Постанова

від 20.07.2010 по справі 4-1867\10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУДУ М. КИЄВА

Справа № 4-1867/2010

П О С Т А Н О В А

20 липня 2010 року Печер ський районний суд м. Києва в с кладі:

головуючого: судді Гр имич М.К.,

при секретарі: Хапанце вій І.С.

за участю прокурора: Байдюка Д.А.

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в залі суд у в м. Києві подання слідчого С В ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва лейтенант податково ї міліції Безпалов О.О. пр о накладення арешту на банкі вські рахунки та зупинення в идаткових операцій з грошови ми коштами,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ПМ ДПІ у П ечерському районі м. Києва ле йтенант податкової міліції Безпалов О.О. за погодженн ям з заступником начальника СВ ПМ ДПІ у Печерському район і м. Києва Степановим В.П. з вернувся до суду з зазначени м поданням, в якому просить на класти арешт на грошові кошт и, що знаходяться на рахунку № 26009032937001 ТОВ «Дрейк-СТ» (код за ЄДР ПОУ 36049571) , відкритому в ВАТ КБ «Інтербан к» м. Київ, МФО 300216 , а та кож на кошти, що надходять та б удуть надходити на вказаний рахунок та зупинити видатков і операції з грошовими кошта ми .

Прокурор в судовому за сіданні підтримав подання з викладених в ньому підстав т а просив подання задовольнит и.

Вивчивши матеріали кримі нальної справи №10-16884, доводи, ви кладені в поданні слідчого, в ислухавши думку прокурора, с уд приходить до висновку, що п одання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділенням подат кової міліції державної пода ткової інспекції у Печерсько му районі м. Києва розслідуєт ься кримінальна справа № 56-2507, п орушена прокуратурою Печерс ького району м. Києва відносн о директора ТОВ «Укрпрофмед» (код за ЄДРПОУ 34350971) ОСОБА_4, з а ознаками складу злочину, пе редбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 3 с т. 212 КК України.

В ході розслідування кримі нальної встановлено, що служ бові особи ТОВ «Укрпрофмед» від 07 жовтня 2008 року уклали дог овір № 24/10 з ТОВ «Дрейк-СТ» (код з а ЄДРПОУ 36049571), засновником, дире ктором та головним бухгалтер ом якого є ОСОБА_5. Згідно у мов зазначеного договору слу жбові особи ТОВ «Укрпрофмед» (код за ЄДРПОУ 34350971) в період жов тня-листопада 2008 року нібито п ридбали у останнього дезинфі куючі та антисептичні засоби , що в подальшому згідно догов ору № 1/55 від 07 жовтня 2008 року реал ізовані в сторону ДП «Укрвак цина» (код за ЄДРПОУ 21508100).

Також було встановлено, що ОСОБА_5, на початку липня 2008 року, за попередньою змовою з невстановленою слідством ос обою, добровільно, за грошову винагороду, запропоновану ї й невстановленою слідством о собою, погодилась на участь у створенні товариства з обме женою відповідальністю «Дре йк-СТ» (код за ЄДРПОУ 36049571), для чо го надала невстановленій слі дством особі копію свого пас порта та довідки про присвоє ння ідентифікаційного номер у, необхідні для складання ст атутних та реєстраційних док ументів, після чого:

22 липня 2008 року, ОСОБА_5, в д енний час, знаходячись в прим іщенні шостої Київської держ авної нотаріальної контори з а адресою: м. Київ, вул. Інститу тська, будинок 13-А, в присутнос ті державного нотаріуса ОС ОБА_6, підписала як засновни к статут товариства з обмеже ною відповідальністю «Дрейк -СТ» (код за ЄДРПОУ 36049571), відпові дно якого створила суб`єкт пі дприємницької діяльності за юридичною адресою: м.Київ, вул . Ванди Василевської, 18.

Вказаний статут ОСО БА_5 в той же день за грошову винагороду в розмірі 100 доллар ів США, передала невстановле ній слідством особі для пода льшої реєстрації підприємст ва в державних органах.

Статут ТОВ «Дрейк-СТ» та інш і необхідні для реєстрації д окументи були подані невстан овленою слідством особою до Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрац ії, на підставі яких 24 липня 2008 р оку проведена державна реєст рація зазначеного товариств а.

Крім того, ОСОБА_5, 22 липня 2008 року, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скоїла підроблення д окументів та збут підроблени х документів, які надають пра во на створення підприємства , проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, за наступних об ставин:

22 липня 2008 року, у денний час, ОСОБА_5, за попередньою змов ою з невстановленою слідство м особою, знаходячись в примі щенні шостої Київської держа вної нотаріальної контори за адресою: м. Київ, вул. Інститут ська, будинок 13-А, в присутност і державного нотаріуса Гру ши О.В., підписала статут ТОВ «Дрейк-СТ», достовірно знаюч і, що в його зміст внесені заві домо неправдиві відомості.

Того ж дня, ОСОБА_5 підроб ила, тобто підписала достові рно знаючи, що в їх зміст внесе ні завідомо неправдиві відом ості, наступні документи ТОВ «Дрейк-СТ»: акт прийому-перед ачі та оцінки майна, що вносит ься до статутного капіталу Т ОВ «Дрейк-СТ» від 22 липня 2008 рок у та протокол №1 загальних збо рів учасників ТОВ «Дрейк-СТ» від 22.07.2008 року.

22 липня 2008 року, ОСОБА _5. збула підроблені нею стат ут та інші вищевказані докум енти ТОВ «Дрейк-СТ» за грошов у винагороду, з метою викорис тання невстановленій слідст вом особі, яка використала йо го шляхом надання до Шевченк івської районної в місті Ки єві державної адміністрац ії.

26 квітня 2010 року в ход і розслідування вказаної кри мінальної справи № 56-2507 порушен о кримінальну справу відносн о ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, за фактом здійснення фіктив ного підприємництва шляхом с творення ТОВ «Дрейк-СТ» (код з а ЄДРПОУ 36049571) та підроблення ре єстраційних документів ТОВ « Дрейк-СТ», за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1 с т. 205, ч.2 ст. 358 КК України, яка об' єднана в одне провадження з к римінальною справою № 56-2507.

28 квітня 2010 року кримін альна справа відносно ОСОБ А_5 за ознаками складу злочи нів, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст. 358 КК України, виділена в окрем е провадження під реєстрацій ним №76-00271 та 29 квітня 2010 року в пор ядку ст. 225 КПК України направл ена прокурору Печерського ра йону міста Києва для затверд ження обвинувального виснов ку та вирішення питання про п ідсудність.

Крім того, було встановлен о, що частина грошових коштів , які надходили на розрахунко вий рахунок ТОВ «Дрейк-СТ» ві д ТОВ «Укрпрофмед» в подальш ому були перераховані на пот очний рахунок фізичної особи , що належить гр.-ну ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн НОМЕР_ 1).

Під час аналізу руху коштів по поточному рахунку ОСОБА _7, ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн НОМ ЕР_1), було встановлено, що ст аном на 27.05.2010 року на його поточ ний рахунок з розрахункового рахунку ТОВ «Дрейк-СТ» (код за ЄДРПОУ 36049571) перераховуються к ошти.

Товариство з обмеженою від повідальністю «Дрейк-СТ» (ко д за ЄДРПОУ 36049571), має поточний р ахунок № 26009032937001 , відкр итий в ВАТ КБ «Інтербанк» м. Ки їв, МФО 300216.

Таким чином, є всі під стави вважати, що грошові кош ти, які знаходяться на рахунк у № 26009032937001 ТОВ «Дрейк-С Т» (код за ЄДРПОУ 36049571), який відк ритий в ВАТ КБ «Ін тербанк» м. Київ, МФО 300216 , або можуть надійти на в казаний рахунок, мають незаконне походження т а отримані злочинним шляхом, а тому є речовими доказами по кримінальній справі, з метою припинення незаконної діяль ності та відшкодування запод іяних злочином збитків і заб езпечення виконання вироку в частині можливої конфіскаці ї майна, керуючись ст.ст.29, 125, 126, 130 КПК України, ст.59 Закону Украї ни «Про банки та банківську д іяльність» ;-

З огляду на викладене, врах овуючи що в ПАТ «ДОНГОРБА НК» (МФО 334970) знаходяться відом ості про клієнта банка - ТОВ «Кінгз Кепітал» код ЄД РПОУ 34763637, які містять банківсь ку таємницю та мають значенн я для справи, суд приходить до висновку про можливість зад оволення даного подання.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. 14-1, 29, 125, 126 КПК Україн и та ст. 59 Закону України «Про б анки і банківську діяльність », -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Ки єва Безпалова О.О. про нак ладення арешту на банківські рахунки та зупинення видатк ових операцій з грошовими ко штами - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на раху нку № 26009032937001 ТОВ «Дрейк-СТ» (код за ЄДРПОУ 36049571 ) , відкритому в В АТ КБ «Інтербанк» м. Київ, МФО 300216 , а також н а кошти, що надходять та будут ь надходити на вказаний раху нок .

Зупинити видаткові операц ій з грошовими коштами, що зна ходяться на рахунку № 2600903 2937001 , надходять або будуть надходити на вказаний рахун ок, ТОВ «Дрейк-СТ» (код за ЄДРПОУ 36049571 ), відкритий в ВАТ КБ «Інтербанк» м. Київ, МФО 300216 , за ви нятком видаткових операцій п о сплаті податків, зборів, інш их обов”язкових платежів до бюджету та державних цільови х фондів.

Зобов' язати службових ос іб ВАТ КБ «Інтерб анк» м. Київ, МФО 300216 надати до СВ ПМ ДПІ у Печерськ ому районі м. Києва довідку що до залишку грошових коштів, я кі знаходяться на рахунку № 26009032937001 ТОВ «Дрейк-СТ» (код за ЄДРПОУ 36049571 ) , від критому в ВАТ КБ «І нтербанк» м. Київ, МФО 300216 , на момент отримання постанов и суду про зупинення видатко вих операцій по рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: