Ухвала

від 06.05.2022 по справі 607/5558/22

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.05.2022 Справа №607/5558/22

Номер провадження 1кс/607/1828/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022210000000060 від 09 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про проведення обшуку,-

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшукуза адресою: АДРЕСА_1 разом із господарськими будівлями, з метою відшукування та вилучення: комп`ютерної техніки, ноутбуків, мобільних телефонів, сім-карток (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку), на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення (зокрема телефонні з`єднання та листування між суб`єктами кримінального правопорушення), оптичні та електронні носії інформації, блокноти, записники, чорнові записи, аркуші паперу із рукописним текстом з інформацією про збір благодійних пожертв, а також сум незаконно отриманого прибутку, чеки про придбання товарів та послуг, грошові кошти, банківські картки, чеки про зняття готівки, транспортні засоби та ключі до замка запалювання, документи на транспортні засоби, довіреності на право користування транспортними засобами, документи щодо створення благодійної організації «Благодійний фонд «Милосердя заради майбутнього», зокрема реєстраційні документи, щодо створення юридичної особи, (звіт 1 ДФ), Декларацію по ПДВ, звітність з податку на нерухоме майно, по земельному податку, з транспортного податку, установчі документи благодійної організації «Благодійний фонд «Милосердя заради майбутнього», інші речі та документи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з мотивів, викладених у ньому та просить задовольнити.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступних висновків:

згідно ч.ч. 1, 2ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що в провадженні ГУНП в Тернопільської області перебуває кримінальне провадження №12022210000000060 від 09 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_2 зареєстрований керівником благодійної організації «Благодійний фонд «Милосердя заради майбутнього»», код ЄДРПОУ 43372959, юридична адреса м. Тернопіль вул. Грушевського. 8/128, засновниками якої є ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 , та ОСОБА_7 , АДРЕСА_3 . Далі, ОСОБА_8 у соціальній мережі «Facebook» створив сторінку під нік-неймом « ОСОБА_9 », на якій з 24 лютого 2022 року з початку війни розміщує повідомлення про терміновий збір коштів для потреб Збройних Сил України, вказуючи номера власних рахунків, які відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк», на які необхідно перераховувати грошові кошти, як благодійну допомогу для потреб Збройних сил України, зокрема для закупівлі транспортних засобів, дронів, тепловізорів та ін. Однак, окремі транспортні засоби, придбані ОСОБА_10 та його братом ОСОБА_6 за благодійні внески, та прозвітовані ОСОБА_10 у соціальній мережі «Facebook», як вже передані на передову лінію ведення бойових дій, фактично перебувають на території Тернопільської області та ін. областей України. Окрім того, ОСОБА_8 не маючи офіційних доходів, а отримавши на свій картковий рахунок № НОМЕР_1 в AT КБ «ПриватБанк» добровільні пожертви для потреб Збройних сил України, використовує їх з метою одержання прибутку, шляхом оплати за придбання для власного користування мобільних телефонів та транспортного засобу. Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 до своєї злочинної діяльності залучив дружину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_2 , яка обізнана у злочинній діяльності ОСОБА_12 та сприяє йому у вчиненні кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що є достатні підстави вважати, що ОСОБА_8 та ОСОБА_11 речі, грошові кошти, перелічені вище, зберігають за адресою АДРЕСА_4 .

Такі дані щодо фактичних обставин справи одержані органом досудового розслідування у належний процесуальний спосіб і зафіксовані у: протоколах огляду від 14, 21, 25, 27 квітня 2022 року; протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо контроль особи від 25 квітня 2022 року та інших матеріалах кримінального провадження, долучених до клопотання.

Згідно інформації з Кіцманського бюро технічної інвентаризації № 026 від 27 квітня 2022 року, житловий будинок з господарськими будівлями, що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , згідно свідоцтва про право на спадщину за законом №432/2000 від 16 березня 2001 року, на праві приватної власності належить ОСОБА_13 .

То факт, що у вказаному будинку проживає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підтверджується витягом із системи Адмінпрактики НП.

Таким чином, фактичною підставою для проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , яка є адресою проживання ОСОБА_11 , є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети та те, що відшукуванні предмети мають значення для розкриття злочину.

За даних обставин, частина речей, щодо яких подано клопотання та встановлено достатніх підстав вважати, що вони знаходяться у вказаному житлі, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в них, можуть бути використані, як докази у ньому, а в інший спосіб, окрім як шляхом проведення обшуку, їх одержати не можливо.

Такий захід /обшук в житлі особи/ за наведених вище обставин, є пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя осіб, які мають відношення до вказаного нерухомого майна.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено наявність достатніх підстав вважати, що мають місце усі передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України обставини, сукупність яких є умовою надання слідчим суддею дозволу на обшук, а відтак клопотання підлягає задоволенню частково.

Водночас, не підлягають до задоволення вимоги слідчого про надання дозволу на відшукання грошових коштів, інших речей та документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні, оскільки речі не конкретизовані у належний спосіб, всупереч п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 разом із господарськими будівлями, з метою відшукування: комп`ютерної техніки, ноутбуків, мобільних телефонів, сім-карток (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку), на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення (зокрема телефонні з`єднання та листування між суб`єктами кримінального правопорушення), оптичні та електронні носії інформації, блокноти, записники, чорнові записи, аркуші паперу із рукописним текстом з інформацією про збір благодійних пожертв, а також сум незаконно отриманого прибутку, чеки про придбання товарів та послуг, банківські картки, чеки про зняття готівки, транспортних засобів та ключів до замка запалювання, документів на транспортні засоби, довіреності на право користування транспортними засобами, документи щодо створення благодійної організації «Благодійний фонд «Милосердя заради майбутнього», зокрема реєстраційні документи, щодо створення юридичної особи, (звіт 1 ДФ), Декларацію по ПДВ, звітність з податку на нерухоме майно, по земельному податку, з транспортного податку, установчих документів благодійної організації «Благодійний фонд «Милосердя заради майбутнього».

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1