесуального закону.

Так, у відповідності ч. 1, 2 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Необхідність розгляду клопотання про арешт майна у відсутності власника майна завжди має бути об`єктивно обґрунтована з метою недопущення порушення права на захист особи та забезпечення змагальності, всебічності судового розгляду.

Відповідна необхідність може обумовлюватися наявністю обґрунтованої підозри, що власник майна, в разі повідомлення про наміри накласти арешт на його майно, може сховати, знищити, пошкодити, відчужити майно.

У будь-якому випадку слідчий повинен мотивувати необхідність розгляду клопотання без повідомлення власників майна, а слідчий суддя переконатися, що таке мотивування є обґрунтованим.

Однак, слідчий суддя прийняв рішення про необхідність розгляду клопотання слідчого про арешт майна без повідомлення ТОВ «Грааль», КОМПАНІЇ РАЙВАЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНК., КОМПАНІЇ ЛЕКСУС ФАЙНЕНШЛ ГРУП, ІНК, КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НЕРАФО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, ТОВ «Євроінвестгруп», ТОВ «ТЕРРА-ЛЮКС», жодним чином не мотивувавши своє рішення наявністю об`єктивних для цього підстав.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку про обґрунтованість доводів апеляційної скарги, у зв`язку з чим ухвала слідчого судді підлягає скасуванню з постановленням нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання слідчого.

Ураховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 170, 173, 376, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів,

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Євроінвестгруп» задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 вересня 2021 року, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Грааль», код ЄДРПОУ 24266659, а саме: частку у розмірі 28 481 077 грн., що складає 52,01 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яканалежитьКОМПАНІЇ РАЙВАЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНК., Країна резиденства: Панама, Місцезнаходження: Панама, ПАНАМА 5, вул. КУБА АВЕ та 34-т Стріт, 34-20; частку у розмірі 12 377 290 грн., що складає 22,06 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яканалежить КОМПАНІЇ ЛЕКСУС ФАЙНЕНШЛ ГРУП, ІНК, Країна резиденства: Вірґінські острови, Британські, Місцезнаходження: Вірґінські острови, Британські, ТОРТОЛА, РОУД ТАУН, СІ МІДОУ ХАУС, БЛЕКБУРН ХАЙВЕЙ, ПОШТОВА СКРИНЬКА 116; частку у розмірі 12 377 290 грн., що складає 22,06 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яканалежить КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НЕРАФО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, Країна резиденства: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр, 3030, ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ АРХ. МАКАРІОС ІІІ, 195, НЕОКЛЕОУС ХАУС; частку у розмірі 973 932 грн., що складає1,78 %статутного капіталу ТОВ «Грааль», яка належить ТОВ «Євроінвестгруп», код ЄДРПОУ:33997247, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 28/2, нежиле приміщення 43; частку у розмірі 553 650 грн., що складає 1,01 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яканалежить ТОВ «ТЕРРА-ЛЮКС», код ЄДРПОУ: 34528028, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, будинок 18, ЛІТ. «А», із забороною державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно вказаних корпоративних прав, - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3