Ухвала

від 25.05.2022 по справі 461/2488/22

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/2488/22

Провадження № 1-кс/461/1866/22

УХВАЛА

іменем України

25.05.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019000000000496від 03.06.2019,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.5ст.191КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019000000000496 від 03.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України на дванадцять місяців, тобто до 03.06.2023 року.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що службові особи ПрАТ «НЕК «Укренерго» (код ЄДРПОУ 00100227), КВКП «Союз» (код ЄДРПОУ 21004686), ТОВ «Енергопостачання» (код ЄДРПОУ 32574334) та ТОВ «Союзенергомонтаж (код ЄДРПОУ 36109963) у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом штучного завищення вартості устаткування та неправомірного застосування будівельних норм та розцінок при формуванні кошторисної документації, при закупівлі та устаткуванні трьох реакторів шунтуючих марки РОМ-110000/750-У1, заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 13 млн. 035 тис. грн.

Так, протягом 2018-2019 років в рамках реалізації договору №09-4/3570-17 від 11.12.2017 року на виконання робіт з технічного переоснащення ПС-750 кВ «Західноукраїнська» із заміною шунтуючих реакторів 750 кВ Р-1 ф. «С», Р-5 ф. «С», Р-6 ф. «С» генпідрядною організацією КВКП «Союз» при розробленні проектно-кошторисної документації, яка була погоджена службовими особами ДП «НЕК «Укренерго» (код ЄДРПОУ 00100227), внесено завідомо недостовірні відомості щодо вартості реакторів марки РОМ-110000/750-У1 шляхом її штучного завищення та неправомірно застосовано коефіцієнти норм витрат при транспортуванні та встановленні устаткування.

Зокрема, за результатами проведення відкритих торгів ДП «НЕК «Укренерго» укладено договір №09-4/3570-17 від 11.12.2017 із КВКП «Союз» на виконання робіт з технічного переоснащення ПС-750 кВ «Західноукраїнська» iз заміною шунтуючих реакторів 750 кВ Р-1 ф. «С», Р-5 ф. «С», Р-6 ф «С». Загальна вартість договору становить 131,7 млн. грн. з ПДВ, з яких вартість проектних робіт - 2,1 млн. грн. з ПДВ, вартість будівельних робіт - 15,8 млн. грн. з ПДВ, вартість обладнання - 113,7 млн. грн. з ПДВ.

Органом досудового розслідування встановлено, що для проведення вказаної закупівлі службовими особами ДП «НЕК «Укренерго» сформовано очікувану вартість робіт та устаткування, в яку закладено не обгрунтовану ціну реакторів марки РОМ-110000/750-У1 виробництва ПАТ «Запоріжтрансформатор» без проведення належного моніторингу їх ринкової вартості, що призвело до штучного завищення загальної вартості закупівлі.

В подальшому, переможцем відкритих торгiв КВКП «Союз» розроблено проектно-кошторисну документацію, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо вартості реакторів марки РОМ-110000/750-У1 шляхом її штучного завищення. Так, в кошторисну документацію внесено вартість одного реактора в сумi 33 МЛН грн., хоча згiдно офiцiйної відповіді ПАТ «Запоріжтрансформатор» (вх. № 343 вiд 27.02.2019 року) вказані реактори (заводські номери № 162763, № 162764 та № 162765) були реалізованi по цiнi 28,7 млн. грн. з ПДВ.

Встановлено, що КВКП «Союз» проводило закупівлю реакторiв не у виробника, а через пов`язану фірму-посередника ТОВ «Енергопостачання (код ЄДРПОУ 32574334), в результаті чого реактори були реалізовані ДП «НЕК Укренерго» по завищеній вартості - 33,1 млн. грн. з ПДВ. Вказаний факт підтверджено в результат проведення експертного дослiдження TOB «Дослідницький інформаційно-консультаційний центр». Так, згідно висновку експертного дослідження № 4-08/04/2019-дос, в результаті закупівлі реактора шунтуючого однофазного РОМ-110000/750-УТ через посередника за державні кошти ймовірна сума завданих збитків державі в особі ДП «НЕК «Укренерго» становить 4,3 млн. грн. за одиницю, вiдповiдно завданi збитки в ході закупівлі трьох реакторів становлять 12,9 млн. грн.

Крiм того, з`ясовано, що ТОВ «Енергопостачання» (код ЄДРПОУ 32574334) та КВКП «Союз» пов`язані між собою, оскільки одним із засновників КВКП «Союз» є ТОВ «Енергопостачання», яка володіє часткою 63 % акцій, а кінцевим бенефіціарним власником двох суб`єктів господарської діяльностi являється ОСОБА_9 Керiвником КВКП «Союз» є чоловік ОСОБА_9 - ОСОБА_6 .

Таким чином, службові особи ДП «HEK КВКП «Союз», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом штучного завищення вартості устаткування та неправомірного застосування будівельних норм та розцінок при формуваннi кошторисної документації, заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 13 млн. 035 тис. грн.

Разом з тим, встановлено, що з метою заволодіння державними коштами службовими особами КВКП «Союз» при розробленні кошторисів, які були затвердженi службовими особами ДП «НЕК Укренерго», неправомірно застосовані коефіцієнти норм витрат при транспортуванні та встановленні устаткування.

Так, за результатами проведення експертного дослідження експертом будівельником ОСОБА_10 виявлено, що при формуванні локальних кошторисів №№ 2-1-12, 2-1-13, 2-2-6, 2-2-7, 2-3-8, 2-3-9, неправомірно застосовувались розцiнки на такелажні роботи по переміщенню устаткування від місця зберігання до місця монтажу. Відповідно до локальних кошторисів «переміщення від місця зберігання до місця монтажу фази «А» Р-14, фази «В» Р-14 та фази «С» Р-14» застосовано розцінку ТЕ6-10638-801 потужністю реактора 300 MB.А та розцінку ТЕ6-10635-801 потужністю реактора 330 MBAP. хоча необхідно застосовувати розцінки ТЕ6-10638-201 та TE6-10635-201 потужність реактора 125 MBAр.

Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) дії:

- проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК», Акціонерний банк «Південний, АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «ПУМБ», а саме до банківських рахунків, що використовувались у протиправній діяльності КВКП «Союз»;

- накладено арешт на рахунки КВКП «Союз», в наступних установах: ПАТ «БАНК ВОСТОК», Акцiонерний банк «Південний», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «ПУМБ», ДЕРЖАВНIЙ КАЗНАЧЕЙСЬКIЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ;

- проведено обшуки за місцем мешкання: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- проведено обшуки у комплексах нежитлових будівель, якими користуються ДП «НЕК «Укренерго», КВКП «Союз», ВП «Будівництво і ремонт», ВП «Укренергосервіс», ВП «Центральна енергетична система», ВП «Західна Електроенергетична система».

- за результатами проведених обшуків було вилучено, оглянуто та долучено до матеріалів кримінального провадження необхідні у ході здійснення досудового розслідування документи;

- 12.01.2021 призначено проведення комплексної судової будівельно -технiчної та товарознавчої експертизи, яка перебуває на виконанні у експертів КНДIСЕ МЮ України.

Слідчий зазначає, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України відповідно до ст. 12 КК України вiдноситься до особливо тяжких злочинів. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.12.2020 року по справі № 757/52841/20-к строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженнi продовжено до 12-ти місяців, тобто до 03.12.2021 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.12.2021 року по справі № 757/64049/21-к строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженнi продовжено до шести місяців, тобто до 03.06.2022 року.

14.01.2022 року прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організації злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора було визначено підслідність у кримінальному провадженні №12019000000000496 від 03.06.2019 за слідчими Головного управління Національної поліції у Львівській області.

18.02.2022 року слідчим у вказаному кримінальному провадженні було призначено слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Однак, на даний час органом досудового розслідування не зібрано достатньо доказів для доведення винуватостi тих чи інших осіб та завершення досудового розслідування у строк до 03.06.2022. Тому, з метою досягнення завдань та загальних засад кримінального провадження, необхідно провести огляди за мiсцем встановлення реакторів, допитати директорiв та інших посадових осiб ПрАТ «НЕК «Укренерго», КВКП «Союз», ТОВ «Енергопостачання», ТОВ «Союзенергомонтаж», ПАТ «Запоріжтрансформатор», встановити та допитати iнших осіб, яким можуть бути відомі важливі для досудового розслідування обставини, отримати висновок комплексної судової будівельно-технічноi та товарознавчої експертизи, по отриманню висновків якого прийняти законне процесуальне рішення.

Вказані вище слідчі (розшукові) дії неможливо було провести у передбачені КПК України строки через їх значний обсяг та складнiсть провадження.

Водночас, проведення зазначених слiдчих (розшукових) дій забезпечить повне та неупереджене розслідування кримінального провадження, прийняття у ньому законного та обгрунтованого рішення.

Враховуючи складність кримiнального провадження та необхідність проведення слідчих (розшукових) дій, які мають суттєве значення для досудового розслідування, у зв`язку з чим завершити досудове розслідування неможливо, вбачаються достатні підстави для продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки згідно клопотання просить суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора. Клопотання підтримує та просить таке задоволити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019000000000496 від 03.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке, відповідно до ч. 6 ст. 12, примітки до ст. 45 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких корупційних злочинів.

Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) дії:

- проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК», Акціонерний банк «Південний, АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «ПУМБ», а саме до банківських рахунків, що використовувались у протиправній діяльності КВКП «Союз»;

- накладено арешт на рахунки КВКП «Союз», в наступних установах: ПАТ «БАНК ВОСТОК», Акцiонерний банк «Південний», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «ПУМБ», ДЕРЖАВНIЙ КАЗНАЧЕЙСЬКIЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ;

- проведено обшуки за місцем мешкання: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- проведено обшуки у комплексах нежитлових будівель, якими користуються ДП «НЕК «Укренерго», КВКП «Союз», ВП «Будівництво і ремонт», ВП «Укренергосервіс», ВП «Центральна енергетична система», ВП «Західна Електроенергетична система».

- за результатами проведених обшуків було вилучено, оглянуто та долучено до матеріалів кримінального провадження необхідні у ході здійснення досудового розслідування документи;

- 12.01.2021 призначено проведення комплексної судової будівельно-технiчної та товарознавчої експертизи, яка перебуває на виконанні у експертів КНДIСЕ МЮ України.

Так, відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженнi щодо тяжких та особливо тяжких злочинів.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України відповідно до ст. 12 КК України вiдноситься до особливо тяжких злочинів. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.12.2020 року по справі № 757/52841/20-к строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженнi продовжено до 12-ти місяців, тобто до 03.12.2021 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.12.2021 року по справі № 757/64049/21-к строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженнi продовжено до шести місяців, тобто до 03.06.2022 року.

14.01.2022 року прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організації злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора було визначено підслідність у кримінальному провадженні №12019000000000496 від 03.06.2019 за слідчими Головного управління Національної поліції у Львівській області.

18.02.2022 року слідчим у вказаному кримінальному провадженні було призначено слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Однак, на даний час органом досудового розслідування не зібрано достатньо доказів для доведення винуватостi тих чи інших осіб та завершення досудового розслідування у строк до 03.06.2022. Тому, з метою досягнення завдань та загальних засад кримінального провадження, необхідно провести огляди за мiсцем встановлення реакторів, допитати директорiв та інших посадових осiб ПрАТ «НЕК «Укренерго», КВКП «Союз», ТОВ «Енергопостачання», ТОВ «Союзенергомонтаж», ПАТ «Запоріжтрансформатор», встановити та допитати iнших осіб, яким можуть бути відомі важливі для досудового розслідування обставини, отримати висновок комплексної судової будівельно-технічноi та товарознавчої експертизи, по отриманню висновків якого прийняти законне процесуальне рішення.

Вказані вище слідчі (розшукові) дії неможливо було провести у передбачені КПК України строки через їх значний обсяг та складнiсть провадження.

Водночас, проведення зазначених слiдчих (розшукових) дій забезпечить повне та неупереджене розслідування кримінального провадження, прийняття у ньому законного та обгрунтованого рішення.

Слідчим доведено, що вищевказані, слідчі (розшукові) та процесуальні дії, виконати у строк досудового розслідування передбачений КПК України, не представилось можливим, через, що жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні, минає допустимий строк досудового розслідування, а як наслідок, закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України та втрати доказової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування, з метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи вищенаведене та те, що у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, проведення усіх необхідних слідчих (розшуковий) дій до закінчення строку досудового розслідування вбачається неможливим, внаслідок складності провадження, невиконання вказаних дій може призвести як наслідок закриття кримінального провадження, що також може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України, а також втрати доказів, зібраних під час проведення досудового розслідування, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019000000000496 від 03.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, - задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019000000000496 від 03.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на дванадцять місяців, тобто до 03.06.2023 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1