Ухвала
від 04.05.2022 по справі 757/427/22-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/427/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора групи прокурорів Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 62020100000002380 від 20.11.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 16.09.2021 року під час обшуку у квартирі, яка належить на праві власності ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) ТУ ДБР, розташованого у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2020 року за № 62020100000002380 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ГУ ДПС в Київській області (ГУ ДФС в Київській області) зловживають своїм службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, вчиняють дії, спрямовані на лобіювання інтересів та прикриття незаконної діяльності забудовників Києво-Святошинського району Київської області, що призвело до тяжких наслідків та ухилення фізичними особами ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що починаються з 2013 року громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , володіючи фінансовим ресурсом з невизначеним походженням, здійснили купівлі земельних ділянок в Київській області в межах населених пунктів с. Софіївська Борщагівка, с. Петропавлівська Борщагівка та с. Новосілки, с. Жмиївка, смт. Козин. У подальшому, як фізичні особи, отримали дозволи на будівництво комплексів багатоквартирної житлової забудови, замовляли проекти та у подальшому здійснили будівництво багатоповерхових будинків, котеджів у так званих житлових та котеджних комплексах.

Зазначена група фізичних осіб та довірені особи довірених осіб ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші) за готівку реалізує громадянам збудовані квадратні метри за власно визначеною ціною, а під час здійснення правочину у нотаріусів підписують договір купівлі-продажу за мінімальною розрахунковою ціною квадратних метрів, яку визначили підзвітні їм експерти-оцінювачі. В результаті, податкові платежі стягуються при вчиненні таких операцій лише з суми договору купівлі-продажу (за висновком, звітом про оцінку майна), а не з ринкової вартості квадратних метрів та реально-сплаченої суми покупцями.

Так, відповідно до акту від 07.06.2019 року № 452/10-36-13-03/2835707203 «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки фізичної особи - платника податків ОСОБА_4 з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати належних податків і зборів при отриманні доходу від здійснення діяльності пов`язаної з будівництвом та продажем нерухомого майна за період з 01.01.2012 по 31.12.2018», що ОСОБА_4 , здійснюючи у період часу 2012-2018 років систематичну діяльність щодо реалізації нерухомого майна, не зареєструвавшись як фізична особа-підприємець, без відображення в податковому обліку реальний обсяг доходів від реалізації такого майна, та продовжуючи здійснювати господарську діяльність як фізична особа платник податку та сплачувати з отриманого доходу ставку за відсотковим значенням 5 % замість необхідних 15% та 17%, ухилилась від сплати податку на доходи фізичних осіб в особливо великих розмірах, що становить 5 972,934,47 грн.

Відповідно до акту від 07.06.2019 року № 453/10-36-13-03/2698319810 «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки фізичної особи - платника податків ОСОБА_5 з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати належних податків і зборів при отриманні доходу від здійснення діяльності пов`язаної з будівництвом та продажом нерухомого майна за період з 01.01.2012 року по 31.12.2018 року» встановлено, що ОСОБА_5 ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб в особливо великих розмірах, що становить 55 765 215, 64 грн.

ОСОБА_5 здійснює систематичний продаж нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , 5, 7, АДРЕСА_4 , 2, АДРЕСА_5 , 5-А, 7. За вищевказаними адресами розміщені багатоквартирні житлові будинки, що належать до ЖК «Софія Сіті» та ЖК «Софія Клубний». Також, згідно інформації, наявної в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно будівництво зазначених ЖК відбулося на земельних ділянках по АДРЕСА_6 , які належать ОСОБА_5 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особами ГУ ДПС в Київській області (ГУ ДФС в Київській області) з 2013 року по теперішній час зловживають своїм службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, вчиняють дії, спрямовані на лобіювання інтересів, не обчислюють базу оподаткування об`єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , що завдало тяжких наслідків державним інтересам, у вигляді несплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Так, вказані особи, згідно Податкового кодексу України (далі ПК України) є платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку, плати за землю.

Службові особи ГУ ДПС в Київській області (ГУ ДФС в Київській області) не дослідили сплати податку не нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, в зв`язку з наявними правами на власність великої кількості об`єктів житлової та/або нежитлової нерухомості зазначених громадян.

Слідством встановлено, що до реалізації ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та/або іншими фізичними чи юридичними особами за їх дорученням об`єктів нерухомості, розташованих за адресами: АДРЕСА_7 , 12, 14, АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , 5, 7; АДРЕСА_4 , 2; АДРЕСА_5 , 5-А, 7; АДРЕСА_11 , 2а, 2б, 2в, 4, 6, АДРЕСА_12 , та безперешкодного посвідчення договорів купівлі-продажу та попередніх договорів, договорів іпотеки; договорів позики, останні залучили приватних нотаріусів Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області.

Разом з цим, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), за період з 12.09.2013 року по 10.06.2021 року провели фінансові операції на загальну суму 1 231,62 млн. грн, у тому числі, 0,05 млн. доларів США.

Вказаними особами за попередньою змовою отримано дохід від продажу нерухомого майна на загальну суму 2 305 800 000 (два мільярди триста п`ять мільйони вісімсот тисяч) грн., зокрема: ОСОБА_7 , за 2015-2020 роки, на загальну суму 456,78 млн грн; ОСОБА_5 за 2011-2020 роки, на загальну суму 446,75 млн грн; ОСОБА_4 за 2015-2020 роки, на загальну суму 16,60 млн грн; ОСОБА_6 та ОСОБА_13 за 2012-2020 роки, на загальну суму 1 385,67 млн грн та за відсутності офіційних джерел походження вказаних коштів для їх попереднього інвестування в це майно, є таким що спрямоване на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження коштів).

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані особи упродовж 2018-2021 років здійснюють систематичну діяльність щодо реалізації нерухомого майна, не зареєструвавшись як фізична особа-підприємець, без відображення в податковому обліку реального обсягу доходів від реалізації такого майна, та продовжуючи здійснювати господарську діяльність як фізичні особи сплачувати з отриманого доходу ставку податку на доходи фізичних осіб за відсотковим значенням 5 % замість необхідних 18 %, таким чином ухилились від сплати податку на доходи фізичних осіб в особливо великих розмірах.

Відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України № 0631/2021/ДСК від 23.07.2021 року вищевказаними особами за попередньою змовою отримано дохід від продажу нерухомого майна на загальну суму 2 305 800 000 (два мільярда триста п`ять мільйонів вісімсот тисяч) грн., зокрема: ОСОБА_7 , за 2015-2020 роки, на загальну суму 456,78 млн грн; ОСОБА_5 за 2011-2020 роки, на загальну суму 446,75 млн грн; ОСОБА_4 за 2015-2020 роки, на загальну суму 16,60 млн грн; ОСОБА_6 та ОСОБА_13 за 2012-2020 роки, на загальну суму 1 385,67 млн грн та за відсутності офіційних джерел походження вказаних коштів для їх попереднього інвестування в це майно, є таким, що спрямоване на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження коштів). ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 за період з 12.09.2013 року по 10.06.2021 року провели фінансові операції на загальну суму 1 231,62 млн. грн.

16.09.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.09.2021 року № 757/48286/21-к, проведено обшук у квартирі, яка належить на праві власності ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено речі та документи, грошові кошти, згідно протоколу обшуку від 16.09.2021 року.

В межах кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 09:50 год. по 13:05 год. 24.09.2021 року, перебуваючи в службовому кабінеті № 35 ТУ ДБР, розташованого у м. Києві, за адресою: м. Київ, б-р Лесі Українки, 26 (7 поверх), під час допиту як свідка, будучи попередженим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) ТУ ДБР, розташованого у м. Києві, про кримінальну відповідальність за ст. 384 КК України, що засвідчено власним підписом, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, у присутності свого адвоката ОСОБА_15 надав органу досудового розслідування завідомо неправдиві показання про походження грошових коштів, які вилучені відповідно до протоколу обшуку від 16.09.2021 року (проведений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.09.2021 року № 757/48286/21-к, в квартирі АДРЕСА_13 ), а саме, що вилучені грошові в сумі 2,4 млн. доларів США та 400 тис. Євро належать йому особисто та його батькам та зароблені від здійснення підприємницької діяльності.

Однак, відповідно до письмового звернення ОСОБА_14 від 06.10.2021 року про повернення грошових коштів останнім зазначено, що грошові в сумі 2,4 млн. доларів США та 400 тис. Євро, 19.07.2021 року, 23.07.2021 року, 26.07.2021 року були позичені у ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_14 . Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_16 від 21.10.2021 року останнім підтверджено, що грошові кошти в сумі 2,4 млн. доларів США та 400 тис. Євро він у липні 2021 року позичив ОСОБА_14 , про що останнім написано три розписки. Щодо вказаного факту відомості виділено в окреме кримінальне провадження під № 62021100020000460 в межах якого ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України.

Таким чином, прокурор зазначає, що вилучені предмети, схожі на грошові кошти, є предметом вчинення вищевказаних злочинів та підтверджують реалізацію нерухомого майна за ціною вище ніж та, яка вказана у договорі купівлі-продажу, та як наслідок сплати податків у меншому розмірі, і є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 ч. 3 ст. 209 КК України.

Відтак, вилучене під час обшуку майно має доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому має ознаки речових доказів, у зв`язку з чим прокурор просить клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав вимоги клопотання в повному обсязі, просив задовольнити.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмові заперечення, в яких щодо задоволення клопотання заперечував, посилаюсь на необґрунтованість клопотання, оскільки ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва та ухвалою Київського апеляційного суду встановлено, що вилучене майно жодного відношення до предмету кримінального провадження № 62020100000002380 від 20.11.2020 року не має, відтак підлягає поверненню володільцю.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора та власника майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності учасників провадження.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) ТУ ДБР, розташованого у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2020 року за № 62020100000002380 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 16.09.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.09.2021 року № 757/48286/21-к, проведено обшук у квартирі, яка належить на праві власності ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено:

1. Блокнот синього кольору з написом на обкладинці «Промбудцентр» в якому на 3 арк. рукописним текстом чорною пастою вказано баланс, операція, залишок;

2. Накладна № 643 від 2017 року на 1 арк.;

3. Схема електромонтажні роботи фітнес клуб з рукописним написом 11.12.17 на 1 арк.;

4. Схема електромонтажні роботи фітнес клуб з рукописним написом 11.12.17 на 1 арк.;

5. Сертифікат серії НОМЕР_2 від 29 грудня 2018 року на 1 арк.;

6. Аркуш з підписами посадових осіб виконавців будівельних робіт з печатками компаній якими засвідчено закінчення будівництва та готовності до експлуатації на 1арк.;

7. Акт готовності об`єкта до експлуатації на 4 аркушах;

8. Прошита та скріплена в папці з червоною обкладинкою передпроектна пропозиція № 17272 пояснювальна записка за 2017 рік зі схемами на 10 аркушах;

9. Договір купівлі-продажу земельної ділянки № ННВ711360 між ОСОБА_17 та ОСОБА_18 на 1 арк.;

10. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності на 1 арк.;

11. Завірена копія Договору купівлі-продажу земельної ділянки № ННВ711360 між ОСОБА_17 та ОСОБА_18 на 1 арк.;

12. Сертифікат серія КС № 162183630335 на 1 арк.;

13. Аркуш з підписами посадових осіб виконавців будівельних робіт з печатками компаній якими засвідчено закінчення будівництва та готовності до експлуатації на 1арк.;

14. Акт готовності об`єкта до експлуатації на 4 аркушах;

15. Лист Департаменту патрульної поліції Управління патрульної поліції у Київській області Національної поліції України від 26.09.2018 № Ш-298/41/40/01-2018 на 1 арк.;

16. Рахунок-фактура № 8601 від 24.09.2018 на 1 арк.;

17. Копія квитанції ПриватБанку № 0.0.1142519065.1 на 1 арк.;

18. План світлофорного об`єкту на перехресті вул. Волошкова та Яблунева, в с. Софіївська Борщагівка Київської області на 1 арк.;

19. Пояснювальна записка, відомості, креслення, організація дорожнього руху «Світлофорний об`єкт на перехресті вул. Волошкова та Яблунева, в с. Софіївська Борщагівка Київської області», том 1, 2018 року, зшитий в папці 43 арк.;

20. Договір суперфіцію від 2 липня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії НОМЕР_3 та серії НОМЕР_4 прошитий та опечатаний печаткою на 2 арк.;

21. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 129442004 на 1 арк.;

22. Договір суперфіцію від 2 липня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії НОМЕР_5 та серії НОМЕР_6 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

23. Експертний звіт щодо розгляду проектної документації по Проекту «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_11 » від 22.08.2018 № 0162-4299-18/УЕБ/А № 00162-2018/А на 1 арк.;

24. Додаток до експертного звіту від 22 серпня 2018 року № 0162-4299-18/УЕБ/А щодо розгляду проектної документації за проектом: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_11 » зшитий та опечатаний на 8 аркушах;

25. Розписка рукописна про отримання ОСОБА_19 від ОСОБА_7 6000 доларів США від 17.12.2018 підписана на 1 арк.;

26. Розписка рукописна про отримання ОСОБА_20 1000 доларів США в рахунок оплати за ЛЕД екран Р8 від 05.06.2018 підписана на 1 арк.;

27. Розписка рукописна від 05.06.2018 підписана на 1 арк.;

28. Експертний звіт щодо розгляду проектної документації по Проекту «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_15 » від 22.08.2018 № 0163-4299-18/УЕБ/А № 00163-2018/А зшитий та опечатаний печаткою на 3 арк.;

29. Додаток до експертного звіту від 22 серпня 2018 року № 0163-4299-18/УЕБ/А щодо розгляду проектної документації за проектом: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_15 » зшитий та опечатаний на 9 арк.;

30. Дозвіл на виконання будівельних робіт серія ІУ № 113181380419 від 18 травня 2018 року на 1 арк.;

31. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 14 грудня 2018 року на бланку суворої звітності серії НОМЕР_7 на 1 арк.;

32. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 149594633 на 1 арк.;

33. Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 14. Грудня 2018 року на 1 арк.;

34. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 5 липня 2018 року на бланку суворої звітності серії НОМЕР_8 на 1 арк.;

35. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 129811509 на 1 арк.;

36. Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 5 липня 2018 року на 1 арк.;

37. Копія ухвали від 13 грудня 2017 року, справа №369/6400/17;

38. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 5 липня 2018 року на бланку суворої звітності серії НОМЕР_9 на 1 арк.;

39. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 129808626 на 1 арк.;

40. Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 5 липня 2018 року на 1 арк.;

41. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 27 червня 2018 року на бланку суворої звітності серії НОМЕР_10 на 1 арк.;

42. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 129175728 на 1 арк.;

43. Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 27 червня 2018 року на 1 арк.;

44. Договір суперфіцію від 25 червня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії НОМЕР_11 та серії НОМЕР_12 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

45. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 128946786 на 1 арк.;

46. Акт приймання передачі земельної ділянки від 25 червня 2018 року на 1 арк.;

47. Договір суперфіцію від 25 червня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії НОМЕР_13 та серії НОМЕР_14 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

48. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 128946786 на 1 арк.;

49. Акт приймання передачі земельної ділянки від 25 червня 2018 року на 1 арк.;

50. Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25 червня 2018 року на 1 арк.;

51. Договір суперфіцію від 25 червня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії НОМЕР_15 та серії НОМЕР_16 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

52. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 128948085 на 1 арк.;

53. Акт приймання передачі земельної ділянки від 25 червня 2018 року на 1 арк.;

54. Договір суперфіцію від 25 червня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії НОМЕР_17 та серії НОМЕР_18 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

55. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 128948085 на 1 арк.;

56. Акт приймання передачі земельної ділянки від 25 червня 2018 року на 1 арк.;

57. Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25 червня 2018 року на 1 арк.;

58. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23 червня 2018 року на бланку суворої звітності серії НОМЕР_19 на 1 арк.;

59. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 128784656 на 1 арк.;

60. Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23 червня 2018 року на 1 арк.;

61. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 20 червня 2018 року на бланку суворої звітності серії НОМЕР_20 на 1 арк.;

62. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 128143913 на 1 арк.;

63. Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20 червня 2018 року на 1 арк.;

64. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 22 травня 2018 року на бланку суворої звітності серії НОМЕР_21 на 1 арк.;

65. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 124888870 на 1 арк.;

66. 2 копії договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22 травня 2018 року на 2 арк.;

67. Договір суперфіцію від 11 серпня 2017 року на двох бланках суворої звітності серії НМІ № 151306 та серії НОМЕР_22 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

68. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 94381729 на 1 арк.;

69. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 94379807 на 1 арк.;

70. Акт приймання передачі земельної ділянки від 11 серпня 2017 року на 1 арк.;

71. Копія договору купівлі-продажу квартири від 01 лютого 2019 року на бланку суворої звітності серії НОМЕР_23 на 1 арк.;

72. Копія довідки від 22.11.2018 №469/02-14 на 1 арк.;

73. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 07 листопада 2016 на 7 арк. з додатком на 1 арк.;

74. Звіт для керівника клуб Л. Українки на 58 аркушах;

75. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 29 січня 2019 на 7 аркушах;

76. Договір про задаток 01.10.2018 на 1 арк.;

77. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 30 січня 2019 на 7 аркушах;

78. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 03 жовтня 2019 на 7 аркушах;

79. Договір про завдаток від 10 серпня 2018 на 1 арк. з додатками на 4 аркушах;

80. Копія договору про завдаток від 10 серпня 2018 на 1 арк. з копіями додатків на 3 аркушах;

81. Акт прийому-передачі коштів від 30 січня 2019 року;

82. Копія договору купівлі-продажу квартири від 01 лютого 2019 року на бланку суворої звітності серії НОМЕР_24 на 1 арк.;

83. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 11 жовтня 2018 на 7 аркушах;

84. Договір суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238400 та серії ННІ № 238401 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

85. Договір суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238402 та серії ННІ № 238403 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

86. Копія договору суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238402 та серії ННІ № 238403 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

87. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 139230462 на 1 арк.;

88. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 139230462 на 1 арк.;

89. Договір суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238410 та серії ННІ № 238411 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

90. Договір суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238408 та серії ННІ № 238409 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

91. Копія договору суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238410 та серії ННІ № 238411 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

92. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 139243341 на 1 арк.;

93. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 139243341 на 1 арк.;

94. Договір суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238406 та серії ННІ № 238407 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

95. Договір суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238404 та серії ННІ № 238405 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

96. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 139235681 на 1 арк.;

97. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 139235681 на 1 арк.;

98. Меморандум про співпрацю від 07 червня 2018 року з додатками на 3 аркушах;

99. Договір суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238412 та серії ННІ № 238413 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

100. Договір суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238414 та серії ННІ № 238415 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

101. Копія договору суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238414 та серії ННІ № 238415 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

102. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 139248072 на 1 арк.;

103. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 139248072 на 1 арк.;

104. Файл в середині якого наявний папірець помаранчевого кольору із чорновими записами та оригіналом договору пуків лі-продажу земельної ділянки площею 0,0786 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:0018 за адресою: АДРЕСА_3 (три), із двома копіями вказаного до горову та витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 120261960 на 1 арк. всього на 4 арк, та папірець.

105. Оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,08 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:5222, за адресою: АДРЕСА_16 (дев`ять), 4 копії вищевказаного договору, оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 137316039 на 1 арк., всього на 6 арк.;

106. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:0015 за адресою: АДРЕСА_16 (двадцять три) на 1 арк., три копії вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 117838569;

107. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,08 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:5169 за адресою: АДРЕСА_16 (двадцять чотири) на 1 арк., чотири копії вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 137311397;

108. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:0023 за адресою: АДРЕСА_16 (двадцять пять) на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 115559671;

109. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,08 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:0025 за адресою: АДРЕСА_7 (тридцять один) на 1 арк., чотири копії вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 119497387;

110. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:0014 за адресою: АДРЕСА_16 (тридцять дев`ять) на 1 арк., дві копії вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 125154763;

111. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:0016 за адресою: АДРЕСА_7 (сорок) на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 132739243;

112. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:0040 за адресою: АДРЕСА_16 (сорок пять) на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 145510977;

113. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер 3222486201:01:036:0125 за адресою: АДРЕСА_12 (сім) на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 141631342;

114. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,1000 га, кадастровий номер 3222486201:01:036:0101 за адресою: АДРЕСА_12 (дев`ять) на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 142780517;

115. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,1000 га, кадастровий номер 3222486201:01:036:0130 за адресою: АДРЕСА_12 (одинадцять) на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 142753963;

116. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,1000 га, кадастровий номер 3222486201:01:036:0104 за адресою: АДРЕСА_12 (тринадцять) на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 129895661;

117. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,1000 га, кадастровий номер 3222486201:01:036:0128 за адресою: АДРЕСА_12 (сімнадцять) на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 115562167;

118. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0997 га, кадастровий номер 3222486201:01:036:5011 за адресою: АДРЕСА_12 (дев`ятнадцять) на 1 арк., чотири копії вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 137301860;

119. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0920 га, кадастровий номер 3222486201:01:036:0110 за адресою: АДРЕСА_12 (тридцять один) на 1 арк., дві копії вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 114370311;

120. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0920 га, кадастровий номер 3222486201:01:036:0126 за адресою: АДРЕСА_12 (тридцять три) на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 146402098;

121. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:5123 за адресою: АДРЕСА_17 на 1 арк., три копії вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 116845827;

122. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,08 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:5058 за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 143627260;

123. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,08 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:5288 за адресою: АДРЕСА_16 на 1 арк., чотири копії вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 137320144;

124. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,08 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:5056 за адресою: АДРЕСА_16 на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 141332198;

125. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:5031 за адресою: АДРЕСА_16 на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 115556262;

126. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:0034 за адресою: АДРЕСА_16 на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 137044229;

127. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:0045 за адресою: АДРЕСА_16 на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 141515510;

128. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:0057 за адресою: АДРЕСА_16 на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 115550418;

129. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:5124 за адресою: АДРЕСА_16 на 1 арк., чотири копії вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 137305527;

130. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:0035 за адресою: АДРЕСА_16 на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 137890311;

131. Оригінал заяви на продаж площею 0,5836 га, кадастровий номер 3222486200:02:002:5177 за адресою: Київська область, Києво Святошинський район, Софіївсько Борщагівська селищна рада із копією вказаного договору та оригіналом Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 128618015 із копією вказаного витягу;

132. Оригінал заяви на продаж площею 0,5836 га, кадастровий номер 3222486200:02:002:5179 за адресою: Київська область, Києво Святошинський район, Софіївсько Борщагівська селищна рада із копією вказаного договору та оригіналом Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 128642827 із копією вказаного витягу;

133. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 15.08.2016 із додатками до нього на 16 арк;

134. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 01.08.2012 із додатками до нього на 14 арк;

135. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 16.12.2014 із додатками до нього на 24 арк;

136. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 16.0058.2016 із додатками до нього на 10 арк;

137. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 03.08.2016 із додатками до нього на 14 арк;

138. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 18.2.2014 із додатками до нього на 14 арк;

139. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 25.02.2017 із додатками до нього на 6 арк;

140. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 24.01.2017 із додатками до нього на 10 арк;

141. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 02.09.2017 із додатками до нього на 9 арк;

142. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 29.12.2017 із додатками до нього на 8 арк;

143. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 11.01.2017 із додатками до нього на 10 арк;

144. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 17.01.2016 із додатками до нього на 20 арк;

145. частини аркушів паперу із рукописними записами та підписами осіб про отримання та передачу особам грошей в національній та іноземній валюті в загальній кількості 48 штук;

146. 3 арк. паперу (фінансова відомість) із назвою «Липень 2020» з підписами навпроти прізвища;

147. копія рахунку-фактури на 1 арк. за спожиту електричну енергію № 6073935833 за липень 2020 року від 22 липня 2020 року із рукописними записами та підписами;

148. акт прийому-передачі грошових коштів на 1 арк. від 05 серпня 2020 року із рукописними записами та підписами;

149. 3 арк. паперу (фінансова відомість) за 29 липня 2020 року з рукописними записами та підписами;

150. реєстр торгових документів за 24 липня 2020 на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

151. реєстр торгових документів за 09 липня 2020 на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

152. реєстр торгових документів за 02 липня 2020 на 1 арк.;

153. 3 арк. паперу (фінансова відомість) за 23 липня 2020 року;

154. 1 аркуш паперу (фінансова відомість) за 24 липня 2020 року;

155. 3 арк. паперу (фінансова відомість) за 20 липня 2020 року;

156. 1 аркуш паперу (фінансова відомість) за 17 липня 2020 року рукописними записами та підписами;

157. реєстр торгових документів за 17 липня 2020 на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

158. 3 арк. паперу (фінансова відомість) за 15 липня 2020 року з рукописними записами та підписами;

159. реєстр торгових документів за 27 липня 2020 на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

160. заявка на отримання грошових коштів на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

161. 5 арк.в паперу (фінансова відомість) за 24 червня 2020 року з рукописними записами та підписами;

162. 1 аркуш паперу (фінансова відомість) за 08 липня 2020 року;

163. 1 аркуш паперу (фінансова відомість) за 09 липня 2020 року;

164. 4 арк. паперу (фінансова відомість) за 07 липня 2020 року;

165. реєстр торгових документів за 30 липня 2020 (банк готівка) на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

166. реєстр торгових документів за 03 серпня 2020 (управлінка) на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

167. реєстр торгових документів за 11 серпня 2020 (готівка) на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

168. 4 арк. паперу (фінансова відомість) за 05 серпня 2020 року з рукописними записами та підписами;

169. 1 аркуш паперу (фінансова відомість) в рукописному форматі за період з 26 червня 2020 року по 19 серпня 2020 року;

170. заявка на отримання грошових коштів від 25 серпня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

171. 4 арк. паперу (фінансова відомість) за 18 серпня 2020 року з рукописними записами та підписами;

172. комерційна пропозиція на меблі в с. Новосьолки від 23 серпня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

173. заявка на отримання грошових коштів від 19 серпня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

174. заявка на отримання грошових коштів від 27 серпня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

175. заявка на отримання грошових коштів від 20 серпня 2020 року на 3 арк. з рукописними записами та підписами;

176. заявка на отримання грошових коштів від 27 серпня 2020 року на 3 арк. з рукописними записами та підписами;

177. заявка на отримання грошових коштів від 03 вересня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

178. заявка на отримання грошових коштів від 01 вересня 2020 року на 2 арк. з рукописними записами та підписами;

179. реєстр торгових документів за 25 серпня 2020 року (готівка) на 1 арк.;

180. реєстр торгових документів за 01 вересня 2020 року (готівка) на 1 арк.;

181. 4 арк. паперу (фінансова відомість) за серпень 2020 року з рукописними записами та підписами;

182. реєстр торгових документів за 17 вересня 2020 року (готівка) на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

183. заявка на отримання грошових коштів від 18 вересня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

184. реєстр торгових документів за 11 вересня 2020 року (готівка) на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

185. заявка на отримання грошових коштів від 14 вересня 2020 року на 3 арк. з рукописними записами та підписами;

186. заявка на отримання грошових коштів від 10 вересня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

187. заявка на отримання грошових коштів від 07 вересня 2020 року на 4 арк. з рукописними записами та підписами;

188. заявка на отримання грошових коштів від 17 вересня 2020 року на 3 арк. з рукописними записами та підписами;

189. акт виконаних робіт за серпень 2020 року від 23 вересня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

190. акт виконаних робіт (зварювальники, слюсарі+ящики) за серпень 2020 року від 22 вересня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами з відомістю від 22 вересня 2020 року на 1 арк.;

191. накладна (без номеру та дати) з рукописним записом «Вісімдесят сім шт» на 1 арк. з підписом;

192. накладна № 3 від 21 серпня 2020 року на 1 арк. з підписом;

193. накладна (без номеру) від 17 вересня 2020 року на 1 арк. з підписом;

194. накладна (без номеру та дати) з рукописним записом «Дев`яносто одна шт» на 1 арк. з підписом;

195. накладна (без номеру та дати) з рукописним записом «П`ятдесят шість шт» на 1 арк. з підписом;

196. реєстр торгових документів за 22 вересня 2020 року (готівка) на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

197. реєстр торгових документів за 28 вересня 2020 року (готівка) на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

198. заявка на отримання грошових коштів від 01 жовтня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

199. заявка на отримання грошових коштів від 01 жовтня 2020 року на 2 арк. з рукописними записами та підписами;

200. заявка на отримання грошових коштів від 23 вересня 2020 року на 2 арк. з рукописними записами та підписами;

201. 1 аркуш паперу (фінансова відомість) в рукописному форматі за період з 14 серпня 2020 року по 06 жовтня 2020 року;

202. заявка на отримання грошових коштів від 27 серпня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

203. реєстр торгових документів за 18 серпня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

204. 2 арк. паперу (фінансова відомість) за 10 серпня 2020 року з рукописними записами та підписами;

205. акт виконаних робіт за липень 2020 року від 19 серпня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

206. акт виконаних робіт (зварювальники, слюсарі) за липень 2020 року на 1 арк. без рукописних записів та підписів з відомістю на 1 арк.;

207. товарний чек від 17 серпня 2020 року з рукописними записами на 1 арк. з підписом;

208. накладна (без номеру) від 30 липня 2020 року на 1 арк. з підписом;

209. накладна № 2 від 18 серпня 2020 року на 1 арк. з підписом;

210. 1 аркуш паперу (фінансова відомість) за 14 липня 2020 року з рукописними записами та підписами;

211. заявка на отримання грошових коштів від 07 липня 2020 року на 1 арк. з підписом;

212. реєстр торгових документів за 26 червня 2020 року (банк, готівка) на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

213. копія рахунку-фактури № 726/42 від 30 червня 2020 року за надані послуги на 1 арк.;

214. копія рахунку-фактури № 726/43 від 30 червня 2020 року за надані послуги на 1 арк.;

215. копія рахунку-фактури № 726/45 від 30 червня 2020 року за надані послуги на 1 арк.;

216. копія рахунку-фактури № 726/44 від 30 червня 2020 року за надані послуги на 1 арк.;

217. реєстр торгових документів за 01 липня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

218. 4 арк. паперу (фінансова відомість) за 01 липня 2020 року з рукописними записами та підписами;

219. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 28 грудня 2017 року серії НМХ 557845 на 1 арк.;

220. Додаток № 25 Акт прийому-передачі коштів по попередньому Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

221. Додаток № 24 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

222. Додаток № 23 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

223. Додаток № 22 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

224. Додаток № 21 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

225. Додаток № 20 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

226. Додаток № 19 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

227. Додаток № 18 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

228. Додаток № 17 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

229. Додаток № 16 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

230. Додаток № 15 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

231. Додаток № 14 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

232. Додаток № 13 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

233. Додаток № 12 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

234. Додаток № 11 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

235. Додаток № 10 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

236. Додаток № 9 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

237. Додаток № 8 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

238. Додаток № 7 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

239. Додаток № 6 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

240. Додаток № 5 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

241. Додаток № 4 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

242. Додаток № 3 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

243. Додаток № 2 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

244. Додаток № 1 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

245. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 7 аркушах;

246. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 17 червня 2016 року на 7 аркушах;

247. Розписка ОСОБА_21 про продаж квартири від 24 листопада 2017 року на 1 арк.;

248. Додаток № 1 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 18 червня 2016 року на 1 арк.;

249. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 24 листопада 2017 року серії НМХ 205518 на 1 арк.;

250. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 16 жовтня 2017 року серії ННІ 238607 на 1 арк.;

251. Квитанція № 16-797623/С на 1 арк.;

252. Квитанція № 16-797624/С на 1 арк.;

253. Платіжне доручення № 10 на 1 арк.;

254. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 26 вересня 2016 року на 7 арк.;

255. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 05 жовтня 2018 року серії ННІ 238518 на 1 арк.;

256. Розписка ОСОБА_22 від 05.10.2018 на 1 арк.;

257. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 05 травня 2018 року на 4 арк.;

258. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 21 вересня 2018 року серії ННІ 238348 на 1 арк.;

259. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 26 грудня 2012 року та додатки до нього всього на 15 арк.;

260. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 23 грудня 2017 року серії НМХ 557815 на 1 арк.;

261. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 12 вересня 2016 року та додатки до нього всього на 11 арк.;

262. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 06 березня 2018 року серії ННА 908895 на 2 арк.;

263. Квитанції № 59,60 від 06.03.2018 на 2 арк.;

264. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 26 серпня 2016 року та додатки до нього всього на 22 арк.;

265. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 06 грудня 2017 року серії НМХ 205630 на 1 арк.;

266. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 25 серпня 2017 року на 7 арк.;

267. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 18 серпня 2018 року серії ННІ 238147 на 1 арк.;

268. Платіжне доручення № 17 від 17.08.2018 на 1 арк.;

269. Квитанція № 17-764688 на 1 арк.;

270. Квитанція № 17-764703 на 1 арк.;

271. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 08 вересня 2017 року на 7 арк.;

272. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 17 липня 2018 року серії ННВ 711399 на 1 арк.;

273. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 30 грудня 2016 року та додатки до нього всього на 21 арк.;

274. Акт за І квартал 2018 Мартынов всього на 14 арк.;

275. Акт за ІІ квартал 2018 Мартынов всього на 15 арк.;

276. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 02 лютого 2019 року серії ННМ 309369

на 1 арк.;

277. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 06 вересня 2018 року та додатки до нього всього на 9 арк.;

278. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 31 січня 2019 року серії ННО 364782

на 1 арк.;

279. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 01 серпня 2018 року та додатки до нього всього на 8 арк.;

280. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 22 лютого 2019 року на 7 арк.;

281. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 11 травня 2018 року серії ННВ 710845 на 1 арк.;

282. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 26 квітня 2017 року на 8 арк.;

283. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 11 травня 2018 року серії ННВ 710845 на 1 арк.;

284. Копія Договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 10 жовтня 2018 року серії ННІ 238567 на 1 арк.;

285. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 20 березня 2015 року та додатки до нього всього на 16 арк.;

286. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 31 липня 2018 року серії ННІ 238034

на 1 арк.;

287. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 05 квітня 2014 року та додатки до нього всього на 39 арк.

Крім того, уході обшуку виявлено та вилучено предмети, ззовні схожі на грошові кошти (долари США, ЄВРО, гривня, казахські тенге, канадський долар, фунти-стерлінги, чеські крони, польські злоти, російські рублі), які упаковано до сейф пакетів ДБР із зазначенням кількості купюр, а саме:

1. 6000 купюр, ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету L 1003857;

2. 1500 купюр, ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету В 1020605;

3. 1500 купюр, ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету В 1020599;

4. 1500 купюр, ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету В 1020601;

5. 1500 купюр, ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету В 1020598;

6. 1500 купюр, ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету В 2022894;

7. 1500 купюр, ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету В 2022893;

8. 1500 купюр, ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету В 1051877;

9. 1500 купюр, ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету В 1020606;

10. 1500 купюр, ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету В 1021878;

11. 1500 купюр, ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету В 1020603;

12. 1500 купюр, ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету В 1020604;

13. 1500 купюр, ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету В 1030602;

14. 1 купюра, ззовні схожа на грошові кошти ЄВРО номіналом 100 ЄВРО, 3 купюри ззовні схожі на грошові кошти ЄВРО номіналом 50 ЄВРО, 169 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, 14 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 50 доларів США, 12 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 20 доларів США, 1 купюра ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 10 доларів США, 4 купюри ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 5 доларів США, 1 купюра ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 2 доларів США, 1 купюра ззовні схожі на грошові кошти Фунт-Стерліг номіналом 20 Фунт стерлінг, 1 купюра ззовні схожі на грошові кошти номіналом 50 канадських доларів, які упаковано до сейф-пакету S 2044912;

15. 110 купюр, ззовні схожа на грошові гривня номіналом 200 гривень, 79 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 100 гривень, 11 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 50 гривень, 7 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 20 гривень, 12 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 10 гривень, 2 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 5 гривень, 1 купюра ззовні схожа на грошові гривня номіналом 2 гривні, 3 купюри ззовні схожа на грошові гривня номіналом 1 гривня, які упаковано до сейф-пакету S 2044911;

16. 489 купюр, ззовні схожа на грошові гривня номіналом 500 гривень, які упаковано до сейф-пакету S 2044910;

17. 300 купюр, ззовні схожа на грошові кошти ЄВРО номіналом 500 ЄВРО, 1600 купюр ззовні схожа на грошові кошти ЄВРО номіналом 100 ЄВРО, 1600 купюр ззовні схожа на грошові кошти ЄВРО номіналом 50 ЄВРО, 200 купюр ззовні схожа на грошові кошти ЄВРО номіналом 20 ЄВРО, 800 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 500 гривень, які упаковано до сейф-пакету L 1003415;

18. 919 купюр, ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, 9 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 50 доларів США, 7 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 20 доларів США, 4 купюри ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 10 доларів, 2 купюри ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 5 доларів США, 2 купюри ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 2 долари США, 5 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 1 долар США, 2 купюри ззовні схожа на грошові кошти ЄВРО номіналом 100 ЄВРО, 5 купюри ззовні схожа на грошові кошти ЄВРО номіналом 20 ЄВРО, 1 купюрf ззовні схожа на грошові кошти ЄВРО номіналом 10 ЄВРО, 1 купюра ззовні схожа на грошові кошти російський рубель номіналом 1000 російський рублів, 1 купюра ззовні схожа на грошові кошти польські злотих номіналом 20 польських злотих, 3 купюри ззовні схожа на грошові кошти польські злотих номіналом 10 польських злотих, 1 купюра ззовні схожа на грошові кошти казахські тенге номіналом 1000 казахських тенге, 28 купюр ззовні схожа на грошові кошти ЄВРО номіналом 5 ЄВРО, 1 купюра ззовні схожа на грошові кошти чеські крони номіналом 50 чеських крина, які упаковано до сейф-пакету L 1003865;

19. 112 купюр, ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, 10 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 50 доларів США, 1 купюра ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 10 доларів США, які упаковано до сейф-пакету S 1029829;

20. 129 купюр, ззовні схожа на грошові кошти гривня номіналом 200 гривень, 209 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 500 гривень, 50 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 100 гривень, 13 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 50 гривень, 11 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 20 гривень, 2 купюри ззовні схожа на грошові гривня номіналом 10 гривень, 8 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 5 гривень, 6 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 2 гривні, 10 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 1 гривня, які упаковано до сейф-пакету S 2044892.

Постановою Слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Теритріального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, від 17.09.2021 року вищевказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 62020100000002380 від 20.11.2020 року.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що вилучені під час обшуку речі та документи відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою слідчого від 17.09.2021 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 62020100000002380 від 20.11.2020 року, та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне, з метою забезпечення збереження речових доказів, накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора групи прокурорів Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 62020100000002380 від 20.11.2020 року, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 16.09.2021 року під час обшуку у квартирі, яка належить на праві власності ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_18 , а саме: