Ухвала

від 17.05.2022 по справі 539/1207/22

ЛУБЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 539/1207/22

Провадження № 1-кс/539/278/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2022 року м. Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Лубни Полтавської області клопотання старшого слідчого Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному проваджені №42021172040000023 від 05.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що, в діях депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, що виразились в умисному внесенні суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», оскільки такі відомості відрізняються від достовірних на встановлену кримінальним законом суму.

Так, 05.05.2021 на підставі рапорту прокурора Лубенської окружної прокуратури Полтавської області стосовно того, що останньою під час опрацювання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, розміщених в Єдиному державному реєстрі декларацій, встановлено, що в діях депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366-2 КК України, що виразилося в умисному внесенні суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої ЗУ «Про запобігання корупції», оскільки такі відомості відрізняються від достовірних.

27.07.2021 Лубенською окружної прокуратурою до Управління проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя ІНФОРМАЦІЯ_2 скеровано лист з метою встановлення відповідності вимогам чинного законодавства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік.

Згідно довідки №30/22 про результати повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, поданої ОСОБА_5 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що суб`єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку загальною площею 924.0 кв м, що належить йому на праві користування (оренди) з 10.07.2019, власником якої є ІНФОРМАЦІЯ_5 , інформація про яку наявна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Державному земельному кадастрі.

Згідно з договором оренди землі від 05.07.2019, копію якого надав ІНФОРМАЦІЯ_4 , суб`єкт декларування отримав у користування (оренду) земельну ділянку несільськогосподарського призначення загальною площею 924,0 кв.м, вартість якої за нормативною грошовою оцінкою становить 930 075,57 гривні.

Окрім цього, ОСОБА_5 не зазначив відомостей про житловий будинок загальною площею 37,1 кв. м, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 1785443453107, що належить члену сімї (дружині) на праві власності з 14.03.2019, інформація про який наявна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

ОСОБА_5 пояснив, що дружина не надала йому відповідних відомостей для зазначення їх в декларації.

Пояснення суб`єкта декларування не враховані з огляду на те, що у разі, якщо член сім`ї відмовляє в наданні інформації, але ця інформація відома суб`єкту декларування або може бути ним отримана з офіційних джерел, то суб`єкт декларування повинен відобразити у декларації всю відому йому інформацію.

Згідно з договором купівлі-продажу від 14.03.2019 № 200, копія якого наявна в реєстраційній справі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, член сім`ї (дружина) набув у власність житловий будинок загальною площею 37,1 кв. м, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 154 356,00 гривень. У п.п. 7.1 п. 7 цього договору зазначено, що договір укладається за письмовою згодою суб`єкта декларування, яка викладена у заяві, справжність підпису на якій засвідчив приватний нотаріус Лубенського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 13.03.2019 за реєстраційним № 195, про те, що грошові кошти, які витрачаються на придбання об`єкта нерухомості, є спільною власністю подружжя.

Крім того, інформація про житловий будинок також наявна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та в декларації за 2020 рік, поданій членом сім`ї (дружиною) до Реєстру 31.03.2021 о 15 год 35 хвилин.

Окрім цього, ОСОБА_5 не зазначив відомостей про земельну ділянку загальною площею 998,0 кв.м, кадастровий номер 5310700000:02:020:0118, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , що належить члену сім`ї (дружині) на праві власності з 14.03.2019, інформація про яку наявна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Державному земельному кадастрі.

ОСОБА_5 пояснив, що дружина не надала йому відповідних відомостей для зазначення їх в декларації.

Водночас, згідно з договором купівлі-продажу від 14.03.2019 № 201, копія якого наявна в реєстраційній справі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, член сім`ї (дружина) набув право власності на земельну ділянки загальною площею 998,0 кв.м, кадастровий номер 5310700000:02:020:0118, вартістю 71 650,00 гривень. У п. 14 цього договору зазначено, що додана заява суб`єкта декларування, справжність підпису в якій засвідчив приватний нотаріус Лубенського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 13.03.2019 за реєстраційним № 195, про те, що він не заперечує проти укладення цього правочину, грошові кошти, які витрачаються на придбання об`єкта нерухомості, є спільною сумісною власністю подружжя.

Крім того, інформація про таку земельну ділянку наявна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та в декларації за 2020 рік, поданій членом сім`ї (дружиною) до Реєстру 31.03.2021 о 15 год 35 хвилин.

Суб`єкт декларування не зазначив відомостей про дві земельні ділянки загальною площею 20 000,0 кв.м кожна, кадастрові номери 5322881200:04:002:0002 та 5322881200:04:002:0003, розташовані на території Войнихівської сільської ради Лубенського району Полтавської області, що належать члену сім`ї (дружині) на праві власності з 03.05.2019 та 30.07.2019 відповідно, інформація про які наявна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Державному земельному кадастрі.

ОСОБА_5 пояснив, що дружина не надала йому відповідних відомостей для зазначення їх в декларації.

Згідно з договорами купівлі-продажу від 03.05.2019 № 136 та від 30.07.2019 № 693, копії яких наявні в реєстраційних справах Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, член сімї (дружина) набув право власності на зазначені земельні ділянки вартістю 54 551,00 грн. за кожну. Ці договори укладено за згодою суб!єкта декларування, викладеною у формі заяви.

Крім того, інформація про такі земельні ділянки наявна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та в декларації за 2020 рік, поданій членом сімї (дружиною) до Реєстру 31.03.2021 о 15 год 35 хв.

Окрім цього, суб`єкт декларування не зазначив відомостей про гараж № НОМЕР_1 загальною площею 35,9 кв.м, реєстраційний номер 1431917553107, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що належить члену сім`ї (дружині) на праві власності з 22.08.2018, інформація про який наявна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

ОСОБА_5 пояснив, що дружина не надала йому відповідних відомостей для зазначення їх в декларації.

Згідно з договором купівлі-продажу від 22.08.2018 № 1027, копія якого наявна в реєстраційній справі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, член сім`ї (дружина) набув право власності на гараж № НОМЕР_1 загальною площею 35,9 кв.м, реєстраційний номер 1431917553107 вартістю 17090 гривень. У п.п. 7.4 п. 7 цього договору зазначено, що договір укладений за письмовою згодою суб`єкта декларування, посвідченого приватним нотаріусом Лубенського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 13.03.2019 за реєстраційним № 1026, про те, що він не заперечує проти укладення цього правочину, грошові кошти, які витрачаються на придбання об`єкта нерухомості, є спільною сумісною власністю подружжя.

Крім того, інформація про такий об`єкт наявна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та в декларації за 2020 рік, поданій членом сімї (дружиною) до Реєстру 31.03.2021 о 15 год 35 хвилин.

Окрім цього, суб`єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку, загальною площею 75,0 кв.м, кадастровий номер 5310700000:06:002:0062, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 що належить члену сімї (дружині) на праві власності з 22.08.2018, інформація про яку наявна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Державному земельному кадастрі.

ОСОБА_5 пояснив, що дружина не надала йому відповідних відомостей для зазначення їх в декларації.

Згідно з договором купівлі-продажу від 22.08.2018 № 1028, копія якого наявна в реєстраційній справі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, член сім`ї (дружина) набув право власності на земельну ділянки, загальною площею 75,0 кв м, кадастровий номер 5310700000:06:002:0062, вартістю 8 443,00 гривні. У договорі зазначено, що він укладений за письмовою згодою суб`єкта декларування, посвідченої приватним нотаріусом Лубенського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 13.03.2019 за реєстраційним № 1026, про те, що він не заперечує проти укладення цього правочину, грошові кошти, які витрачаються на придбання об`єкта нерухомості, є спільною сумісною власністю подружжя.

Крім того, інформація про таку земельну ділянку наявна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та в декларації за 2020 рік, поданій членом сімї (дружиною) до Реєстру 31.03.2021 о 15 год 35 хвилин.

Суб`єкт декларування не зазначив відомостей про приміщення будівлі модульного типу «Орск» (літ. 3-2) загальною площею 869,8 кв. м, реєстраційний номер 1795894453107 розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , що належить члену сімї (дружині) на праві власності з 12.04.2019, інформація про яке наявна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Згідно з договором купівлі-продажу нежитлового приміщення від 12.04.2019 № 95, копія якого наявна в реєстраційній справі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, член сім`ї (дружина) набув право власності на зазначений об`єкт вартістю 204 371,00 гривня. У п.п. 7.4 п. 7 цього договору зазначено, що договір укладений за згодою суб`єкта декларування, викладеною у формі заяви, справжність підпису на якій засвідчив приватний нотаріус Лубенського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_7 від 11.04.2019 за реєстраційним № 93.

Інформація про такий об`єкт зазначена в декларації за 2020 рік, поданій членом сім`ї (дружиною) до Реєстру 31.03.2021 о 15 год 35 хв.

Суб`єкт декларування не скористався правом надати пояснення. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 204371 гривні.

В загальному, ОСОБА_5 у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 1.1 - 1.10), які відрізняються від достовірних на загальну суму 3226347,14 грн. (п.п. 1.1 - 1.10), чим не дотримав вимоги п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

Таким чином, з метою встановлення причетної особи до вчинення кримінального правопорушення, що полягає в умисному внесенні завідомо неправдивих відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та з метою підтвердження факту обізнаності ОСОБА_5 про укладення його дружиною ОСОБА_8 ряду цивільно-правових угод з придбання нерухомого майна та ціни таких угод необхідно отримати тимчасовий доступ до ряду документів, відомості в яких містять нотаріальну таємницю, а саме: заяву ОСОБА_5 за реєстраційним № 195 від 13.03.2019 до договору купівлі продажу від 14.03.2019 № 200, справжність підпису на якій засвідчив приватний нотаріус Лубенського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , про те, що грошові кошти, які витрачаються на придбання об`єкта нерухомості, є спільною власністю подружжя; заяву ОСОБА_5 до договору купівлі продажу від 03.05.2019 № 136 справжність підпису на яких засвідчив приватний нотаріус Лубенського районного нотаріального округу ОСОБА_7 , про те, що грошові кошти, які витрачаються на придбання об`єкта нерухомості, є спільною власністю подружжя; заяву ОСОБА_5 до договору купівлі продажу від 30.07.2019 № 693, справжність підпису на яких засвідчив приватний нотаріус Лубенського районного нотаріального округу ОСОБА_9 , про те, що грошові кошти, які витрачаються на придбання об`єкта нерухомості, є спільною власністю подружжя; заяву ОСОБА_5 від 13.03.2019 за реєстраційним № 1026 до договору купівлі продажу від 22.08.2018 № 1027 та до договору купівлі продажу від 22.08.2018 № 1028, справжність підпису на яких засвідчив приватний нотаріус Лубенського районного нотаріального округу ОСОБА_6 , про те, що грошові кошти, які витрачаються на придбання об`єкта нерухомості, є спільною власністю подружжя; заяву ОСОБА_5 від 11.04.2019 за реєстраційним № 93 до договору купівлі продажу від 12.04.2019 № 95, справжність підпису на яких засвідчив приватний нотаріус Лубенського районного нотаріального округу ОСОБА_6 , про те, що грошові кошти, які витрачаються на придбання об`єкта нерухомості, є спільною власністю подружжя.

Оскільки зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні слідчий прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які мається у володінні приватного нотаріуса Лубенського районного нотаріального округу ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучити оригінал заяви ОСОБА_5 до договору купівлі продажу від 30.07.2019 № 693, про те, що грошові кошти, які витрачаються на придбання об`єкта нерухомості, а саме земельної ділянки за кадастровим номером 5322881200:04:002:0003, є спільною власністю подружжя

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, в судове засідання не з`явився.

Суд дослідив додані до клопотання: копію витягу з ЄРДР за №42021172040000023 від 05.05.2021; довідку № 30/22 від 14.01.2022 з ІНФОРМАЦІЯ_2 ;, відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та дійшов висновку про можливість задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які маються у володінні приватного нотаріуса Лубенського районного нотаріального округу ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучити оригінал заяви ОСОБА_5 до договору купівлі продажу від 30.07.2019 № 693, про те, що грошові кошти, які витрачаються на придбання об`єкта нерухомості, а саме земельної ділянки за кадастровим номером 5322881200:04:002:0003, є спільною власністю подружжя.

Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали 30 днів.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1