Ухвала

від 19.05.2022 по справі 757/11181/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11181/22-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

17 травня 2022 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №42018000000002894, внесеному до ЄРДР 20.11.2018, за фактами зловживання службовим становищем, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2019-2022 службові особи підприємств ТОВ «Є-ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 36495136), ТОВ «ФІНТЕКО» (код ЄДРПОУ 37954325), ТОВ «УПР» (код ЄДРПОУ 37973023), ТОВ «УКРФІНСТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 38216487), ТОВ «ФК «СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 38909619), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИНІЯ» (код ЄДРПОУ 38982442), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 39706018), ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40461899), ТОВ «ФК «САН-РАЙЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40514683), ТОВ «ФК «ХАНТЕР» (код ЄДРПОУ 40656547), ТОВ «ІПС» (код ЄДРПОУ 40966917), ТОВ «ГУРУ-ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 41174594), ТОВ «КУДЖО» (код ЄДРПОУ 41241927), ТОВ «ФК ФІН ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 41538600), ТОВ «НОВЕКС ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41668050), ТОВ «МЕЛЬБРОН» (код ЄДРПОУ 42050148), ТОВ «ПРАЙМ ВІН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42140550), ТОВ «ДК» (код ЄДРПОУ 42336286), ТОВ «ХУРТУМ» (код ЄДРПОУ 42412513), ТОВ «БЕЙПЕЙ» (код ЄДРПОУ 42585185), ТОВ «ФАРТАЙМ» (код ЄДРПОУ 42890096), ТОВ «СКОРІТОН» (код ЄДРПОУ 42953035), ТОВ «ДІДЖИТАЛ ГЕЙТ» (код ЄДРПОУ 42963546), ТОВ «КРОЗЬЄ» (код ЄДРПОУ 42998165), ТОВ «ДІДЖИТАЛ ДІСТРІБЬЮШН» (код ЄДРПОУ 42999703), ТОВ «ЗЕТКАРД» (код ЄДРПОУ 43008317), ТОВ «НОВОТЕХГРИН» (код ЄДРПОУ 43040942), ТОВ «СІЛЬВЕРСТАРТ» (код ЄДРПОУ 43117276), ТОВ «ЕФОРАТ» (код ЄДРПОУ 43643174), ТОВ «ТОРПАРИ 2020» (код ЄДРПОУ 43731988), ТОВ «ХАНОЙ» (код ЄДРПОУ 43971123), ТОВ «ПАРИШАТ» (код ЄДРПОУ 43973775) за сприяння службових осіб АТ «АКБ«КОНКОРД» (МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) здійснюють сумнівні фінансові операції.

За наявною інформацією, службовими особами АТ «АКБ «КОНКОРД»з метою реалізації злочинних намірів вчиняються численні порушення ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інших законів України, а також нормативно-правовихактів Національногобанку Українищодофінансового моніторингу та організації внутрішньобанківської системи протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму. Зокрема, в порушення вимог пунктів 7, 40, 41, 47 та 60 постанови Національного банку України № 65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», відповідальними особами банківської установи не проводяться заходи з належної перевірки клієнта, а також не здійснюється належним чином аналіз ризиків у сфері відмивання коштів та фінансування тероризму, що надає змогу організаторам злочинної схеми безперешкодно перераховувати значні суми грошових коштів отриманих від вчинення протиправних дій.

Крім того, в порушення норм визначених статтею 14 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», службові особи АТ «АКБ «КОНКОРД», як суб`єкту первинного фінансового моніторингу не забезпечують супроводження переказу коштів належною інформацією про ініціатора та отримувача коштів.

Також в порушення ст. 51 ЗУ «Про платіжні послуги» № 1591-IX від 30.06.2021 службові особи банка АТ «АКБ «КОНКОРД» не проводять належним чином реконсиляцію та моніторинг платіжних операцій в електронних платіжних системах, у тому числі в платіжних системах.

Крім того, встановлено що перерахування проводяться не за реально існуючі товари та матеріальні цінності, а за фіктивними угодами із штучно створеною вартістю. Зазначені угоди належним чином не перевіряються відповідальними особами АТ АКБ «Конкорд», в рамках регламентованих процедур фінансового моніторингу, реконсиляції та верифікації клієнтів, що надає можливість організаторам злочинної схеми легалізації скеровувати значні суми грошових коштів в тіньовий обіг.

Загальний обіг грошових коштів в схемі легалізації вищевказаних суб`єктів господарювання складає близько 232 млрд 971 млн 314 тис грн.

Крім того, встановлено юридичних осіб-резидентів, які мають зв`язок з Російською Федерацією. Зокрема, встановлено, що директор ТОВ «Мельброн» (код ЄДРПОУ 42050148) ОСОБА_5 є співзасновником підприємства ТОВ «Укртехтранс» (код ЄДРПОУ 32430062), кінцевим бенефіціаром якого є громадянин Російської Федерації ОСОБА_6 (проживає у місті Ростов-на-Дону). Директором ТОВ «Куджо» є ОСОБА_7 , який також є директором та засновником ТОВ «Електрос Україна» (код ЄДРПОУ 41104181) власником якого є був громадянин країни-окупанта ОСОБА_8 (проживає за адресою: АДРЕСА_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємства, які здійснюють сумнівні фінансові операції мають розрахункові та інші рахунки, що знаходяться в АТ «АКБ«КОНКОРД» та по яких протягом 2019-2021 років були перераховані значні суми грошових коштів із сумнівним призначенням платежів, без належної реконсиляції та проведення первинного фінансового моніторингу.

Слідчий вказує, що в разі отримання службовими особами АТ «АКБ «КОНКОРД» відомостей про звернення правоохоронних органів до суду з метою отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, відомості в них будуть змінені або знищені, у зв`язку з чим розгляд цього клопотання доцільно здійснювати за їх відсутності.

Під час досудового розслідування виникла необхідність виїмки документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків вказаних суб`єктів господарської діяльності,руху коштів,які відкриті у АТ «АКБ «КОНКОРД» .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні у АТ «АКБ «КОНКОРД» становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні у АТ «АКБ «КОНКОРД», а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) належним чином завірених копій документів, з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків, банківських виписок по рахунках, які відкриті підприємствами в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» (МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та зберігається за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, а саме:

- №№ 26509000421601.980.15, 26509000421601, 26543000421601, 26587000421601, 29240000421633, 29240000421644, 29240000421699, 29240080421608, 29240080421642, 29241000421621, 29241000421643, 29241000421676, 29241000421687, 29241080421607, 29241080421618, 29241080421629, 29241080421630, 29242000421608, 29242000421619, 29242000421620, 29242000421653, 29242000421675, 29242080421606, 29242080421628, 29242080421639, 29242080421640, 29243000421618, 29243000421641, 29243000421663, 29243000421674, 29243000421685, 29243000421696, 29243080421605, 29243080421638, 29244000421617, 29244000421628, 29244000421639, 29244000421673, 29244000421695, 29244080421604, 29244080421626, 29244080421648, 29245000421616, 29245000421627, 29245000421649, 29245000421650, 29245000421661, 29245000421683, 29245080421603, 29245080421614, 29245080421625, 29245080421636, 29246000421615, 29246000421626, 29246000421637, 29246000421659, 29246080421602, 29246080421624, 29246080421646, 29247000421603, 29247000421614, 29247000421625, 29247000421669, 29247000421692, 29247080421601, 29247080421612, 29247080421623, 29247080421634, 29248000421613, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , інших рахунків які належать ТОВ «Є-ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 36495136);

- №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , інших рахунків які належать ТОВ «ФІНТЕКО» (код ЄДРПОУ 37954325);

- №№ 26505000365501.980.06 26505000365501, НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_18 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , інших рахунків які належать ТОВ «УПР» (код ЄДРПОУ 37973023);

- №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , інших рахунків які належать ТОВ «УКРФІНСТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 38216487);

- №№ 26507000480901.980.06, НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , інших рахунків які належать ТОВ «ФК «СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 38909619);

- №№ 26509001064001.980.06, НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , інших рахунків які належать ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИНІЯ» (код ЄДРПОУ 38982442);

- №№ 26502001007601.980.17, НОМЕР_124 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_150 , НОМЕР_129 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_135 , НОМЕР_138 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , інших рахунків які належать ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 39706018);

- №№ 26501001193301.980.17, НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , інших рахунків які належать ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40461899);

- №№ 26508000595301.980.06, 35704000595301, НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , інших рахунків які належать ТОВ «ФК «САН-РАЙЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40514683);

- №№ 26502000849901.980.15, 26500000849903.980.15 26509000849904.980.15, НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , НОМЕР_278 , НОМЕР_279 , НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , НОМЕР_282 , НОМЕР_283 , НОМЕР_284 , НОМЕР_285 , НОМЕР_286 , НОМЕР_287 , НОМЕР_288 , НОМЕР_289 , НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , НОМЕР_307 , НОМЕР_308 , НОМЕР_309 , НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , НОМЕР_312 , НОМЕР_313 , НОМЕР_314 , НОМЕР_315 , НОМЕР_316 , НОМЕР_317 , НОМЕР_318 , НОМЕР_319 , НОМЕР_320 , НОМЕР_321 , НОМЕР_322 , НОМЕР_323 , НОМЕР_324 , НОМЕР_325 , НОМЕР_326 , НОМЕР_327 , НОМЕР_328 , НОМЕР_329 , НОМЕР_330 , НОМЕР_331 , НОМЕР_332 , НОМЕР_333 , НОМЕР_334 , НОМЕР_335 , НОМЕР_336 , НОМЕР_337 , НОМЕР_338 , НОМЕР_339 , НОМЕР_340 , НОМЕР_341 , НОМЕР_342 , НОМЕР_343 , НОМЕР_344 , НОМЕР_345 , НОМЕР_346 , НОМЕР_347 , НОМЕР_348 , НОМЕР_349 , НОМЕР_350 , НОМЕР_351 , НОМЕР_352 , НОМЕР_353 , НОМЕР_354 , НОМЕР_355 , НОМЕР_356 , НОМЕР_357 , НОМЕР_358 , НОМЕР_359 , НОМЕР_360 , НОМЕР_361 , НОМЕР_362 , НОМЕР_363 , НОМЕР_364 , НОМЕР_365 , НОМЕР_366 , НОМЕР_367 , НОМЕР_368 , НОМЕР_369 , НОМЕР_370 , НОМЕР_371 , НОМЕР_372 , НОМЕР_373 , НОМЕР_374 , НОМЕР_375 , НОМЕР_376 , НОМЕР_377 , НОМЕР_378 , НОМЕР_379 , НОМЕР_380 , НОМЕР_381 , НОМЕР_382 , НОМЕР_383 , НОМЕР_384 , НОМЕР_385 , НОМЕР_386 , НОМЕР_387 , НОМЕР_388 , НОМЕР_389 , НОМЕР_390 , НОМЕР_391 , НОМЕР_392 , НОМЕР_393 , НОМЕР_394 , НОМЕР_395 , НОМЕР_396 , НОМЕР_397 , НОМЕР_398 , НОМЕР_399 , НОМЕР_400 , НОМЕР_401 , НОМЕР_402 , НОМЕР_403 , НОМЕР_404 , НОМЕР_405 , НОМЕР_406 , НОМЕР_407 , НОМЕР_408 , НОМЕР_409 , НОМЕР_410 , НОМЕР_411 , НОМЕР_412 , НОМЕР_413 , НОМЕР_414 , НОМЕР_415 , НОМЕР_416 , НОМЕР_417 , НОМЕР_418 , НОМЕР_419 , НОМЕР_420 , НОМЕР_421 , НОМЕР_422 , НОМЕР_423 , НОМЕР_424 , НОМЕР_425 , НОМЕР_426 , НОМЕР_427 , НОМЕР_428 , НОМЕР_429 , НОМЕР_430 , НОМЕР_431 , НОМЕР_432 , НОМЕР_433 , НОМЕР_434 , НОМЕР_435 , НОМЕР_436 , НОМЕР_437 , НОМЕР_438 , НОМЕР_439 , НОМЕР_440 , НОМЕР_441 , НОМЕР_442 , НОМЕР_443 , НОМЕР_444 , НОМЕР_445 , НОМЕР_446 , НОМЕР_447 , НОМЕР_448 , НОМЕР_449 , НОМЕР_450 , НОМЕР_451 , НОМЕР_452 , НОМЕР_453 , НОМЕР_454 , НОМЕР_455 , НОМЕР_456 , НОМЕР_457 , НОМЕР_458 , НОМЕР_459 , НОМЕР_460 , НОМЕР_461 , НОМЕР_462 , НОМЕР_463 , НОМЕР_464 , НОМЕР_465 , НОМЕР_466 , НОМЕР_467 , НОМЕР_468 , НОМЕР_469 , НОМЕР_470 , НОМЕР_471 , НОМЕР_472 , НОМЕР_473 , НОМЕР_474 , НОМЕР_475 , НОМЕР_476 , НОМЕР_477 , НОМЕР_478 , НОМЕР_479 , НОМЕР_480 , НОМЕР_481 , НОМЕР_482 , НОМЕР_483 , НОМЕР_484 , НОМЕР_485 , НОМЕР_486 , НОМЕР_487 , НОМЕР_488 , НОМЕР_489 , НОМЕР_490 , НОМЕР_491 , НОМЕР_492 , НОМЕР_493 , НОМЕР_494 , НОМЕР_495 , НОМЕР_496 , НОМЕР_497 , НОМЕР_498 , НОМЕР_499 , НОМЕР_500 , НОМЕР_501 , НОМЕР_502 , НОМЕР_503 , НОМЕР_504 , НОМЕР_505 , НОМЕР_506 , НОМЕР_507 , НОМЕР_508 , НОМЕР_509 , НОМЕР_510 , НОМЕР_511 , НОМЕР_512 , НОМЕР_513 , НОМЕР_514 , НОМЕР_515 , НОМЕР_516 , НОМЕР_517 , НОМЕР_518 , НОМЕР_519 , НОМЕР_520 , НОМЕР_521 , НОМЕР_522 , НОМЕР_523 , НОМЕР_524 , НОМЕР_525 , НОМЕР_526 , НОМЕР_527 , НОМЕР_528 , НОМЕР_529 , НОМЕР_530 , НОМЕР_531 , НОМЕР_532 , НОМЕР_533 , НОМЕР_534 , НОМЕР_535 , НОМЕР_536 , НОМЕР_537 , НОМЕР_538 , НОМЕР_539 , НОМЕР_540 , НОМЕР_541 , НОМЕР_542 , НОМЕР_543 , НОМЕР_544 , НОМЕР_545 , НОМЕР_546 , НОМЕР_547 , НОМЕР_548 , НОМЕР_549 , НОМЕР_550 , НОМЕР_551 , НОМЕР_552 , НОМЕР_553 , НОМЕР_554 , НОМЕР_555 , НОМЕР_556 , НОМЕР_557 , НОМЕР_558 , НОМЕР_559 , НОМЕР_560 , НОМЕР_561 , НОМЕР_562 , НОМЕР_563 , НОМЕР_564 , НОМЕР_565 , НОМЕР_566 , НОМЕР_567 , НОМЕР_568 , НОМЕР_569 , НОМЕР_570 , НОМЕР_571 , НОМЕР_572 , НОМЕР_573 , НОМЕР_574 , НОМЕР_575 , НОМЕР_576 , НОМЕР_577 , НОМЕР_578 , НОМЕР_579 , НОМЕР_580 , НОМЕР_581 , НОМЕР_582 , інших рахунків які належать ТОВ «ФК «ХАНТЕР» (код ЄДРПОУ 40656547);

- №№ НОМЕР_583 , НОМЕР_584 , НОМЕР_585 , НОМЕР_586 , НОМЕР_587 , НОМЕР_588 , НОМЕР_589 , НОМЕР_590 , НОМЕР_591 , НОМЕР_592 , НОМЕР_593 , НОМЕР_594 , НОМЕР_595 , НОМЕР_596 , НОМЕР_597 , НОМЕР_598 , НОМЕР_599 , інших рахунків які належать ТОВ «ІПС» (код ЄДРПОУ 40966917);

- №№ НОМЕР_600 , НОМЕР_601 , НОМЕР_602 , НОМЕР_603 , інших рахунків які належать ТОВ «ГУРУ-ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 41174594);

- №№ НОМЕР_604 , НОМЕР_605 , НОМЕР_606 , НОМЕР_607 , НОМЕР_608 , інших рахунків які належать ТОВ «КУДЖО» (код ЄДРПОУ 41241927);

- №№ НОМЕР_609 , НОМЕР_610 , НОМЕР_611 , НОМЕР_612 , НОМЕР_613 , НОМЕР_614 , НОМЕР_615 , НОМЕР_616 , НОМЕР_617 , НОМЕР_618 , НОМЕР_619 , НОМЕР_620 , НОМЕР_621 , інших рахунків які належать ТОВ «ФК ФІН ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 41538600);

- №№ НОМЕР_622 , НОМЕР_623 , НОМЕР_624 , НОМЕР_625 , НОМЕР_626 , НОМЕР_627 , НОМЕР_628 , НОМЕР_629 , НОМЕР_630 , інших рахунків які належать ТОВ «НОВЕКС ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41668050);

- №№ НОМЕР_631 , НОМЕР_632 , НОМЕР_633 , НОМЕР_634 , НОМЕР_635 , НОМЕР_636 , НОМЕР_637 , НОМЕР_638 , НОМЕР_639 , НОМЕР_640 , НОМЕР_641 , НОМЕР_642 , НОМЕР_643 , НОМЕР_644 , НОМЕР_645 , НОМЕР_646 , НОМЕР_647 , НОМЕР_648 , НОМЕР_649 , НОМЕР_650 , інших рахунків які належать ТОВ «МЕЛЬБРОН» (код ЄДРПОУ 42050148);

- №№ 26008000701101.980.17, 29241000701103.980.17 29242000701102, НОМЕР_651 , НОМЕР_652 , НОМЕР_653 , НОМЕР_654 , НОМЕР_655 , НОМЕР_656 , НОМЕР_657 , НОМЕР_658 , НОМЕР_659 , НОМЕР_660 , НОМЕР_661 , НОМЕР_662 , НОМЕР_663 , НОМЕР_664 , НОМЕР_665 , НОМЕР_666 , інших рахунків які належать ТОВ «ПРАЙМ ВІН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42140550);

- №№ НОМЕР_667 , НОМЕР_668 , НОМЕР_669 , НОМЕР_670 , НОМЕР_671 , НОМЕР_672 , НОМЕР_673 , інших рахунків які належать ТОВ «ДК» (код ЄДРПОУ 42336286);

- №№ НОМЕР_674 , НОМЕР_675 , НОМЕР_676 , НОМЕР_677 , інших рахунків які належать ТОВ «ХУРТУМ» (код ЄДРПОУ 42412513);

- №№ НОМЕР_678 , НОМЕР_679 , НОМЕР_680 , НОМЕР_681 , НОМЕР_682 , НОМЕР_683 , НОМЕР_684 , НОМЕР_685 , НОМЕР_686 , НОМЕР_687 , інших рахунків які належать ТОВ «БЕЙПЕЙ» (код ЄДРПОУ 42585185);

- №№ 26000000748601.980.17, 29243000748603.980.1 35701000748601, НОМЕР_688 , НОМЕР_689 , НОМЕР_690 , НОМЕР_691 , НОМЕР_692 , НОМЕР_693 , НОМЕР_694 , НОМЕР_695 , НОМЕР_696 , НОМЕР_697 , НОМЕР_698 , НОМЕР_699 , НОМЕР_700 , НОМЕР_701 , НОМЕР_702 , НОМЕР_703 , інших рахунків які належать ТОВ «ФАРТАЙМ» (код ЄДРПОУ 42890096);

- №№ НОМЕР_704 , НОМЕР_705 , НОМЕР_706 , НОМЕР_707 , НОМЕР_705 , НОМЕР_708 , НОМЕР_709 , НОМЕР_710 , НОМЕР_711 , НОМЕР_712 , НОМЕР_713 , НОМЕР_714 , НОМЕР_715 , НОМЕР_716 , НОМЕР_717 , НОМЕР_718 , інших рахунків які належать ТОВ «СКОРІТОН» (код ЄДРПОУ 42953035);

- №№ 26000000846901.980.17, НОМЕР_719 , НОМЕР_720 , НОМЕР_721 , НОМЕР_722 , НОМЕР_723 , НОМЕР_724 , НОМЕР_725 , НОМЕР_726 , НОМЕР_727 , НОМЕР_728 , НОМЕР_729 , НОМЕР_730 , НОМЕР_731 , НОМЕР_732 , НОМЕР_733 , НОМЕР_734 , НОМЕР_735 , НОМЕР_736 , НОМЕР_737 , НОМЕР_738 , НОМЕР_739 , НОМЕР_740 , НОМЕР_741 , НОМЕР_742 , НОМЕР_743 , НОМЕР_744 , НОМЕР_745 , НОМЕР_746 , НОМЕР_747 , НОМЕР_748 , НОМЕР_749 , НОМЕР_750 , НОМЕР_751 , НОМЕР_752 , НОМЕР_753 , НОМЕР_754 , НОМЕР_755 , НОМЕР_756 , НОМЕР_757 , НОМЕР_758 , НОМЕР_759 , НОМЕР_760 , НОМЕР_761 , НОМЕР_762 , НОМЕР_763 , НОМЕР_764 , інших рахунків які належать ТОВ «ДІДЖИТАЛ ГЕЙТ» (код ЄДРПОУ 42963546);

- №№ НОМЕР_765 , НОМЕР_766 , НОМЕР_767 , НОМЕР_768 , НОМЕР_769 , НОМЕР_770 , інших рахунків які належать ТОВ «КРОЗЬЄ» (код ЄДРПОУ 42998165);

- №№ НОМЕР_771 , НОМЕР_772 , НОМЕР_773 , НОМЕР_774 , НОМЕР_775 , НОМЕР_776 , НОМЕР_777 , НОМЕР_778 , інших рахунків які належать ТОВ «ДІДЖИТАЛ ДІСТРІБЬЮШН» (код ЄДРПОУ 42999703);

- №№ 26001000724301.980.17, 29247000724311.980.17, НОМЕР_779 , НОМЕР_780 , НОМЕР_781 , НОМЕР_782 , НОМЕР_783 , НОМЕР_784 , НОМЕР_785 , НОМЕР_786 , НОМЕР_787 , НОМЕР_788 , НОМЕР_789 , НОМЕР_790 , НОМЕР_791 , НОМЕР_792 , НОМЕР_779 , НОМЕР_793 , НОМЕР_794 , НОМЕР_795 , НОМЕР_796 , НОМЕР_797 , НОМЕР_798 , НОМЕР_799 , НОМЕР_800 , НОМЕР_801 , НОМЕР_802 , НОМЕР_803 , НОМЕР_804 , НОМЕР_805 , НОМЕР_806 , НОМЕР_807 , НОМЕР_808 , НОМЕР_809 , НОМЕР_810 , НОМЕР_811 , НОМЕР_812 , НОМЕР_813 , НОМЕР_814 , НОМЕР_815 , НОМЕР_816 , НОМЕР_817 , НОМЕР_818 , НОМЕР_819 , НОМЕР_820 , НОМЕР_821 , НОМЕР_822 , НОМЕР_823 , НОМЕР_824 , НОМЕР_825 , НОМЕР_826 , НОМЕР_827 , НОМЕР_828 , НОМЕР_829 , НОМЕР_830 , НОМЕР_831 , інших рахунків які належать ТОВ «ЗЕТКАРД» (код ЄДРПОУ 43008317);

- №№ НОМЕР_832 , НОМЕР_833 , НОМЕР_834 , НОМЕР_835 , НОМЕР_836 , НОМЕР_837 , НОМЕР_838 , НОМЕР_839 , НОМЕР_840 , НОМЕР_841 , НОМЕР_842 , НОМЕР_843 , НОМЕР_844 , НОМЕР_845 , НОМЕР_846 , НОМЕР_847 , НОМЕР_848 , НОМЕР_849 , інших рахунків які належать ТОВ «НОВОТЕХГРИН» (код ЄДРПОУ 43040942);

- №№ НОМЕР_850 , НОМЕР_851 , НОМЕР_852 , НОМЕР_853 , НОМЕР_854 , НОМЕР_855 , інших рахунків які належать ТОВ «СІЛЬВЕРСТАРТ» (код ЄДРПОУ 43117276);

- №№ НОМЕР_856 , НОМЕР_857 , НОМЕР_858 , НОМЕР_859 , інших рахунків які належать ТОВ «ЕФОРАТ» (код ЄДРПОУ 43643174);

- №№ НОМЕР_860 , НОМЕР_861 , НОМЕР_862 , НОМЕР_863 , інших рахунків які належать ТОВ «ТОРПАРИ 2020» (код ЄДРПОУ 43731988);

- № НОМЕР_864 , інших рахунків що належать ТОВ «ХАНОЙ» (код ЄДРПОУ 43971123);

- №№ НОМЕР_865 , НОМЕР_866 , НОМЕР_867 , інших рахунків які належать ТОВ «ПАРИШАТ» (код ЄДРПОУ 43973775);

- документів щодо відкриття/закриття зазначених рахунків у повному обсязі (заява на відкриття (закриття) рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття (закриття) цих рахунків, видачі платіжних карток по них, чекових книжок тощо, з 01.01.2019 по 10.05.2022;

- анкет клієнта банку, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків за період з 01.01.2019 по 10.05.2022;

- банківських виписок (роздруківок щодо руху коштів) по рахунках зазначених підприємств, інших рахунків вказаних підприємств, які були відкриті з 01.01.2019 по теперішній час у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача (коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, з 01.01.2019 по 26.04.2022;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначених рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки, заяви на переказ готівки, тощо, з 01.01.2019 по 26.04.2022;

- відомостей про ІР-адреси з використанням яких здійснювалося дистанційне управління рахунками зазначених підприємств у період з 01.01.2019 по 10.05.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/11181/22-к

Прим.2старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

19.05.2022