Ухвала

від 06.05.2022 по справі 607/5562/22

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.05.2022 Справа №607/5562/22

Провадження №1-кс/607/1829/2022

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12022210000000060 від 09 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06 травня 2022 року старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022210000000060 від 09 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі АДРЕСА_1 , з метою відшукування та вилучення: комп`ютерної техніки, ноутбуків, мобільних телефонів, сім-карток (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку), на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення (зокрема, телефонні з`єднання та листування між суб`єктами кримінального правопорушення), оптичні та електронні носії інформації, блокноти, записники, чорнові записи, аркуші паперу із рукописним текстом з інформацією про збір благодійних пожертв, а також сум незаконно отриманого прибутку, чеки про придбання товарів та послуг, грошові кошти, банківські картки, чеків про зняття готівки, документи на транспортні засоби, довіреності на право користування транспортними засобами, документи щодо створення благодійної організації «Благодійний фонд «Милосердя заради майбутнього», зокрема реєстраційні документи, щодо створення юридичної особи (звіт 1 ДФ), Декларацію по ПДВ, звітність з податку на нерухоме майно, по земельному податку, з транспортного податку, установчі документи благодійної організації «Благодійний фонд «Милосердя заради майбутнього», інші речі та документи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні.

В обґрунтування поданого клопотання старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 посилається на те, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022210000000060 від 09 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_2 , зареєстрований керівником благодійної організації «Благодійний фонд «Милосердя заради майбутнього», код ЄДРПОУ 43372959, юридична адреса м. Тернопіль вул. Грушевського, 8/128, засновниками якої є ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , АДРЕСА_3 .

Далі, ОСОБА_6 у соціальній мережі «Facebook» створив сторінку під нік- неймом « ОСОБА_8 », на якій з 24.02.2022 р. з початку війни розміщує повідомлення про терміновий збір коштів для потреб Збройних Сил України, вказуючи номера власних рахунків, які відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк», на які необхідно перераховувати грошові кошти, як благодійну допомогу для потреб Збройних сил України, зокрема для закупівлі транспортних засобів, дронів, тепловізорів та ін.

Однак, окремі транспортні засоби, придбані ОСОБА_6 та його братом ОСОБА_5 за благодійні внески, та прозвітовані ОСОБА_6 у соціальній мережі «Facebook», як вже передані на передову лінію ведення бойових дій, фактично перебувають на території Тернопільської області та ін. областей України.

Окрім того, ОСОБА_6 не маючи офіційних доходів, а отримавши на свій картковий рахунок № НОМЕР_1 в AT КБ «ПриватБанк» добровільні пожертви для потреб Збройних сил України, використовує їх з метою одержання прибутку, шляхом оплати за придбання для власного користування мобільних телефонів та транспортного засобу.

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 до своєї злочинної діяльності залучив дружину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_2 , де ОСОБА_6 та ОСОБА_9 спільно проживають за адресою АДРЕСА_4 , а також брата ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає в АДРЕСА_5 , які обізнані у злочинній діяльності ОСОБА_6 та сприяють йому у вчиненні кримінального правопорушення.

Згідно інформації, отриманої з Комунального підприємства «Тернопільське міське бюро технічної інвентаризації» інформація про власників квартири АДРЕСА_1 відсутня.

Отримати відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень не можливо, через заблокування доступу до реєстру у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану.

Посилаючись на те, що з наявних матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_5 по місцю свого проживання, а саме у квартирі АДРЕСА_1 , зберігає речі та документи, які мають значення для кримінального провадженнята будуть використанні як доказ у кримінальному провадженні, зокрема: комп`ютерну техніку, ноутбуки, мобільні телефони, сім-картки (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку), на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення (зокрема, телефонні з`єднання та листування між суб`єктами кримінального правопорушення), оптичні та електронні носії інформації, блокноти, записники, чорнові записи, аркуші паперу із рукописним текстом з інформацією про збір благодійних пожертв, а також сум незаконно отриманого прибутку, чеки про придбання товарів та послуг, грошові кошти, банківські картки, чеків про зняття готівки, документи на транспортні засоби, довіреності на право користування транспортними засобами, документи щодо створення благодійної організації «Благодійний фонд «Милосердя заради майбутнього»», зокрема реєстраційні документи, щодо створення юридичної особи (звіт 1 ДФ), Декларацію по ПДВ, звітність з податку на нерухоме майно, по земельному податку, з транспортного податку, установчі документи благодійної організації «Благодійний фонд «Милосердя заради майбутнього», інші речі та документи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених в ньому, просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022210000000060 від 09 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Статтею 30 Конституції України та статтею 13 КПК України гарантовано недоторканність житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з положеннями ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті, тобто лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Відповідно до правил проведення обшуку, встановлених ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У відповідному клопотанні, серед іншого, повинно бути зазначено підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів в обґрунтування доводів такого клопотання.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що орган досудового розслідування ставить питання про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею враховано надані в судовому засіданні старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 пояснення та долучені до клопотання матеріали, зокрема: витяг з ЄРДР №12022210000000060 від 09 квітня 2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України; лист ГУ ДПС у Тернопільській області від 21.04.2022 р.; лист Управління ДМС України в Тернопільській області від 12.04.2022 р.; рапорт о/у УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 від 26.04.2022 р.; протоколи огляду від 14.04.2022 р., 21.04.2022 р., 25.04.2022 р., 27.04.2022 р.; протокол за результатами проведення НСРД - аудіо контроль особи від 25.04.2022 р.; протокол за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 25.04.2022 р.; протокол за результатами проведення НСРД - спостереження за річчю від 26.04.2022 р.; протокол за результатами проведення НСРД - спостереження за місцем від 26.04.2022 р.; інші матеріали.

Згідно інформації, отриманої з Комунального підприємства «Тернопільське

міське бюро технічної інвентаризації», інформація про власників квартири АДРЕСА_1 відсутня. Отримати відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень не можливо через заблокування доступу до реєстру у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану.

На переконання слідчого судді, долученими до клопотання доказами доведено причетність ОСОБА_5 до вчинення злочину, що розслідується, а також, що ОСОБА_5 проживає за адресою АДРЕСА_5 , та за місцем його проживання можуть знаходитись комп`ютерна техніка, ноутбуки, мобільні телефони, сім-картки (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку), на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення (зокрема, телефонні з`єднання та листування між суб`єктами кримінального правопорушення), оптичні та електронні носії інформації, блокноти, записники, чорнові записи, аркуші паперу із рукописним текстом з інформацією про збір благодійних пожертв, а також сум незаконно отриманого прибутку, чеки про придбання товарів та послуг, банківські картки, чеків про зняття готівки, документи на транспортні засоби, довіреності на право користування транспортними засобами, документи щодо створення благодійної організації «Благодійний фонд «Милосердя заради майбутнього»», зокрема реєстраційні документи, щодо створення юридичної особи (звіт 1 ДФ), Декларацію по ПДВ, звітність з податку на нерухоме майно, по земельному податку, з транспортного податку, установчі документи благодійної організації «Благодійний фонд «Милосердя заради майбутнього». Вказані обставини підтверджуються сукупністю документів кримінального провадження, доданих до клопотання.

З метою оцінки пропорційності втручання, під час розгляду клопотання встановлено, що є підстави вважати, що під час обшуку можуть бути знайдені докази, які мають суттєве значення для досудового розслідування, тому з метою відшукання вказаних речей та предметів, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, необхідно здійснити проникнення в квартиру АДРЕСА_1 .

Таке втручання в приватне життя є пропорційним, оскільки потреби досудового слідства в частині виконання завдань кримінального провадження обумовлюють необхідність проведення обшуку.

Досліджені обставини в сукупності вказують на те, що в органу досудового розслідування немає іншого ефективного процесуального способу отримати доступ до речей, зокрема, у добровільному порядку (шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до положень про збирання доказів в порядку ч.2 ст.93 КПК України або шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає обґрунтованими підстави для проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , що дозволить органам досудового розслідування здійснювати подальше розслідування кримінального провадження №12022210000000060 від 09 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку у вказаному приміщенні з метою відшукання та вилучення грошових коштів, інших речей та документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні, та вважає клопотання слідчого цій частині необґрунтованим, оскільки всупереч вимогам п.7 ч.3 ст.234 КПК України клопотання не містить відомостей про індивідуальні або родові ознаки речей, які планує відшукати сторона обвинувачення в ході проведення обшуку.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.13, 233, 234, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12022210000000060 від 09 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні №12022210000000060 від 09 квітня 2022 року на проведення обшукуза місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі АДРЕСА_1 , з метою відшукування та вилучення: комп`ютерної техніки, ноутбуків, мобільних телефонів, сім-карток (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку), на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення (зокрема, телефонні з`єднання та листування між суб`єктами кримінального правопорушення), оптичні та електронні носії інформації, блокноти, записники, чорнові записи, аркуші паперу із рукописним текстом з інформацією про збір благодійних пожертв, а також сум незаконно отриманого прибутку, чеки про придбання товарів та послуг, банківські картки, чеків про зняття готівки, документи на транспортні засоби, довіреності на право користування транспортними засобами, документи щодо створення благодійної організації «Благодійний фонд «Милосердя заради майбутнього», зокрема реєстраційні документи, щодо створення юридичної особи (звіт 1 ДФ), Декларацію по ПДВ, звітність з податку на нерухоме майно, по земельному податку, з транспортного податку, установчі документи благодійної організації «Благодійний фонд «Милосердя заради майбутнього».

В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1