Ухвала

від 26.05.2022 по справі 357/1361/22

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/1841/2022 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер: № 357/1361/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2022 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА» - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 09 лютого 2022 року,

за участю:

представника ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА» ОСОБА_7 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 09.02.2022 року задоволено клопотання представника ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» та накладено арешт у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021111030003259, яке внесене до ЄРДР 30 грудня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України на акції товариств, повний перелік яких зазначений у резолютивній частині ухвали.

Заборонено будь-яким депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів - акцій, видавати реєстр акціонерів по акціям, емітента - приватного акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 30664834 та Акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 05407737">05407737;

Заборонено державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, нотаріусам, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, комісіям, технічним адміністраторам Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, іншим органам чи особам, які виконують функції в сфері державної реєстрації, проводити будь-які реєстраційні дії щодо приватного акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 30664834 та акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 05407737">05407737, щодо внесення змін на підставі протоколів Загальних зборів акціонерів, рішень Наглядової ради приватного акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 30664834 та Акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 05407737">05407737 до закінчення досудового розслідування;

Зобов`язано публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» надіслати повідомлення, разом із зазначеним судовим рішенням депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються прості акції перелічені в пункті 1 та 2 резолютивної час про арешт таких акцій та заборону вчиняти будь-які дії із зазначеними цінними паперами;

Зобов`язано депозитарну установу, в якій відкрито рахунок в цінних паперах депонента, на яких обліковують прості іменні акції перелічені в пункті 1 та 2 резолютивної частини, внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на проси іменні акції та обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, заборонити здійснювати будь-які облікові операції на рахунку в цінних паперах депонента, які призводять до зміни кількості простих іменних акцій на рахунку в цінних паперах депонента та/або зміни прав на прості іменні на рахунку в цінних паперах депонента, в тому числі, але не обмежуючись, операції списання, переказу, тощо, а також заборонити здійснювати операції переведення прав на прості іменні акції, які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента;

Заборонено будь-яким депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів - акцій, видавати реєстр акціонерів по акціям, емітента приватного акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 30664834 та акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 05407737">05407737.

Не погоджуючись з такими висновками слідчого судді, представник ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА» ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, у якій просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду міста Києва від 09.02.2022 року, скасувати її в частині накладення арешту на майно ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА», а саме належних йому 376978 акцій, що становить 8,5716 % від загальної кількості акцій емітента - акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 05407737">05407737 та всіх накладених заборон і обмежень щодо цих акцій та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання у цій частині.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги апелянт зазначає, що слідчий суддя не правомірно відмовив у ознайомлення з матеріалами провадження, ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» не є органом, який проводить оперативно розшукову діяльність або досудове розслідування, а посилання у листі про недопустимість розголошення даних оперативно розшукової діяльності досудового розслідування, як підставу у відмові ознайомлення є абсурдним.

Крім того, доступ до оскаржуваної ухвали заборонений у ЄДРСР, тобто обмежуються права власника акцій на оскарження його права власності, доступу до суду та судового захисту порушеного права, копію направлено не було, відтак представник просить визнати поважними причини пропуску строку на апеляційне оскарження.

Представник ОСОБА_7 подав доповнення до апеляційної скарги в яких зазначає, що слідчий суддя постановив оскаржувану ухвалу за відсутності правової підстави для накладення арешту, зокрема не витребував та не перевірив наявність матеріалів кримінального провадження № 12021111030003259 від 30.12.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, не витребував витяг з ЄРДР, який підтверджує наявність кримінального провадження, а також наявності цивільного позову та статусу потерпілого та цивільного позивача у ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», повноважень у останнього на подання відповідного клопотання.

Крім того, слідчий суддя не дотримався вимог ч. 6 ст. 170 КПК України щодо перевірки реальності позову, наявності шкоди і розміру, що становить 40000000 грн., не надав правової оцінки яким чином позовні вимоги у провадженні стосуються ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА».

Накладений арешт, шляхом заборон та обмежень є втручанням у господарську діяльність акціонерів товариства.

В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не попередив, доказів поважності причин неявки судове засідання до суду не надав, хоча належним чином та завчасно був повідомлений про розгляд справи. Від представника ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» повторно надійшло клопотання про відкладення судового розгляду через неможливість прибуття до суду апеляційної інстанції. Однак, враховуючи, що апеляційна скарга подана ще 23.02.2022 року, а представника ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» було завчасно повідомлено про розгляд справи 04.05.2022 року, 18.05.2022 року, 26.05.2022 року, а також ту обставину, що останній 17.05.2022 року вже прохав відкласти розгляд справи, вказане клопотання задоволенню не підлягає, оскільки представником не зазначено поважних причин неможливості прибуття в судове засідання. За таких обставин колегія суддів приходить до висновку про можливість розгляду апеляційної скарги за відсутності прокурора та представника ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, доводи представника власника майна, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити у повному обсязі, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В поданому клопотанні представника ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» зазначено, що Білоцерківським РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021111030003259, яке внесене до ЄРДР 30 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Також вказавши, що під час здійснення досудового розслідування ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» звернулася з цивільним позовом до FROLD PROJECT LIMITED ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, ПрАТ «РОСАВА», LINK BUISNESS SOLUTION LTD. ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, UNIVITA Inc. ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ (Британія), LAVOY ALLIANCE LIMITED (ЛАВОЙ АЛЬЯНС ЛІМІТЕД) ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», MULREADY VENTURES LIMITED (Британія), ТОВ «НАФТОХЬІМЬІМПЕКС», ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА», спільне Українсько-Американське підприємство з іноземними інвестиціями у формі ТОВ «Фінанси та Кредит Лізинг», ТОВ «УКРТЕХВУГЛЕЦЬ», приватного нотаріуса ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , про солідарне стягнення із них 40 000 000 грн. на користь ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ».

Протиправність дій та нанесення шкоди обґрунтовано тим, що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи від імені та в інтересах резидентів Великої Британії FROLD PROJECT LIMITED та MULREADY VENTURES LIMITED, без належних повноважень скликали загальні збори ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», на яких, серед іншого мали намір змінити органи управління.

08.02.2022 року представник ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» ОСОБА_12 звернувся до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області з клопотанням про накладення арешту в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021111030003259, яке внесене до ЄРДР 30.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме накласти арешт на акції, які належать:

- FROLD PROJECT LIMITED ВЕЛИКА БРИТАНІЯ - акція проста бездокументарна іменна, номінальною вартістю 5,75 грн., кількість: 1120871, що становить 8,4000 % від загальної кількості акцій емітента - приватного акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 30664834;

- приватному акціонерному товариству «РОСАВА», ЄРДПОУ 30253385, місцезнаходження 09109, Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 91 - акція проста бездокументарна іменна, номінальною вартістю 5,75 грн., кількість: 1200933, що становить 9,0000 % від загальної кількості акцій емітента - приватного акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 30664834;

- LINK BUISNESS SOLUTION LTD. ВЕЛИКА БРИТАНІЯ - акція проста бездокументарна іменна, номінальною вартістю 5,75 грн., кількість: 1120871, що становить 8,4000% від загальної кількості акцій емітента - приватного акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 30664834;

- UNIVITA Inc. ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ (Британія) - акція проста бездокументарна іменна, номінальною вартістю 5,75 грн., кількість: 1120871, що становить 8,4000% від загальної кількості акцій емітента - приватного акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 30664834;

- LAVOY ALLIANCE LIMITED (ЛАВОЙ АЛЬЯНС ЛІМІТЕД) ВЕЛИКА БРИТАНІЯ - акція проста бездокументарна іменна, номінальною вартістю 5,75 грн., кількість: 1200932, що становить 9,0000% від загальної кількості акцій емітента - приватного акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 30664834;

- акціонерному товариству «Білоцерківська теплоелектроцентраль», СРДПОУ 5407737, Україна - акція проста бездокументарна іменна, номінальною вартістю 5,75 грн., кількість: 5337480, що становить 40,0000% від загальної кількості акцій емітента - приватного акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 30664834;

Накласти арешт на акції, які належать:

- MULREADY VENTURES LIMITED (Британія) - акція проста бездокументарна іменна, номінальною вартістю 5,75 грн., кількість: 1219900, що становить 5,000% загальної кількості акцій емітента - акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 05407737">05407737;

- приватному акціонерному товариству «РОСАВА», ЄРДПОУ 30253385, місцезнаходження 09109, Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 91; акція проста бездокументарна іменна, номінальною вартістю 5,75 грн., кількість: 4354 становить 9,9000 % від загальної кількості акцій емітента - акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 05407737">05407737;

- ТОВ «НАФТОХІМІМПЕКЄ», код ЄРДПОУ 31029407, - акція проста бездокументарна іменна, номінальною вартістю 5,75 грн., кількість: 419059, що становить 9,5284% від загальної кількості акцій емітента - акціонерного товариств «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 05407737">05407737;

- UNIVITA Inc. ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ (Британія) - акція проста бездокументарна іменна, номінальною вартістю 5,75 грн., кількість: 436833, що становить 8,9326 % від загальної кількості акцій емітента - акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 05407737">05407737;

- приватному акціонерному товариству «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА», код ЄРДПОУ 21626809 - акція проста бездокументарна іменна, номінальною вартістю 5,75 грн., кількість: 376978, що становить 8,5716 % від загальної кількості акцій емітента - акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 05407737">05407737;

- спільному Українсько-Американському підприємству з іноземними інвестиціями у формі ТОВ «Фінанси та Кредит Лізин», ЄРДПОУ 31113529 - акція проста бездокументарна іменна, номінальною вартістю 5,75 грн., кількість: 433285, що становить 9,8519 % від загальної кількості акцій емітента - акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 05407737">05407737;

- товариству з обмеженою відповідальністю «УКРТЕХВУГЛЕЦЬ», ЄРДПОУ 31731801, - акція проста бездокументарна іменна, номінальною вартістю 5,75 грн., кількість: 333416, що становить 7,8511 % від загальної кількості акцій емітента - акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 05407737">05407737;

Заборонити будь-яким депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів - акцій, видавати реєстр акціонерів по акціям, емітента - приватного акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 30664834 та Акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» ( ЄРДПОУ 05407737">05407737);

Заборонити державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, нотаріусам, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, комісіям, технічним адміністраторам Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, іншим органам чи особам, які виконують функції в сфері державної реєстрації, проводити будь-які реєстраційні дії щодо приватного акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 30664834 та акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 05407737">05407737, щодо внесення змін на підставі протоколів Загальних зборів акціонерів, рішень Наглядової ради приватного акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 30664834 та Акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 05407737">05407737 до закінчення досудового розслідування;

Зобов`язати публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» надіслати повідомлення, разом із зазначеним судовим рішенням депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються прості акції перелічені в пункті 1 та 2 резолютивної частинипро арешт таких акцій та заборону вчиняти будь-які дії із зазначеними цінними паперами;

Зобов`язати депозитарну установу, в якій відкрито рахунок в цінних паперах депонента, на яких обліковують прості іменні акції перелічені в пункті 1 та 2 резолютивної частини, внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на проси іменні акції та обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, заборонити здійснювати будь-які облікові операції на рахунку в цінних паперах депонента, які призводять до зміни кількості простих іменних акцій на рахунку в цінних паперах депонента та/або зміни прав на прості іменні на рахунку в цінних паперах депонента, в тому числі, але не обмежуючись, операції списання, переказу, тощо, а також заборонити здійснювати операції переведення прав на прості іменні акції, які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента;

Заборонити будь-яким депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів - акцій, видавати реєстр акціонерів по акціям, емітента приватного акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 30664834 та акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 05407737">05407737.

Ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 09.02.2022 року задоволено клопотання ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» та накладено арешт у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021111030003259, яке внесене до ЄРДР 30 грудня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України на акції товариств, повний перелік яких зазначений у резолютивній частині ухвали із відповідними заборонами.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки представником ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА» в частині накладення арешту на акції, які належать товариству: акція проста бездокументарна іменна, номінальною вартістю 5,75 грн., кількість: 376978, що становить 8,5716 % від загальної кількості акцій емітента - акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 05407737">05407737, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційної скарги представника, а щодо інших осіб, на майно яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на майно останніх колегією суддів не вирішується.

З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні доводи про накладення арешту на майно перевірялись судом першої інстанції без повідомлення сторони обвинувачення та власників майна, при цьому досліджені лише матеріали, надані представником ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ».

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст.94, 132,173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Однак, зазначених вимог закону представник ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»та слідчий суддя не дотрималися.

Відповідно до ч. 1ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Матеріали, додані до клопотання про арешт акцій, які належать ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА», код ЄРДПОУ 21626809 - акція проста бездокументарна іменна, номінальною вартістю 5,75 грн., кількість: 376978, не містять витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, за яким, як стверджує представник ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», здійснюється досудового розслідування у кримінальному проваджені №1202111103003259 від 30.12.2021 року.

Тобто, на час розгляду клопотання у слідчого судді відомостей щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального правопорушення щодо ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА» взагалі не було. Також матеріали клопотання не містять відомостей щодо наявності належно оформленого цивільного позову у кримінальному провадженні про який зазначає представник та визнання ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» цивільним позивачем (потерпілим).

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Тобто, накладення арешту з метою відшкодування шкоди можливо лише за наявності підозри у кримінальному провадженні, чому доказів представником ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» слідчому судді надано не було.

Враховуючи відсутність підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, витягу з ЄРДР, відсутності обґрунтованого цивільного позову у кримінальному провадженні, заявленого у порядку, встановленому ст. 128 КПК України, колегія суддів приходить до остаточного висновку про відсутність правових підстав для накладення арешту на вказане майно з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (забезпечення цивільного позову).

Вказані обставини свідчать про порушення вимог слідчим суддею ч. 6 ст. 170 КПК України, і в свою чергу унеможливлюють забезпечення «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Таким чином, існування правової підстави для арешту майна не підтверджується відповідними доказами, слідчий суддя у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив їх з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.

На підставі викладених обставин, які свідчать про неповноту та однобічність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню як незаконна, а апеляційна скарга - задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання за недоведеності необхідності арешту акцій ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА», який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами користувача майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу представника Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА» - адвоката ОСОБА_6 , задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 09 лютого 2022 року, якою задоволено клопотання представника ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» та накладено арешт у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021111030003259, яке внесене до ЄРДР 30 грудня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України на акції, які належать приватному акціонерному товариству «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА», код ЄРДПОУ 21626809 - акція проста бездокументарна іменна, номінальною вартістю 5,75 грн., кількість: 376978, що становить 8,5716 % від загальної кількості акцій емітента - акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 05407737">05407737.

Заборонено будь-яким депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів - акцій, видавати реєстр акціонерів по акціям, емітента - приватного акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 30664834 та Акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 05407737">05407737;

Заборонено державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, нотаріусам, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, комісіям, технічним адміністраторам Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, іншим органам чи особам, які виконують функції в сфері державної реєстрації, проводити будь-які реєстраційні дії щодо приватного акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 30664834 та акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 05407737">05407737, щодо внесення змін на підставі протоколів Загальних зборів акціонерів, рішень Наглядової ради приватного акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 30664834 та Акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 05407737">05407737 до закінчення досудового розслідування;

Зобов`язано публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» надіслати повідомлення, разом із зазначеним судовим рішенням депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються прості акції перелічені в пункті 1 та 2 резолютивної час про арешт таких акцій та заборону вчиняти будь-які дії із зазначеними цінними паперами;

Зобов`язано депозитарну установу, в якій відкрито рахунок в цінних паперах депонента, на яких обліковують прості іменні акції перелічені в пункті 1 та 2 резолютивної частини, внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на проси іменні акції та обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, заборонити здійснювати будь-які облікові операції на рахунку в цінних паперах депонента, які призводять до зміни кількості простих іменних акцій на рахунку в цінних паперах депонента та/або зміни прав на прості іменні на рахунку в цінних паперах депонента, в тому числі, але не обмежуючись, операції списання, переказу, тощо, а також заборонити здійснювати операції переведення прав на прості іменні акції, які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента;

Заборонено будь-яким депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів - акцій, видавати реєстр акціонерів по акціям, емітента приватного акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 30664834 та акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 05407737">05407737, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання представника ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» про накладення арешту у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021111030003259, яке внесене до ЄРДР 30 грудня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України на акції, які належать приватному акціонерному товариству «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА», код ЄРДПОУ 21626809 - акція проста бездокументарна іменна, номінальною вартістю 5,75 грн., кількість: 376978, що становить 8,5716 % від загальної кількості акцій емітента - акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 05407737">05407737, із забороною будь-яким депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів - акцій, видавати реєстр акціонерів по акціям, емітента - приватного акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 30664834 та Акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 05407737">05407737;

Із забороною державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, нотаріусам, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, комісіям, технічним адміністраторам Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, іншим органам чи особам, які виконують функції в сфері державної реєстрації, проводити будь-які реєстраційні дії щодо приватного акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 30664834 та акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 05407737">05407737, щодо внесення змін на підставі протоколів Загальних зборів акціонерів, рішень Наглядової ради приватного акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 30664834 та Акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 05407737">05407737 до закінчення досудового розслідування;

Із зобов`язанням публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» надіслати повідомлення, разом із зазначеним судовим рішенням депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються прості акції перелічені в пункті 1 та 2 резолютивної час про арешт таких акцій та заборону вчиняти будь-які дії із зазначеними цінними паперами;

Із зобов`язанням депозитарної установи, в якій відкрито рахунок в цінних паперах депонента, на яких обліковують прості іменні акції перелічені в пункті 1 та 2 резолютивної частини, внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на проси іменні акції та обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, заборонити здійснювати будь-які облікові операції на рахунку в цінних паперах депонента, які призводять до зміни кількості простих іменних акцій на рахунку в цінних паперах депонента та/або зміни прав на прості іменні на рахунку в цінних паперах депонента, в тому числі, але не обмежуючись, операції списання, переказу, тощо, а також заборонити здійснювати операції переведення прав на прості іменні акції, які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента;

Із забороною будь-яким депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів - акцій, видавати реєстр акціонерів по акціям, емітента приватного акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 30664834 та акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ЄРДПОУ 05407737">05407737, відмовити.

Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4