Ухвала

від 10.05.2022 по справі 607/5638/22

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.05.2022 Справа №607/5638/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020210000000478 від 19 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у межах кримінального провадження №12020210000000478 від 19 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні на дванадцять місяців.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів: слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020210000000478 від 19 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи державного підприємства «Дослідне господарство «Подільське» Тернопільської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України (код ЄДРПОУ 36979291, юридична адресе: вул. Незалежності, 19, м. Хоростків Гусятинського району Тернопільської області) та Тернопільської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України (код ЄДРПОУ 04766584, юридична адреса: вул. Тролейбусна, 12, м. Тернопіль) під час виконання сільськогосподарських робіт по вирощуванні та збору урожаю, вступивши у злочинну змову з посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, шляхом зловживання службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та суб`єктів господарської діяльності, використовуючи службове становище та всупереч інтересам служби, внесли в акти виконаних робіт недостовірні дані із завищеними обсягами виконаних сільськогосподарських робіт, в результаті чого спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

Відповідно до Акту №07-22/05 від 05.11.2021 ревізії фінансово господарської діяльності Тернопільської державної сільськогосподарської дослідної станції інституту кормів та сільського господарства «Поділля» Національної академії аграрних наук України за період з 01.07.2018 по 30.06.2021, установлено наступне:

- Тернопільською державною сільськогосподарською дослідною станцією інституту кормів та сільського господарства «Поділля» Національної академії аграрних наук України у 2018 році в порушення п. 5.8 наказу Президента НААНУ від 18.06.2018 №179 «Про підготовку та збирання врожаю сільськогосподарських культур у 2018 році» внаслідок реалізації сільськогосподарської продукції за заниженими цінами станцією недоотримано дохід до спеціального фонду в сумі 1 192 711,72 грн., внаслідок чого станції завдано матеріальних збитків (шкоди) на вказану суму;

-Тернопільською державною сільськогосподарською дослідною станцією інституту кормів та сільського господарства «Поділля» Національної академії аграрних наук України у 2019 році в порушення п. 1.9 наказу Президента НААНУ від 19.06.2019 №70 «Про підготовку та збирання врожаю сільськогосподарських культур у 2019 році» внаслідок реалізації сільськогосподарської продукції за заниженими цінами станцією недоотримано дохід до спеціального фонду в сумі 319 799,99 грн., внаслідок чого станції завдано матеріальних збитків (шкоди) на вказану суму;

- Тернопільською державною сільськогосподарською дослідною станцією інституту кормів та сільського господарства «Поділля» Національної академії аграрних наук України у 2020 році в порушення п. 1.8 наказу Президента НААНУ від 16.06.2020 №33 «Про підготовку та збирання врожаю сільськогосподарських культур у 2020 році» внаслідок реалізації сільськогосподарської продукції за заниженими цінами станцією недоотримано дохід до спеціального фонду в сумі 4 268 000,00 грн., внаслідок чого станції завдано матеріальних збитків (шкоди) на вказану суму;

- Тернопільською державною сільськогосподарською дослідною станцією інституту кормів та сільського господарства «Поділля» Національної академії аграрних наук України у 2019-2020 роках внаслідок реалізації пшениці 3 кл. ТзОВ «Саванді» за цінами нижчими від біржових станцією недоотримано дохід до спеціального фонду в сумі 23 396,58 грн. та на суму відповідно 2334,00 грн.чим порушено п. 1.9 наказу Президента НААНУ від 19.06.2019 №70 та п. 1.8. наказу президента НААНУ від 16.06.2020 №33, внаслідок чого станції завдано матеріальних збитків (шкоди) на вказану суму;

- Тернопільською державною сільськогосподарською дослідною станцією інституту кормів та сільського господарства «Поділля» Національної академії аграрних наук України в порушення ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» від 16.07.1999 №966 не оприбутковано металобрухту в кількості 2280 кг., не залучено суб`єкта оціночної діяльності та оцінено металобрухт в сумі 11400 грн., що привело до настання матеріальної шкоди на вказану суму;

- Тернопільською державною сільськогосподарською дослідною станцією інституту кормів та сільського господарства «Поділля» Національної академії аграрних наук Українине віднесено в підзівт матеріально відповідальним особам паливно мастильних матеріалів в кількості 1365 л. на загальну суму 30792,00 грн., що призвело до матеріальної шкоди на вказану суму.

Таким чином, станом на поточний період необхідно підтвердити або ж спростувати факт заподіяних збитків.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- До матеріалів провадження долучено копію акту від 14.02.2020 року № 07-22/01 ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Дослідне господарство «Подільське» Тернопільської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН Україна за період часу з 01.01.2016 року по 31.10.2019 року;

- В порядку ст. 93 КПК України із ГУ Держпродспоживслужби отримано інформацію щодо зареєстрованої сільськогосподарської техніки за Тернопільською державною сільськогосподарською дослідною станцією Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН Україна, ДП «Дослідне господарство «Подільське» Тернопільської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН Україна ТзОВ «Поділля Агро Транс», ТзОВ «Аграрний край» та ФГ «Скородинське»;

- В порядку ст. 93 КПК України із Регіонального сервісного центру МВС України отримано інформацію щодо зареєстрованої сільськогосподарської техніки за Тернопільською державною сільськогосподарською дослідною станцією Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН Україна, ДП «Дослідне господарство «Подільське» Тернопільської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН Україна ТзОВ «Поділля Агро Транс», ТзОВ «Аграрний край» та ФГ «Скородинське»;

- В порядку ст. 93 КПК України із ГУ статистики у Тернопільській області отримано інформацію та копії документів щодо середньої врожайності та реалізаційних цін сільськогосподарської продукції в регіоні;

- В порядку ст. 93 КПК України із ДП «Дослідне господарство «Подільське» Тернопільської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України отримано інформацію та копії документів щодо наявних земельних ділянок, зібраного урожаю та наданих послугах в 2016-2020 роках;

- В порядку ст. 93 КПК України із Національної академії аграрних наук України отримано інформацію та копії документів, щодо діяльності Тернопільської станції та ДП «Дослідне господарство подільське»;

- В порядку ст. 93 КПК України із Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України отримано інформацію та копії документів, щодо діяльності Тернопільської станції та ДП «Дослідне господарство подільське»;

- В порядку ст. 93 КПК України із Тернопільської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України отримано інформацію та копії документів щодо наявних земельних ділянок, зібраного урожаю, установчих документів, місць зберігання врожаю та наданих послугах в 2019-2020 роках;

- В порядку ст. 93 КПК України із Тернопільської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України отримано інформацію та копії документів щодо здійснення взаєморозрахунків із ТзОВ «Поділля Агро Транс» у 2019-2020 роках;

- В порядку ст. 93 КПК України із ТзОВ «Поділля Агро Транс» отримано інформацію та копії документів щодо реалізації зібраного врожаю у 2020 році;

- В порядку ст. 93 КПК України із ТзОВ «Поділля Агро Транс» отримано інформацію та копії документів щодо отриманої сільськогосподарської продукції від Тернопільської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України та первинні бухгалтерські документи товариства;

- В порядку ст. 93 КПК України із ФГ «Скородинське» отримано інформацію та копії документів щодо укладених договорів та наданих послуг Тернопільській державній сільськогосподарській дослідній станції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України;

- В порядку ст. 93 КПК України із ДП «ДГ «Подільське» Тернопільської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України отримано інформацію та копії документів щодо укладених договорів та взаєморозрахунків із Тернопільською державною сільськогосподарською дослідною станцією Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України у 2019-2020 роках;

- В порядку ст. 93 КПК України отримано копії документів із ТзОВ «Поділля Агро Транс» щодо власної та орендованої техніки, яку товариством було використано для надання послуг Тернопільській державній сільськогосподарській дослідній станції Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України;

- В порядку ст. 93 КПК України із АТ «Райффайзен Банк» отримано інформацію та копії документів щодо руху грошових коштів по рахунку ТзОВ «Аграрний край»;

- В порядку ст. 93 КПК України із АТ «Таскомбанк» отримано інформацію та копії документів щодо руху грошових коштів по рахунку ТзОВ «Аграрний край»;

- В порядку ст. 93 КПК України із АБ «Укргазбанк» отримано інформацію та копії документів щодо руху грошових коштів по рахунку ТзОВ «Аграрний край»;

- В порядку ст. 93 КПК України із АБ «Укргазбанк» отримано інформацію та копії документів щодо руху грошових коштів по рахунку ФГ «Скородинське»;

- В порядку ст. 93 КПК України із АТ КБ «Приват Банк» отримано інформацію та копії документів щодо руху грошових коштів по рахунку ТзОВ «Аграрний край»;

- В порядку ст. 93 КПК України із АБ «Південний» отримано інформацію та копії документів щодо руху грошових коштів по рахунку ТзОВ «Аграрний край»;

- В порядку ст. 165 КПК України здійснено тимчасовий доступ до копій фінансово-господарських документів, які перебувають у володінні ТзОВ «Аграрний край»;

- В порядку ст. 165 КПК України здійснено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №42019211190000006, які перебувають у володінні ГУНП в Тернопільській області;

- В порядку ст. 165 КПК України здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів ТзОВ «Поділля Агро Транс», яка перебуває у володінні АТ «Кредобанк»;

- В порядку ст. 165 КПК України здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів Тернопільської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України, яка перебуває у володінні УДКСУ у м. Тернополі;

- В порядку ст. 165 КПК України здійснено тимчасовий доступ до копій матеріалів судової адміністративної справи №500/1443/20, яка перебуває у володінні Тернопільського окружного адміністративного суду;

- В порядку ст. 165 КПК України здійснено тимчасовий доступ до інформації про відкриті рахунки в ряду суб`єктів господарювання, яка перебуває у володінні ГУ ДПС у Тернопільській області;

- В порядку ст. 165 КПК України здійснено тимчасовий доступ до копій матеріалів судової адміністративної справи №607/3793/2021, яка перебуває у володінні Вінницького окружного адміністративного суду;

- В порядку ст. 165 КПК України здійснено тимчасовий доступ до інформації про відкриті рахунки в ряду суб`єктів господарювання, яка перебуває у володінні ГУ ДПС у Вінницькій області;

- В порядку ст. 165 КПК України здійснено тимчасовий доступ до інформації та фінансово господарських документів, які перебувають у володінні ТзОВ «Поділля Агро Транс»;

- Проведено огляд земельних ділянок, які перебувають в користуванні Тернопільської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України;

- Допитано в якості свідка головного бухгалтера ТДСДС ІКСГ Поділля НААН України ОСОБА_6 ;

- Допитано в якості свідка представника за довіреністю ТзОВ «Поділля Агро Транс» ОСОБА_7 ;

- Допитано в якості свідка директора ТзОВ «Поділля Агро Транс» ОСОБА_8 ;

- Допитано в якості свідка головного агронома ДП «ДГ «Подільське» ТДСДС ІКСГ Поділля НААН України ОСОБА_9 ;

- Допитано в якості свідка директора ТДСДС ІКСГ Поділля НААН України ОСОБА_10 ;

- Допитано в якості свідка директора ТзОВ «Аграрний край» ОСОБА_11 ;

- Допитано в якості свідка керуючого відділенням ДП «ДГ «Подільське» ТДСДС ІКСГ Поділля НААН України ОСОБА_12 ;

- Допитано в якості свідка головного бухгалтера ДП «ДГ «Подільське» ТДСДС ІКСГ Поділля НААН України ОСОБА_13 ;

- Долучено до матеріалів кримінального провадження акт №07-22/05 від 05.11.2021 ревізії фінансово-господарської діяльності Тернопільської державної сільськогосподарської дослідної станції інституту кормів та сільського господарства «Поділля» Національної академії аграрних наук України за період з 01.07.2018 по 30.06.2021;

- До Тернопільського відділення КНДІСЕ призначено до виконання судову економічну експертизу від 14.12.2021.

Станом на даний час достатньої кількості доказів для вручення письмової підозри особі у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не зібрано, про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення нікому не повідомлено.

Строк досудового розслідування кримінального провадження №12020210000000478 завершується 19.05.2022, однак, завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме:

- Отримати висновок судової економічної експертизи, яка перебуває на виконанні в Тернопільському відділенні КНДІСЕ;

- На підставі отриманого висновку судової економічної експертизи отримати показання керівника та головного бухгалтера, а також працівників Тернопільської державної сільськогосподарської дослідної станції інституту кормів та сільського господарства «Поділля» Національної академії аграрних наук України;

- На підставі отриманого висновку судової економічної експертизи отримати показання посадових осіб ТзОВ «Поділля Агро Транс»;

- у разі необхідності, отримати вільні та експериментальні зразки підпису посадових осіб Тернопільської державної сільськогосподарської дослідної станції інституту кормів та сільського господарства «Поділля» Національної академії аграрних наук України, та призначити до виконання судову почеркознавчу експертизу;

- Провести необхідні слідчі та процесуальні дії на стадії завершення досудового розслідування;

- Провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність проведення яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування.

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та матимуть важливе значення для судового розгляду справи.

Зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не було проведено раніше внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших першочергових та невідкладних слідчих дій, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних першочергових слідчих дій.

Згідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжено слідчим суддею за клопотанням прокурора, або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України, а саме, строком що не перевищує дванадцяти місяців для тяжкого або особливо тяжкого злочину.

На підставі викладеного, беручи до уваги те, що досудове розслідування кримінального провадження №12020210000000478 неможливо закінчити до 19.05.2022 року внаслідок особливої складності провадження та для виконання вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідні строки не менше дванадцяти місяців, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1, п.п.1,2 ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно п.п.2,3 ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Встановлено, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні на даний час неможливо, оскільки у межах досудового розслідування ще необхідно отримати висновок судової економічної експертизи, яка перебуває на виконанні в Тернопільському відділенні КНДІСЕ, та на його підставі отримати показання осіб, провести інші процесуальні дії.

Таким чином, необхідність проведення процесуальних дій, обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до переконання про те, що клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020210000000478 від 19 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020210000000478 від 19 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України продовжити на дванадцять місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1