Ухвала

від 18.05.2022 по справі 301/1371/22

ІРШАВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 301/1371/22

1-кс/301/292/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" травня 2022 р. м. Іршава

Слідча суддяІршавського районногосуду Закарпатськоїобласті ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участю заступника керівника Хустської окружної прокуратури начальника Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовомузасіданні взалі судув містіІршава клопотанняслідчого СВвідділення поліції№1Хустського РУП ГУНП в Закарпатськійобласті ОСОБА_4 про визначення порядку зберігання речових доказів в кримінальному провадженні № 42013110000000956 від 04.11.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 426-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна . Своє клопотання мотивує тим,що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013110000000956 від 04.11.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 426-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 21.05.2009 ОСОБА_5 на підставі договору дарування адміністративного будинку набула право власності на нерухоме майно, а саме: на нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв.м., розташовану за адресою АДРЕСА_1 .

Постановою слідчого Головного слідчого управління СБУ від 26.05.2010 у кримінальній справі №1591 накладено арешт на вищевказане нерухоме майно. Відомості про державну реєстрацію обтяжень на підставі зазначеної постанови відповідно до ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про обтяження 9866784).

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України від 16.11.2012 у кримінальній справі № 24-37 накладено арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 , у тому числі на вказану вище будівлю. Відомості про державну реєстрацію обтяжень на підставі зазначеної постанови відповідно до ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про обтяження 1381825).

Ухвалою Ворошилівського районного суду міста Донецька від 17.06.2014 (справа № 255/11686/14ц) накладено арешт на нежитлову будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею нежитлової будівлі 6124,40 кв. м. Відомості про державну реєстрацію обтяжень на підставі зазначеної постанови відповідно до ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про обтяження 7196708).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа №757/48354/16-к) від 04.10.2016 задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні №42014000000000438 від 27.05.2014 та накладено арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 , у тому числі на нежитлову будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони розпоряджатися та використовувати таке майно. Відомості про державну реєстрацію обтяжень на підставі зазначеної постанови відповідно до ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про обтяження 16887987).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа № 757/59895/16-к) від 05.12.2016 року задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 42014000000000443 та накладено арешт на нежитлову будівлю, розташовану за адресою АДРЕСА_1 , шляхом заборони ОСОБА_5 та іншим особам, у володінні (користуванні) яких перебуває вказане нерухоме майно, розпоряджатися та користуватися ним, з передачею його на відповідальне зберігання Національній поліції України. Відомості про державну реєстрацію обтяжень на підставі зазначеної постанови відповідно до ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про обтяження 9965566).

У вересні 2017 року невстановлена досудовим розслідуванням особа (особи) з метою заволодіння нерухомим майном, а саме: нежитловою будівлею, розташованою за адресою АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 розробила злочинний план, до виконання якого залучила, у тому числі мешканців, міста Дніпра, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (помер ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

На виконання злочинного плану 28.09.2017 ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні, в якому здійснювала свою професійну діяльність приватного нотаріуса, розташованому за адресою АДРЕСА_2 , у порушення вимог ст. 43 Закону України «Про нотаріат», відповідно до якої не допускається вчинення нотаріальної дії у разі відсутності осіб її учасників, п. 1.2. Глави 4 Параграфу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012, згідно з яким нотаріуси посвідчують довіреності, складені від імені однієї або кількох осіб, на ім`я однієї особи або кількох осіб, за усним зверненням довірителя, за фактичної відсутності ОСОБА_5 , без її відома та усного звернення, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншою невстановленою особою (особами), достовірно розуміючи протиправний, суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, в інтересах невстановленої особи (осіб), склала завідомо неправдивий документ, а саме: довіреність від 28.09.2017 від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 , відповідно до якої ОСОБА_5 у відповідності до ст.ст. 244, 1007 ЦК України уповноважує ОСОБА_6 представляти її інтереси з усіх без винятку питань щодо управління, користування та розпорядження від її імені будь-яким нерухомим майном, що належить їй на праві приватної власності, а також з питань, пов`язаних з заснуванням від її імені будь-яких юридичних осіб, з питань управління від її імені будь-якими корпоративними правами, яку (довіреність) ОСОБА_8 посвідчила своїм особистим підписом, засвідчивши факт нібито підпису довіреності ОСОБА_5 у її присутності, зареєструвавши вчинення вказаної нотаріальної дії в реєстрі за № 1006, після чого видала указану довіреність ОСОБА_6 .

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_8 на виконання злочинного плану невстановленої особи (осіб), направленого на заволодіння майном ОСОБА_5 , 28.09.2017 отримала від ОСОБА_9 , який діяв нібито від імені ОСОБА_5 на підставі вищевказаної довіреності, заяви (реєстраційні номери № 24415122, № 24415510, № 24415292, № 24414688,

№ 24415916) про скасування арешту на нежитлову будівлю з влаштування паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв. м., розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що був накладений на нерухоме майно відповідно до вище перелічених постанов слідчих, ухвал слідчого судді та рішення суду, до яких було долучено:

- документ із реквізитами: Печерський районний суд м. Києва, ухвала іменем України від 26.08.2017 року, без номеру справи, за підписом, виконаним від імені слідчого судді ОСОБА_10 , відповідно до тексту якого скасовано арешт майна, що був накладений постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України від 16.11.2012 на нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею нежитлової будівлі 6124,40 кв.м. (номер запису про обтяження 1381825); скасовано арешт майна, що був накладений постановою слідчого ГСУ СБУ від 26.05.2010 на нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею нежитлової будівлі 6124,40 кв.м. (номер запису про обтяження 9866784);

- документ із реквізитами: Печерський районний суд міста Києва, ухвала іменем України від 26 вересня 2017 року, без номеру справи, за підписом, виконаним від імені слідчого судці ОСОБА_10 , відповідно до тексту якого скасовано арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04 жовтня 2016 року по справі №757/48354/16-к, а саме на: нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею нежитлової будівлі 6124,40 кв. м. (номер запису про обтяження 16887987); скасовано арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судці Печерського районного суду м. Києва від 05 червня 2016 року по справі №757/19570/15-к, а саме на: нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею нежитлової будівлі 6124,40 кв.м. (номер запису про обтяження 9965566);

- документ із реквізитами: Печерський районний суд міста Києва, рішення іменем України (заочне) від 14 вересня 2017 року, без номеру справи, за підписом, виконаним від імені судці ОСОБА_11 , відповідно до тексту якого скасовано арешт майна, а саме на: нежитлової будівлі з влаштуванням паркінгу, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею нежитлової будівлі 6124,40 кв. м. (номер запису про обтяження 16887987), накладений ухвалою Ворошилівського районного суду міста Донецька від 17.06.2014 (справа № 255/11686/14ц) (номер запису про обтяження 7196708).

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 2, п. 2 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», нотаріус здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, тобто, офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державний реєстратор під час проведення реєстраційних дій обов`язково використовує відмості, отримані у порядку інформаційної взаємодії Державного реєстру прав з Єдиним державним реєстром судових рішень.

Згідно із ч. ч. 2, 5 ст. 26 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» у разі скасування на підставі рішення суду рішення про державну реєстрацію прав, документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав, скасування записів про проведену державну реєстрацію прав, до Державного реєстру прав вноситься запис про скасування державної реєстрації прав. Внесення запису про скасування державної реєстрації прав або скасування рішення державного реєстратора здійснюються у порядку, передбаченому для державної реєстрації прав.

Відповідно до положень п. 9 ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться на підставі рішення суду, що набрало законної сили, щодо права власності та інших речових прав на нерухоме майно, державна реєстрація обтяжень проводиться на підставі рішення суду щодо обтяження речових прав на нерухоме майно, що набрало законної сили.

Згідно із вимогами ст. 31-1 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстраційні дії на підставі рішень судів проводяться виключно на підставі рішень, отриманих у результаті інформаційної взаємодії Державного реєстру прав та Єдиного державного реєстру судових рішень, без подання відповідної заяви заявником.

Відповідно до положень ст. 46-1 Закону України «Про нотаріат» нотаріус під час вчинення нотаріальних дій обов`язково використовує відомості єдиних та державних реєстрів шляхом безпосереднього доступу до них. Нотаріус під час вчинення нотаріальних дій обов`язково використовує відомості Єдиного державного демографічного реєстру, а також Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, інших єдиних та державних реєстрів, що функціонують у системі Міністерства юстиції України. Інформація з єдиних та державних реєстрів, отримана нотаріусом під час вчинення нотаріальних дій, залишається у відповідній справі державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса. Користування єдиними та державними реєстрами здійснюється безпосередньо нотаріусом, який вчиняє відповідну нотаріальну дію.

Згідно з п. 17 Порядку реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2015, у разі надходження до суб`єкта державної реєстрації прав або нотаріуса рішення суду про скасування рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили або заяви власника об`єкта нерухомого майна про відкликання власної заяви про заборону вчинення реєстраційних дій, державний реєстратор, уповноважена особа невідкладно реєструє таке рішення або заяву у базі даних заяв. Державний реєстратор за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав невідкладно відновлює державну реєстрацію прав з обов`язковим посиланням на зареєстроване у базі даних рішення суду чи заяву.

ОСОБА_8 , 28.09.2017 у період часу із 17 години 17 хвилин по 18 годину 25 хвилин, діючи на виконання злочинного плану невстановленої особи (осіб). направленого на заволодіння майном ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні, в якому здійснювала свою професійну діяльність приватного нотаріуса, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм повноваженнями державного реєстратора, діючи умисно, за попередньої змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншою невстановленою особою (особами), з корисливих мотивів та з метою отримання невстановленими особою неправомірної вигоди (у вигляді одержання невстановленою особою у власність нерухомого майна без законних на то підстав), достовірно розуміючи протиправний, суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків своїх дій та бажаючи їх настання, усупереч вимогам п. 1. ч. 1 ст. 2, п. 2 ч. 1, п. 4 ч. З ст. 10, п. 9 ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 27, ст. 31-1 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст. 46-1 Закону України «Про нотаріат», п. 17 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, достеменно знаючи про те, що слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_10 26.09.2017 ухвали про скасування арешту майна не постановлювалися, без наявності передбачених законом підстав прийняла рішення про скасування записів про обтяження № 1381825, № 9866784, № 16887987, № 9965566, № 7196708, тобто здійснила реєстраційні дії щодо відновлення державної реєстрації права користування та розпорядження нежитловою будівлею з влаштуванням паркінгу, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею нежитлової будівлі 6124,40 кв. м., шляхом внесення відповідних реєстраційних записів № 37327655, № 37328211, № 37327838, № 37327371,

№ 37328500 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що призвело до можливості подальшої реєстрації зміни права власності на указане нерухоме майно.

Відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про нотаріат» під час посвідчення правочинів визначається обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб, які беруть у них участь. Нотаріус при посвідченні правочинів, вчиненні інших нотаріальних дій за участю уповноваженого представника встановлює його особу відповідно до вимог статті 43 цього Закону, а також перевіряє обсяг його повноважень. Нотаріусу подається довіреність або інший документ, що надає повноваження представникові. У разі наявності сумнівів щодо уповноваженого представника, а також його цивільної дієздатності та правоздатності нотаріус має право зробити запит до відповідної фізичної чи юридичної особи.

Продовжуючи виконання злочинного плану невстановленої особи (осіб), направленого на заволодіння майном ОСОБА_5 , приватний нотаріус ОСОБА_8 , 28.09.2017, перебуваючи у приміщенні, в якому здійснювала свою професійну діяльність приватного нотаріуса, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньої змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншою невстановленою особою (особами), з корисливих мотивів та з метою отримання невстановленою особою (особами) неправомірної вигоди (у вигляді одержання невстановленою особою у власність нерухомого майна без законних на то підстав), достовірно розуміючи протиправний, суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків своїх дій та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 не уповноважувала ОСОБА_9 укладати будь-які договори від її мені, розпоряджатися від її імені належним їй нерухомим майном, довіреність на ім`я ОСОБА_9 від 28.09.2017 не підписувала, зловживаючи своїм повноваженнями нотаріуса, усупереч вимогам ст. 44 Закону України «Про нотаріат», шляхом засвідчення справжності підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та засвідчення, що дієздатність та повноваження представника ОСОБА_5 - ОСОБА_6 перевірено:

- засвідчила протокол № 1 установчих зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Естейт.Проперті.Груп» від 28.09.2017, відповідно до якого ОСОБА_5 в особі громадянина ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вирішили заснувати Товариство з обмеженою відповідальністю «Естейт.Проперті.Груп», визначили розмір статутного капіталу у сумі 26 262 626,00 грн., поділений на частки та визначили, що в якості внеску до статутного капіталу ОСОБА_5 передає нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв.м., розташовану за адресою місто Київ, провулок Рильський, будинок 4, вартістю 26 000 000,00 грн., зареєструвавши вчинення вказаної нотаріальної дії в реєстрі за № 1012, 1013 від 28.09.2017;

- засвідчила статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Естейт. Проперті.Груп» від 28.09.2017, відповідно до п. 1.2 якого учасниками товариства визначено ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , згідно із п.п. 3.2, 3.3.1 якого статутний капітал товариства складає 26 262 626,00 грн., а розмір частки ОСОБА_5 складає 99%, тобто 26 000 000,00 грн., зареєструвавши вчинення вказаної нотаріальної дії в реєстрі за № 1014, 1015 від 28.09.2017;

- засвідчила договір про заснування ТОВ «Естейт.Проперті.Груп» від 28.09.2017, відповідно до якого ОСОБА_5 в особі громадянина ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вирішили згідно із п. 4.6 договору, що вкладом ОСОБА_5 до статутного капіталу Товариства є нежитлова будівля з влаштуванням паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 26 000 000,00 грн. та відповідно до якого Товариство набуває право власності на нерухоме майно на підставі цього договору та Акту приймання-передачі нерухомого майна, складеного між ОСОБА_5 в особі громадянина ОСОБА_6 та уповноваженою особою товариства, Акт приймання-передачі нерухомого майна свідчить про реальну фактичну передачу нерухомого майна від ОСОБА_5 . Товариству; а також засвідчила Акт приймання-передачі нерухомого майна від 28.09.2017 відповідно до п. 1 якого ОСОБА_5 в особі громадянина ОСОБА_6 передає у власність ТОВ «Естейт. Проперті.Груп», а ТОВ «Естейт.Проперті.Груп» приймає у власність як вклад (внесок) до Статутного капіталу ТОВ «Естейт.Проперті.Груп» нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв.м., розташовану за адресою АДРЕСА_1 , вартістю 26 000 000,00 грн., зареєструвавши вчинення вказаної нотаріальної дії в реєстрі за № 1016, 1017 від 28.09.2017;

- засвідчила протокол № 2 установчих зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Естейт. Проперті.Груп» від 28.09.2017, відповідно до якого учасники товариства ОСОБА_5 в особі громадянина ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вирішили затвердити вихід із складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Естейт.Проперті.Груп» ОСОБА_5 у зв`язку із відчуженням своєї частки в статутному капіталі Товариства, розподілити частки у статутному капіталі Товариства таким чином, що ОСОБА_7 має частку у розмірі 100 % статутного капіталу, зареєструвавши вчинення вказаної нотаріальної дії в реєстрі за № 1018, 1019 від 28.09.2017.

Відповідно до положень п. 1 ч. 1 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться на підставі укладеного в установленому законом порядку договору, предметом якого є нерухоме майно, речові права на яке підлягають державній реєстрації, чи його дубліката. Згідно із п. 1 ч. З ст. 10 вказаного Закону державний реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства. У разі невідповідності поданих документів вимогам закону згідно із положеннями п. 3 ч. 1, ч. 2 ст. 24 вказаного Закону державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав.

Продовжуючи виконання злочинного плану невстановленої особи (осіб), направленого на заволодіння майном ОСОБА_5 , приватний нотаріус ОСОБА_8 , 28.09.2017 о 19 год. 24 хв., перебуваючи у приміщенні, в якому здійснювала свою професійну діяльність приватного нотаріуса, розташованому за адресою АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньої змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншою невстановленою особою (особами), з корисливих мотивів та з метою отримання невстановленою особою (особами) неправомірної вигоди (у вигляді одержання невстановленою особою у власність нерухомого майна без законних на то підстав), достовірно розуміючи протиправний, суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків своїх дій та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм повноваженнями державного реєстратора, у порушення вимог п. 1 ч. 3 ст. 10, п. 3 ч. 1, ч. 2 ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», достовірно знаючи, що ОСОБА_5 не уповноважувала ОСОБА_9 укладати будь-які договори від її мені, розпоряджатися від її імені належним їй нерухомим майном, у тому числі не уповноважувала ОСОБА_9 укладати від її імені договір про заснування ТОВ «Естейт.Проперті.Груп» від 28.09.2017, прийняла рішення та здійснила державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме: на нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв.м., розташовану за адресою: місто Київ, провулок Рильський, будинок 4, за ТОВ «Естейт.Проперті.Груп» на підставі заяви ОСОБА_12 , договору про заснування ТОВ «Естейт.Проперті.Груп» від 28.09.2017, нібито укладеного між ОСОБА_5 і ОСОБА_12 та акту приймання-передачі нерухомого майна від 28.09.2017, укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ «Естейт.Проперті.Груп», про що внесла запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про право власності 22582811).

У подальшому 29.09.2017 ТОВ «Естейт.Проперті.Груп» (ЄДРПОУ 41621557) шляхом укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна № 898 здійснило продаж нерухомого майна, а саме: нежитлової будівлі з влаштуванням паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв.м., розташованої за адресою місто Київ, провулок Рильський, будинок 4, компанії «АМІТЕЛ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» (код юридичної особи 157986), зареєстрованій у Республіці Сейшельські Острови.

Внаслідок таких протиправних дій приватного нотаріусу ОСОБА_8 нерухоме майно, а саме: нежитлова будівля з влаштуванням паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв.м., розташована за адресою АДРЕСА_1 , вартістю 245 465 000,00 грн. вибуло із законного володіння ОСОБА_5 та перейшло у власність третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді завдання ОСОБА_5 майнової шкоди у розмірі, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

17.01.2020 указане кримінальне провадження передано за підслідністю з ГСУ СБ України до Дежравного бюро розслідувань та 25.02.2020 і 26.02.2020 ОСОБА_13 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру.

05.10.2020 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме:

- у складанні та видачі нотаріусом завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права, вчинені за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України;

- у використанні завідомо підробленого документа, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України;

- у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в електронно- обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, вчинених особою, яка має право доступу до неї, вчиненої повторно, що заподіяли значну шкоду, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України;

- у зловживанні своїми повноваженнями нотаріусом з метою отримання неправомірної вигоди, якщо це спричинило тяжкі наслідки, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

У подальшому, 27.10.2020 матеріали щодо ОСОБА_9 та 18.01.2021 щодо ОСОБА_13 виділено в окремі кримінальні провадження та 21.01.2021 указане кримінальне провадження за постановою прокурора передано за підслідністю до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

23.04.2020 постановою слідчого адміністративний будинок - будівля з влаштуванням паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв.м., розташована за адресою місто Київ, провулок Рильський, будинок 4 визнано речовим доказом у кримінальному проваджені.

01.02.2019 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_1 із забороною розпоряджатися та користуватися вказаним майном.

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення оціночно- будівельної експертизи №3880/20-42/3881/20-43/22775/20-42 від 11.09.2020 ринкова вартість об`єкту нерухомого майна - адміністративного будинку з влаштуванням паркінгу загальною площею 6124,40 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 28.09.2017 становила 245 465 000 гривень з урахуванням ПДВ.

Від головнокомандувача Збройних Сил України отримано лист від 13.04.2022, згідно якого указане вище приміщення знаходиться поряд з центральними органами виконавчої та законодавчої влади. Існує велика вірогідність можливості використання диверсійно-розвідувальними групами російської федерації, які діють на території м. Києва, будівлі за адресою: місто Київ, провулок Рильський, будинок 4, з метою вчинення диверсій, коригування ворожих обстрілів.

У зв`язку із викладеними, ініціюється питання щодо передачі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 на відповідальне зберігання із розміщенням у ньому підрозділу ЗСУ. Проти передачі майна на відповідальне зберігання та безкоштовне користування даним приміщенням власник ОСОБА_5 не заперечує.

Заступник керівника Хустської окружної прокуратури начальник Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, з мотивів викладених у клопотанні та просив таке задовольнити.

Власник ОСОБА_5 проти передачі майна на відповідальне зберігання та безкоштовне користування даним приміщенням не заперечує , що стверджується листом головнокомандувача Збройних Сил України Залужного В.

Заслухавши пояснення заступника керівника Хустської окружної прокуратури начальника Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , дослідивши клопотання , суд приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно ч. 1 ст. 19 вказаного Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Враховуючи ті обставини, що майно є речовим доказом у справі, його вартість перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, чинне законодавство України передбачає лише один шлях визначення порядку зберігання речових доказів - це передача майна Національному агентству в управління ним для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно ізстаттями 171-173цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

За таких обставин ураховуючи, що відповідне майно є речовими доказами у кримінальному провадженні та на нього накладено арешт, клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам закону, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 36, 84, 98, 100, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 про визначення порядку зберігання речових доказів в кримінальному провадженні № 42013110000000956 від 04.11.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 426-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України,- задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління або для передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази у кримінальному провадженні №42013110000000956, а саме адміністративний будинок - будівлю з влаштуванням паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв. м., розташовану за адресою місто Київ, провулок Рильський, будинок, 4 (номер об`єкту нерухомого майна № 1365213680000).

До завершення заходів організації управління майном Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (прийняття зазначених активів в управління, проведена їх оцінки, проведення контрольних відборів управителя, укладення договорів управління активами) передати адміністративний будинок - будівлю з влаштуванням паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв. м., розташовану за адресою місто Київ, провулок Рильський, будинок, 4 (номер об`єкту нерухомого майна № 1365213680000), на який накладено арешт, на відповідальне зберігання Збройним Силам України з правом використання (управління) зазначеним майном та правом користування, володіння та розпорядження Збройними Силами України грошовими коштами (доходами), отриманими від використання (управління) таким майном, на будь-які потреби, що виникають під час здійснення діяльності Збройних Сил України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та виконується негайно.

Слідча суддя: ОСОБА_1