Постанова

від 02.03.2009 по справі п-9/09

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П-9/09

ПОСТАНОВА

про продовження строку три мання під вартою

2 березня 2009 року суддя Судо вої палати у кримінальних сп равах апеляційного суду Льві вської області М.М.Волинець, п ри секретарі Павлів І.В., за уч астю прокурора Завадовськог о І.В., та адвоката ОСОБА_1 р озглянувши подання слідчого в особливо важливих справах ВРОВС та ЗУОГ СУ ГУ МВС Україн и про продовження строку три мання під вартою щодо

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ур одженець м. Львова, єврей, громадянин України, з вищо ю освітою, директор ПП " Юлій ", не судимий, розлучений, прож иваючий АДРЕСА_2.

обвинуваченого за ст. ст. 255 ч . 1,27 ч. 3,28 ч. 4,321 ч. 4,27 ч. 3,28 ч. 4,307 ч. 2,27 ч. 3,28 ч. 4,

311 ч. 3,205 ч. 1,209 ч. 3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20 лютого 2009 року слідчий в ос обливо важливих справах ВРОВ С та ЗУОГ СУ ГУ МВС України в Л ьвівській області звернувся до апеляційного суду Львівс ької області з поданням, пого дженим із заступником Генера льного прокурора України, пр о продовження строку триманн я під вартою обвинуваченого ОСОБА_2 до закінчення озна йомлення обвинуваченого з ма теріалами кримінальної спра ви, а саме до 12 місяців, а також просить визначити строк, про тягом якого має бути закінче не ознайомлення з матеріалам и кримінальної справи, у зв' язку із затягуванням обвинув аченого виконання вимог ст. 218 КПК України.

Досудовим слідством у спра ві з' ясовано, що ОСОБА_2, п рацюючи на посаді директора приватного підприємства «Ір ина» з 18.05.1999 року по 26.01.2007 року, а з 26 .01.2007 року по червень 2008 року дире ктором ПП "Юлій", разом із ОСО БА_3, який працював з 15.12.1994 року по 03.06.2008 року на посаді директо ра ПП «Доктор» будучи службо вою особою, використовуючи м ожливості які він мав у зв' я зку з характером виконуваної роботи, реалізовуючи злочин ний план щодо незаконного пр идбання, перевезення, переси лання, зберігання з метою збу ту та збуту на території м. Льв ова отруйних, сильнодіючих л ікарських засобів, прекурсор ів та психотропних речовин, з метою особистого збагачення , з корисливих мотивів, порушу ючи Закон України "Про лік арські засоби" від 4.04.1996 року., на каз Міністерства охорони здо ров' я України від 19.07.2005 року. № 360, зареєстрованого Міністерс твом юстиції України 20.06.2005 року . № 782\11062, організував в 2006 році сті йку, ієрархічну, злочинну орг анізацію з метою вчинення тя жких і особливо тяжких злочи нів.

Так, ОСОБА_2 разом із ОС ОБА_3, створюючи злочинну ор ганізацію, основною метою як ої стало незаконне придбання , перевезення, пересилання, зб ерігання з метою збуту та збу т на території м. Львова отруй них, сильнодіючих лікарських засобів, прекурсорів та псих отропних речовин, з метою при криття злочинної діяльності , заснували приватні підприє мства на території міста Льв ова та Львівської області, а с аме:

-15.12.1994 року, ПП "Доктор" (код ЄДРП ОУ 22336491), яке зареєстровано в м . Львові по вул. Кубійовича, 14/2 , директором і власником яког о став ОСОБА_3;

-18.05.1999 року ПП "Ірина" (код ЄДРПО У 30356739), яке зареєстровано в м. Городок по вул. Перемишльськ ій, 3 - А, Львівської області , директором і власником яког о став ОСОБА_2;

-26.01.2007 року ПП "Юлій" (код ЄДРПОУ 34893071), яке зареєстровано в м. Г ородок по вул. Парковій, 1, Льві вської області, директором і власником якого став ОСО БА_2

-18.05.1999 року ПП "Ірина" (код ЄДРПО У 30356739), яке зареєстровано в м. Городок по вул. Перемишльськ ій, З -А, Львівської області, директором і власником якого став ОСОБА_2;

-26.01.2007 року ПП "Юлій" (код ЄДРПОУ 34893071), яке зареєстровано в м. Г ородок по вул. Парковій, 1, Льві вської області, директором і власником якого став ОСО БА_2

Для досягнення злочинної м ети ОСОБА_2 та ОСОБА_3, б удучи співорганізаторами зл очинної організації між її у часниками розподілили функц ії, які відзначались ієрархі чністю, тобто чітко визначен ою підпорядкованістю її рядо вих учасників керівникам орг анізації, сформували спільну касу, якою розпоряджались ос обисто, забезпечували постій ні та систематичні поставки вищевказаних лікарських зас обів, прекурсорів та психотр опних речовин з метою збуту, п ідшуковували та вибірково пр ацевлаштовували в ПП "Доктор ", ПП "Ірина" та ПП "Юлій" нових уч асників злочинної організац ії, розподіляли прибутки між ними, легалізовували кошти з добуті злочинним шляхом, заб езпечували стабільність і бе зпеку існування злочинної ор ганізації та ефективно проти діяли громадським організац іям і правоохоронним органам .

Всі учасники злочинної орг анізації, діючи згідно розро бленого співорганізаторами плану, чітко виконували та до тримувалися відведених їм фу нкцій, які безпосередньо бул и пов' язані з виконанням ни ми функціональних обов' язк ів та повноважень, спрямован их на досягнення цього плану , відомого всім учасникам зло чинної організації, мали єди ний намір щодо незаконного п ридбання, перевезення, перес илання, зберігання з метою зб уту та збут на території м. Льв ова отруйних, сильнодіючих л ікарських засобів, прекурсор ів та психотропних речовин, у свідомлювали, що приймають у часть у злочинній діяльності , бажали досягнути власного з багачення, чітко виконували та дотримувалися відведеної їм функції.

ОСОБА_2 та ОСОБА_3, діючи згідно розробленого плану т а у відповідності до розподі лу функцій, діяли як співорга нізатори злочинної організа ції, забезпечували дотриманн я загальних правил поведінки кожного учасника, розподіля ли функції між ними, планувал и, координували та приховува ли їхню злочинну діяльність. Для доставки до місць збуту м ережі аптек та спеціально об лаштованих схованок, отруйни х, сильнодіючих лікарських з асобів, прекурсорів та психо тропних речовин, разом із уча сники злочинної організації використовували автотрансп орт, зокрема, автомобіль "Mercedes - Ben z S500L", державний реєстраційний номер НОМЕР_1 та автомобіл ь "Audi Q - 7", державний реєстраційн ий номер НОМЕР_2, якими сис тематично перевозили та дост авляли придбані у невстановл ених слідством осіб у невста новлених слідством місцях от руйні, сильнодіючі лікарські засоби, прекурсори та психот ропні речовин, до складськог о приміщення, яке розташован е в м. Львові по вул. Снопківсь кій, 9\5, а в подальшому до місць збуту - мережі аптек та спеціа льно облаштованих схованок, для оперативного зв' язку мі ж собою використовували мобі льні телефони. Працюючи дире кторами вище зазначених прив атних підприємств, будучи сл ужбовими особами, виконуючи заздалегідь визначені функц ії по управлінню утвореної н ими злочинної організації, п рацевлаштовували в ПП "Докто р", ПП "Ірина" та ПП "Юлій" нових у часників злочинної організа ції, встановили їм графік роб оти позмінно, роз' яснили ум ови та порядок зберігання з м етою збуту та збут отруйних, с ильнодіючих лікарських засо бів, прекурсорів та психотро пних речовин, без офіційного обліку. Розподіляючи отрима ні кошти від незаконного збу ту отруйних, сильнодіючих лі карських засобів, прекурсорі в та психотропних речовин, вс тановили їм оплату в розмірі 1% від грошової суми отриманої від незаконного збуту.

Згідно встановленої ОСОБ А_2 та ОСОБА_3 ієрархії в с ередню ланку злочинної орган ізації увійшли: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інші невстановлені слідс твом особи (матеріали віднос но яких

виділено в окреме провадже ння) . В обов' язки вказаних ос іб входило: забезпечення без перебійної доставки отруйни х, сильнодіючих лікарських з асобів, прекурсорів та психо тропних речовин, із складу до місць збуту мережі аптек та с пеціально облаштованих схов анок, отримання грошей від зб уту та передача їх організат орам злочинної організації.

В нижню ланку злочинної орг анізації увійшли працівники аптек, які незаконно збували отруйні, сильнодіючі лікарс ькі засоби, прекурсори та пси хотропні речовини, а саме: О СОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 , ОСОБА_11, ОСОБА_12 та інш і невстановлені слідством ос оби (матеріали відносно яких виділено в окреме проваджен ня) . В обов' язки вказаних осі б входило: отримання від кліє нтів грошей за незаконний зб ут та передача їх середній ла нці злочинної організації, с лідкування за наявністю асор тименту отруйних, сильнодіюч их лікарських засобів, преку рсорів та психотропних речов ин, та повідомлення про необх ідність їхнього поповнення.

Реалізовуючи свої злочинн і плани, організована та керо вана ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинна організація, протяг ом 2006 - 2008 років незаконно придба ла, перевезла, переслала, збер ігала з метою збуту та збула н а території м. Львова отруйні , сильнодіючі лікарські засо би та прекурсори, а саме: отруй ний лікарський засіб "Трамад ол" у кількості 60027 капсул, силь нодіючі лікарські засоби: "Но рмасон" у кількості 204 таблетк и, "Соннат" у кількості 5050 табле ток, "Димедрол" у кількості 8270 т аблеток, "Зопіклон" у кількост і 190 таблеток, "Ретаболіл" у кіль кості 2-х ампул, прекурсори: "Тр айфед" у кількості 2570 таблеток , "Ефект" у кількості 25 таблеток , "Зестра" у кількості 1740 таблет ок, психотропні речовини: "Амф ітамін" - 0,274 гр., "Т-Федрин" у кільк ості 20 таблеток.

Крім цього, ОСОБА_3 разом із ОСОБА_2 в 2006 році, будучи співорганізатором злочинно ї організації утвореної з ме тою незаконного зберігання т а збуту отруйних, сильнодіюч их лікарських засобів, преку рсорів та психотропних речов ин, у відповідності до відвед еної йому функції, з відома та згоди учасників злочинної о рганізації ОСОБА_5, ОСОБ А_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4, О СОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_9 , ОСОБА_10, ОСОБА_11 та нев становлених слідством осіб, незаконно придбав у невстано влених слідством осіб та у не встановленому слідством міс ці, перевіз та доставив в м. Ль вів, отруйний лікарський зас іб " Трамадол " та сильнодіючий лікарський засіб "Димедрол". П ісля цього, ОСОБА_2, будучи співорганізатором злочинно ї організації, виконуючи від ведену йому функцію, незакон но перевіз та зберігав їх з ме тою збуту в аптечному кіоску ПП "Ірина", що по вул. Шота Руста велі, 10-А, у м. Львові. 15.05.2006 року пі д час проведення перевірки в санітарному вузлі вказаного аптечного кіоску працівники міліції виявили та вилучили 1450 капсул "Трамадолу" та 8020 табл еток "Димедролу". Згідно висно вку експерта № 507 від 23.06.2006 року в 1450 капсулах міститься "Трамад ол", який відноситься до отруй них лікарських засобів, а в 8020 т аблетках міститься "Димедрол ", який відноситься до сильнод іючих лікарських засобів. Зг ідно висновку експерта №3/1527 ві д 28.10.2008 року, загальна маса "трам адолу" становить 72,4 грама, а заг альна маса "димедролу" станов ить 400,35 гр.

Крім цього, ОСОБА_3 разом із ОСОБА_2З в 2008 році, будучи співорганізатором злочинно ї організації утвореної з ме тою незаконного зберігання т а збуту отруйних, сильнодіюч их лікарських засобів, преку рсорів та психотропних речов ин, у відповідності до відвед еної йому функції, з відома та

заховала зазначені лікарс ькі засоби в приміщенні вказ аного аптечного кіоску.

05.06.2008 року, у вказаному аптечн ому кіоску працівники міліці ї виявили та вилучили 9 капсул " Трамадолу", 190 таблеток "Сонна ту", 85 таблеток "Нормасону". Згід но висновку експерта №3/683 від 18 .07.2008 року, в 9 капсулах виявлено " Трамадол", який відноситься д о отруйних лікарських засобі , масою 0,4 гр., в 190 таблетках "Сонн ат" та 85 таблетках "Нормасон" мі ститься "Зопіклон", який відно ситься до сильнодіючих лікар ських засобів, масою 2,0625 гр.

Крім цього, ОСОБА_3 разом із ОСОБА_2 в 2008 році, будучи співорганізатором злочинно ї організації утвореної з ме тою незаконного зберігання т а збуту отруйних, сильнодіюч их лікарських засобів, преку рсорів та психотропних речов ин, у відповідності до відвед еної йому функції, з відома та згоди учасників злочинної о рганізації ОСОБА_5, ОСОБ А_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4, О СОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_9 , ОСОБА_10, ОСОБА_11 та нев становлених слідством осіб, незаконно придбав у невстано влених слідством осіб та у не встановленому слідством міс ці, перевіз та доставив в м. Ль вів з метою незаконного збер ігання та збуту, отруйний лік арський засіб "Трамадол". Післ я цього, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому функцію, пере віз та доставив у м. Львові з м етою незаконного зберігання та збуту, отруйний лікарськи й засіб "Трамадол" і з вказаною метою, з відома та згоди учасн иків злочинної організації з аховав в квартиру АДРЕСА_1 , яка використовувалась учас никами злочинної організаці ї як складське приміщення дл я зберігання отруйних та сил ьнодіючих лікарських засобі в та прекурсорів. Однак, 11.06.2008 ро ку під час обшуку у вказаній к вартирі працівники міліції в иявили та вилучили 56 190 капсул о труйного лікарського засобу "Трамадолу". Згідно висновку е ксперта №3/672 від 18.07.2008 року в 56 190 ка псулах виявлено "Трамадол", як ий віднесено до отруйних лік арських засобів, маса трамад олу складає 2 809,5 гр.

06.06.2008 року о 03 год. 20 хв. в порядку ст. 115 КПК України за вчинення в казаного злочину затриманий ОСОБА_2

06.06.2008 року постановою судді Ш евченківського районного су ду м. Львова підозрюваному ОСОБА_2 обрано запобіжний з ахід - тримання під вартою.

13.06.2008 року згідно ухвали коле гії суддів судової палати у к римінальних справах апеляці йного суду Львівської област і, постанова Шевченківського районного суду м. Львова зали шена без змін.

22.07.2008 року ОСОБА_2 пред' яв лено обвинувачення у вчиненн і злочину, передбаченого ст. 32 1 ч. 3 КК України.

25.07.2008 року прокурором Шевченк івського району м. Львова про довжено строк слідства у кри мінальній справі № 143-1787 до 3 міся ців, тобто до 05.09.2008 року.

31.07.2008 року постановою судді Ш евченківського районного су ду м. Львова продовжено строк тримання під вартою обвинув аченому ОСОБА_2 до 4 місяці в, тобто до 05.10.2008 року.

27.08.2008 року строк досудового с лідства по кримінальній спра ві продовжено заступником пр окурора Львівської області д о 5 місяців, тобто до 05.11.2008 року.

22.09.2008 року апеляційним судом Львівської області продовже но строк тримання під вартою обвинуваченого ОСОБА_2 до 5 місяців, тобто до 05.11.2008 року.

24.10.2008 року строк досудового с лідства по кримінальній спра ві продовжено прокурором Льв івської області до 6 місяців, т обто до 05.12.2008 року.

31.10.2008 року апеляційним судом Львівської області продовже но строк тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_2 до 6 місяців, тобто до 05.12.2008 року.

26.11.2008 року строк досудового с лідства по кримінальній спра ві продовжено заступником Ге нерального прокурора Україн и до 9 місяців, тобто до 05.03.2009 року .

02.12.2008 року апеляційним судом Львівської області продовже но строк тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_2 до 9 місяців, тобто до

05.03.2009 року.

17.12.2008 року поновлено досудове слідство по кримінальних сп равах №182-0141, відносно ОСОБА_11 , за ознаками складу злочинів передбачених ст. 321 ч. 3 КК Украї ни та №30-0201, відносно ОСОБА_10 , за ознаками складу злочинів передбачених ст. 321 ч. 3 КК Украї ни.

Цього ж числа, тобто 17.12.2008 року кримінальні справи №182-0141 та 30-0201 об' єднані з кримінальною с правою №143-1787.

18.12.2008 року відносно ОСОБА_2 , ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБ А_8, ОСОБА_4, ОСОБА_7, О СОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_5 , ОСОБА_10, ОСОБА_11 та нев становлених досудовим слідс твом осіб (матеріали стосовн о яких виділені в окреме пров адження), порушено криміналь ну справу, за ознаками злочин ів, передбачених ст. 255 ч. 1,27ч.2,28 ч. 4 ,321 ч. 4,27ч.2,28 ч. 4,307 ч. 2,27ч.2,28 ч. 4,311 ч. 3 КК Укра їни.

22.12.2008 року з кримінальної спр ави №143-1787 виділенні матеріали стосовно ОСОБА_7, ОСОБА_1 1 та ОСОБА_10 - у зв' язку і з не встановленням їхнього м ісцезнаходження, останніх ог олошено в розшук.

26.12.2008 року обвинуваченим ОС ОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА _9, ОСОБА_12, ОСОБА_5, у ві дповідності із ст. 218 КПК Украї ни, оголошено про закінчення досудового слідства та пред ставлено матеріали кримінал ьної справи для ознайомлення .

16.01.2009 року поновлено досудове слідство по кримінальній сп раві №143-1787 у зв' язку із затрим анням ОСОБА_10

20.01.2009 року обвинуваченим ОС ОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА _4, ОСОБА_12, ОСОБА_5, ОС ОБА_10 у відповідності із ст. 218 КПК України, оголошено про з акінчення досудового слідст ва та представлено матеріали кримінальної справи для озн айомлення.

В ході ознайомлення згідно графіку ознайомлення обвину вачені в період часу з 20.01.2009 рок у по 07.02.2009 року знайомляться з м атеріалами кримінальної спр ави, і на даний час 3 обвинувач ених ознайомились з матеріал ами кримінальної справи в по вному об' ємі, обвинувачені ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА _6, ОСОБА_4, ОСОБА_8 озна йомились з 23 томами криміналь ної справи, обвинувачений О СОБА_3 ознайомився з 7 томами кримінальної справи.

У поданні слідчого, погодже ного з заступником Генеральн ого прокурора України, стави ться питання про продовження обвинуваченому ОСОБА_2 ст року тримання під вартою до д ванадцяти місяців, тобто до 5 ч ервня 2009 року, оскільки закінч ити досудове слідство до пер едбаченого законом терміну н еможливо, так як необхідно ви конати ще певний обсяг робот и, зокрема: виконати вимоги ст . ст. 218-220,222 КПК України, скласти о бвинувальний висновок.

Розглянувши подання, перев іривши матеріали кримінальн ої справи, вислухавши думку п рокурора, який підтримав под ання, та адвоката про непогод ження з поданням, вважаю, що во но є обґрунтованим і підляга є задоволенню.

З додержанням місячного те рміну до закінчення гранично го строку тримання під варто ю, ОСОБА_2 оголошено про за кінчення досудового слідств а і пред' явлено матеріали к римінальної справи, але у зв' язку з багатотомністю, склад ністю та багатоепізодністю с прави, ознайомлення обвинува чених та їх захисників протя гом наданого строку з матері алами кримінальної справи бу ло неможливим.

Крім того, встановлено, що о бвинувачений ОСОБА_2 та ін ші обвинувачені по даній кри мінальній справі умисно звол ікають з ознайомленням із ма теріалами справи.

Підстав для скасування чи з міни запобіжного заходу ОС ОБА_2 на більш м' який немає , оскільки він обвинувачуєть ся у вчиненні злочинів, за які законом передбачено покаран ня у вигляді позбавлення вол і на строк понад три роки, обра ння йому іншого запобіжного заходу, окрім взяття під варт у, може дати можливість перех овуватись від слідства та су ду, продовжувати займатися з лочинною діяльністю, перешко джати встановленню істини у справі, також не забезпечить належної поведінки та викон ання процесуальних обов' яз ків.

Подання слідчого в ОВС ВР ОВС та ЗУОГ СУ ГУ МВС Україн и у Львівській області про пр одовження строку тримання пі д вартою обвинуваченого ОС ОБА_2 до закінчення його озн айомлення з матеріалами крим інальної справи підлягає зад оволенню.

Термін, до 5 червня 2009 року яки й просить встановити слідчий вважаю достатнім для викона ння з обвинуваченим вимог ст . 218 КПК України.

Крім цього, з метою недопуще ння подальшого затягування в иконання вимог ст. 218 КПК Украї ни, вважаю за необхідне визна чити обвинуваченому ОСОБА _2 строк для ознайомлення з м атеріалами кримінальної спр ави, а саме: два робочі дні для вивчення одного тому кримін альної справи.

Керуючись ст. ст. 156,165-3 КПК Укра їни, -

ПОСТАНОВИВ:

подання слідчого в особли во важливих справах ВРОВС та ЗУОГ СУ ГУ МВС України - задов олити.

Продовжити строк тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, до ( 12) дванадцяти місяців, тобто д о 5 червня 2009 року.

Визначити обвинуваченому ОСОБА_2 строк ознайомленн я з матеріалами кримінальної справи №143-1787, виходячи з розрах унку для вивчення 1 (одного) то му - 2 (два) робочих дні.

Роз' яснити обвинуваченом у ОСОБА_2, що при подальшом у зволіканні слідчий вправі мотивованою постановою визн ати, що він відмовився від озн айомлення з матеріалами спра ви і направити її прокурору в порядку ст. 225 КПК України.

Постанова оскарженню не пі длягає.