Ухвала

від 23.05.2022 по справі 758/3610/22

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3610/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про арешт майна

23 травня 2022 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження № 42021102070000200 від 02.09.2021р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 111-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Подільського ПУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначила, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 42021102070000200 від 02.09.2021р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 05.07.2018 ОСОБА_5 , є керівником та засновником ТОВ «Пром.Стандарт», а у відповідності до вимог ст. 18 КК України являється службовою особою. В невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.12.2020, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме на заволодіння коштами Акціонерного товариства «Комерційний індустріальний банк (скорочена назва - АТ «КІБ»). З вказаною метою, ОСОБА_5 залучила до своєї незаконної діяльності ОСОБА_6 , який є керівником Підприємства об`єднання громадян Моноліт- Бізнес Всеукраїнської організації інвалідів Союз організацій інвалідів України (скорочена назва - ПОГ «МОНОЛОТ-БІЗНЕС» ВОІ СОІУ). Окрім цього, ОСОБА_5 являлася фактичним керівником та директором ТОВ «ФОРМА Т.» (код ЄДРПОУ 41555893). З метою безперешкодного отримання та подальшого заволодіння грошовими коштами від банківських установ, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , виготовили офіційні документи фінансово-господарської звітності до яких внесли завідомо недостовірні відомості щодо обсягів постачання продукції з номенклатурою «Маска медична нестерильна», «Костюм біологічного захисту», «Костюм біологічного захисту/комбінезон (ламінований ізоляційний)», «Халат ізоляційній медичний одноразовий (нестерильний)» у період часу 2020-2021 рік. Також, з метою безперешкодного отримання грошових коштів від банківських установ, а також подальшого обготівковування грошових коштів отриманих незаконним шляхом, ОСОБА_5 залучила до своєї незаконної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які тривалий час працювали в банківській сфері і користувалися довірою серед працівників банківських установ. Окрім цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснювали зняття готівкових коштів, які перераховувалися ОСОБА_5 на рахунки ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «А.Б.Е.Т.К.А.», керівником якої є ОСОБА_7 . З метою отримання довіри з боку співробітників АТ «КІБ» протягом тривалого часу ОСОБА_7 вів переговори щодо укладення договору про факторингове обслуговування між АТ «КІБ» та ТОВ «Пром.Стандарт.», впродовж яких керівництво ТОВ «Пром.Стандарт.» шляхом навмисних маніпуляцій з фінансовими показниками підприємства завищило обсяги постачання товарів за рахунок ПОГ «МОНОЛОТ-БІЗНЕС» ВОІ СОІУ, керівником якого є ОСОБА_6 . У подальшому, на виконання свого злочинного плану, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, достовірно знаючи про завищення обсягів господарських операцій ТОВ «Пром.Стандарт», 14.12.2020 між АТ «КІБ» в особі ОСОБА_9 та ТОВ «Пром.Стандарт.» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_5 укладено договір про факторингове обслуговування №168/20-F (далі - Договір). На виконання умов зазначеного договору про факторингове обслуговування, AT «КІБ» на рахунки ТОВ «Пром.Стандарт.» було перераховано грошові кошти (надано фінансування за договором про факторингове обслуговування) в загальному розмірі 34 890 272,00 грн. під відступлення прав вимоги грошових коштів у розмірі 44 091 840,00 грн. Дебіторами ТОВ «Пром.Стандарт.» було сплачено на спеціальний банківський рахунок ТОВ «Пром.Стандарт.» грошові кошти в сумі 27 338 245,00 грн. Частину даних надходжень (80%) у розмірі 21 870 596,00 грн було спрямовано на погашення заборгованості за наданим фінансуванням за Договором про факторингове обслуговування №168/20-F від 14.12.2020р. Залишок заборгованості за наданим фінансуванням становить 13 018 676,00 грн., при цьому на користь AT «КІБ» відступлено право вимоги грошових коштів до дебіторів на суму 16 753 595, 00 грн. Дебіторами за вказаним договором визначено підприємство об`єднання громадян «Моноліт - Бізнес» всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (код ЄДРПОУ 30530248) (дані - ПОГ «Моноліт -Бізнес») якому ТОВ «Пром.Стандарт.» поставляло продукцію з номенклатурою «Маска медична нестерильна», «Костюм біологічного захисту», «Костюм біологічного захисту/комбінезон (ламінований ізоляційний)», «Халат ізоляційній медичний одноразовий (нестерильний)». Підставою для перерахування грошових коштів за договором, укладеним 14.12.2020 між АТ «КІБ» та ТОВ «Пром.Стандарт.» (ЄДРПОУ 42283030) про факторингове обслуговування №168/20-F (далі - Договір) слугували реєстри прав грошових вимог прийнятих до факторингу. Додатком до вказаних реєстрів виступали видаткові накладні, які засвідчували факт поставки Товарів на користь ПОГ «МОНОЛІТ-БІЗНЕС» ВОІ СОІУ з боку ТОВ «ПРОМ.СТАНДАРТ.» Серед Товарів, які постачалися на користь ПОГ «МОНОЛІТ-БІЗНЕС» ВОІ СОІУ з боку ТОВ «ПРОМ.СТАНДАРТ.» відповідно до вказаних накладних були наступні Товари, а саме: «Маска медична нестерильна», «Халат ізоляційний медичний одноразовий (нестерильний)», «Костюм біологічного захисту/комбінезон (ламінований ізоляційний)» та «Костюм біологічного захисту». В той же час, в ході проведення експертних досліджень встановлено, що з 01.01.2021 по 11.05.2021 року підприємствами ТОВ «ПРОМ.СТАНДАРТ.» (код ЄДРПОУ 42283030), ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «МОНОЛІТ-БІЗНЕС» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 30530248) та ТОВ «ФОРМА Т.» (код ЄДРПОУ 41555893) відображали постачання продукції по колу, чим фактично завищили обсяг господарських операцій з постачання відповідної продукції. Враховуючи викладене, починаючи з травня 2021 року ТОВ «Пром.Стандарт.» припинив виконання зобов`язань за договором в частині надходження грошових коштів по нарахованим відсоткам, оскільки погашення заборгованості до цього здійснювалося фактично за рахунок фінансування АТ «КІБ», а не від надходжень від фінансових операцій, оскільки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснили умисне завищення відповідних показників. Окрім цього, в ході проведення почеркознавчої експертизи встановлено, що у видаткових накладних, наданих до АТ «КІБ» підпис виконано не бухгалтером ТОВ «ПРОМ.СТАНДАРТ.», а іншою особою. Крім цього, 19.08.2021, всупереч п. 3.2.19 Договору, без отримання письмової згоди АТ «КІБ» до складу засновників ТОВ «Пром.Стандарт.» було введено ТОВ «Грейт-Брок» (ЄДРПОУ 37808654) з часткою 75%. Одноосібний керівник та засновник ТОВ «Грейт-Брок» ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_2 ) причетний до реєстрації понад 30 інших підприємств та має ознаки номінального керівника. Також 19.08.2021 ТОВ «Грейт-Брок» з часткою 75% увійшло до складу іншого підприємства ОСОБА_5 ТОВ «Форма Т.». Таким чином ОСОБА_5 будучи службовою особою, діючи від імені та в інтересах ТОВ «Форма Т.» та ТОВ «ПРОМ.СТАНДАРТ.», а також за попередньою змовою з керівником ПОГ «МОНОЛІТ-БІЗНЕС» ВОІ СОІУ ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 створили видимість реальної фінансово-господарської діяльності, оскільки фактично, Товари у вказаних ними обсягах на складах цих підприємств не знаходилися та в таких обсягах не вироблялися. Такі дії вчинялися виключно для отримання фінансування з банківських установ. У подальшому, грошові кошти які шляхом зловживання ОСОБА_5 своїм службовим становищем отримані від АТ «КІБ», та яка діяла від імені ТОВ «Пром.Стандарт.» були перераховані на власні рахунки відкриті в інших банках з метою переведення їх в готівку, а також на рахунки ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «А.Б.Е.Т.К.А.», керівником якої є ОСОБА_7 , та інших підприємств з ознаками фіктивності. Окрім цього, частину грошових коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виводили за межі України до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, на території якої створили підконтрольні їм суб`єкти господарювання. В той же час, за результатами проведення економічної експертизи документально підтверджено спричинення збитків АТ «КІБ» внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, на загальну суму 13 018 676,00 грн. Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що, починаючи з 2014 року та по теперішній час, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи анексію території АРК, діючи всупереч вимогам ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», з метою підтримки держави-агресора та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а також виведення грошових коштів за межі України, створили та забезпечили діяльність підприємства «Трініті Крим», основним видом діяльності якого являється виробництво форменого одягу для співробітників МВС, МЧС, міністерства оборони, митниці та інших силових структур Російської Федерації. Дане підприємство зареєстровано 24.04.2014 за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення XV-1-XV-16 Компанії було присвоєно ОГРН 1149204000296 і виданий ІПН 9203000147. Окрім цього, 13.04.2021 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою підтримки держави-агресора та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а також виведення грошових коштів за межі України, здійснила реєстрацію як індивідуальний підприємець на території анексованої АРК, у м. Севастополі, (ІН 321920000007832, ІПН 920153596821) основним видом підприємницької діяльності якої було виробництво спецодягу, зокрема для потреб збройних сил Російської Федерації. Також, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вживалися заходи щодо сертифікації продукції підприємства на території Російської Федерації, а саме: ТОВ «Трініті Крим» отримано декларацію про відповідність ЄАЕС від 25.05.2020 № RU Д-RU.ГА05.В.13987/20 на одяг спеціальний захисний. Крім того, ТОВ «Трініті Крим» отримано висновок про підтвердження виробництва промислової продукції на території Російської Федерації від 01.10.2020 №72907/08, яким підтверджено адресу виробництва у АДРЕСА_2 . В подальшому, 24.02.2022 указом Президента України №64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року. Незважаючи на викладене, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою, не припинили свою підприємницьку діяльність на окупованій території, спрямовану на підтримку та передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним та воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та по теперішній час продовжують здійснювати господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором. За результатами проведення економічної експертизи документально підтверджено спричинення збитків АТ «КІБ» внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, на загальну суму 13 018 676,00 грн. Письмове повідомлення про підозру надіслано 11.05.2022 поштовим зв`язком за № 0303515004125, а також того ж дня вручено представнику житлово-експлуатаційної контори, а саме директору ТОВ «Житло Комфорт Сервіс» ОСОБА_11 за місцем реєстрації та проживання підозрюваної ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_3 . Відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна, крім цього до санкції ч. 4 ст. 111-1 КК України передбачено застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна. За таких обставин, з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваної ОСОБА_5 як виду покарання у разі засудження за вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у накладенні арешту на належне їй майно. Так, відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що підозрюваній ОСОБА_5 належать на праві власності наступні об`єкти нерухомого майна:

-Квартира АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 513590780000; Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 37, житлова площа (кв.м): 17.2.;

-Квартира АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 145419385000. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 152.7, житлова площа (кв.м): 88.2.;

- АДРЕСА_6 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 344423780000. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 92.1, житлова площа (кв.м): 49.3.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 ГК України, корпоративні права це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені статутом та іншими документами. Так, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що підозрюваній ОСОБА_5 належать наступні корпоративні права:

-25% статутного капіталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ПРОМ.СТАНДАРТ.», код ЄДРПОУ 42283030, що становить 800 000 гривень;

-25% статутного капіталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФОРМА Т.», код ЄДРПОУ 42283030, що становить 293 795 гривень.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий під час судового розгляду просила клопотання задовольнити.

Власник майна у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 442021102070000200 від 02.09.2021 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 111-1 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідуванням перевіряються обставини, згідно яких групою осіб сплановано та реалізовано комплекс заходів, спрямованих на привласнення коштів АТ «КІБ» та їх подальшу легалізацію, що завдало банку матеріальної шкоди у розмірі 13 018 676, 00 грн., шляхом укладення договору про факторингове обслуговування, без його подальшого виконання. В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення причетні: директор ТОВ «Пром. Стандарт» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директор підприємства об`єднання громадян «Моноліт-Бізнес» всеукраїнської організації інвалідів України» (код ЄДРПОУ 30530248) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За результатами проведення економічної експертизи документально підтверджено спричинення збитків АТ «КІБ» внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, на загальну суму 13 018 676,00 грн.

В ході досудового розслідування 11.05.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянку України, уродженку м. Севастополь, зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_3 , керівника ТОВ «Пром. Стандрат» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому групою осіб, в особливо великих розмірах, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також у здійсненні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що підозрюваній ОСОБА_5 належать на праві власності наступні об`єкти нерухомого майна:

-квартира АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 513590780000; Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 37, житлова площа (кв.м): 17.2.;

-квартира АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 145419385000. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 152.7, житлова площа (кв.м): 88.2.;

-квартира АДРЕСА_6 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 344423780000. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 92.1, житлова площа (кв.м): 49.3.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 ГК України, корпоративні права це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені статутом та іншими документами.

Так, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що підозрюваній ОСОБА_5 належать наступні корпоративні права:

-25% статутного капіталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ПРОМ.СТАНДАРТ.», код ЄДРПОУ 42283030, що становить 800 000 гривень;

-25% статутного капіталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФОРМА Т.», код ЄДРПОУ 42283030, що становить 293 795 гривень.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна

(ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до п. 3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Не застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на зазначені вище корпоративні права може призвести до відчуження такого майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, оскільки вони є речовим доказом у кримінальному провадженні - містять відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюются під час кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України підставою для накладення арешту є заборона для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна, крім цього до санкції ч. 4 ст. 111-1 КК України передбачено застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.

З огляду на обставини кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , представлені докази за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що слідчим у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації майна як виду покарання, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить на праві власності підозрюваній ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , шляхом заборони розпоряджатися ним, а саме на:

1) нерухоме майно:

-квартиру АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 513590780000; Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 37, житлова площа (кв.м): 17.2.;

-квартиру АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 145419385000. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 152.7, житлова площа (кв.м): 88.2.;

-квартиру АДРЕСА_6 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 344423780000. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 92.1, житлова площа (кв.м): 49.3,

2) корпоративні права:

-25% статутного капіталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ПРОМ.СТАНДАРТ.», код ЄДРПОУ 42283030, що становить 800 000 гривень;

-25% статутного капіталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФОРМА Т.», код ЄДРПОУ 42283030, що становить 293 795 гривень.

Копію ухвали надіслати прокурору для звернення до виконання.

Ухвала підлягає виконанню шляхом внесення відомостей у відповідні державні реєстри.

Копію ухвали надіслати для відома власнику майна.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1