Ухвала

від 16.05.2022 по справі 712/2955/22

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/2955/22

Провадження № 1-кс/712/1391/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12022255330000160, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2022 до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «СЕМТЕК ІНВЕСТ» на підставі довіреності від 14.12.2021 стосовно самоправних дій відносно майна, яке належить вищевказаному товариству.

За вказаним фактом сектором дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022255330000160, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 356 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 від 14.12.2021 на підставі довіреності бенефіціарного власника ОСОБА_5 являється представником ТОВ «СЕМТЕК ІНВЕСТ». В ході спілкування з власником останній повідомив, що на балансі компанії перебуває автомобіль марки «BMW Х6 XDRIVE 351» д.н.з НОМЕР_1 . Проте в ході перевірки було встановлено, що вище зазначений автомобіль відсутній на території вказаного товариства. Від власника товариства він отримав інформацію, що раніше вказаним автомобілем могла користуватись колишня бухгалтерка товариства ОСОБА_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка відмовилась надавати будь-яку інформацію про користування нею вказаним автомобілем.

15.02.2022 до СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання від представника ТОВ «СЕМТЕК ІНВЕСТ» ОСОБА_4 з метою збереження майна ТОВ «СЕМТЕК ІНВЕСТ» та встановлення його місця знаходження.

Прокурор в клопотанні вказує, що з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення можливого цивільного позову у кримінальному провадженні, належного зберігання речових доказів та в подальшому розгляду питання про їх долю чи конфіскацію в дохід держави та проведення необхідних експертиз, виникла необхідність в накладенні арешту на автомобіль марки «BMW Х6 XDRIVE 351» д.н.з НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 зареєстрований за ТОВ «СЕМТЕК ІНВЕСТ» ЄДРПОУ 35142879, та заборонити відчуження та будь-яку зміну права власності автомобіля.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Власник майна представник ТОВ «СЕМТЕК ІНВЕСТ» ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, хоч належни чином повідомлений про час та місце слухання справи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з вимогами ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 5 ст.170КПК України,у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Виходячи зположень ч.10 ст. 170 КПК України,арешт можебуди накладенийу встановленомуцим Кодексомпорядку нарухоме чинерухоме майно,гроші убудь-якійвалюті готівкоюабо убезготівковій формі,в томучислі коштита цінності,що знаходятьсяна банківськихрахунках чина зберіганніу банкахабо іншихфінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12022255330000160 від 26.01.2022, внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

З наявних в матеріалах справи відомостей територіального сервісного центру МВС № 1741 в Черкаській області від 09.02.2022 року № 31/23/41-384 транспортний засіб «BMW Х6 XDRIVE 351» д.н.з НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 станом на 09.02.2022 зареєстрований за СЕМТЕК ІНВЕСТ ТОВ, код ЄДРПОУ 35142879.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що метою накладення арешту є в тому числі і відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З матеріалів клопотання та матеріалів кримінального провадження вбачається обґрунтованість тверджень органу досудового розслідування щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується в рамках зазначеного кримінального провадження.

Оцінюючи встановленів судовомузасіданні обставини,завдання арештумайна,як видузаходу забезпеченнякримінального провадження,наслідки,які матименакладення арештуна майно,слідчий суддявважає занеобхідне зметою забезпеченняможливого цивільногопозову укримінальному провадженні,належного зберіганняречових доказівта вподальшому розглядупитання проїх долючи конфіскаціюв дохіддержави тапроведення необхіднихекспертиз клопотання про накладення арешту на майно підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України,слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки «BMW Х6 XDRIVE 351» д.н.з НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 який зареєстрований за СЕМТЕК ІНВЕСТ ТОВ (код ЄДРПОУ 35142879).

Заборонити відчуження та будь-яку зміну права власності арештованого майна до проведення досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складений 16.05.2022