Ухвала

від 28.04.2022 по справі 761/17860/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/17860/20

Провадження № 1-кп/761/1248/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2022 року

Шевченківський районний суд м.Києва

у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві кримінальне провадження № 12020000000000161 від 25.02.2020 року по обвинуваченню

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Маріуполь Донецької області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, -

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м.Києва з Офісу Генерального прокурора надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 12020000000000161 від 25.02.2020 року з відповідними додатками по обвинуваченню ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке кваліфіковано як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

Відповідно до обвинувального акту, 02.08.2006 між ЗАТ «МЖК «Оболонь» (ЄДРПОУ: 21618448) (забудовник) в особі генерального директора ОСОБА_7 та громадянином ОСОБА_8 (інвестор) укладено договір № 1 інвестування нежитлового приміщення - блок соціального побутового обслуговування (далі - БСПО) за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до умов договору, забудовник зобов`язується за рахунок інвестицій інвестора збудувати та передати останньому у власність двоповерховий блок соціального побутового обслуговування (БСПО) з цокольним поверхом за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1 209,95 м2, строк введення в експлуатацію - 4-й квартал 2006 року, а інвестор зобов`язується своєчасно фінансувати кошти у будівництво приміщення в загальній сумі 7 575 000,00 (сім мільйонів п`ятсот сімдесят п`ять тисяч) грн. і прийняти його у власність після внесення 100% (сто відсотків) суми його вартості.

На виконання умов зазначеного договору 09.10.2006, 12.10.2006, 26.10.2006 ОСОБА_8 перераховано на рахунок ЗАТ «МЖК «Оболонь» (ЄДРГІОУ: 21618448) грошові кошти в розмірі 3 800 000,00 (три мільйони вісімсот тисяч) грн., 2 242 000,00 (два мільйони двісті сорок дві тисячі) грн., 762 750,00 (сімсот шістдесят дві тисячі сімсот п`ятдесят) грн. відповідно, а всього на загальну суму 6 804 750,00 (шість мільйонів вісімсот чотири тисячі сімсот п`ятдесят) грн., тобто 89,8% (вісімдесят дев`ять цілих вісім десятих відсотки) від суми договору інвестування № 1 від 02.08.2006.

Так, 30.11.2006 між ЗАТ «МЖК «Оболонь» (ЄДРПОУ: 21618448) і ОСОБА_8 укладено акт приймання-передавання БСПО про передачу забудовником інвестору завершеного будівництвом об`єкту інвестування для подальшого введення його в експлуатацію та реєстрації права власності на нього.

Крім цього, 14.08.2013 між ОСОБА_8 (первісний кредитор) та ОСОБА_6 (новий кредитор) укладено договір відступлення права вимоги, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 і зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за № 2808, згідно з умовами якого ОСОБА_8 передає, а ОСОБА_6 набуває право вимоги, що витікає з договору № 1 інвестування нежилого приміщення «БСПО» за адресою: м. Київ, вул. Кадетський Гай, 3, укладеного 02.08.2006 між первісним кредитором та ЗАТ «МЖК «Оболонь» (ЄДРПОУ: 21618448). Зазначені права вимоги відступають до нового кредитора в рахунок погашення боргу, який виник у первісного кредитора перед новим кредитором на підставі договору від 12.08.2013 № 12-07/13.16 відступлення права вимоги частини боргу на суму І2 692 000,00 (дванадцять мільйонів шістсот дев`яносто дві турячі) грн.

Відповідно до вимог цього договору, одночасно з підписанням даного договору, ОСОБА_8 зобов`язаний передати ОСОБА_6 оригінал договору інвестування № 1 від 02.08.2006 разом з оригіналами платіжних документів по цьому договору та всі інші додатки і документи, що засвідчують права, що відступаються, які є в наявності у первісного кредитора.

На підставі зазначеного договору, ОСОБА_6 набув у власність майнові права на нежилі приміщення «БСПО» за адресою: АДРЕСА_2 , що витікають з договору інвестування № 1 від 02.08.2006.

У подальшому, 04.09.2013 ОСОБА_6 відповідно до протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Інотехінфо» спільно з ОСОБА_10 створюють вказане товариство, яке зареєстроване 05.09.2013 за ідентифікаційним кодом 38897572, а 22.10.2013 відповідно до протоколу № 2 загальних зборів учасників цього товариства змінюють назву товариства на ТОВ «ДП «Київміськдовідка» (ЄДРПОУ: 38897572).

Потім, 03.04.2014 відповідно до протоколу № 03/04-14 загальних зборів учасників ТОВ «ДП «Київміськдовідка» (ЄДРПОУ: 38897572) здійснюється перерозподіл часток учасників у статутному капіталі товариства, відповідно до якого ОСОБА_6 стає єдиним учасником товариства з часткою в розмірі 16 001 265,00 (шістнадцять мільйонів тисяча двісті шістдесят п`ять) грн., а частка статутного капіталу товариства в розмірі 1 400 000,00 (один мільйон чотириста тисяч) грн. залишається нерозподіленою. При цьому, частка ОСОБА_6 у статутному капіталі товариства формується за рахунок вкладу у вигляді майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме: нежиле приміщення загальною площею 1 209,95 м2, за будівельною адресою: м. Київ, вул. Кадетський Гай, 3, що має грошову оцінку в розмірі 16 000 000,00 (шістнадцять мільйонів) грн. Підтвердженням факту внесення належних ОСОБА_6 вказаних майнових прав на зазначені нежилі приміщення до статутного капіталу ТОВ «ДП «Київміськдовідка» (ЄДРПОУ: 38897572) є Акт оцінки і прийому-передачі вкладу, який вноситься для формування статутного капіталу ТОВ «ДП «Київміськдовідка» (ЄДРПОУ: 38897572) від 01.04.2014, складений та підписаний ОСОБА_6 , ОСОБА_10 і ТОВ «Київське міське довідко-інформаційне підприємство «Київміськдовідка» (ЄДРПОУ: 14349410) в особі ОСОБА_6 , які є учасниками ТОВ «ДП «Київміськдовідка» (ЄДРПОУ: 38897572), а підписи учасників посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 . Відповідно до п. 2 цього акту майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме: нежиле приміщення загальною площею 1 209,95 м2 за будівельною адресою: м. Київ, вул.Кадетський Гай, 3, що має грошову оцінку в розмірі 16 000 000,00 (шістнадцять мільйонів)грн., є майновим вкладом учасника ОСОБА_6 та передаються у власність ТОВ «ДП «Київміськдовідка» (ЄДРПОУ: 38897572). Відповідні зміни про склад учасників та джерела формування статутного капіталу були внесені до нової редакції статуту ТОВ «ДГІ «Київміськдовідка» (ЄДРПОУ: 38897572), який затверджено загальними зборами учасників товариства від 03.04.2014 № 03/04-14.

Після цього, відповідно до договору від 14.04.2014 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ДП «Київміськдовідка» (ЄДРПОУ: 38897572) та протоколу від 14.04.2014 № 14/04-14 загальних зборів учасників ТОВ «ДП «Київміськдовідка» (ЄДРПОУ: 38897572), ОСОБА_6 викупив у товариства нерозподілену частку статутного капіталу та став єдиним учасником товариства ТОВ «ДП «Київміськдовідка» (ЄДРПОУ: 38897572) із статутним капіталом в розмірі 17 401 265,00 (сімнадцять мільйонів чотириста одна тисяча двісті шістдесят п`ять) грн., який сформовано ОСОБА_6 за рахунок вкладу у вигляді майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме: нежиле приміщення загальною площею 1 209,95 м2 за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , що має грошову оцінку в розмірі 16 000 000,00 (шістнадцять мільйонів) грн., та за рахунок внесення ним грошових коштів, цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що мають грошову оцінку. Відповідні зміни про склад учасників та джерела формування статутного капіталу були внесені до нової редакції статуту ТОВ «ДП «Київміськдовідка» (ЄДРПОУ: 38897572), який затверджено загальними зборами учасників товариства від 14.04.2014 № 14/04-14, та зареєстровано 22.04.2014 в ЄДРЮО та ФОП за № 10711050003031123.

За вказаних обставин ОСОБА_6 як фізична особа втратив майнові права на нежилі приміщення (БЄПО) за адресою: м. Київ, вул. Кадетський Гай, 3, що витікають з договору інвестування № 1 від 02.08.2006, передавши їх у власність ТОВ «ДП «Київміськдовідка» (ЄДРПОУ: 38897572), що підтверджується відомостями з фінансового звіту ТОВ «ДП «Київміськдовідка» (ЄДРПОУ: 38897572) станом на 01.07.2014 щодо внесення та наявності на балансі товариства основних засобів на загальну суму 16 000 000,00 (шістнадцять мільйонів) гривень.

Крім того, 18.04.2014 ОСОБА_12 (поручитель) укладено договір поруки з AT «Комерційний банк «Експобанк» (ЄДРПОУ 09322299), відповідно до якого ОСОБА_6 поручається перед банком за виконання позичальником - фізичною особою ОСОБА_13 , зобов`язання щодо повернення частини кредиту (кредиту та процентів) в сумі не більше 15 465 000,00 (п`ятнадцять мільйонів чотириста шістдесят п`ять тисяч) грн. за договором кредиту від 19.12.2007 № 24/USD-CK, що укладений між вказаними банком та позичальником.

24.04.2014 ОСОБА_6 приймає рішення про відступлення (відчуження) належної йому частки в статутному капіталі ТОВ «ДП «Київміськдовідка» (ЄДРПОУ: 38897572) у розмірі 100% від статутного капіталу товариства, що становить 17 401 265,00 (сімнадцять мільйонів чотириста одна тисяча двісті шістдесят п`ять) грн., на користь AT «КБ «Експобанк» (ЄДРПОУ 09322299) в рахунок виконання своїх зобов`язань за договором поруки від 18.04.2014 у розмірі 15 465 000,00 (п`ятнадцять мільйонів чотириста шістдесят п`ять тисяч) грн. Таке рішення ОСОБА_6 приймає у вигляді заяви від 24.04.2014 до державного реєстратора і до загальних зборів учасників ТОВ «ДП «Київміськдовідка» (ЄДРПОУ: 38897572), посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстраційним № 1336, та на загальних зборах учасників ТОВ «ДП «Київміськдовідка» (ЄДРПОУ: 38897572) відповідно до протоколу № 14/04-14 від 24.04.2014, на яких присутній уповноважений представник AT «КБ «Експобанк» (ЄДРПОУ 09322299) в особі виконувача обов`язків голови правління ОСОБА_14 . Згідно з вказаним протоколом на загальних зборах учасників ТОВ «ДГІ «Київміськдовідка» (ЄДРПОУ: 38897572) змінено склад учасників товариства, а саме учасником ОСОБА_6 передано (відступлено) 100% частки статутного капіталу товариства в розмірі 17 401 265,00 (сімнадцять мільйонів чотириста одна тисяча двісті шістдесят п`ять) грн. на користь AT «КБ «Експобанк» (ЄДРПОУ 09322299), затверджено нову редакцію статуту товариства, звільнено з посади директора товариства ОСОБА_6 за власним бажанням з 24.04.2014 та призначено директором ТОВ «ДП «Київміськдовідка» ОСОБА_15 з 25.04.2014.

Одночасно з цим на засіданні кредитного комітету AT «КБ «Експобанк» (ЄДРПОУ 09322299) відповідно до протоколу від 24.04.2014 № КК24-04-14/2 приймаються рішення про прийняття банком 100% частки статутного капіталу ТОВ «ДП «Київміськдовідка» (ЄДРПОУ: 38897572), яку передає ОСОБА_6 на підставі договору поруки від 18.04.2014, що є забезпеченням зобов`язань за договором кредитної лінії № 20/USD-CK від 19.12.2007, про укладання акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ДП «Київміськдовідка» (ЄДРПОУ: 38897572) між AT «КБ «Експобанк» (ЄДРПОУ 09322299) та ОСОБА_6 , про здійснення обліку на балансі банку корпоративних прав ТОВ «ДП «Київміськдовідка» (ЄДРПОУ: 38897572), та про здійснення погашення кредиту за договором кредитної лінії № 20/USD-CK від 19.12.2007 за рахунок передачі на баланс AT «КБ «Експобанк» корпоративних прав ТОВ «ДП «Київміськдовідка» (ЄДРПОУ: 38897572) вартістю 15 465 000,00 (п`ятнадцять мільйонів чотириста шістдесят п`ять тисяч) грн.

Після цього, 28.04.2014 відповідно до акту прийому-передачі частки в статутному капіталі ОСОБА_6 передав, a AT «КБ «Експобанк» (ЄДРПОУ 09322299) в особі виконувача обов`язків голови правління ОСОБА_14 прийнято частку в статутному капіталі ТОВ «ДП «Київміськдовідка» (ЄДРПОУ: 38897572) у розмірі 100% від статутного капіталу товариства, що становить 17 401 265,00 (сімнадцять мільйонів чотириста одна тисяча двісті шістдесят п`ять) грн., і оцінена сторонами на підставі експертного висновку вартості цієї частки в розмірі 15 500000,00 (п`ятнадцять мільйонів п`ятсот тисяч) грн. Також, в акті зазначається, що з моменту підписання акту сторони підтверджують, що зобов`язання боржників по договору кредитної лінії № 20/USD-CK від 19.12.2007 на загальну суму 15 465 000,00 (п`ятнадцять мільйонів чотириста шістдесят п`ять тисяч) грн., вважаються припиненими шляхом передання відступного відповідно до ст. 600 Цивільного кодексу України.

В результаті укладання і підписання зазначених документів ОСОБА_6 та AT «КБ «Експобанк» (ЄДРПОУ 09322299), за рахунок передачі ОСОБА_6 корпоративних прав ТОВ «ДП «Київміськдовідка» (ЄДРПОУ: 38897572) із статутним капіталом в розмірі 17 401 265,00 (сімнадцять мільйонів чотириста одна тисяча двісті шістдесят п`ять) грн., сформованим за рахунок майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме: нежилих приміщень загальною площею 1 209,95 м2 за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , які витікають з договору інвестування від 02.08.2006 № 1, що має грошову оцінку в розмірі 16 000 000,00 (шістнадцять мільйонів) грн., та за рахунок грошових коштів, цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що мають грошову оцінку, на баланс AT «КБ «Експобанк» (ЄДРПОУ 09322299) в якості виконання умов укладеного ОСОБА_6 договору поруки від 18.04.2014 кредитну заборгованість ОСОБА_13 перед AT «КБ «Експобанк» (ЄДРПОУ 09322299) за договором кредитної лінії № 20/USD-CK від 19.12.2007 погашено на загальну думу 15 465 000,00 (п`ятнадцять мільйонів чотириста шістдесят п`ять тисяч) грн.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин під час вчинення зазначених правочинів ОСОБА_6 не було передано до AT «КБ «Експобанк» ЄДРПОУ 09322299) оригінали інвестиційних документів щодо участі у будівництві нежитлового приміщення (БСПО) за адресою: м. Київ вул. Кадетський Гай, 3 (договір інвестування № 1 від 02.08.2006, платіжні документи за договором, акт прийому- передачі від 30.11.2006 ті інші) та договору відступлення права вимоги, на підставі якого ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_8 права вимоги за вказаним інвестиційним договором, а з 25.09.2014 відповідно до постанови правління Національного банку України AT «КБ «Експобанк» (ЄДРПОУ 09322299) віднесено до категорії неплатоспроможних та введено тимчасову адміністрацію.

У подальшому, у невстановлений слідством час у ОСОБА_6 виник умисел на заволодіння чуж^м майном, а саме правом на майно - майновими правами на нежитлове приміщення (БСПО) за адресою: АДРЕСА_2 , що витікають з договору інвестування № 1 від 02.08.2006, шляхом обману, у зв`язку з чим він скористався наявними у нього оригіналами інвестиційних документів на вказане нерухоме майно та договором про набуття ним 14.08.2013 майнових прав на це майно, не повідомляючи при цьому фактичних власників і майбутніх покупців цих майнових прав про свої дійсні злочинні наміри та фактичну відсутність у нього будь-яких майнових прав на цей об`єкт нерухомого майна.

Так, у невстановлений слідством час, але після квітня 2014 року і не пізніше 13.04.2016, ОСОБА_6 , не повідомляючи дійсних власників майнових прав на нежитлове приміщення (БСПО) за адресою: АДРЕСА_3 , запропонував своїм друзям - подружжю ОСОБА_16 , придбати у нього майнові права на об`єкт незавершеного будівництва - нежитлове приміщення (БСПО) за адресою: м. Київ, вул. Кадетський Гай, 3, площею 1 209,95 м2, відповідно до договору інвестування № 1 від 02.08.2006, укладеного між ЗАТ «МЖК «Оболонь» та ОСОБА_8 , права вимоги за яким нібито на цей час належать йому на підставі договору відступлення права вимоги від 14.08.2013, укладеним між ним та ОСОБА_8 . Для підтвердження своїх майнових прав на вказане нерухоме майно ОСОБА_6 надав наявні у нього оригінали інвестиційних документів та договору відступлення права вимоги, приховуючи при цьому від подружжя ОСОБА_16 , а безпосередньо від майбутнього покупця цих майнових прав ОСОБА_17 , інформацію (фактичні обставини) про відчуження ним раніше у квітні 2014 року цих майнових прав шляхом їх внесення до статутного капіталу ТОВ «ДП «Київміськдовідка» (ЄДРПОУ: 38897572) та у подальшому повного відчуження належної йому частки у цьому товаристві на користь AT «КБ «Експобанк» (ЄДРПОУ 09322299).

Також, ОСОБА_6 не повідомив зазначену інформацію приватному нотаріусу, яким буде посвідчено договір відступлення права вимоги за договором інвестування №1 від 02.08.2006 нежитлового приміщення (БСПО) за адресою: м. Київ вул. Кадетський Гай, 3, від ОСОБА_6 до ОСОБА_17 .

При цьому ОСОБА_6 достовірно знав, що майнові права на двоповерхове нежитлове приміщення (БСПО) за адресою: м. Київ, вул. Кадетський Гай, 3, площею 1 209,95 м2, до цього часу знаходяться у власності в AT «КБ «Експобанк» (ЄДРПОУ 09322299), щодо якого триває процедура ліквідації.

Так, починаючи з 07.11.2014, майнові права на об`єкт незавершеного будівництва, розташований за адресою: м. Київ, вул. Кадетський Гай, 3, площею 1 209,95 м2, на підставі договору купівлі-продажу майнових прав від 07.11.2014, укладеного з ОСОБА_18 , належали ПП «Приват Інвест» (ЄДРПОУ: 39458212).

Крім цього, 03.06.2014 на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ДГІ «Київміськдовідка» (ЄДРПОУ: 38897572), укладеним між AT «КБ «Експобанк» (ЄДРПОУ 09322299) (продавець) і ТОВ «Факторингова компанія «Прайм Кепітал Груп» (ЄДРПОУ 38902194) (покупець), частка статутного капіталу ТОВ «ДП «Київміськдовідка» в розмірі 100%, сформованого за рахунок майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме: нежилого приміщення загальною площею 1 209,95 м2 за будівельною адресою: м. Київ, вул. Кадетський Гай, 3, що має грошову оцінку в розмірі 16 000 000,00 (шістнадцять мільйонів) грн., та за рахунок грошових коштів, цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що мають грошову оцінку, придбана ТОВ «Факторингова компанія «Прайм Кепітал Груп» (ЄДРПОУ 38902194).

Після чого 18.09.2014 відповідно до іпотечного договору, укладеного між ТОВ «ДП «Київміськдовідка» (іпотекодавець) та громадянином ОСОБА_19 . І іпотеко держатель), з метою забезпечення виконання ТОВ «Єтарторгінвест» умов договору позики від 18.09.2014 № 1809/14 в сумі 5 760 000,00 (пять мільйонів сімсот шістдесят тисяч) грн., укладеного з ОСОБА_19 ; ТОВ «ДГІ «Київміськдовідка» надало в іпотеку ОСОБА_19 майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме: нежилі приміщення загальною площею 1 209,95 м2 розташовані за адресою: м. Київ, вул. Кадетський Гай, 3, заставною вартістю 7 575 000,00 (сім мільйонів п`ятсот сімдесят п`ять тисяч) грн. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 за реєстраційним № 1417.

Крім цього, 24.09.2014 між громадянином ОСОБА_19 та ТОВ «ДП «Київміськдовідка» укладено договір про задоволення вимог іпотекодержателя, відповідно до якого предмет іпотеки - майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме: нежилі приміщення загальною площею 1 209,95 м2 розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , оціночною вартістю 5 998 000,00 (п`ять мільйонів дев`ятсот дев`яносто вісім тисяч) грн., передаються у власність іпотекодержателю в рахунок виконання іпотекодавцем зобов`язань за іпотечним договором від 18.09.2014. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 за реєстраційним № 1436.

У подальшому, 07.11.2014 майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме: нежилі приміщення загальною площею 1 209,95 м2 розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , продані громадянином ОСОБА_19 на користь ПП «Приват Інвест» (ЄДРПОУ: 39458212) за 5 700 000,00 (п`ять мільйонів сімсот тисяч) грн. згідно договору купівлі-продажу майнових прав від 07.11.2014.

При цьому, службовим особам ПП «Приват Інвест» (ЄДРПОУ: 39458212) нічого не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_6 щодо продажу останнім належних ПП «Приват Інвест» майнових прав на нежилі приміщення площею 1 209,95 м2, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний намір, діючи з корисливих мотивів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, достовірно знаючи, що майнові права на нежилі приміщення (БСПО), розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , площею 1 209,95 м2, фактично належать ПП «ГІриват Інвест» (ЄДРПОУ: 39458212), не повідомляючи при цьому зазначених дійсних власників цих майнових прав, уклав договір від 13.04.2016 відступлення майнового (речового) права на об`єкт нерухомості і права вимоги (заміна кредитора в зобов`язанні) із своєю дочкою ОСОБА_21 -f відповідно до якого ОСОБА_6 передає, а ОСОБА_21 приймає на себе всі права вимоги за договором № 1 від 1.08.2006 інвестування нежилого приміщення (БСПО) за адресою: АДРЕСА_2 . Також, ОСОБА_6 до змісту вказаного договору до п. 8 та п. 10 внесені недостовірні відомості про те, що треті особи не мають майнових прав на вищезазначений об`єкт нерухомості, його частину, і цей об`єкт нерухомості є його особистою приватною власністю. Вказаний договір відступлення права вимоги від 13.04.2016 посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за № 1167.

У подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи діяти протиправно з корисливих мотивів, з метою доведення свого злочинного наміру до кінця, організував укладання договору від 21.04.2016 відступлення майнового (речового) права на об`єкт нерухомості і права вимоги (заміна кредитора в зобов`язанні) між своєю дочкою ОСОБА_21 та ОСОБА_17 , згідно з яким ОСОБА_21 передає, а ОСОБА_17 приймає на себе всі права вимоги за договором № 1 від 02.08.2006 інвестування нежилого приміщення (БСПО) за адресою: АДРЕСА_2 . Також, ОСОБА_6 організував внесення до змісту вказаного договору до п. 8 та п. 10 недостовірних відомостей про те, що треті особи не мають майнових прав на вищезазначений об`єкт нерухомості, його частину, і цей об`єкт нерухомості є особистою приватною власністю ОСОБА_21 . Цей договір відступлення права вимоги від 21.04.2016 посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 за № 220.

Отже, ОСОБА_6 , уклавши особисто 13.04.2016 та організувавши укладання 21.04.2016 своєю дочкою ОСОБА_21 договорів відступлення прав вимоги на користь ОСОБА_17 , переконавши останню про нібито належність йому ( ОСОБА_6 ) майнових прав на нежилі приміщення (БСПО), розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , фактично заволодів такими майновими правами за договором інвестування № 1 від 02.08.2006 на двоповерхові нежилі приміщення (БСПО) за адресою: АДРЕСА_2 , площею 1 209,95 м2, чим заподіяв збитків ПП «Приват Інвест» (ЄДРПОУ: 39458212) в сумі 5 700 000,000 (п`ять мільйонів сімсот тисяч) грн., що є особливо великим розміром, оскільки в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

02.12.2021 року до суду надійшло клопотання захисника ОСОБА_23 про закриття кримінального провадження № 12020000000000161 від 25.02.2020 року по обвинуваченню ОСОБА_6 , у зв`язку з тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 обвинувачений ОСОБА_6 помер, що підтверджується Свідоцтвом про смерть, виданим Вишгородським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства від 29.12.2020 року.

Прокурор в судовому засіданні заперечував з приводу задоволення клопотання.

Відомості про осіб, які б були пов`язані родинними стосунками з померлим ОСОБА_6 та є правонаступниками за правами та обов`язками померлого, у розпорядженні суду відсутні.

Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.

Згідно ч.7 ст. 284 КПК України, якщо обставини, передбачені пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 10 частини першої цієї статті, виявляються під час судового провадження, а також у випадку, передбаченому пунктами 2, 3 частини другої цієї статті, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.

Як встановлено у судовому засіданні, обвинувачений ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується копією свідоцтва про смерть від 29.12.2020 серії НОМЕР_1 .

У зв`язку із зазначеним, враховуючи клопотання захисника ОСОБА_23 та відсутності об`єктивних обставин для реабілітації померлого, суд приходить до висновку про наявність підстав для закриття кримінального провадження по обвинуваченню ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, у зв`язку із смертю обвинуваченого.

Керуючись ст. ст. 284, 395 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12020000000000161 від 25.02.2020 року, по обвинуваченню ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України закрити на підставі п.5 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із смертю обвинуваченого.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва шляхом подання апеляційної скарги протягом семи днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_24