Ухвала

від 16.02.2022 по справі 757/8140/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8140/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 62021100020000422 від 27.10.2021 року, надійшло клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_4 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 62021100020000422 від 27.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 62021100020000422 від 27.10.2021 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62021100020000422 від 27.10.2021 року дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: документи щодо здійснення взаємовідносин між ДП «Димерське лісове господарство» та наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «Вікторія» (код ЄДРПОУ 25567080), ТОВ «Олетан» (код ЄДРПОУ 44224066), ТОВ «Харман-Бет» (код ЄДРПОУ 13712080), ТОВ «Онекс Плюс» (код ЄДРПОУ 44135170), ТОВ «Мелвін Спектр» (код ЄДРПОУ 43916743), ТОВ «Кенфорд Прайм» (код ЄДРПОУ 44025087), ТОВ «Юарт Плюс» (код ЄДРПОУ 44037024), ТОВ «Лоскос Люкс», (код ЄДРПОУ 44040608), ТОВ «Келсіс Груп» (код ЄДРПОУ 44030982), ТОВ «Міоліт Універс» (код ЄДРПОУ 44003660), ТОВ «Веймарт» (код ЄДРПОУ 43898101), ТОВ «Кайтор» (код ЄДРПОУ 43293605), ТОВ «Латона Стар» (код ЄДРПОУ 44076676), ТОВ «ТКТ-Маркетопт» (код ЄДРПОУ 43697240), ТОВ «Ціпура» (код ЄДРПОУ 40987392), ТОВ «Блек Рам» (код ЄДРПОУ 40979355), ТОВ «Ріккус» (код ЄДРПОУ 40897215), ТОВ «Атревіда Систем» (код ЄДРПОУ 44029207), ТОВ «Люкс-Техніка» (код ЄДРПОУ 42511129), ТОВ «Колар Трейд» (код ЄДРПОУ 42602179), ТОВ «ДП Іка-Буд» (код ЄДРПОУ 38927947), а саме: документи щодо укладання та виконання договорів (договори купівлі - продажу, надання послуг, підряду, субпідряду, будівельних робіт, тощо, додатки до них, додаткові договори, угоди, додаткові угоди, додатки до них, специфікації, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, платіжні доручення, акти форми КБ-2, КБ-2в, КБ3, календарні графіки виконання робіт, акти огляду прихованих робіт на об`єктах, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єктів, локальні, об`єктні кошториси та відомості ресурсів до локальних та об`єктних кошторисів, кошторисні розрахунки, договірні ціни, дефектні акти, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по виконанню договорів щодо здійснення технічного та авторського наглядів за роботами, акти прийняття послуг технічного та авторського наглядів за договорами, декларації про початок виконання будівельних робіт та декларації про готовність об`єкта до експлуатації, платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів через органи Державної казначейської служби за здійснення будівельних робіт та надання послуг авторського і технічного нагляду за ними, експертних висновків по об`єктах, рахунки-фактури; товарні накладні; податкові накладні; видаткові накладні; акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг); документи щодо використання транспортних засобів, механізмів та устаткування (журнали обліку в`їзду та виїзду автотранспортних засобів; документи, які визначають вартість товару, документи контролю за доставкою товарів, документи щодо наявності у СГД рухомого та нерухомого майна, товарно-транспортні накладні; довіреності на відвантаження та отримання товарів; наряди на здійснення перевезень, наряди на виконання робіт механізмами та спеціальною технікою, акти приймання-передачі наданих послуг, акти приймання-передачі виконаних робіт, журнали обліку робочого часу на транспортних засобах, механізмах та устаткуванні, шляхові листи на транспортні засоби, відомості щодо використання пального транспортними засобами, машинами, механізмами та устаткуванням); бухгалтерські та складські документи (книги (реєстри) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг); книги (реєстри) реєстрації доручень; книги (реєстри) складського обліку; векселі та документи щодо їх руху; акти звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг; акти звірок взаєморозрахунків; листування щодо виконання умов договорів, податкові декларації з податку на додану вартість, звіти про дебітові і кредитові операції, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; відомостей бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій; документи щодо наявності у СГД рухомого та нерухомого майна, рух коштів по рахунках, фінансові та авансові звіти, документів, що підтверджують факт виконання умов договорів, оборотно-сальдові відомості субрахунків, платіжні доручення, касові документи (прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери), банківські виписки, а також фінансову річну звітність, головну книгу, касові книги, картки рахунків); кадрові документи (трудові угоди із працівниками, накази про призначення, переведення, заміщення працівників, тощо, табелі обліку робочого часу працівників, наряди щодо виконання робіт працівниками, нарахування заробітної плати працівникам; документи щодо здійснення лісогосподарської діяльності (завірені копії планово-картографічних матеріалів лісовпорядкування (карти, планшети, таксаційні описи, тощо); завірені копії документації на право постійного користування лісами, посвідченої державним актом на право постійного користування земельними ділянками; завірені копії документів для видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів постійними лісокористувачами; документи на підставі яких погоджено перелік заходів покращення санітарного стану лісів; матеріали відводів (повідомлення про виявлення ознак погіршення стану насаджень, акти обстеження, перелікові відомості, акти освідчення лісосік, плани відведення ділянок в рубку, нормативно-грошова оцінка, тощо); лісорубні квитки та журнали їх реєстрації та видачі; зведені відомості пробних площ, закладених у насадження, зведені відомості насаджень, відведених в рубку, акти лісопатологічних, санітарних та рекогносцирувальних оглядів земельних ділянок, акти огляду лісозаготівельних робіт та місць заготівлі деревини, карти технологічного процесу розроблення лісосіки, технологічні схеми лісосіки, акти готовності лісосіки до розроблення, відомості розподілу деревини за класами, наряди на проведення лісозаготівельних, та лісовідновлювальних робіт, журнали ревізії обходів, журнали реєстрації лісопорушень, документація щодо дотримання вимог Настанови по відводу та таксації лісосік в лісах СРСР від 27.12.1968, оригінали та копії бухгалтерських документів на відпуск лісопродукції, тощо, електронну копію відомостей з програмного забезпечення - Електронний облік деревини); бланки з відтисками печатки та штампів ДП «Димерське лісове господарство» та вказаних вище суб`єктів господарювання, підписами службових осіб підприємств, чорнові записи з відмітками про отримання від юридичних та фізичних осіб неправомірної вигоди та її розподілу між учасниками злочинної схеми, мобільні телефони, які використовувалися фігурантами для спілкування між собою під час вчинення злочинів, печатки, штампи, факсиміле, флеш накопичувачі, які використовувались для виготовлення документів на відпуск лісопродукції.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8140/22-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1