Ухвала

від 30.05.2022 по справі 461/2491/22

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/2491/22

Провадження № 1-кс/461/1873/22

УХВАЛА

про продовження строку досудового розслідування

30.05.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021140000000979 від 30.11.2021 року за кримінально-правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий відділурозслідування злочиніву сферіслужбової тагосподарської діяльностіслідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїу Львівськійобласті старшийлейтенант поліції ОСОБА_3 ,за погодженнямпрокурора першоговідділу процесуальногокерівництва припровадженні досудовогорозслідування територіальнимиорганами поліціїта підтриманняпублічного обвинуваченняуправління наглядуза додержаннямзаконів НаціональноюПоліцією Українита органами,які ведутьборотьбу зорганізованою татранснаціональною злочинністюЛьвівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021140000000979 від 30.11.2021 року за кримінально-правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України на шість місяців.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 30.11.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021140000000979 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно відомостей, внесених до ЄРДР, наявна інформація про те, що службовими особами регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» та службовими особами ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» привласнено грошові кошти в ході укладання та виконання договору про поставку колесотокарного верстату з числовим програмним управлінням вартістю 32791785 грн.

Як вбачається з рапорту старшого оперуповноваженого на ОВО 3 відділу ГВ КЗЕ Управління СБУ у Львівській області Р. Скаба, в ході здійснення заходів спрямованих на захист інтересів держави в сфері економічної безпеки отримано матеріали, які містять дані про те, що посадові особи Регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ 40081195, м. Львів, вул. Гоголя, буд. 1) за попередньою змовою із службовими особами ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» (ЄДРПОУ 00222999, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд. 6) вчинили протиправні дії, спрямовані на заволодіння коштами державного підприємства.

За наявними даними, посадовими особами комітету з конкурсних торгів Регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» 22 серпня 2019 року оголошено відкриті торги (UA-2019-08-22-000723-b) на закупівлю колесотокарного верстату, очікуваною вартістю 27602512,50 грн. (без ПДВ).

Зокрема, для участі у вищевказаному тендері, пропозиції подали 3 учасника, а саме: ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування», ТОВ «МДМ-Технологія» (ЄДРПОУ 39466176, м. Дніпро, вул. Повітрофлотська, буд. 2А) та Fabryka obrabiarek «Rafamet» Spуіka Akcyjna (іденфікаційний номер НОМЕР_1 , gmina Kuznia Raciborska, Staszica, 1, Республіка Польща), однак остання до аукціону не була допущена, у зв`язку із невідповідністю пропозиції документації конкурсних торгів, а саме: в складі пропозиції були документи викладені іноземною мовою та надані без перекладу, що суперечить вимогам п. 7 розділу І тендерної документації.

Таким чином, участь в аукціоні брали: ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» цінова пропозиція 27 326 487,50 грн. (без ПДВ); ТОВ «МДМ-Технологія» цінова пропозиція 27 602 512,50 грн. (без ПДВ).

Разом з цим, в документальних матеріалах поданих ТОВ «МДМ-Технологія» на тендер, сертифікат відповідності №UA1.036.0012582-17 на верстат колесотокарний моделі КС950Ф3п, є з ознаками підроблення. Зазначене може свідчити про те, що комерційна структура ТОВ «МДМ-Технологія» використовувалась у вказаному тендері як «технічний» конкурент, з метою дотримання вимог законодавства в сфері публічних закупівель.

22 жовтня 2019 року за результатами аукціону, найбільш економічно вигідною обрано цінову пропозицію ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування», з яким 11 листопада 2019 року укладено договір поставки № Л/Т-19577/НЮ колесотокарного верстату моделі КЖ20МФ3 з числовим програмним управлінням вартістю 32 791 785 грн. (з ПДВ).

Відповідно до договору ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» повинно поставити товар до 01 червня 2020 року, а розрахунок проводиться після підписання акта приймання-передачі товару та видаткової накладної протягом 30 банківських днів з дати реєстрації постачальником податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Встановлено, що очікувана вартість вищевказаної закупівлі формувалась шляхом направлення комерційних запитів на адреси ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» №Т-2/2641 від 09.08.2019 та ТОВ «Машінвест» (ЄДРПОУ 38203001, м. Київ, вул. Муромська, буд.18А, кв. 1) №Т-2/2642 від 09.08.2019. Згідно із відповідями на комерційні запити, ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» запропонував верстат власного виробництва, вартістю 33 123 015 грн. (з ПДВ) лист №23/тс/847 від 01.08.2019 передував комерційному запиту, ТОВ «Машінвест» верстат виробництва Fabryka obrabiarek «Rafamet» Spуіka Akcyjna (іденфікаційний номер НОМЕР_1 , gmina Kuznia Raciborska, Staszica, 1, Республіка Польща), вартістю 38 734 667, 359 грн. (з ПДВ), у листі номер та його дата відсутні.

Поряд з цим, встановлено, що в серпні 2015 році за результатами тендеру, ДП «Південна залізниця» (ЄДРПОУ 01072609, м. Харків, вул. Червоноармійська, буд. 7, перебуває в стані припинення) уклало договір з ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» на закупівлю аналогічного верстату для обточки колісних пар моделі КЖ20МФ3, вартістю 7 090 000 грн. (з ПДВ), а відповідно до податкової накладної зареєстрованої 05.07.2016 ДП «Південна залізниця» перерахувала ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» кошти в сумі 7 090 000 грн. за вказаний верстат.

Також, в березні 2016 року АТ «Грузинська залізниця» за результатами торгів, уклала договір з «Tavrida Electric System Ltd.» (код 404891603, м. Тбілісі, Грузія) на поставку колесотокарного станку моделі КЖ20М.02Ф3 виробництва ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування», вартістю 768 739,28 доларів США (з ПДВ), а відповідно до податкової накладної зареєстрованої 13.01.2017 «Tavrida Electric System Ltd.» перерахувала ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» 11 951 378,53 грн. (без ПДВ) за вказаний верстат.

Крім цього, як вбачається з рапорту старшого оперуповноваженого 3 відділу ГВ КЗЕ Управління СБУ у Львівській області старшого лейтенанта поліції М. Криволапа, в ході здійснення заходів спрямованих на захист інтересів держави в сфері економічної безпеки отримано матеріали, які містять дані про неправомірні дії посадових осіб регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ 40081195, м. Львів, вул. Гоголя, буд. 1) під час проведення закупівлі товарів.

За наявними даними, посадовими особами комітету з конкурсних торгів регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» оголошено відкриті торги (ідентифікатор UA-2020-01-23-003193-c) на закупівлю поршнів до тепловозів у кількості 96 од., сумарною вартістю 945 024 грн. без ПДВ.

Зокрема, для участі у вищевказаному тендері, пропозиції подали 3 учасника, а саме: ТОВ «Техекспрес-М» (ЄДРПОУ 39107466), ТОВ «Спецсервісбуд» (ЄДРПОУ 33642310), ТОВ «Тепловозремсервіс» (ЄДРПОУ 42768341).

Таким чином, участь в аукціоні брали:

- ТОВ «Тепловозремсервіс» цінова пропозиція 931 350,00 грн. (без ПДВ);

- ТОВ «Техекспрес-М» цінова пропозиція 945 024,00 грн. (без ПДВ);

- ТОВ «Спецсервісбуд`цінова пропозиція 935 100,00 грн. (без ПДВ);

За результатами аукціону, найбільш економічно вигідною обрано цінову пропозицію ТОВ «Спецсервісбуд» (ЄДРПОУ 33642310, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 20 літ. «А») з яким укладено договір поставки №Л/НХ-20168/НЮ від 09.04.2020 на суму 1 122 120 грн. з ПДВ. Відповідно до договору ТОВ «Спецсервісбуд» повинно поставити товар до 31 грудня 2020 року, а розрахунок проводиться після підписання акта приймання-передачі товару та видаткової накладної протягом 30 банківських днів з дати реєстрації постачальником податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Встановлено, що відповідальними посадовими особами регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» скеровувались комерційні запити безпосередньо на ТОВ «Техекспрес-М» (ЄДРПОУ 39107466), ТОВ «Спецсервісбуд» (ЄДРПОУ 33642310), ТОВ «Тепловозремсервіс» (ЄДРПОУ 42768341), а в подальшому такі юридичні особи були і учасниками тендерної закупівлі. Поряд з вказаним, вищевказані комерційні структури не є виробниками поршнів, а лише дилерами і дистриб`юторами, що суперечить Положенню, а саме - п. 5.4 «Про порядок здійснення закупівель матеріально-технічних ресурсів службою постачання та закупівель» Регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця».

Згідно з умовами договору №Л/НХ-20168/НЮ від 09.04.2020, виробником вищевказаних поршнів є Філія «Сільгосптехніка» ТОВ «Стюкс» (ЄДРПОУ 25480053, Запорізька обл., Мелітопольський район, село Терпіння, вул. Таврійська, буд. 42).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні обставин та фактів, відповідно до яких було укладено договір поставки №Л/НХ-20168/НЮ від 09.04.2020 щодо поставки поршнів, загальною вартістю 935 100,00 грн без ПДВ та здійснено його фактичне виконання на предмет заволодіння коштами окремими посадовими особами «Служби організацій та проведення закупівель» РФ «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» та посередниками спільно з посадовими особами суб`єкта господарювання ТОВ «Спецсервісбуд» (ЄДРПОУ 33642310).

Разом зтим,закінчити розслідуванняу тримісячнийстрок немаєможливості внаслідокскладності такомплексності провадження,оскільки уданому кримінальномупровадженні запланованоздійснити наступніслідчі (розшукові)та процесуальнідії:повторно призначитита провестисудову товарознавчуекспертизу вчастині оцінкиколесо токарноговерстата моделіКЖ20МФ3,яка знаходитьсяна виконанніЛьвівського НДІСЕ;завершити проведеннясудової товарознавчоїекспертизи вчастині оцінкипоршнів дотепловозів укількості 96од.,за договороміз ТОВ«Спецсервісбуд» (ЄДРПОУ33642310);за результатамисудової товарознавчоїекспертизи призначити перевіркуу західномуофісі Держаудислужбита встановитифакт спричиненнязбитків,дотримання законодавствау сферіпублічних закупівель;за результатамисудових товарознавчихекспертиз вирішити питанняпро скеруваннялиста дляпроведення перевіркиу територіальномупідрозділі Антимонопольногокомітету України,з метоювстановлення порушеньу сферізахисту економічноїконкуренції;у випадкувстановлення фактуспричинення збитківзакупівлями UA-2019-08-22-000723-bтаUA-2020-01-23-003193-с,-призначити судовуекономічну експертизу;встановити,в томучислі шляхомнадання дорученьв порядкуст.40КПК України,цінові пропозиціїщодо аналогічноїпродукції (колесотокарнихверстатів);за результатомотриманої інформаціївирішити питанняпро призначенняповторної судовоїтоварознавчої експертизищодо встановленняринкової вартостіколесотокарного верстатамоделі КЖ20МФ3з числовимпрограмним управліннямстаном надату підписаннядоговору 11.11.2019,який бувпоставлений наЛокомотивне депоТЧ-1Львів-Захід(вулицяТаллінська,1,місто Львів,)регіональної філіїЛьвівська залізницяАТ «Укрзалізниця»;скерувати запити,в порядкуст.93КПК України,щодо отриманняінформації провартість колесотокарнихверстатів моделіКЖ20М.02Ф3поставленого «TavridaElectricSystemLtd.»(АТ«Грузинська залізниця»),моделі КЖ20МФ3,поставленого ДП«Південна залізниця»;скерувати отримануінформацію порозрахункових банківськихрахунках відкритихПрАТ «Краматорськийзавод важкоговерстатобудування» дооперативних підрозділівподаткової інспекціїз метоюпроведення аналізувстановлення/відсутностіздійснення переказукоштів отриманихвід АТ«Укрзалізниця»,за договоромпоставки колесотокарноговерстата,на суб`єктигосподарювання,в томучислі зознаками фіктивності,для подальшогоконвертування (зняття)для надання«відкатів» службовимособам регіональноїфілії «Львівськазалізниця» АТ«Укрзалізниця»;встановити та допитати інших осіб, причетних до проведення закупівель UA-2019-08-22-000723-b таUA-2020-01-23-003193-с.

Проведення зазначених слідчих (розшукових), процесуальнихдій та судової експертизи забезпечить стороні обвинувачення отримання відомостей щодо спростування або підтвердження факту заволодіння коштами в ході публічних закупівель, шляхом штучного завищення вартості предметів закупівлі.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021140000000979від 30.11.2021 року закінчується 03.06.2022 року, а тому для забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно продовжити такий строк щонайменше на шість місяців.

Вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії не проведені з об`єктивних причин, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, залежності результатів однієї судової експертизи від іншої (судової економічної від судової товарознавчої), а також внаслідок завантаженості органу досудового розслідування, труднощами, спричиненими пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та як наслідок накладеними обмеженнями, згідно постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2і введенням воєнного стану на території України відповідно до указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року.

Розгляд клопотання слідчий просить здійснювати за відсутності сторони обвинувачення.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст.294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Частиною четвертою ст.294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12021140000000979, відомості про яке 30.11.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, на підставі постанови про виділення матеріалів досудового розслідування від 30.11.2021 року.

Згідно ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, є тяжким злочином.

Матеріали клопотання та додані документи свідчать про те, що на час звернення до суду жодній особі повідомлення про підозру не вручалося.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 03.12.2021 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021140000000979 від 30.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, на 6 місяців, тобто до 03.06.2022 року.

Однак, завершити його до вказаного строку неможливо, оскільки стороні обвинувачення необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, що на думку слідчого судді, є необхідними для отримання доказів, які можуть бути використані для підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, виходячи зі змісту клопотання, слідчий суддя вважає доцільним клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, оскільки такий строк сприятиме дотриманню проведення досудового розслідування у розумні строки.

На підставівикладеноготакеруючись ст.ст.107,219,294,295-1,372,376КПКУкраїни,слідчийсуддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовженнястроку досудовогорозслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№12021140000000979від 30.11.2021 року за кримінально-правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України на шість місяців, тобто до 30.11.2022 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1