Ухвала

від 10.05.2022 по справі 761/8167/22

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/8167/22

Провадження № 1-кс/761/4596/2022

У Х В А Л А

Іменем України

10 травня 2022 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021110000000397 від 31.05.2021,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021110000000397 від 31.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що за не встановлених досудовим розслідуванням обставин у невстановлений день та час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння в особливо великих розмірах майном ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), до якого він залучив ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на що останні надали свою згоду.

Так, відповідно до Протоколу № 1 від 22.04.2005 зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Платінум-Центр» (далі ТОВ «Платінум-Центр») ухвалено рішення про створення ТОВ «Платінум-Центр», затверджено Статут Товариства, обрано Директором Товариства ОСОБА_15 та сформовано статутний капітал в розмірі 916666,67 грн., з розподілом часток в статутному капіталі наступним чином:

- ОСОБА_16 60 % статутного капіталу 550 000,00 грн.;

- ОСОБА_17 20 % статутного капіталу 183333,33 грн.;

- ОСОБА_11 16 % статутного капіталу 146 66,67 грн.;

- ОСОБА_9 4 % статутного капіталу 36666,67 грн.

Надалі, вищевказані учасники Товариства надають нотаріально посвідчені довіреності (ВСВ № 430331, ВСВ № 430426, ВСВ № 242316 та ВСВ 430332), якими уповноважують ОСОБА_18 та/або ОСОБА_19 бути їхніми представниками з питань реєстрації ТОВ «Платінум-Центр».

На підставі вказаних документів (протоколу, довіреностей) ОСОБА_15 , в Дарницькій районні в місті Києві державній адміністрації, 11.05.2005 здійснює державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Платінум-Центр» (ЄДРПОУ № 33495835), про що вносяться відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Крім цього, відповідно до Протоколу № 2 від 12.04.2005 зборів учасників ТОВ «Платінум-Центр» ухвалено рішення про звільнення ОСОБА_15 та обрання Директором Товариства ОСОБА_20 .

Відповідно до Протоколу № 6 від 31.05.2007 зборів учасників ТОВ «Платінум-Центр» ухвалено рішення про звільнення ОСОБА_20 та обрання Директором Товариства ОСОБА_21 .

Відповідно до Протоколу № 7 від 10.07.2007 зборів учасників ТОВ «Платінум-Центр», учасниками ухвалено наступні рішення:

1) задоволено заяву ОСОБА_16 про вихід зі Товаритва та затверджено його вихід;

2) розглянуто заяву Хімцу Інвестментс Лімітед (HimzyInvestmentsLimited) про намір вступу до Товариства, схвалено прийняття до складу учасників Товариства Хімцу Інвестментс Лімітед (HimzyInvestmentsLimited);

3) виведено із складу учасників Товариства ОСОБА_17 (20 %) у зв`язку із відступленням його частки у статутному капіталі Товариства у повному обсязі на користь Бествест Холдінгз Лімітед (BestwestHoldingsLimited);

4) виведено із складу учасників Товариства ОСОБА_9 (4 %) у зв`язку із відступленням його частки у статутному капіталі Товариства у повному обсязі на користь Бествест Холдінгз Лімітед (BestwestHoldingsLimited);

5) затверджено наступний склад учасників Товариства, розмір та співвідношення часток у статутному капіталі Товариства:

- Хімцу Інвестментс Лімітед (HimzyInvestmentsLimited) 60 % статутного капіталу 550 00,00 грн, що еквівалентно 108910,90 доларів США;

- Бествест Холдінгз Лімітед (BestwestHoldingsLimited) 24 % статутного капіталу 220 00,00 грн., що еквівалентно 43564,36 доларів США;

- ОСОБА_11 16 % статутного капіталу 146666,67 грн.

Надалі, ОСОБА_22 , який діяв на підставі завіреної довіреності від 16.07.2007 виданої ТОВ «Платінум-Центр» в особі директора ОСОБА_21 , 25.07.2007 подає документи для проведення реєстраційних дій щодо внесення змін до установчих документів юридичної особи, про що вносяться відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до Протоколу № 10 від 09.04.2014 зборів учасників ТОВ «Платінум-Центр» ухвалено рішення про звільнення ОСОБА_21 та обрання Директором Товариства ОСОБА_23 , про що 10.04.2014 вносяться відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Водночас, у загальних зборах учасників ТОВ «Платінум-Центр» брали участь: Хімцу Інвестментс Лімітед (HimzyInvestmentsLimited), в особі представника ОСОБА_24 , що діяла на підставі апостильованої довіреності, виданої 02.04.2014 за № 30256/14; Бествест Холдінгз Лімітед (BestwestHoldingsLimited) в особі ОСОБА_25 , що діяв на підставі апостильованої довіреності, виданої 22.01.2014 за № 14197/14.

Проте, в дійсності Хімцу Інвестментс Лімітед (HimzyInvestmentsLimited), в особі директора чи власника (кінцевого бенефіціара) Компанії, будь-яких довіреностей, у тому числі апостильованих, не надавав, не призначав та не уповноважував ОСОБА_24 бути дійсним та законним Повіреним представляти інтереси Компанії як учасника (засновника) ТОВ «Платінум-Центр».

Так, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_23 , реалізцючи свій злочинний умисел та корисливий мотив, спрямовані на заволодіння в особливо великих розмірах майном ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), 12.05.2016 провели фіктивні загальні збори учасників ТОВ «Платінум-Центр», склавши завідомо підроблений Протокол № 11 від 16.05.2016, під час яких прийняли рішення про:

1) затвердження відступлення частини частки, належної компанії Бествест Холдінгз Лімітед (BestwestHoldingsLimited), в розмірі 183333,33 грн., що становить 20 % у статутному капіталі Товариства, шляхом дарування цієї частки на користь ОСОБА_5 ;

2) затвердження відступлення частини частки, належної компанії Бествест Холдінгз Лімітед (BestwestHoldingsLimited), в розмірі 136 666,67 грн., що становить 4 % у статутному капіталі Товариства, шляхом дарування цієї частки на користь ОСОБА_12 ;

3 ) затвердження виходу із статутного капіталу учасників Товариства компанії Бествест Холдінгз Лімітед (BestwestHoldingsLimited), у зв`язку із втратою нею права власності на частку у статутному капіталі Товариства;

4) затвердження наступного складу учасників Товариства та перерозподіл статутного капіталу, а саме:

- Хімцу Інвестментс Лімітед (Himzy Investments Limited) 60 % статутного капіталу 550 00,00 грн, що еквівалентно 108910,90 доларів США:

- ОСОБА_5 20 % статутного капіталу 183 333,33 грн.;

- ОСОБА_12 4 % статутного капіталу 36 66,67 грн.;

- ОСОБА_11 16 % статутного капіталу 146666,67 грн.

Також встановлено, що відповідно до вищевказаного завідомо підробленого Протоколу, в загальних зборах учасників ТОВ «Платінум-Центр» брали участь: Хімцу Інвестментс Лімітед (HimzyInvestmentsLimited), в особі представника ОСОБА_13 , що діяв на підставі апостельованої довіреності, виданої 27.04.2016; Бествест Холдінгз Лімітед (BestwestHoldingsLimited) в особі представника ОСОБА_10 , що діяв на підставі апостельованої довіреності, виданої 04.05.2016; ОСОБА_11 , від імені якої діяв ОСОБА_26 , на підставі довіреності, виданої 06.05.2016 за № 754.

У той же час, в дійсності Хімцу Інвестментс Лімітед (HimzyInvestmentsLimited), в особі директора Хрістоса Неоклеуса (ChristosNeocleous), будь-яких довіреностей, у тому числі апостельованих, не надавав, не призначав та не уповноважував ОСОБА_27 бути дійсним та законним Повіреним представляти інтереси Компанії як учасника (засновника) ТОВ «Платінум-Центр».

Таким чином, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 та ОСОБА_12 , ОСОБА_28 склали завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення.

ОСОБА_22 як пособник злочину, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , сприяючи їм у вчинені злочину, 12.05.2016 подає документи для проведення реєстраційних дій щодо внесення змін до складу учасників та установчих документів юридичної особи, про що вносяться відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Надалі, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , 12.05.2016 укладають Договір дарування частки у статутному капіталі ТОВ «Платінум-Центр», при цьому подавши (використавши) завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , яка на підставі завідомо підроблених та поданих документів посвідчила вказаний договір, відповідно до якого: Компанія Бествест Холдінгз Лімітед (BestwestHoldingsLimited), в особі представника ОСОБА_10 , безоплатно передала ОСОБА_5 частку в статутному капіталі ТОВ «Платінум-Центр» в розмірі 183333,33 грн., що становить 20 % Статутного капіталу Товариства.

Також, ОСОБА_10 та ОСОБА_12 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , 12.05.2016 укладають Договір дарування частки у статутному капіталі ТОВ «Платінум-Центр», при цьому подавши (використавши) завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , яка на підставі завідомо підроблених та поданих документів посвідчила вказаний договір, відповідно до якого: Компанія Бествест Холдінгз Лімітед (BestwestHoldingsLimited), в особі представника ОСОБА_10 , безоплатно передала ОСОБА_12 частку в статутному капіталі ТОВ «Платінум-Центр» в розмірі 36666,67 грн., що становить 4 % Статутного капіталу Товариства.

ОСОБА_23 та ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, 24.02.2017 укладають Договір купівлі-продажу основних засобів (зареєстровано в реєстрі за № 1261), який посвідчується приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , відповідно до якого: ТОВ «Платінум-Центр», в особі директора ОСОБА_23 , що діє на підставі статуту та Протоколу № 10 загальних зборів учасників від 09.04.2014, продає ОСОБА_5 основні засоби Товариства, а саме: 11/100 часток адміністративного корпусу торгівельно-адміністративного комплексу (літ. «А») за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 4116,10 кв.м., за ціною 218 170,00 грн.

Надалі, ОСОБА_23 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , 04.08.2017 укладають Договір про поділ в натурі нерухомого майна (зареєстровано в реєстрі за № 5037), який посвідчується приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 . Предметом договору є розподіл в натурі спільного часткового майна адміністративного корпусу торгівельно-адміністративного комплексу (літ. «А») за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 4116,10 кв.м.

За наслідками укладення вищевказаного договору, зареєстровано право власності за: ТОВ «Платінум-Центр» 3667 кв.м. адміністративного корпусу торгівельно-адміністративного комплексу (літ. «А») за адресою: АДРЕСА_1 ; за ОСОБА_5 449,1 кв.м. адміністративного корпусу торгівельно-адміністративного комплексу (літ. «А») за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_23 та ОСОБА_14 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , 10.08.2017 укладають Договір купівлі-продажу основних засобів (зареєстровано в реєстрі за № 5146), який посвідчується приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , відповідно до якого: ТОВ «Платінум-Центр», в особі директора ОСОБА_23 , що діє на підставі статуту та Протоколу № 10 загальних зборів учасників від 09.04.2014, продає ОСОБА_14 основні засоби Товариства, а саме: 210/3667 часток адміністративного корпусу торгівельно-адміністративного комплексу (літ. «А») за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 3667,00 кв.м., за ціною 123 809,69 грн.

ОСОБА_23 та ОСОБА_9 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , 30.10.2017 укладають Договір купівлі-продажу основних засобів (зареєстровано в реєстрі за № 6310), який посвідчується приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , відповідно до якого: ТОВ «Платінум-Центр», в особі директора ОСОБА_23 , що діє на підставі статуту та Протоколу № 10 загальних зборів учасників від 09.04.2014, продає ОСОБА_9 основні засоби Товариства, а саме: 162/3667 часток адміністративного корпусу торгівельно-адміністративного комплексу (літ. «А») за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 3667,00 кв.м., за ціною 97539,00 грн.

ОСОБА_23 та ОСОБА_9 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , 17.04.2018 укладають Договір купівлі-продажу основних засобів (зареєстровано в реєстрі за № 2591), який посвідчується приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , відповідно до якого: ТОВ «Платінум-Центр», в особі директора ОСОБА_23 , що діє на підставі статуту та Протоколу № 10 загальних зборів учасників від 09.04.2014, продає ОСОБА_9 основні засоби Товариства, а саме: 658/3667 часток адміністративного корпусу торгівельно-адміністративного комплексу (літ. «А») за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 3667,00 кв.м., за ціною 399 895,00 грн.

ОСОБА_23 та ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , 03.05.2018 укладають Договір купівлі-продажу основних засобів (зареєстровано в реєстрі за № 2900), який посвідчується приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , відповідно до якого: ТОВ «Платінум-Центр», в особі директора ОСОБА_23 , що діє на підставі статуту та Протоколу № 10 загальних зборів учасників від 09.04.2014, продає ОСОБА_5 основні засоби Товариства, а саме: 1330/3667 часток адміністративного корпусу торгівельно-адміністративного комплексу (літ. «А») за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 3667,00 кв.м., за ціною 804 759,00 грн.

ОСОБА_23 та ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , 24.05.2018 укладають Договір купівлі-продажу основних засобів (зареєстровано в реєстрі за № 3504), який посвідчується приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , відповідно до якого: ТОВ «Платінум-Центр», в особі директора ОСОБА_23 , що діє на підставі статуту та Протоколу № 10 загальних зборів учасників від 09.04.2014, продає ОСОБА_5 , від імені якого діяв ОСОБА_30 на підставі довіреності від 18.04.2018, основні засоби Товариства, а саме: 1307/3667 часток адміністративного корпусу торгівельно-адміністративного комплексу (літ. «А») за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 3667,00 кв.м., за ціною 790 842,12 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_23 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , реалізуючи злочинний умисел, заздалегідь відомий всім учасникам групи, 24.04.2018 укладає Договір купівлі-продажу земельної ділянки (зареєстровано в реєстрі за № 3508), який посвідчується приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , відповідно до якого: ТОВ «Платінум-Центр», в особі директора ОСОБА_23 , що діє на підставі статуту та Протоколу № 10 загальних зборів учасників від 09.04.2014, продає ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 земельну ділянку Товариства, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,1429 га, яка передається у власність покупців наступним чином:

- ОСОБА_5 приймає у власність 2/5 часток земельної ділянки, за ціною 151948,40 грн.;

- ОСОБА_9 приймає у власність 2/5 часток земельної ділянки, за ціною 151948,40 грн.;

- ОСОБА_14 приймає у власність 1/5 часток земельної ділянки, за ціною 75 974,20 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, заволоділи шахрайським шляхом в особливо великих розмірах майном ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (ChainraiBalu), зокрема, корпоративними правами (активами/пасивами) вищевказаного підприємства.

Після проведення вищевказаних нотаріальних дій з відчуження майна, у тому числі корпоративних прав ТОВ «Платінум-Центр», ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на легалізацію (відмивання) майна отриманого злочинним шляхом, 15.06.2018 створюють ТОВ «Офісний центр Платінум» (ЄДРПОУ 42245079) та в якості статутного капіталу (пайового фонду) товариства, вносять майно ТОВ «Платінум-Центр» (торгівельно-адміністративний корпус (літ. «А»), загальною площею 4116,10 кв.м.,розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Гришка, будинок 3-а, та земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:90:011:0180, розташованої за адресою: місто Київ, вулиця Гришка, будинок 3-а).

Надалі, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на легалізацію майна отриманого злочинним шляхом, корпоративні права ТОВ «Офісний центр Платінум» переоформлюється на Ліхтенштейнську компанію «ROTERHELMest.», яка підконтрольна ОСОБА_5 та ОСОБА_9

Після чого, підконтрольна ОСОБА_5 та ОСОБА_9 компанія «ROTERHELMest.» укладає договір купівлі-продажу 100% своїх корпоративних прав на користь компанії «Драгон Капітал Інвестментс Лімітед», кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_31 .

Таким чином, дії осіб причетних до реалізації вищезазначеної схеми, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також на приховання і маскування незаконного походження таких доходів, володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, а так само пов'язані із набуттям, володінням та використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Оскільки об`єктом кримінально протиправних дій зазначених осіб є вищевказане нерухоме майно, постановою слідчого у кримінальному провадженні від 12.01.2022 прийнято рішення про визнання такого майна речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене прокурор просить слідчого суддю накласти арешт на вищевказане майно. Також прокурор просив проводити розгляд клопотання без участі власника майна, з метою забезпечення збереження аткого майна.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю його задовольнити.

Слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі власника майна відповідно до вимог ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене в клопотанні майно підпадає під ознаки речових доказів, оскільки є об`єктом кримінально протиправних дій.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Враховуючи розмір можливої завданої шкоди кримінальним правопорушенням, накладення арешту на вищевказане майно є співмірним та пропорційним заходом забезпечення кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного в клопотанні прокурора майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021110000000397 від 31.05.2021 - задовольнити.

Накласти арешт на:

- об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1318942080000 (нежитлові приміщення першого поверху в адміністративному корпусі торгівельно-адміністративного комплексу, загальною площею 449,1 кв.м.), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1318910480000 (нежитлові приміщення в адміністративному корпусі торгівельно-адміністративного комплексу, загальною площею 3667,0 кв.м.), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1213349280000 (земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:011:0180, загальною площею 0,1429 га), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити заборону відчуження та розпорядження вищевказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1